Illicit enrichment
अवैध संवर्धन आम तौर पर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति ने किसी प्रकार की संपत्ति का आनंद लिया है जिसे आय के वैध स्रोत से आने के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है या नहीं। अवैध संवर्धन के लिए सटीक परिभाषाएँ, और अवधारणा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों और घरेलू कानूनों के बीच काफी भिन्न होती है। अलग-अलग शब्दावली अवधारणा के आसपास की शब्दावली काफी भिन्न होती है। कई देश, बेशक, "अवैध संवर्धन" शब्द का उपयोग करते हैं (जैसे। अफगानिस्तान), या इसी तरह के गैर-अंग्रेजी शब्द जैसे "संवर्धन इलिसाइट" (जैसे। मॉरिटानिया), "एनरिक्विमिएंटो इलिसिटो" (जैसे। मेक्सिको), या "एनरिक्विमेंटो इलिसिटो" (जैसे। मोजाम्बिक)। हालाँकि, अन्य देश "अस्पष्टीकृत धन" के अधिग्रहण, अधिकार या नियंत्रण जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके एक ही अवधारणा का उल्लेख करते हैं (जैसे। सिएरा लियोन), "अस्पष्टीकृत परिसंपत्तियाँ" (जैसे। केन्या), या "अस्पष्टीकृत संपत्ति" (जैसे। एंटीगुआ और बारबुडा)। अन्य देश फिर से इस अवधारणा को "अवैध लाभ" के रूप में संदर्भित करते हैं (जैसे। मिस्र), "अनुचित संवर्धन" (जैसे। पनामा), "अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति" (जैसे। नेपाल) या यहां तक कि "भ्रष्ट अधिग्रहणों के लिए देयता" (जैसे। सेशेल्स)। परिभाषाओं के दायरे में भिन्नता अवैध संवर्धन की परिभाषाओं का दायरा भी दुनिया भर में काफी भिन्न है। अवधारणा को परिभाषित करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों ने लगातार संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ये उपकरण आम तौर पर केवल अवैध संवर्धन को एक ऐसी अवधारणा के रूप में मानते हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित है और किसी व्यक्ति के अवैध संवर्धन के रूप का वर्णन करते समय केवल 'संपत्ति में वृद्धि' जैसे सीमित शब्द शामिल होते हैं। अवैध संवर्धन को परिभाषित करते समय घरेलू कानूनों ने अक्सर बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। संपत्ति में वृद्धि को शामिल करने के लिए अवैध संवर्धन की अवधारणा को सीमित करने के बजाय, दुनिया भर के दर्जनों देशों में सांसदों ने अवैध संवर्धन को किसी व्यक्ति के 'जीवन स्तर' में अनुचित वृद्धि को भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया है। भूटान), 'ट्रेन डी वाइ' (जैसे। सेनेगल) या 'मोडो डी विदा' (जैसे। साओ टोमे और प्रिंसिपे)। इसके अतिरिक्त, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपकरण केवल 'सार्वजनिक अधिकारियों' या 'सरकारी अधिकारियों' के संवर्धन को ध्यान में रखते हैं, कई देश अपने स्वयं के कानूनों में बहुत व्यापक व्याख्या करते हैं और अवैध संवर्धन को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो 'किसी भी व्यक्ति' द्वारा किया जा सकता है (जैसे। रवांडा)। अवैध संवर्धन कानून वे हैं जो उन स्थितियों को लक्षित करते हैं जहां किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया है-या किसी प्रकार की संपत्ति का आनंद लिया है जिसे आय के वैध स्रोतों से आने के रूप में उचित नहीं ठहराया गया है। अवैध संवर्धन कानून अपराध-केंद्रित कानूनों की अन्य प्रकार की आय से अलग हैं क्योंकि उन्हें किसी राज्य को यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हुई है। इसके बजाय, यदि कोई अदालत संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार की संपत्ति का आनंद लिया है, और यह संपत्ति किसी कानूनी स्रोत से प्राप्त होने के रूप में स्थापित नहीं की गई है, तो अदालत को किसी प्रकार की आपराधिक या नागरिक मंजूरी (प्रासंगिक कानून के आधार पर) लागू करने की अनुमति दी जाएगी। जबकि अवैध संवर्धन को लक्षित करने वाले अधिकांश कानून (जिन्हें 'अस्पष्टीकृत धन' या 'अस्पष्टीकृत संपत्ति' के रूप में भी जाना जाता है) आपराधिक प्रक्रिया पर आधारित हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागरिक प्रक्रिया पर आधारित कई कानून भी हैं जो इसी तरह अवैध संवर्धन की स्थितियों को लक्षित करते हैं। आपराधिक अवैध संवर्धन कानून आपराधिक अवैध संवर्धन कानून वे हैं जो आपराधिक प्रक्रिया पर आधारित हैं। वे एक आपराधिक अपराध हैं, और इसलिए इसके परिणामस्वरूप आपराधिक सजा हो सकती है। आपराधिक अवैध संवर्धन कानून का एक उदाहरण हांगकांग के रिश्वत अध्यादेश 1971 की धारा 10 में पाया जाने वाला अपराध है। एक अन्य उदाहरण अर्जेंटीना का है, जो देश की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 268 (2) में निहित है। नागरिक अवैध संवर्धन कानून नागरिक प्रक्रिया पर आधारित कानून भी हैं जो अवैध संवर्धन को लक्षित करते हैं। ये नागरिक अवैध संवर्धन कानून आम तौर पर लक्षित किए जा रहे अवैध संवर्धन की स्थिति का वर्णन करने के लिए 'अस्पष्टीकृत धन' या 'अस्पष्टीकृत संपत्ति' जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के कानून आपराधिक दंड को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धन की राशि का मूल्य चुकाने के लिए नागरिक आदेश दिए जाते हैं, जिसे वे कानूनी स्रोतों से आने के रूप में उचित ठहराने में असमर्थ हैं। इस प्रकार के कानून का एक उदाहरण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आपराधिक संपत्ति जब्ती अधिनियम में निहित "अस्पष्टीकृत धन घोषणा" तंत्र है। योग्य अवैध संवर्धन कानून आपराधिक और नागरिक दोनों कानून हैं जो ऊपर वर्णित कानूनों की दो श्रेणियों की तरह ही अवैध संवर्धन को लक्षित करते हैं, लेकिन इस तथ्य के लिए कि उन्हें पूरा करने के लिए सबूत की एक अतिरिक्त सीमा की भी आवश्यकता होती है, अर्थात् एक 'उचित संदेह' या 'उचित विश्वास' है कि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हुई है। इस प्रकार के कानून का एक उदाहरण केन्या के भ्रष्टाचार-रोधी और आर्थिक अपराध अधिनियम में निहित है। संदर्भ कानूनी शब्दावली वित्तीय अपराध