Multinational Logistics Services scandal
बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स सर्विसेज (एमएलएस) घोटाले की तुलना फैट लियोनार्ड घोटाले से की जा रही है। दोनों में एक पालन एजेंट शामिल है जिसने जहाजों के लिए बंदरगाह सेवाओं के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना से अत्यधिक शुल्क लिया है, जिसमें फैट लियोनार्ड घोटाला संयुक्त राज्य अमेरिका के सातवें बेड़े और संयुक्त राज्य अमेरिका के पांचवें बेड़े के आसपास एमएलएस के आसपास केंद्रित है। एमएलएस के सीईओ फ्रैंक रफारासी पर "2011 और 2018 के बीच जहाज सेवाओं के लिए चालान को बढ़ा-चढ़ाकर कम से कम 5 करोड़ डॉलर की नौसेना को धोखा देने" का आरोप है। सितंबर में दायर एक आपराधिक शिकायत के समर्थन में हलफनामे के अनुसार, 68 वर्षीय फ्रैंक एस. रफारासी, एक अमेरिकी नागरिक जो विदेश में रहता है, कम से कम 2005 से एमएलएस का सीईओ है। एमएलएस एक रक्षा ठेकेदार है जो दुनिया भर के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना के जहाजों को ईंधन भरने और भंडारण प्रावधानों जैसी जहाज पालन सेवाएं प्रदान करता है। लगभग 2010 से वर्तमान तक, अमेरिकी नौसेना, अन्य अमेरिकी रक्षा विभाग (डी. ओ. डी.) घटकों और अमेरिकी सरकारी नागरिक एजेंसियों ने एम. एल. एस. को लगभग 130 करोड़ डॉलर के पशुपालन सेवा अनुबंध प्रदान किए। हलफनामे में आगे आरोप लगाया गया है कि, 2011 की शुरुआत में, रफ़ारासी अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों को रिश्वत देने, गलत तरीके से बढ़े हुए चालान का उपयोग करके अमेरिकी नौसेना को धोखा देने और संयुक्त अरब अमीरात में रफ़ारासी द्वारा स्थापित शेल कंपनियों के माध्यम से योजना की आय को सफेद करने की एक व्यापक योजना में शामिल था, यह सब एमएलएस को लाभ पहुंचाने के प्रयास में था। रफारासी ने आज कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जी. माइकल हार्वे के समक्ष अपनी प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराई। जाँच रक्षा आपराधिक जाँच सेवा (डी. सी. आई. एस.), नौसेना आपराधिक जाँच सेवा (एन. सी. आई. एस.), आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जाँच (आई. आर. एस.-सी. आई.), और सेना आपराधिक जाँच प्रभाग मामले की जाँच कर रहे हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफ. बी. आई.), यू. एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की राजनयिक सुरक्षा सेवा, माल्टा पुलिस बल, माल्टा ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, एसेक्स पुलिस और यू. के. अंतर्राष्ट्रीय अपराध समन्वय केंद्र द्वारा मूल्यवान सहायता प्रदान की गई थी। अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि डी. सी. आई. एस. एजेंट कॉर्डेल "ट्रे" डेलापेना फैट लियोनार्ड और एम. एल. एस. दोनों मामलों में एक प्रमुख अन्वेषक है। संदर्भ 4. मामला 1:21-सी. आर.-0610-डी. एल. एफ. दस्तावेज़ 35-1 दाखिल किया गया 03/23/22 1 संयुक्त राज्य अमेरिका का पृष्ठ 1 बनामः फ्रैंक राफ़ारसीः प्रतिवादी। : यह आदेशित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जिला न्यायालय कोलंबिया जिले के लिए आपराधिक सं. 1: 21-करोड़-0610-डी. एल. एफ. आदेश हड़ताल के संयुक्त प्रस्ताव में बताए गए कारणों के लिए, प्रस्ताव एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि क्लर्क डॉक्टर को हड़ताल करेगा। नहीं। 1 और इसे सार्वजनिक डाकेट से हटा दें। आगे यह आदेश दिया जाता है कि क्लर्क डॉक नं. 1 अपनी फाइलों में। आगे यह आदेश दिया जाता है कि शिकायत में रिश्वत देने की साजिश, तार धोखाधड़ी करने की साजिश और धन शोधन करने की साजिश से संबंधित आरोपों को बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज कर दिया जाता है। / एस/डैबनी एल. फ्रेडरिक डैबनी एल. फ्रेडरिक, जज यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे पढ़ने के लिए बाहरी लिंक बहुराष्ट्रीय रसद सेवा निगम होमपेज संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य घोटालों 21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना