Cullen Commission
कलन आयोग (आधिकारिक तौर परः ब्रिटिश कोलंबिया में धन शोधन की जांच आयोग) कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत द्वारा स्थापित एक धन शोधन जांच है। वर्तमान में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, और आयोग को अपने निष्कर्ष देने के लिए 20 मई, 2022 तक का समय दिया गया था। निष्कर्ष 2 जून, 2022 को बी. सी. अटॉर्नी जनरल को दिए गए थे, और उन्हें जारी करने से पहले ब्रिटिश कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल से समीक्षा की आवश्यकता होती है। निष्कर्षों के 15 जून, 2022 को जारी होने की उम्मीद थी। अधिदेश और सुनवाई आयोग को यह जांचने के लिए अनिवार्य किया गया है कि क्या प्रणालीगत नियामक विफलताओं ने मनी लॉन्ड्रिंग को बी. सी. कैसिनो और अचल संपत्ति में जड़ें जमाने की अनुमति दी। आयोग ने 130 दिनों से अधिक की जांच में पूर्व प्रीमियर क्रिस्टी क्लार्क और पूर्व खेल मंत्री रिच कोलमैन सहित 200 गवाहों की गवाही एकत्र की। 2021 तक, समापन तर्क चल रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट इस साल के अंत में प्रांतीय सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। ब्रिटिश कोलंबिया में धन शोधन की स्थिति को एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर ने "वैंकूवर मॉडल" करार दिया है। पृष्ठभूमि मई 2019 में, प्रांतीय सरकार ने ब्रिटिश कोलंबिया के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऑस्टिन कलन को तीन रिपोर्टों के बाद जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, जिसमें कहा गया था कि अवैध नकदी में सैकड़ों मिलियन डॉलर ने प्रांत के लक्जरी वाहन, गेमिंग और रियल एस्टेट उद्योगों को प्रभावित किया। यह भी बताया गया कि यह प्रांत की ओपिओइड महामारी के लिए कम से कम आंशिक रूप से जिम्मेदार था। जाँच मूल रूप से मई 2021 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और 2020 के ब्रिटिश कोलंबिया आम चुनाव के कारण देरी हुई; रिपोर्ट 2 जून, 2022 को दी गई थी। जाँच के विवरण जाँच में पाया गया कि "वैंकूवर मॉडल" ब्रिटिश कोलंबिया, लास वेगास और मकाऊ कैसिनो को जोड़ता था। चीनी भूमिगत बैंकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय चीनी और एशियाई अपराध सिंडिकेट्स से वैंकूवर में धन आएगा। पूर्व रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस उपायुक्त पीटर जर्मन के अनुसार, यह प्रवाह केवल 2015 में नए नियमों के लागू होने पर रोका गया था। प्रांत में धन शोधन की स्थिति की जांच के लिए प्रांत द्वारा जर्मन को काम पर रखा गया था। उनके निष्कर्ष दो भागों वाली डर्टी मनी रिपोर्ट में प्रकाशित हुए थे। रिपोर्टों से एक प्रमुख खोज एक अनुमान है कि 5 अरब डॉलर से अधिक-सभी लेनदेन का लगभग 5 प्रतिशत-वैंकूवर अचल संपत्ति बाजार में धनशोधन किया गया था। जाँच के लिए प्रारंभिक बजट 15 मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया था। मई 2019 में आयोग की शुरुआत के बाद से, जांच ने 133 दिनों की साक्ष्य सुनवाई की; 199 गवाहों को बुलाया (एक अतिरिक्त 23 गवाह शपथ पत्र द्वारा उपस्थित हुए); पूरे ईसा पूर्व में पांच सामुदायिक बैठकें आयोजित कीं; अनुसंधान और साक्षात्कार से जुड़ी हजारों घंटे की स्वतंत्र जांच की; और देरी के बावजूद, बजट के भीतर अंतिम रिपोर्ट दी। रिपोर्ट 2 जून, 2022 को दी गई थी और निष्कर्ष 15 जून, 2022 को जारी होने की उम्मीद है। इन निष्कर्षों से कनाडा में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए संघीय दिशा की खोज को आकार मिलने की उम्मीद है। गवाही ब्रिटिश कोलंबिया लॉटरी कॉर्पोरेशन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटेलिजेंस डिवीजन के पूर्व प्रमुख की गवाही के अनुसार, उन्हें निर्देश दिया गया था कि संदिग्ध लेनदेन की जांच करना उनका काम नहीं था। वैंकूवर में संगठित अपराध की अवैध आय में शामिल व्यक्तियों के लिए 20 डॉलर के नोटों में सैकड़ों हजारों डॉलर लाना, उन्हें कैसिनो चिप्स में बदलना और फिर उच्च मूल्यवर्ग में धन निकालना आम बात थी; इस प्रक्रिया को जांचकर्ताओं द्वारा "शोधन" के रूप में संदर्भित किया जाता है। बी. सी. लॉटरी निगम के एक पूर्व वरिष्ठ जांचकर्ता के अनुसार, वह आश्वस्त थे कि अवैध धन की आमद कम से कम 2009 से चल रही थी। उन्होंने प्रति हाथ अनुमत अधिकतम दांव में वृद्धि का हवाला देते हुए एक आपराधिक तत्व को आमंत्रित करके समस्या को बढ़ा दिया। गेमिंग नीति शाखा के पूर्व कार्यकारी निदेशक, लैरी वेंडर ग्राफ ने गवाही दी कि उनका मानना है कि 2009 की शुरुआत में कैसिनो में नकद खरीद पर प्रतिबंध लगाने से धन शोधन करने वालों को रोककर इस मुद्दे को कम किया जा सकता था; इन प्रतिबंधों के लिए ग्राफ के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया गया था। दिसंबर 2020 में जारी आयोग की पहली अंतरिम रिपोर्ट में बताया गया कि कनाडा सरकार ने आयोग के वकीलों के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा डाली और जो भी रिकॉर्ड प्रदान किए गए थे, उन्हें इस हद तक संशोधित किया गया है कि वे कोई सार्थक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके जवाब में, ब्रिटिश कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल डेविड ईबी ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने की कथित अनिच्छा के बारे में "अविश्वसनीय रूप से चिंतित" थे। कलन ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि आयोग को कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र से जुड़े संघीय अभियोजकों का साक्षात्कार करने से भी मना किया गया था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बी. सी. लॉटरी कॉर्पोरेशन के सी. ई. ओ. ने इन लेन-देनों की अनुमति देने के पक्ष में संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश की अनदेखी की क्योंकि वे बड़े राजस्व उत्पादक थे। निष्कर्ष रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कनाडा प्रति वर्ष धनशोधन की गई नकदी में दसियों अरबों के प्रवाह को रोकने में विफल रहा। जाँच ने कई निष्कर्ष निकाले, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रांत को अपना एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स बनाना चाहिए। यह सुझाव एक अन्य महत्वपूर्ण खोज पर आधारित है, जो यह सुझाव देता है कि कनाडा के संघीय धन शोधन-रोधी संसाधन अविश्वसनीय हैं। आलोचना दी गई अंतिम रिपोर्ट की व्हिसलब्लोअरों द्वारा भारी आलोचना की गई, जिन्होंने कहा कि उन्हें आगे आने के लिए बहुत कम समर्थन मिला। बी. सी. के अटॉर्नी जनरल डेविड ईबी ने सहमति व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि वह भविष्य में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों का अनुसरण करेंगे। संदर्भ धन शोधन ब्रिटिश कोलंबिया का राजनीतिक इतिहास ब्रिटिश कोलंबिया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी