Odebrecht Case
ओडेब्रेक्ट मामला हाल के लैटिन अमेरिकी इतिहास में दर्ज किए गए सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में से एक है, जो 30 वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ है। यह ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट में 10 अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा की गई जांच पर आधारित है। इस जांच में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ओडेब्रेक्ट ने सार्वजनिक अनुबंध में लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले 20 वर्षों के दौरान 12 देशों के राष्ट्रपतियों, पूर्व राष्ट्रपतियों और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी होगीः अंगोला, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, मोजाम्बिक, पनामा, पेरू, डोमिनिकन गणराज्य और वेनेजुएला। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, 2007 और 2014 के बीच ओडेब्रेक्ट ने अर्जेंटीना में सरकारी अधिकारियों को 35 मिलियन डॉलर की कई रिश्वत दी। 4 जनवरी 2017 को, अर्जेंटीना ए. एफ. आई. (संघीय खुफिया एजेंसी) के प्रमुख, गुस्तावो अरिबा को ओडेब्रेक्ट से रिश्वत और अन्य उपहार प्राप्त करने के लिए अभ्यारोपित किया गया था। 25 और 27 सितंबर, 2013 के बीच, लावा जाटो मामले के लिए ब्राजील की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए एक ब्राजीलियाई वित्तीय ऑपरेटर ने गुस्तावो अरिबा के खाते में आधे मिलियन डॉलर से अधिक का हस्तांतरण किया, जो रिश्वत, धन शोधन और चोरी का भुगतान करने के लिए नियत था। अरिबास को सार्वजनिक योजना मंत्री, जूलियो डी विडो और पूर्व सचिवों जोस लोपेज़ और रॉबर्टो बरट्टा में अपने खाते में लगभग 0.6 लाख डॉलर प्राप्त हुए, जिन पर धोखाधड़ी वाले प्रशासन के अपराध और टाइग्रे में एवाईएसए जल उपचार संयंत्र और बी एराज़ेटेगुई में जल उपचार संयंत्र के निर्माण में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। एवाईएसए के निदेशक कार्लोस बेन और प्रबंधक राउल बियांकुज़ो पर भी मुकदमा चलाया गया। अन्य प्रतिवादी व्यवसायी टिटो बियागिनी, एल्डो बेनिटो रोगियो, जॉर्ज कोर्चो रोड्रिगेज और कार्लोस वैगनर थे। इस मामले को 2021 में मौखिक कार्यवाही में लाया जाएगा। डी विडो पर पूर्व ऊर्जा सचिव डैनियल कैमरून के साथ मिलकर अर्जेंटीना में गैस पाइपलाइनों के निर्माण में ओडेब्रेक्ट कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के कृत्यों के लिए भी मुकदमा चलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में जारी न्यायिक दस्तावेज़ के अनुसार, ओडेब्रेक्ट ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, विदेशी अधिकारियों और ब्राजील में उनके प्रतिनिधियों को लगभग 34.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत का भुगतान किया, देश के विभिन्न जिलों में स्थानीय सरकारों के साथ निर्माण कार्यों के लाभ और अनुबंध प्राप्त करने के लिए चुनावों में राजनीतिक अभियानों का वित्तपोषण किया, केंद्र सरकार और राज्य द्वारा प्रशासित कई सार्वजनिक कंपनियों के साथ। वाशिंगटन ने हाल के वर्षों में विभिन्न सरकारों के दौरान राज्य की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ कई अनुबंधों का विशेष रूप से उल्लेख किया है और ब्राजील के न्याय ने पहले ही करोड़पति और निर्माण कंपनी के पूर्व अध्यक्ष मार्सेलो ओडेब्रेक्ट (1968-) को भ्रष्टाचार के एक घोटाले के लिए 19 साल और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट के साथ तेल कंपनी शामिल है, जिसमें तेल अवसंरचना राज्य द्वारा प्रशासित इस सार्वजनिक कंपनी के साथ काम करती है। ब्राजील के चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष एडुआर्डो कुन्हा वर्तमान में भ्रष्टाचार के लिए अभियोजन की प्रतीक्षा में जेल में हैं। अभियोजक कार्यालय द्वारा लाए गए आरोपों में से एक में, कुन्हा पर एक संघ से रिश्वत लेने का आरोप है, जिसका ओडेब्रेक्ट रियो डी जनेरियो के बंदरगाह क्षेत्र में काम करने के लिए हिस्सा था। हालाँकि, ब्राजील की राष्ट्रीय अदालत में संघीय न्यायाधीश सर्जियो मोरो ने उन्हें केवल कंपनी के लिए अनुबंध और प्रभाव प्राप्त करने के बदले में पेट्रोब्रास के अधिकारियों को 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का दोषी पाया, लेकिन लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, डिल्मा रूसेफ और मिशेल टेमर की सरकारों के दौरान सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी की डिग्री निर्धारित करने में जांच जारी है। सीनेटर एसियो नेवेस, उनकी पार्टी के सदस्य जोस सेरा और गणराज्य के राष्ट्रपति मिशेल टेमर को भी रिश्वत लेने के लिए अदालत में तलब किया गया था। कोलंबिया अमेरिकी न्यायिक अधिकारियों के दस्तावेज़ में कहा गया है कि लगभग 2009 और 2014 के बीच की अवधि में, ओडेब्रेक्ट ने सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का भुगतान किया और किया। इन भ्रष्ट भुगतानों के परिणामस्वरूप कंपनी ने 5 करोड़ डॉलर से अधिक का लाभ कमाया। निर्माण कंपनी की 1991 से कोलंबिया में उपस्थिति है, 2009 और 2017 के बीच, इसने सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए भ्रष्ट भुगतान किया। इस अवधि में, दो उच्च इंजीनियरिंग कार्य दिखाई देते हैं, यह क्षेत्र, दिसंबर 2009 में परिवर्तित राष्ट्रीय रियायत संस्थान (इंको) द्वारा प्रदान किया गया, और मैग्डेलेना नदी की नौवहन क्षमता के लिए अनुबंध, अगस्त 2014 में कन्सोर्टियम नावेलेना को दिया गया, जो ओडेब्रेक्ट को नियंत्रित करता है। कोलंबियाई न्याय ने पहले से ही देश में ओडेब्रेक्ट एस. ए. के व्यवसायों को स्थापित करने पर अपनी पहली कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संकेतित 15 वर्षों के दौरान। अभियोजक नेस्टर हम्बर्टो मार्टिनेज ने न्यूयॉर्क अदालत द्वारा एकत्र की गई जानकारी को साझा करने का एक तरीका तय करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से संपर्क किया, जबकि कोलंबिया में 3 अभियोजकों और 20 जांचकर्ताओं से मिलकर एक विशेष कार्य समूह बनाया गया था। कि उन्होंने पहले ही ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट की पहली जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह विस्तार से बताया गया है कि उसने सूचना संग्रह के सार्वजनिक अनुबंध मिशनों में लाभ प्राप्त करने के लिए कई देशों की सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को धन रिश्वत और रिश्वत दी थी। कोलंबियाई न्याय का उद्देश्य 2009 से 2016 तक सार्वजनिक संस्थाओं और ब्राजीलियाई बहुराष्ट्रीय के कानूनी प्रतिनिधियों को जोड़ना है, ओडेब्रेक्ट 1991 से कोलंबिया में काम कर रहा है, जबकि इसका उद्देश्य उन सभी दस्तावेजों को एकत्र करना है जो उन्हें दी गई प्रक्रिया का विवरण देते हैं। कोलंबिया में ओडेब्रेक्ट के व्यवसायों के लिए। सैद्धांतिक रूप से, यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि क्या उत्तरी अमेरिकी न्याय के निष्कर्ष और रिपोर्ट कोलंबिया में अनुचित रिश्वतखोरी, अवैध संवर्धन और धन शोधन के लिए आपराधिक कार्यवाही की संरचना करने के लिए पर्याप्त हैं, यदि अवैध सिद्ध हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिकी न्याय प्रणाली की घोषणाओं द्वारा किए गए घोटाले का सामना करते हुए, प्रेसीडेंसी ने घोषणा की कि उसने पहले ही उत्तरी अमेरिकी न्याय प्रणाली से संपर्क कर लिया है और हर उस चीज में पूर्ण सहयोग होगा जिसकी आवश्यकता है। अपने पहले बयानों में, पारदर्शिता सचिव, कैमिलो एनसिसो ने कहा कि उनकी एजेंसी अदालतों को उस अधिकारी की पहचान करने में मदद करेगी जिसे 2009 और 2010 के बीच 65 लाख अमेरिकी डॉलर की रिश्वत मिली थी। ओडेब्रेक्ट के पास एक संरचित संचालन प्रभाग था, जिसका प्रबंधन ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में शामिल एक पेपर कंपनी द्वारा किया जाता था, जिसके माध्यम से उसने रिश्वत देने के लिए धन हस्तांतरित किया। अधिकारी को इस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था, और जिसे 65 लाख अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे, वह परिवहन के पूर्व उप मंत्री गैब्रियल गार्सिया मोरालेस हैं, जिन पर अभियोजक कार्यालय ने अवैध संवर्धन, रिश्वतखोरी और अनुबंधों के समापन में अनुचित ब्याज के आरोप लगाए, ओडेब्रेक्ट को रुटा डेल सोल धारा 2 अनुबंध के विजेता के रूप में पक्ष लेते हुए, अन्य प्रतियोगियों को खारिज कर दिया। इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी जनवरी 2017 के मध्य में पूर्व कोलंबियाई सीनेटर ओटो निकोलस बुला के खिलाफ की गई थी; एफआईस्केलिया की एक जांच के अनुसार, बुला को 5 अगस्त, 2013 को कोलंबिया में ओडेब्रेक्ट शाखा द्वारा काम पर रखा गया था, ताकि पूर्व सीनेटर रूटा डेल सोल एसएएस रियायत के पक्ष में ओकाना-गामरा सड़क बनाने का अनुबंध प्राप्त कर सकें। , जिसका ओडेब्रेक्ट हिस्सा था। ओडेब्रेक्ट के लिए इस अनुबंध को प्राप्त करने के लिए, देश में 46 लाख अमेरिकी डॉलर की फर्म की दूसरी रिश्वत अमल में आई होगी, ताकि परियोजना को कानून द्वारा निर्धारित निविदा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय इसे ठीक से किया जाएगा। सीधे एक समझौते के माध्यम से, जो 14 मार्च, 2014 को हासिल किया गया था। राष्ट्र के महान्यायवादी के कार्यालय ने पूर्व सीनेटर बुला पर देने या पेशकश करने के लिए रिश्वत देने के अपराधों का आरोप लगाया और अवैध रूप से निर्माण कंपनी को 16 जनवरी को कोलंबियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर चैंबर द्वारा संघ से निष्कासित कर दिया गया था, 14 जनवरी को लिबरल पार्टी के पूर्व कांग्रेसी ओटो बुला को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर राजमार्ग की रियायत में ओडेब्रेक्ट का पक्ष लेने के लिए $46 लाख का कमीशन प्राप्त करने का आरोप था। इसी तरह, बुला ने घोषणा की है कि उसने एंड्रेस गिराल्डो नाम के एक व्यवसायी को लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि वितरित की है, जो उसके और सैंटोस प्रेसीडेंट 2014 (पुनर्निर्वाचन) के अभियान प्रबंधक रॉबर्टो प्रीटो के बीच कड़ी होगी। इसका मतलब यह होगा कि नोबेल शांति पुरस्कार की सरकार और स्वयं राष्ट्रपति की इस विशाल अंतरराष्ट्रीय घोटाले में कुछ हद तक संलिप्तता