Versailles Group
वर्साइल्स ग्रुप पीएलसी एक एफ. टी. एस. ई.-250, लंदन स्थित व्यापार वित्त कंपनी थी जो मेजेनाइन ऋण और अंतराल वित्त में लगी हुई थी। इनमें से प्रत्येक लेन-देन का कानूनी रूप यह था कि वर्साय ने माल और कच्चे माल की खरीद और बिक्री की, लेन-देन का सार यह था कि वर्साय ने अपने ग्राहकों की कच्चे माल की खरीद और बाद में माल की बिक्री का वित्तपोषण किया। वर्साय को सितंबर 1995 में वैकल्पिक निवेश बाजार में सूचीबद्ध किया गया था और अक्टूबर 1997 में मुख्य लंदन स्टॉक एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया गया था। दिसंबर 1999 में, वर्साय के शेयरों में व्यापार को निलंबित कर दिया गया था और 2000 की शुरुआत में, कंपनी को प्रशासनिक प्राप्ति में रखा गया था। वर्साइल्स ग्रुप पीएलसी को वर्साइल्स ग्रुप, लिमिटेड (http://versaillesgroup.com) से अलग किया जाना चाहिए, जो कि बोस्टन स्थित बुटीक एम एंड ए फर्म है जिसकी स्थापना 1987 में श्री डोनाल्ड ग्रेवा (https://www.linkedin.com/in/donaldgrava) द्वारा की गई थी। विशेष रूप से, वर्साय ग्रुप लिमिटेड एक बुटीक निवेश बैंक है जो विलय, अधिग्रहण, विनिवेश, निजी नियुक्ति और निष्पक्षता राय में माहिर है। वर्साइल्स ग्रुप लिमिटेड कभी भी अब दिवालिया हो चुके वर्साइल्स ग्रुप पीएलसी से संबद्ध नहीं था। वर्साय ग्रुप पी. एल. सी. को 1990 में शामिल किया गया था, जो मुख्य रूप से खराब ऋण इतिहास वाले व्यवसायों को व्यापार वित्त प्रदान करता है। ब्याज की दरें अधिक थींः चालान के मूल्य के 2.5%-3.5% के अतिरिक्त प्रशासन शुल्क के साथ लगभग 21 प्रतिशत प्रति वर्ष। वर्साय में तेजी से वृद्धि हुईः राजस्व 1995 में 46.6 लाख पाउंड से बढ़कर 1999 में 15.3 लाख पाउंड हो गया; इसी अवधि में परिचालन लाभ 28 लाख पाउंड से बढ़कर 15.3 लाख पाउंड हो गया। शेयर की कीमत 1995 में फ्लोटेशन पर 7.5p से बढ़कर सितंबर 1999 में 2.50 पाउंड हो गई, जो 600 मिलियन पाउंड के बाजार पूंजीकरण और शेयर की सराहना में 140% CAGR का प्रतिनिधित्व करती है। जनवरी 2000 में, सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने अपने वित्तीय पतन के बाद वर्साय और उसके प्रबंधन की जांच की, जिसमें उसने बार्कलेज और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नेतृत्व में अपने बैंकों को 70 मिलियन पाउंड से अधिक का ऋण दिया था। जांच वर्साय के खातों में 100 मिलियन पाउंड की विसंगति, काल्पनिक व्यापार, जाली दस्तावेज, वित्तीय गतिविधि की उपस्थिति देने के लिए वितरित धन और कंप्यूटर रिकॉर्ड में परिवर्तन पर केंद्रित थी। धोखाधड़ी कार्लटन कुश्नी, वर्साय के तत्कालीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, और फ्रेडरिक क्लॉ, वित्त निदेशक, ने कंपनी अधिनियम 1985 की धारा 458 के विपरीत धोखाधड़ी व्यापार के आरोपों का सामना करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस धोखाधड़ी दस्ते के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रेडरिक क्लॉ के निजी सहायक, लॉरेन जोन्स पर धोखाधड़ी व्यापार करने के लिए कार्लटन कुश्नी और फ्रेडरिक क्लॉ की सहायता करने और उन्हें उकसाने, परामर्श देने और उन्हें खरीदने का भी आरोप लगाया गया था। एक जाँच से पता चला कि 1992 से 1999 के अंत तक प्रत्येक वर्ष वर्साय समूह पीएलसी के कारोबार में नकली लेनदेन 80 प्रतिशत से अधिक थे और कुश्नी ने दिवालिया होने से पहले वर्साय में अपने शेयर बेचकर 29 मिलियन पाउंड का लाभ उठाया था। संदर्भ द गार्जियनः लेबर पसंदीदा की कृपा से पतन जिसका भाग्य धोखाधड़ी पर बनाया गया था द इंडिपेंडेंटः वर्साय के प्रमुखों पर 600 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया गंभीर धोखाधड़ी कार्यालयः वर्साय समूह पीएलसी-1990 में स्थापित 3 आरोपित वित्तीय सेवा कंपनियाँ लंदन में स्थित वित्तीय सेवा कंपनियाँ जो पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों में सूचीबद्ध थीं जो पहले वैकल्पिक निवेश बाजार में सूचीबद्ध थीं