2016 Bitfinex hack
बिटफिनेक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को अगस्त 2016 में हैक कर लिया गया था। 119, 756 बिटक्वाइन, जिनकी कीमत उस समय लगभग 10 लाख थी, चोरी हो गए थे। फरवरी 2022 में, अमेरिकी सरकार ने इल्या लिक्टेंस्टीन के स्वामित्व वाली एक फ़ाइल को डिक्रिप्ट करके चोरी किए गए बिटक्वाइन के एक हिस्से को बरामद किया और जब्त कर लिया, जिसमें चोरी किए गए धन से जुड़े पते और निजी चाबियाँ थीं। लिकटेंस्टीन और उनकी पत्नी हीथर आर. मॉर्गन पर चोरी किए गए बिटक्वाइन को सफेद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2023 में, लिकटेंस्टीन ने चोरी करना स्वीकार किया। लिकटेंस्टीन और मॉर्गन दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया। अगस्त 2016 में, हांगकांग में स्थित बिटफिनेक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने घोषणा की कि उसे सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। उपयोगकर्ताओं के अलग किए गए बटुए से लगभग 2,000 स्वीकृत लेनदेन एक ही बटुए में भेजे गए थे। इसके तुरंत बाद, बिटक्वाइन की व्यापारिक कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे चोरी किए गए बिटक्वाइन का मूल्य दस लाख तक गिर गया। उल्लंघन के बारे में जानने के बाद, बिटफिनेक्स ने सभी बिटक्वाइन निकासी और व्यापार को रोक दिया और कहा कि वह हैक के अपराधियों का पता लगा रहा है। विनिमय ग्राहकों, यहां तक कि जिनके खातों में सेंध नहीं लगाई गई थी, उनके खाते की शेष राशि में 36 प्रतिशत की कमी आई थी और उन्हें अपने नुकसान के अनुपात में बी. एफ. एक्स. टोकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद अमेरिकी डॉलर के भुगतान और निकासी के लिए एक्सचेंज की पहुंच को कम कर दिया गया। हैक तब भी हुआ जब बिटफिनेक्स बिटगो के साथ धन हासिल कर रहा था, जो कई-हस्ताक्षर सुरक्षा का उपयोग करता है। जुलाई 2023 में, बिटफिनेक्स ने 2016 के उल्लंघन में चोरी की गई लगभग 3,15,000 डॉलर की नकद और क्रिप्टोकरेंसी की वसूली के लिए होमलैंड सुरक्षा विभाग के साथ काम किया। बिटफिनेक्स के रिकवरी राइट टोकन के धारकों को धन का पुनर्वितरण किया जाएगा, जो हैक के कारण वित्तीय नुकसान झेलने वाले लोगों को जारी किए गए डिजिटल सिक्के हैं। लॉन्ड्रिंग 2017 की शुरुआत में बाजार अल्फाबे के माध्यम से एकल बटुए से छोटी मात्रा में धन निकालना शुरू हुआ ताकि इसे धोया जा सके। एफ. बी. आई. के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन द्वारा अल्फा बे को बंद करने के बाद, पैसे को रूसी बाज़ार हाइड्रा में भेज दिया गया। अल्फाबे के बंद होने से कानून प्रवर्तन को टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए सेवा के आंतरिक लेनदेन लॉग तक पहुंच मिल सकती है। फरवरी 2022 में, न्यूयॉर्क के एक जोड़े, इल्या लिक्टेंस्टीन (उम्र 34) और उनकी पत्नी हीथर आर. मॉर्गन (उम्र 31) पर अमेरिकी संघीय अधिकारियों द्वारा बिटक्वाइन को सफेद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय अरबों डॉलर थी। प्रत्येक जोड़ी को धन शोधन की साजिश के लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सजा और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश के लिए अधिकतम पांच साल की सजा का सामना करना पड़ता है। न ही उन पर वास्तव में हैक करने का आरोप लगाया गया था। कानून प्रवर्तन लिकटेनस्टीन द्वारा उपयोग की जाने वाली क्लाउड भंडारण सेवा के लिए एक खोज वारंट प्राप्त करने में सक्षम थे, जिसमें हैक से जुड़े बटुए के पतों की एक स्प्रेडशीट और उनके पासवर्ड प्राप्त किए गए थे। एक बटुए में लगभग 94,000 बिटक्वाइन थे। ब्लॉक चेन के खुलेपन और पारदर्शिता के कारण, कानून प्रवर्तन धन को ट्रैक करने में सक्षम था; और पासवर्ड प्राप्त करने से वे इसे जब्त कर सकते थे। उन पर मामले में एक दस्तावेज़ के साथ आरोप लगाया गया था जिसे एक सूचना के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का आरोप पत्र है जिसका उपयोग संघीय अभियोजक आमतौर पर तब करते हैं जब प्रतिवादी दोषी ठहराने के लिए सहमत हो जाते हैं। कुछ धन को अधिक पारंपरिक वित्तीय खातों की ओर स्थानांतरित किया गया और सोने, एन. एफ. टी. और उबर की सवारी और प्लेस्टेशन पर खर्च किए गए वॉलमार्ट उपहार कार्ड पर उपयोग किया गया। हालाँकि सैकड़ों करोड़ डॉलर को फिएट मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन बिटक्वाइन का 80 प्रतिशत अभी भी हैक के केंद्र में मूल बटुए में था। दंपति की गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद, नेटफ्लिक्स ने एक वृत्तचित्र श्रृंखला का आदेश दिया जो लिक्टेंस्टीन और मॉर्गन के अपराधों की कहानी को कवर करेगी। अगस्त 2023 में दोनों ने दोषी ठहराया। लिकटेंस्टीन ने चोरी को अंजाम देना भी स्वीकार किया। यह भी देखें बिटक्वाइन संदर्भ क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी का इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग डकैती 2010 के दशक में बिटफिनेक्स हैक बिटफिनेक्स में हैकिंग