Thodex
કોઇનેક્સ ટેકનોલોજી એ. એસ., જેને ઑનલાઇન થોડેક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે તુર્કી સ્થિત નિષ્ક્રિય ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ છે, જેની સ્થાપના ફારુક ફાતીહ ઓઝર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. થોડેક્સ તુર્કીમાં સ્થિત પ્રથમ વૈશ્વિક એક્સચેન્જ હતું અને તે સમયે તુર્કીમાં 40 ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જમાંથી તે એક મોટું એક્સચેન્જ હતું. એપ્રિલ 2021 માં જ્યારે તે સ્થિર થયું ત્યારે તેના 391,000 વપરાશકર્તાઓ હતા અને માલિક ગ્રાહકોના પૈસા સાથે તુર્કીથી ભાગી ગયો હતો. થોડેક્સની સ્થાપના 2017 માં કોઇનેક્સ તરીકે કરવામાં આવી હતી, તે સમયે તુર્કીમાં માત્ર 4 થી ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તેઓએ તુર્કીના પ્રથમ બિટકોઇન એટીએમની સ્થાપના કરી. કોઇનેક્સે 2020માં વૈશ્વિક સ્તરે પ્રવેશ કર્યો અને માર્ચ 2020માં તેનું નામ બદલીને થોડેક્સ કર્યું. તે વર્ષે, થોડેક્સને ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક દ્વારા મની સર્વિસ બિઝનેસ (એમએસબી) તરીકે પણ લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું હતું. થોડેક્સ પર નવેમ્બર 2020 સુધીમાં કુલ લેવડદેવડનું પ્રમાણ 3 અબજ ડોલર હતું. એક્સચેન્જમાં નવા વપરાશકર્તાઓ અને નવી મૂડી આકર્ષવા માટે વિવિધ પુરસ્કાર ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હતી. 15 માર્ચથી 15 એપ્રિલ 2021 સુધી ચાલેલી આ પુરસ્કારોની ઝુંબેશમાંથી છેલ્લી શું હશે તે બંધ કરો. તે ડોગકોઇન પુરસ્કાર ઝુંબેશ હતી જ્યાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ 2 મિલિયન ડોગકોઇનનું વિતરણ કરશે, જે સાઇન અપ કરનારા નવા વપરાશકર્તા દીઠ 150 હશે. આ ઝુંબેશ ડોગકોઇનના ચાહકો દ્વારા ડોગડે (20 એપ્રિલ) તરીકે ઓળખાતા મહિના સુધી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે દિવસે ડોગકોઇનના ચાહકો અપેક્ષા રાખતા હતા કે ડોગકોઇનની કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. પ્રચારને કારણે, એક્સચેન્જ પર અડધાથી વધુ વેપાર ડોગકોઇનમાં હતો. 19મી એપ્રિલના રોજ, વપરાશકર્તાઓએ તેમના વ્યવહારોમાં કેટલાક વિક્ષેપો અનુભવ્યા. ફરિયાદો પછી, થોડેક્સે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દાઓ એક્સચેન્જ પર સાયબર એટેકને કારણે હતા અને બીજા દિવસે, 20 એપ્રિલના રોજ, થોડેક્સ પરનો વેપાર સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. થોડેક્સે એક નિવેદનમાં વપરાશકર્તાઓને ખાતરી આપી હતી કે 4 થી 5 દિવસમાં વસ્તુઓ સામાન્ય થઈ જશે અને તે વેપાર અસ્થાયી રૂપે બંધ થઈ ગયો હતો કારણ કે "મોટી નામવાળી બેંકો" એક્સચેન્જના ભાગીદારો તરીકે નોંધપાત્ર રોકાણ કરવામાં રસ ધરાવતી હતી, અને તેમને ભાગીદારી માટે વેપારને અસ્થાયી ધોરણે સ્થગિત કરવાની જરૂર હતી. આ દરમિયાન, એક્સચેન્જના માલિક ફારુક ફાતીહ ઓઝર તેમના કબજામાં $2 અબજ ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે તુર્કીથી તિરાના, અલ્બેનિયા માટે રવાના થયા. વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ફરિયાદો 22 એપ્રિલના રોજ સરકારી વકીલો દ્વારા તપાસની શરૂઆત તરફ દોરી ગઈ, અને તે નક્કી કર્યા પછી કે થોડેક્સના વપરાશકર્તાઓ તેમના ભંડોળનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી અને ઓઝરે ખરેખર તુર્કી છોડી દીધું છે તેની ચકાસણી કર્યા પછી, નાણાકીય ગુના એજન્ટોએ થોડેક્સની તમામ સંપત્તિઓ જપ્ત કરી. ઓઝર અને અન્ય 81 શંકાસ્પદો માટે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. સાયબર ક્રાઈમ ડિરેક્ટોરેટે પોતે ઓઝર સિવાય તમામ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી હતી, ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોમાં ઓઝરના બે ભાઈઓનો સમાવેશ થાય છે. બીજા દિવસે ઓઝર માટે ઇન્ટરપોલની રેડ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. ઇસ્તંબુલ પબ્લિક પ્રોસીક્યુટર્સ ઑફિસે માલિક સામે છેતરપિંડીની તપાસ શરૂ કરી હતી અને કરવેરાના ગુનાઓ અને ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદાના દાયરામાં થોડેક્સ સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. વકીલોએ એવી પણ વિનંતી કરી હતી કે સાયબર ક્રાઈમ ડિરેક્ટોરેટે વિદેશી એક્સચેન્જો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવો તે નક્કી કરવા માટે કે શું ઓઝરે તેમના બિનાન્સ સરનામાં પર બિટકોઇન્સ મોકલ્યા હતા અને જો એમ હોય તો તે સ્થિર/જપ્ત કરી શકાય છે કે કેમ. મે મહિનામાં, એનાતોલિયન સિવિલ કોર્ટ દ્વારા સ્થિર વિનિમયના ભોગ બનનાર માટે પ્રથમ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેઓએ વપરાશકર્તા કરારની વિરુદ્ધ જમા કરેલા નાણાં લેવા/તેનો ઉપયોગ કરવા બદલ થોડેક્સ સામે દાવો માંડ્યો. 2022 માં સરકારી વકીલની કચેરીને કથિત રીતે કેટલીક રસીદો મળી હતી જે દર્શાવે છે કે ઓઝરે કેટલાક પીડિતોને પસ્તાવો કરીને વળતર આપ્યું હતું. તેમ છતાં, ઓઝર સહિત 21 શંકાસ્પદોને 3 અલગ અલગ ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને 40,564 વર્ષ સુધીની સામૂહિક જેલની સજાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અદાલતે નક્કી કર્યું કે શંકાસ્પદોએ તેમના ગ્રાહકોના નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સી અને સોનામાં રૂપાંતરિત કર્યા હતા અને તેમણે તેમના પીડિતોને ભ્રામક જાહેરાતોની લાલચ આપી હતી. 30 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ફારુક ઓઝરની ધરપકડ જાહેર કરવામાં આવી હતી. અલ્બેનિયન સત્તાવાળાઓએ તેને વ્લોરેમાં પકડી લીધો હતો. 7 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ, તુર્કીની અદાલત દ્વારા ઓઝરને 11,196 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. થોડેક્સના પતન પછી, તુર્કી કે જેની પાસે ક્રિપ્ટોકરન્સી વિનિમય કામગીરી સંબંધિત કોઈ નિયમો ન હતા તેણે ક્રિપ્ટોકરન્સીનું નિયમન કરવાની રીતો શોધવાનું શરૂ કર્યું, અને 2021 માં નવા નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું. સંદર્ભો નોંધો સંદર્ભો ગ્રંથસૂચિ 2017 સ્થાપનો ક્રિપ્ટોકરન્સી ડિજિટલ ચલણ વિનિમય