Dirty Money (report)
डर्टी मनी ब्रिटिश कोलंबिया सरकार द्वारा प्रांत में धन शोधन की स्थिति में कमीशन की गई एक पूर्व गोपनीय रिपोर्ट है। इसे क्रमशः 2018 और 2019 में दो भागों में जनता के लिए जारी किया गया था। डर्टी मनी I द फर्स्ट डर्टी मनी रिपोर्ट (आधिकारिक तौर परः डर्टी मनीः ब्रिटिश कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के लिए आयोजित लोअर मेनलैंड कैसिनो में मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्वतंत्र समीक्षा) 2018 में जारी की गई थी। रिपोर्ट विशेष रूप से प्रांत के कैसिनो में धन शोधन पर केंद्रित थी, और आरोप लगाती है कि धन अक्सर अवैध फेंटेनाइल बिक्री की आय थी। रिपोर्ट में सबूत दिए गए हैं कि अधिकारियों को 2011 की शुरुआत में समस्या के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन वे कार्रवाई करने में विफल रहे। प्रांत के प्रमुख कैसिनो में कम से कम 10 करोड़ डॉलर की धनराशि अनजाने में बह गई। रिपोर्ट के तुरंत बाद के वर्ष में, कैसिनो ने अधिक सख्त प्रोटोकॉल को अपनाया और जुआ राजस्व में 30 प्रतिशत की गिरावट देखी। यह संभावित रूप से दर्शाता है कि यह संख्या काफी अधिक है। यह रिपोर्ट उन पहले लोगों में से एक थी जिन्होंने यह खुलासा किया कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञों ने "वैंकूवर मॉडल" क्या गढ़ा था। इस विधि में कैसिनो और आवास के माध्यम से ओपिओइड बिक्री, लोन शार्किंग और मनी लॉन्ड्रिंग का संयोजन शामिल है। डर्टी मनी II 2019 में, डर्टी मनी II (आधिकारिक तौर परः डर्टी मनी-भाग 2: टर्निंग द टाइड-बी. सी. में मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्वतंत्र समीक्षा। रियल एस्टेट, लग्जरी व्हीकल सेल्स एंड हॉर्स रेसिंग) जारी किया गया था। दूसरे भाग में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि अचल संपत्ति और लक्जरी वाहनों जैसे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामानों में धन कैसे समाप्त होता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्रांत में मनी लॉन्ड्रिंग की वार्षिक राशि 7 अरब डॉलर है। इससे यह भी पता चलता है कि अचल संपत्ति और विलासिता वाले वाहनों की खरीद का उपयोग अक्सर प्रांत में धन शोधन के लिए किया जाता है। 2017 में, तत्कालीन बी. सी. अटॉर्नी जनरल डेविड ईबी ने धन शोधन की अफवाहों की एक स्वतंत्र जांच करने के लिए पूर्व आर. सी. एम. पी. उपायुक्त पीटर जर्मन को नियुक्त किया। यह वैंकूवर में घर की कीमतों में तेजी से वृद्धि और संगठित अपराध की बढ़ती बेशर्मी की रिपोर्टों के बाद है। संदर्भ रिपोर्ट खुफिया धन शोधन कर चोरी संगठित अपराध गतिविधि ब्रिटिश कोलंबिया का इतिहास