होगी। ओस्कार इवान जुलुआगा के अभियान में ऑपरेशन लावा जाटो के ढांचे के भीतर हिरासत में लिए गए ब्राजील के सलाहकार डूडा मेंडोक की संभावित भागीदारी की भी जांच की जा रही है। डोमिनिकन गणराज्य 7 जून, 2017 को, विशेष जांच न्यायाधीश, फ्रांसिस्को ओर्टेगा ने ओडेब्रेक्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 10 में से आठ को जेल भेज दिया और दो को नजरबंद कर दिया, एक निवारक जबरदस्ती के रूप में अटॉर्नी जनरल जीन रोड्रिगेज ने भ्रष्टाचार और अवैध संवर्धन के खिलाफ लड़ाई के लिए दिव्य के रूप में वर्णित किया, विशेष निर्देश, फ्रांसिस्को ओर्टेगा के न्यायाधीश द्वारा जारी सजा, जो मामला परिसर घोषित करती है और जो 14 प्रतिवादियों के खिलाफ जबरदस्ती के उपायों को लागू करने का प्रावधान करती है, जिन्हें अब तक रिश्वत में एक विशेष तरीके से भाग लेने के लिए पहचाना गया है, जिसे बहुराष्ट्रीय ओडेब्रेक्ट ने स्वीकार किया है कि उसने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए देश में भुगतान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह सजा देश में दण्डमुक्ति के अंत को प्राप्त करने की दिशा में यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यह सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा रिश्वतखोरी, अपराधियों के जुड़ाव, अधिकारियों के गठबंधन, धोखाधड़ी, गबन, सार्वजनिक अधिकारी की स्थिति के साथ असंगत मामलों, अवैध संवर्धन और धन के साथ अभियुक्तों के संबंधों का प्रदर्शन करने के बाद जारी किया गया था। प्रतिवादी के खिलाफ एंजेल रोंडोन रिजो को ला विक्टोरिया की राष्ट्रीय जेल में एक साल की निवारक जेल की सजा सुनाई गई थी; विक्टर डियाज़ रुआ और कॉनराडो पिटालुगा को नजायो सुधार और पुनर्वास केंद्र में नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी; जुआन टेमिस्टोस्लेस मोंटास, पोर्फ। इसी तरह, राधामेस सेगुरा और रॉबर्टो रॉड्रीगेज हर्नांडेज़ के खिलाफ नौ महीने की अवधि के लिए नजरबंदी का दबाव डाला गया था। जबकि आर. डी. $5 मिलियन की आर्थिक गारंटी और देश छोड़ने में बाधा को सैन क्रिस्टोबाल के सीनेटर, टॉमी गैलन, सैंटियागो जूलियो सीज़र वैलेन्टिन के सीनेटर और राष्ट्रीय जिले अल्फ्रेडो पाचेको ओसोरिया मैक्सिको के डिप्टी के लिए जबरदस्ती के उपाय के रूप में लगाया गया था, लगभग 2010 और 2014 के बीच की अवधि में, यानी पूर्व राष्ट्रपतियों फेलिप काल्डेरॉन हिनोजोसा और एनरिक पेना नीटो के प्रशासन के दौरान, ओडेब्रेक्ट को मैक्सिकन सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध जीतने के लिए यू. एस. $10.5 मिलियन के भुगतान से जोड़ा गया था जो लाभ उत्पन्न करते थे। 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लिए। ओडेब्रेक्ट ने राज्य के स्वामित्व वाले पेट्रोलोस मैक्सिकनॉस (पेमेक्स) के लिए तीन रिफाइनरियों के पुनर्गठन में भाग लियाः मिनाटिटलन (वेराक्रूज़), तुला (हिडाल्गो) और सलामांका (गुआनाजुआटो)। इन सभी में प्रत्यक्ष पुरस्कार, अधिक कीमत वाले भुगतान या अनियमित बजट वृद्धि थी। 2010 में, फेलिप काल्डेरॉन की सरकार ने ईथेन गैस की आपूर्ति के लिए ब्रास्केम और ग्रुपो इडेसा के साथ पेमेक्स गैस और पेट्रोक्विमिका बेसिका द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुबंध की घोषणा की। यह अनुबंध एथिलीन XXI कंपनी को प्रति दिन 66,000 बैरल ईथेन गैस की बिक्री से संबंधित है। इसे पूरा करने के लिए, ब्राजील की फर्म ने लैटिन अमेरिका में अपनी तरह का सबसे बड़ा परिसर, कोटज़ाकोलकोस, वेराक्रूज़ में एथिलीन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स XXI का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध किया, और वेराक्रूज़ के तत्कालीन गवर्नर, फिदेल हेरेरा और उनके उत्तराधिकारी, जेवियर डुआर्ट का 2,000 मिलियन डॉलर के प्रारंभिक निवेश के साथ पूरा समर्थन था; अंत में, काम की लागत 5,000 मिलियन से अधिक हो गई। हालांकि, साप्ताहिक प्रोसेसो द्वारा की गई एक जांच ने संकेत दिया कि वास्तव में 2009 और 2012 के बीच ब्राजील के बहुराष्ट्रीय के साथ कुल 11 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से लाखों में भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा, मैक्सिकन कॉन्ट्रा ला कोरुप्सियन वाई ला इम्पुनिदाद (एम. सी. सी. आई.) द्वारा की गई जांच में संघ के दो अधिकारियों के बीच एक ईमेल दिखाया गया, जिसका नाम रॉबर्टो प्रिस्को रामोस और अलेक्जेंड्रो एलेन्कर था, जहां उन्होंने पेमेक्स में अपनी व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में काल्डेरॉन और ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच एक बैठक का प्रबंधन किया। ई-मेल को ब्राजील के न्यायाधीश सर्जियो मोरो द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में अपने निवेश का उपयोग करके कथित रूप से ओडेब्रेक्ट के हितों के लिए खुद को उधार देने के लिए लूला के खिलाफ जांच की एक पंक्ति में प्रासंगिक सबूत माना गया था। मैक्सिकन और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच बैठक फरवरी 2010 में आयोजित की गई थी, उस समय ब्राजील का निवेश मैक्सिकन पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में संसाधनों का सबसे बड़ा इंजेक्शन बन गया था और पेमेक्स ने अपनी तीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ओडेब्रेक्ट में स्थानांतरित कर दिया, जैसे कि एथिलीन XXI परिसर का निर्माण। 2013 में, पहले से ही राष्ट्रपति पेना नीटो की सरकार में, ओडेब्रेक्ट ने 2014 के अंत में ओडेब्रेक्ट को एक परियोजना जीतने में मदद करने के बदले में मैक्सिकन राज्य-नियंत्रित कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की। ओडेब्रेक्ट, स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस डिवीजन के माध्यम से, उन्होंने उस अधिकारी को कुछ मिलियन डॉलर का भुगतान किया। ब्राजील के समूह का मेक्सिको में व्यापार करने का एक लंबा इतिहास है, साथ ही पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अपनी सहायक कंपनी, ब्रास्केम, जिस पर ब्राजील में राजनीतिक दलों और दुनिया के अन्य हिस्सों में अधिकारियों और विधायकों को रिश्वत देने का भी आरोप है, दोनों कंपनियों के मेक्सिको में मजबूत हित हैं, और मैक्सिकन सरकार के पारदर्शिता पोर्टल के माध्यम से उनके व्यावसायिक इतिहास को देखना आसान है। 2014 में, ओडेब्रेक्ट ने अपनी सहायक टैग पाइपलाइनों के माध्यम से पेमेक्स निविदा जीती, जो लॉस रामोन्स गैस पाइपलाइन के विशाल विकास का खंड दो है, जो न्यूवो लियोन, सैन लुइस पोटोसी और तमौलिपास राज्यों से होकर गुजरती है। यह अनुबंध 93.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था, जिसके लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत दी गई थी। 