Comoros passport sales scandal
કોમોરોસ પાસપોર્ટ વેચાણ કૌભાંડ એ કોમોરોસ ટાપુઓની સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલા રોકાણ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકત્વના સંબંધમાં ભ્રષ્ટાચાર, જાહેર ભંડોળના ઉચાપત, લાંચ અને મની લોન્ડરિંગ યોજના છે. આ કાર્યક્રમની આવકનો હેતુ દેશના વિકાસ માટે નાણાં એકત્ર કરવાનો હતો પરંતુ તેના બદલે આ યોજનાના ગુનેગારો દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવી હતી, જેમાં સીરિયાના ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ બશર કિવાન અને બે ભૂતપૂર્વ કોમોરિયન રાષ્ટ્રપતિઓનો સમાવેશ થાય છે. 2008 કોમોરોસ ઇકોનોમિક સિટિઝનશિપ બિલ કે જેણે રોકાણ કાર્યક્રમ દ્વારા નાગરિકત્વ સ્થાપિત કર્યું હતું તે મૂળરૂપે ગુનેગારો દ્વારા કોમોરોન નેશનલ એસેમ્બલીને શ્રીમંત ગલ્ફ રોકાણકારો પાસેથી કોમોરોસમાં આંતરિક રોકાણ ખેંચવાની તક તરીકે વેચવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેના પસાર થયા પછી યુએઈ અને કુવૈતની સરકારોને કોમોરન નાગરિકત્વોને સામૂહિક રીતે વેચવાના સોદા તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી જેથી તેઓ તે દેશોના બેડૂન (રાજ્યવિહીન) રહેવાસીઓમાં મુક્તપણે વહેંચી શકાય. વધુમાં, 'માફિયા' નેટવર્ક્સ દ્વારા ઔપચારિક ચેનલોની બહાર ઈરાન સામે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવેલા ક્ષેત્રોમાં સામેલ ઈરાનીઓ સહિત વ્યક્તિઓને હજારો પાસપોર્ટ વેચવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે પશ્ચિમમાં રાજદ્વારીઓ અને સુરક્ષા અધિકારીઓમાં ચિંતા પેદા કરે છે કે કાર્યક્રમનો ઉપયોગ પ્રતિબંધોથી બચવા માટે ઈરાનીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. 2018 માં, કોમોરોસ સરકારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જાહેરાત કરી હતી કે કોમોરિયન નાગરિકતા 52,000 વિદેશીઓને વેચવામાં આવી છે, અને સરકારને 260 મિલિયન ડોલરની આવક મળવી જોઈએ, જે તેના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદનના 40 ટકાની સમકક્ષ રકમ છે. આજની તારીખે, મોટી માત્રામાં રોકડનો હિસાબ કરી શકાતો નથી. પાસપોર્ટ બેલ્જિયમમાં સેમલેક્સ ગ્રુપ દ્વારા છાપવામાં આવ્યા હતા, જે સીરિયન-બેલ્જિયન ઉદ્યોગપતિ આલ્બર્ટ કરાઝીવાનની માલિકી અને સંચાલિત બેલ્જિયન બાયોમેટ્રિક દસ્તાવેજ નિર્માતા છે. 2016ની કોમોરિયન રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં તેમની જીત બાદ કોમોરોસના રાષ્ટ્રપતિ અઝાલી એસોમાની દ્વારા આ કાર્યક્રમ સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો. ઓગસ્ટ 2018 માં, કોમોરોસના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અબ્દુલ્લા મોહમ્મદ સામ્બી, સીરિયન-ફ્રેન્ચ ઉદ્યોગપતિ બાચર કિવાન અને અન્ય કેટલાક સહયોગીઓ પર ઔપચારિક રીતે કોમોરોસ પાસપોર્ટ વેચાણ યોજનાના સંબંધમાં ભ્રષ્ટાચાર અને જાહેર ભંડોળના ઉચાપતનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. 