SEPBLAC
धन शोधन और मौद्रिक अपराधों की रोकथाम आयोग (एस. ई. पी. बी. एल. ए. सी.) की कार्यकारी सेवा स्पेन के आर्थिक मामलों और डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (एफ. आई. यू.) है। एफ. आई. यू. के रूप में, सेपब्लैक धन शोधन की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण और 2010 के धन शोधन रोकथाम और आतंकवाद वित्तपोषण अधिनियम के प्रतिबंधों और वित्तीय जवाबी उपायों के निष्पादन के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। 30 अक्टूबर 2020 से, कार्यकारी सेवा के निदेशक पेड्रो मैनुअल कॉमिन रोड्रिगेज हैं। इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ना और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ. ए. टी. एफ.) के साथ सहयोग करना है, जिसका स्पेन 1990 से सदस्य रहा है। एस. ई. पी. बी. एल. ए. सी. से संबद्ध राष्ट्रीय पुलिस कोर की केंद्रीय वित्तीय खुफिया ब्रिगेड, सिविल गार्ड की जांच इकाई और एजेन्सिया ट्रिब्यूटेरिया की एक वित्तीय खुफिया इकाई है। आयोग कार्यकारी सेवा धन शोधन और मौद्रिक अपराधों की रोकथाम आयोग (अर्थव्यवस्था और व्यापार सहायता के लिए राज्य सचिवालय में एकीकृत) को रिपोर्ट करती है, जो अर्थव्यवस्था मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, राष्ट्रीय खुफिया केंद्र, अभियोजन मंत्रालय, न्यायपालिका की सामान्य परिषद, बैंक ऑफ स्पेन, स्पेनिश डेटा संरक्षण एजेंसी, स्पेनिश कर एजेंसी और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामूहिक निकाय है। स्पेन में 1993 के प्रतिष्ठान 1980 में स्थापित सरकारी एजेंसियां स्पेन की राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां स्पेनिश खुफिया एजेंसियां