Mudalal Khoury
મુદલાલ ખોરી (; જન્મ 18 જૂન 1957) મુદલાલ ખુરી તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે સીરિયન-રશિયન ઉદ્યોગપતિ અને બશર અલ-અસદની સીરિયન સરકાર સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવતા નાણાંકાર હતા. વેપારી પ્રવૃત્તિઓ મુદલાલ ખોરી ચાર કંપનીઓ, બેલેક વેન્ચર્સ, મંજૂર કરાયેલી કંપની આર્ગસ કન્સ્ટ્રક્શન અને ટ્રેડવેલ માર્કેટિંગ અને અરમાસ માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલી છે. 2020 માં, ગ્લોબલ વિટનેસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં મુદલાલ ખોરી દ્વારા ચલાવવામાં આવતી મની લોન્ડરિંગ કામગીરીનો પર્દાફાશ થયો હતો જેણે સીરિયન સરકારને પ્રતિબંધો ટાળવા અને પુરવઠો ખરીદવામાં મદદ કરી હતી. પ્રતિબંધો યુએસ ટ્રેઝરીએ 2015માં "2013ના અંતમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટની ખરીદીના પ્રયાસ" માટે મુદલાલ ખોરીને મંજૂરી આપી હતી. 2020ના બેરૂત બંદર વિસ્ફોટમાં વિસ્ફોટ થતાં 2013માં રસાયણોની ખરીદી કરનારી વેપારી પેઢી સાવરો લિમિટેડે સીરિયાના ઉદ્યોગપતિઓ જ્યોર્જ હસવાની, મુદલાલ અને ઇમાદ ખૌરી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ સાથે લંડનનું સરનામું શેર કર્યું હતું. સંદર્ભો યુ. એસ. ટ્રેઝરી પ્રતિબંધોના વિભાગને આધિન સીરિયન વ્યક્તિઓ 1957 જન્મ સીરિયન વંશના રશિયન લોકો સીરિયન મની લોન્ડરિંગર્સ રશિયન મની લોન્ડરિંગર્સ