21 થી 24 નવેમ્બર 2022 સુધી, અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી, બશર કિવાન, મજદ સુલેમાન અને કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સના અન્ય ડિરેક્ટરો પર ઉચ્ચ રાજદ્રોહ, ઉચાપત અને કોમોરિયન જાહેર ભંડોળના મની લોન્ડરિંગ માટે કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો, જે કથિત રીતે આર્થિક નાગરિકત્વ કાર્યક્રમમાંથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. સામ્બીને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ અલી સોલિહીને 20 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને બશર કિવાનને 10 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. પૃષ્ઠભૂમિ મૂળ કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સ (સી. જી. એચ.) અને 2008 કોમોરોસ આર્થિક નાગરિકત્વ કાયદો કોમોરોસ પાસપોર્ટ વેચાણ યોજનાનું મૂળ ફ્રેન્ચ-સીરિયન ઉદ્યોગપતિ મુહમ્મદ બશર કિવાનને શોધી શકાય છે, જેમણે 2006માં કોમોરોસ વિધાનસભામાં રોકાણ યોજના દ્વારા વિવાદાસ્પદ નાગરિકત્વ લાગુ કરવા માટે લોબીંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેમાં તેમના નજીકના સહયોગી, કોમોરોસના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બીને નાગરિકત્વ આપવાની વિવેકબુદ્ધિ હશે. અમીર ગલ્ફ રોકાણકારો વતી $100 મિલિયનથી વધુના રોકાણનું વચન બશર કિવાન દ્વારા સંચાલિત કુવૈત-નોંધાયેલી કંપની કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સ (CGH) દ્વારા કોમોરાના સાંસદોને કાયદો વેચવા માટે આપવામાં આવ્યું હતું. 2008 માં, વિદેશી રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જવાબદાર કોમોરાના ભૂતપૂર્વ મંત્રી સૈદ અટ્ટૌમાનીએ સંભવિત કાયદાના સમર્થનમાં શ્રીમંત ગલ્ફ રોકાણકારો પાસેથી અપેક્ષિત $100 મિલિયનની પ્રશંસા કરી હતી. જુલાઈ 2008માં કોમોરન સંસદની ચર્ચામાં, સંસદે સૂચિત આર્થિક નાગરિકતા કાયદાને નકારી કાઢ્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે તે કોમોરિયન રાષ્ટ્રીયતાની હરાજી સમાન હશે. ઓક્ટોબરમાં બાચર કિવાન દ્વારા આયોજિત કુવૈત અને યુ. એ. ઈ. માં કોમોરાના રાજકારણીઓ દ્વારા સંખ્યાબંધ "તથ્ય-શોધ" મિશન પછી નવેમ્બર 2008માં નવો કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં "ડેપ્યુટીઓને લેપટોપ અને અન્ય ભેટો મળી હતી". કાયદો પસાર થયા પછી, કોમોરોસ સંસદના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ અબુબાકર સૈદ સલીમને કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સ (CGH) દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. વિકિલીક્સ દ્વારા મેળવેલા 2009 ના રાજદ્વારી કેબલમાં, કોમોરોસમાં યુ. એસ. રાજદ્વારી અધિકારીઓએ ગલ્ફમાં તેમના સાથીઓને બાચર કિવાન વિશે વધુ માહિતી માટે પૂછ્યું, જેમની કંપની, કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સ (સી. જી. એચ.) એ "વિવાદાસ્પદ 'આર્થિક નાગરિકત્વ કાયદો' માટે સક્રિય અને ખુલ્લેઆમ લોબિંગ કર્યું હતું જેને નકારી કાઢવામાં આવ્યો હોવાનું જણાય છે, પછી તેને નેશનલ એસેમ્બલીમાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો". યુ. એસ. કેબલમાં ઉમેરવામાં આવ્યુંઃ "ફેસ વેલ્યુ પર લેવામાં આવેલ, CGH એ એક મર્યાદિત ભંડોળ પ્રમોટર છે