2022 iSpoof fraud investigation
ispoof.cc એ એક વેબસાઇટ હતી જેનો ઉપયોગ ઘણા લોકો દ્વારા અનધિકૃત ફોન કૉલ્સ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો જ્યારે કોલર ID પ્રદર્શિત કરવામાં આવતું હતું જે ખોટી રીતે સૂચવે છે કે તેઓ કાયદેસર કોલ કરનારા હતા. 2021 અને 2022માં તે અસંખ્ય કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા આ કોલર આઈડી સ્પૂફિંગ દ્વારા સક્ષમ છેતરપિંડીની તપાસનો એક ભાગ હતો. તે નવેમ્બર 2022માં ઓપરેશન એલાબોરેટના પરિણામે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મેટ્રોપોલિટન પોલીસની આગેવાની હેઠળની અને નેધરલેન્ડ પોલીસ, યુરોપોલ અને યુરોજસ્ટ દ્વારા સમર્થિત બહુ-એજન્સી તપાસ છે. 2022 સુધીમાં, તે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી છેતરપિંડીની તપાસ છે. શંકાસ્પદ સંગઠિત અપરાધ જૂથને નિશાન બનાવીને જૂન 2021માં તપાસ શરૂ થઈ હતી. છેતરપિંડીની પદ્ધતિ વેબસાઇટ ગુનાહિત કોલ કરનારાઓને બેંકો જેવી કાયદેસર સંસ્થાઓના કોલર આઈડી પ્રદર્શિત કરતા ફોન કોલ્સ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેણે તેમને નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે છેતરપિંડી કરીને અથવા બેંકિંગ પાસવર્ડ્સ જેવી માહિતી પ્રદાન કરીને પીડિતોને છેતરવા સક્ષમ બનાવ્યા છે, જેનાથી ટ્રાન્સફર શક્ય બન્યું હતું. છેતરપિંડીનો ઇતિહાસ આ સાઇટ પાછળ રહેલા લોકોએ 20 મહિનાના સમયગાળામાં લગભગ £ 3,200,000 ની કમાણી કરી હોવાનું પોલીસ દ્વારા માનવામાં આવે છે. વૈશ્વિક સ્તરે, 142 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે પ્રથમ યુકેના વપરાશકર્તાઓ અને જેમણે સાઇટ પર ઓછામાં ઓછા £100 મૂલ્યના બિટકોઇન ટ્રાન્સફર કર્યા હતા તેમના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, કારણ કે સંભવિત શંકાસ્પદોની કુલ સંખ્યા, 59,000, તે જ સમયે વ્યવહાર કરવા માટે ખૂબ મોટી હતી. ઓગસ્ટ 2021 અને ઓગસ્ટ 2022 ની વચ્ચે વેબસાઇટ દ્વારા આશરે 1 કરોડ છેતરપિંડીભર્યા કોલ્સ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 3.5 લાખ યુકેમાં હતા. ઓછામાં ઓછા 4,785 પીડિતોએ એક્શન ફ્રોડને ગુનાની જાણ કરી હતી, જેમાં વ્યક્તિને સૌથી વધુ £ 3,000,000 નું નુકસાન થયું હતું. યુકેમાં, 70,000 વ્યક્તિગત ફોન નંબરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું જાણીતું છે, અને મેટ્રોપોલિટન પોલીસનો અંદાજ છે કે નવેમ્બર 2022 સુધીમાં યુકેમાં 200,000 પીડિતો થયા હતા; એક્શન ફ્રોડ દ્વારા ઓળખવામાં આવેલા પીડિતોની સરેરાશ ખોટ £10,000 હતી. યુકેના સત્તામંડળોએ તે સમયે અંદાજ મૂક્યો હતો કે પીડિતોને વિશ્વવ્યાપી નુકસાન 100 મિલિયન પાઉન્ડથી વધી ગયું છે. દેશ દ્વારા કાર્યવાહી નેધરલેન્ડ નેધરલેન્ડ પોલીસ ચાલુ સ્પૂફિંગ તપાસમાં આઈસ્પૂફ સામે આવી હતી. તેઓએ શોધ્યું કે સ્પૂફિંગ સેવા નેધરલેન્ડ્સના સર્વર પર હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. આના પરિણામે એક નવી તપાસ થઈ, જે સંપૂર્ણપણે સેવા પર જ કેન્દ્રિત હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારો સાથે સંઘર્ષને નાબૂદ કરવો એ લંડનની મેટ્રોપોલિટન સર્વિસ સાથે ગાઢ સહયોગની શરૂઆત સાબિત થઈ, જેની નજર લંડનમાં રહેતા વહીવટકર્તા પર હતી. અલ્મેરેમાં વાયરટેપના માધ્યમથી, નેધરલેન્ડ પોલીસે સ્પૂફિંગ સેવાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલા તમામ કોલ એકત્રિત કર્યા હતા. આના પરિણામે વપરાશકર્તાઓ અને તેઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની સમજ મળી. સર્વરની કેટલીક ફોરેન્સિક છબીઓ સમય જતાં લેવામાં આવી હતી અને ડેટાબેઝનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, નેધરલેન્ડ્સમાં ઘણા શંકાસ્પદોની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુનાહિત વપરાશકર્તાઓ વિશેની ડચ માહિતી અન્ય દેશો સાથે શેર કરવામાં આવી છે જેનાથી આગળની તપાસ શક્ય બની છે. રિપબ્લિક ઓફ આયર્લેન્ડની તપાસના ભાગરૂપે 2022માં આયર્લેન્ડમાં છ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કાઉન્ટી લૂથ, કાઉન્ટી મીથ અને ડબલિનમાં સત્તર સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી હતી અને 132 ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ગાર્ડા સિયોચનાએ 64 શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓની પણ ઓળખ કરી હતી. ડિટેક્ટીવ ઇન્સ્પેક્ટર મેલ સ્મિથે જણાવ્યું હતું કે, રિપબ્લિક ઓફ આયર્લેન્ડમાં કેટલી ચોક્કસ રકમ ગુમાવવી પડી તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ તે લાખોમાં હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે તેમ તેમ વધુ તપાસ અને ધરપકડ કરવામાં આવશે. યુક્રેન યુક્રેનની રાષ્ટ્રીય પોલીસની સાયબર પોલીસ વિભાગ વેબસાઇટ અને સર્વરની જપ્તીમાં સામેલ હતી. યુનાઇટેડ કિંગડમ આ તપાસનું નેતૃત્વ લંડનની મેટ્રોપોલિટન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, અને સિટી ઓફ લંડન પોલીસ અને નેશનલ ફ્રોડ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (જાહેરમાં 'એક્શન ફ્રોડ' તરીકે ઓળખાય છે) સહિત અન્ય ઘણી એજન્સીઓ દ્વારા મદદ કરવામાં આવી હતી. યુકેમાં, 25 નવેમ્બર 2022 સુધીમાં, 120 ધરપકડ કરવામાં આવી હતી; જેમાં 103 લંડનમાં અને 17 લંડનની બહાર હતી. સાઇટ સંચાલક, 34 વર્ષીય તેજય ફ્લેચરની 6 નવેમ્બર 2022ના રોજ પૂર્વ લંડનમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી; 20 એપ્રિલ 2023ના રોજ તેણે બહુવિધ આરોપો માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો. તેને 19 મે 2023ના રોજ સાઉથવાર્ક ક્રાઉન કોર્ટમાં 13 વર્ષ અને ચાર મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. યુક્રેન અને યુ. એસ. એ. ના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સત્તાવાળાઓએ 8 નવેમ્બરના રોજ વેબસાઇટ અને સર્વરને ઓફલાઇન લઈને તેને જપ્ત કરી લીધું હતું. ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (પિટ્સબર્ગ), યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિક્રેટ સર્વિસ (પિટ્સબર્ગ) અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટર્ની (વેસ્ટર્ન પેન્સિલવેનિયા) સામેલ હતા. અન્ય એજન્સીઓ પણ સામેલ છેઃ ઓસ્ટ્રેલિયાઃ ઓસ્ટ્રેલિયન ફેડરલ પોલીસ (ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓળખ કરાયેલા કેટલાક શંકાસ્પદ લોકો) કેનેડાઃ રોયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસ (ફેડરલ પોલિસિંગ સાયબર ક્રાઈમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ ટોરોન્ટો) યુરોપિયન યુનિયનઃ યુરોપોલ અને યુરોજસ્ટ ફ્રાન્સઃ પેરિસનું 'સાયબર ક્રિમિનાલિટી યુનિટ', અને જેન્ડરમેરી નેશનલ (ફ્રાન્સમાં ઓળખાયેલા કેટલાક શંકાસ્પદ લોકો) જર્મનીઃ બુંડેસ્ક્રીમિનાલમ્ટ લિથુઆનિયાઃ લિથુઆનિયન ક્રિમિનલ પોલીસ બ્યુરો બેલ્જિયમઃ ફેડરલ કમ્પ્યુટર ક્રાઈમ યુનિટ નોંધો યુનાઇટેડ કિંગડમમાં સંગઠિત ગુના સામે ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓપરેશન્સ