2017 में, ब्रास्केम के पूर्व निदेशक, कार्लोस फडिगास ने 2012 में पी. आर. आई. अभियान से अपनी निकटता स्वीकार की, एमिलियो लोज़ोया ऑस्टिन से जुड़ी एक कंपनी को रिश्वत हस्तांतरित की, जो उम्मीदवार एनरिक पेना नीटो के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तत्कालीन निदेशक और बाद में अपनी सरकार के पेमेक्स के निदेशक थे, 15 लाख के लिए तीन स्थानान्तरण के साथ जुलाई 2019 में, एक न्यायाधीश ने एमिलियो लोज़ोया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संवर्धन और आपराधिक के अलावा ओडेब्रेक्ट से रिश्वत लेने के लिए 12 फरवरी, 2020 को उन्हें स्पेन के मलागा में गिरफ्तार किया गया था। अपराध विभाग के प्रमुख सहायक अटॉर्नी जनरल सुंग-ही सुह ने कहा कि ओडेब्रेक्ट और इसकी ब्रास्केम सहायक कंपनी ने एक छिपी हुई लेकिन पूरी तरह से काम करने वाली व्यावसायिक इकाई, एक रिश्वत विभाग का इस्तेमाल किया, जिसने व्यवस्थित रूप से मेक्सिको और अन्य देशों में भ्रष्ट अधिकारियों को लाखों डॉलर का भुगतान किया, ओडेब्रेक्ट के अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली का उपयोग मेक्सिको में रिश्वत का भुगतान करने के लिए धन के स्रोत और वितरण को छिपाने के लिए किया गया, शेल कंपनियों के माध्यम से धन हस्तांतरण के साथ। पनामा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला न्यायालय में जमा किए गए अमेरिकी दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि 2010 और 2014 के बीच, निजी निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट ने पनामा में 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के रिश्वत भुगतान को बढ़ावा दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों में 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होगा, और राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला की सरकार ने इस विषय पर जांच को अपना "पूर्ण समर्थन" दिया जो पहले से ही पनामा के सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा की जा रही है। पनामा सरकार ने घोषणा की कि वह ओडेब्रेक्ट से एक पनबिजली संयंत्र के निर्माण के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रही है, जब कंपनी ने संयुक्त राज्य की एक अदालत में इस क्षेत्र के कई देशों में रिश्वत देने के लिए दोषी ठहराया और इसे एक योग्य सार्वजनिक निर्माण ठेकेदार के रूप में देश में काम करना जारी रखने से रोक दिया। पनामा ने 2014 में चान II पनबिजली संयंत्र के 50 वर्षों के लिए प्रशासनिक रियायत के माध्यम से निर्माण और संचालन के लिए ओडेब्रेक्ट को सम्मानित किया, यह ओडेब्रेक्ट को नए अनुबंध प्राप्त करने या देश में उसके सभी सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों का समर्थन करने से भी प्रतिबंधित करेगा, जब तक कि यह सरकार की न्यायिक जांच में अधिक सहयोग प्रदर्शित नहीं करता है, 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत की डिलीवरी पर, सार्वजनिक अधिकारियों, राजनेताओं, राज्यपालों, प्रतिनिधियों या पिछली सरकारों के प्रमुखों के नाम जानने के लिए, जिन्होंने पनामा के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले में ब्राजील की निर्माण कंपनी से रिश्वत प्राप्त की थी। फरवरी में, राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला शामिल थे, जब उन पर ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेक्ट से "दान" प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। यह पता लगाने के लिए कि क्या राष्ट्रपति और आधिकारिक डिप्टी जोस लुइस वरेला से जुड़े लोगों ने कथित रूप से गबन और धोखाधड़ी के अपराध किए हैं, एक नागरिक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। एक स्विस कंपनी के माध्यम से, जिसने लाखों डॉलर स्थानांतरित किए थे, जिसके शेयरधारक मारिया मर्सिडीज रबाट डी जानोन, रामोन एंटोनियो पिनो और विपक्षी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी (पी. आर. डी.) के महासचिव मार्गरीटा मिशेल ने सार्वजनिक मंत्रालय से पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली (2009-2014) और उनके दो बच्चों की ओडेब्रेक्ट रिश्वत में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आपराधिक जांच करने के लिए कहा। ओडेब्रेक्ट ने 2009 और 2014 के बीच पनामा में 59 मिलियन डॉलर की रिश्वत का भुगतान किया, जब मार्टिनेली ने शासन किया था, और उस राशि में से 60 लाख दो करीबी रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त किए गए थे पेरू के अभियोजक हैमिल्टन कास्त्रो ने न्यायपालिका पर कैलाओ के गवर्नर, फेलिक्स मोरेनो और व्यवसायी गिल शविट, जिन्हें वर्तमान में न्यायपालिका में प्रभाव डालने और धन शोधन के अपराधों के लिए हिरासत में लिया गया है, के खिलाफ ब्राजील की कंपनी ओडेब्रेक्ट से रिश्वत के कथित भुगतान के लिए आरोप लगाया। अभियोजक कार्यालय ने फेलिक्स मोरेनो के लिए 18 महीने की निवारक हिरासत जारी की, जबकि जांच अंतिम थी। ओडेब्रेक्ट मामले की जांच में, राजमार्ग परियोजना "रुतास डी लीमा" अन्य कार्यों के साथ दिखाई देती है, जिसके लिए लीमा के पूर्व महापौर सुसाना विलारन और शहर के पूर्व बरगोमास्टर, लुइस कास्टेनेडा के जनादेश के बीच रिश्वत का भुगतान किया गया था, लावा जाटो मामले में विभिन्न जांच की गई है। इसके अलावा, Convoca.pe पोर्टल द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि ब्राजील की कंपनी के संरचित संचालन विभाग के रूप में, "रियायत (रियायत) रुतास डी लीमा" 291 हजार 700 डॉलर की राशि के बगल में लिखी गई थी जो इसके दो प्रयासों में भुगतान की गई थी। बाद में यह पता चला कि कंपनी ने 2013 में सुसाना विलारन के निरसन के लिए नो अभियान को वित्तपोषित किया था, क्योंकि उन्हें लुइस फ्रेव द्वारा सलाह दी गई थी। मई में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने कुज़्को के पूर्व गवर्नर जॉर्ज एक्यूरियो को पैसे दिए थे। अभियोजक के कार्यालय ने उन पर ब्राजील की कंपनी ओडेब्रेक्ट की ओर से 3 मिलियन डॉलर की रिश्वत के लिए सहमत होने का आरोप लगाया ताकि शाही शहर में विया डी एविटेमिएंटो के काम के लिए निविदा का समर्थन किया जा सके। वकील जोस ज़ारागोज़ा के साथ, क्लब रेगातास डी लीमा के सचिव निदेशक और "अल्काज़ार एंड डी लास कासास एबोगादोस फ़िनान्सिएरोस" के पूर्व भागीदार, एक कानूनी फर्म जिसने ओडेब्रेक्ट को सलाह दी होगी, जिन्होंने 2013 में ब्राजील की कंपनी से कुस्को के पूर्व गवर्नर, जॉर्ज एक्यूरियो टिटो को 3 मिलियन डॉलर के भुगतान में एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और साथ में फर्नांडो डेलगाडो, "ला पॉज़िटिवा सेगुरोस" के पूर्व प्रबंधक और क्लब रेगातास डी लीमा के वर्तमान अध्यक्ष। प्रभावी सहयोगी-2017 की गवाही के अनुसार, कुस्को के पूर्व राज्यपाल ने कहा होगा कि प्राप्त धन को "विर्सेल एस. ए". कंपनी में जमा किया जाए और यह कि फर्नांडो सालाज़ार डेलगाडो आंदोलन के प्रभारी होंगे। वकील जोस जरागोजा ने ईमानदार स्वीकारोक्ति को स्वीकार कर लिया और इसके लिए न्यायिक शक्ति ने कुस्को के पूर्व गवर्नर, जॉर्ज एक्यूरियो और प्रतिष्ठित क्लब रेगाटस के पूर्व अध्यक्ष, फर्नांडो सालाज़ार डेलगाडो के लिए 18 महीने की निवारक हिरासत जारी की। वेनेजुएला संयुक्त राज्य न्याय विभाग के अनुसार, वेनेजुएला वह देश है जिसे ओडेब्रेक्ट से रिश्वत में सबसे अधिक धन प्राप्त हुआ; 2006 और 2015 के बीच इस निर्माण कंपनी द्वारा अनुबंधित सार्वजनिक कार्य हैं जो आगे नहीं बढ़े और लकवाग्रस्त रहे हैं। न्याय विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला सरकार को कम से कम 98 मिलियन डॉलर की रिश्वत मिली। ओडेब्रेक्ट ने काराकास मेट्रो के कुछ स्टेशनों का निर्माण किया, लेकिन अधिकांश नियोजित स्टेशन दस साल से अधिक समय से निर्माणाधीन हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सबवे की पांचवीं लाइन का काम, जो कराकस के पूर्व से होकर गुजरेगा, 2010 में दिया जाना था, लेकिन 2016 तक निर्माण केवल 30 प्रतिशत पूरा हुआ है। नवंबर 2015 में इस लाइन पर एक स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। ब्राजील की कंपनी का एक और काम बोलिवेरियन केबल ट्रेन है। 14 अगस्त, 2013 को, पहले चरण के अनुरूप पांच स्टेशनों में से तीन ने परिचालन शुरू किया, लेकिन उनमें से एक अभी भी निर्माणाधीन है, ह्यूगो शावेज़ फ्रियास की सरकार ने 2007 में कार्यों का अनुबंध किया और 2015 में काम तैयार करने का वादा किया, 2016 तक पूरा नहीं हुआ है। वेनेजुएला में ओडेब्रेक्ट समूह द्वारा पूरा नहीं किया गया एक और काम मिरांडा राज्य में लॉस टेक्स मेट्रो की लाइन II का विस्तार है, जिसमें सात स्टेशन होंगे। इनमें से केवल तीन 2016 के लिए चालू हैं। गणराज्य की महान्यायवादी लुइसा ओर्टेगा डियाज़ ने ओडेब्रेक्ट भ्रष्टाचार मामले पर आगे बढ़ने के लिए ब्राज़ील की यात्रा की, जहाँ उन्होंने महान्यायवादी रोड्रिगो जानोट से मुलाकात की। इस बीच, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार वेनेजुएला की कंपनियों का उपयोग करके रुके हुए निर्माण को पूरा करेगी। वेनेजुएला के अधिकारियों ने देश से ब्राजील के पत्रकारों, लिएंड्रो स्टोलियर और गिलज़ोन सोउसा को हिरासत में लेकर और निष्कासित करके अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा किया, जिन्होंने अन्य बातों के अलावा, कैसिक निगले ब्रिज के कार्यों के परित्याग को सत्यापित करने के लिए माराकाइबो (जूलिया राज्य की राजधानी) शहर की यात्रा की-जिसे Lake.68 पर दूसरा पुल भी कहा जाता है। अक्टूबर 2017 में, अटॉर्नी जनरल ओर्टेगा डियाज़ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वेनेज़ुएला में ओडेब्रेक्ट के पूर्व निदेशक यूज़ेनांडो प्रेज़ेरेस डी एज़ेवेडो ने ब्राजील के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में घोषणा की कि मादुरो को 2013 में अपने राष्ट्रपति अभियान के वित्तपोषण के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। रिकॉर्डिंग में, प्रेज़ेरेस डी एज़ेवेडो बताते हैं कि अमेरिका माता, जिन्हें उन्होंने मादुरो के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना था, ने मादुरो के अभियान के लिए धन का अनुरोध करने के लिए उनसे संपर्क किया। ओडेब्रेक्ट-कार वॉश उदारता समझौते को भी देखें ऑपरेशन कार वॉश के चरण ऑपरेशन कार वॉश संदर्भ ओडेब्रेक्ट राजनीतिक घोटाले ब्राजील में भ्रष्टाचार