જે કોમોરોસને ગલ્ફ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે લાંબા ગાળાની દ્રષ્ટિ ધરાવે છે. વર્ષોના સ્થિર આર્થિક વિકાસને જોતાં, તે આશ્ચર્યજનક નથી કે રાષ્ટ્રપતિ સામ્બીની સરકાર આ રોકાણકારોને આવકારશે. આર્થિક નાગરિકત્વ કાયદા દ્વારા બળજબરીથી સક્રિય પ્રોત્સાહનને પણ રોકાણ પ્રોત્સાહન અને ખાતરીના સંદર્ભમાં જોઈ શકાય છે. તેમ છતાં, કંઇક ઉમેરાતું નથી અને કોમોરોસમાં સી. જી. એચ. નો વધતો પ્રભાવ સંપૂર્ણપણે સૌમ્ય છે કે કેમ તે તપાસવા યોગ્ય છે. "અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બીએ તેમના અધ્યક્ષપદ (2006-2011) દરમિયાન કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સ (CGH) સાથે નજીકથી કામ કર્યું હતું, જે દરમિયાન કંપનીએ કોમોરોસમાં રોકાણ અને વિકાસ પર એકાધિકાર જમાવ્યો હતો, મીડિયા, બેંકિંગ, પ્રવાસન, મુસાફરી અને બાંધકામ ઉદ્યોગોના મોટા ભાગોને નિયંત્રિત કર્યા હતા. 2007માં, સામ્બીએ કુવૈત માટે કોમોરોસના માનદ વાણિજ્ય દૂતના પદ પર કિવાનની નિમણૂક કરી હતી. આર્થિક નાગરિકત્વ કાયદો પસાર થયા પછી, બાચર કિવાને કુવૈત અને યુ. એ. ઈ. ની સરકારોને કોમોરિયન પાસપોર્ટ ખરીદવાની તકનું વેચાણ કર્યું, જેથી તેમની સ્થાનિક બેડૂન (રાજ્યવિહીન નિવાસી) વસ્તીને વિતરણ કરી શકાય. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બીના જણાવ્યા અનુસાર, યુએઈએ 4,000 બિદૂન પરિવારોના નેચરલાઈઝેશનના બદલામાં 20 કરોડ ડોલરનું વચન આપ્યું હતું, જેઓ કોમોરિયન નાગરિકતાના દસ્તાવેજો મેળવશે. 2014 માં, કુવૈતના ગૃહ મંત્રાલયમાં નાગરિકત્વ અને પાસપોર્ટ બાબતોના સહાયક અંડર સેક્રેટરી, મઝેન અલ-જર્રાહ અલ-સબાહે એક મુલાકાતમાં જાહેરાત કરી હતી કે કુવૈતની સરકાર આર્થિક લાભોના બદલામાં કોમોરોસને તેની બેડૂન નાગરિકતા આપવા માટે વાટાઘાટો કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી કેટલાક મહિનામાં કુવૈતમાં કોમોરોસનું દૂતાવાસ ખુલતાની સાથે જ આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે. કુવૈતના સાંસદો દ્વારા ટીકા કરવામાં આવ્યા બાદ આખરે આ યોજનાને રદ કરવામાં આવી હતી. રોઇટર્સ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, જ્યારે અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે 300 થી વધુ કોમોરોસ પાસપોર્ટ ઈરાનીઓને વેચવામાં આવ્યા હતા. તેમના અનુગામી, ઇકિલીલોઉ ધોઈનાઇન હેઠળ, ઈરાનીઓને પાસપોર્ટનું વેચાણ ચાલુ રહ્યું. કોમોરાના વિદેશ મંત્રી સૌફ મોહમ્મદ અલ અમીને જણાવ્યું હતું કે "પાસપોર્ટ (સત્તાવાર કાર્યક્રમની બહાર) મેળવનારા મોટાભાગના લોકો ઈરાની મૂળના છે અથવા ઈરાન માટે કામ કરી રહ્યા છે", એવી પરિસ્થિતિ જેણે "અખાતમાં અમારા ભાગીદારો, ખાસ કરીને સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના સંદર્ભમાં કોમોરોસ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરી હતી". સંસદીય તપાસ 2016 માં, અઝાલી અસૌમાની પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા અને 2017 માં બિડૂન માટે યુ. એ. ઈ. અને કુવૈતને નાગરિકતા પ્રદાન કરવાના કાર્યક્રમની તપાસ માટે સંસદીય તપાસ પંચની સ્થાપના કરી હતી. આયોગે સપ્ટેમ્બર 2017માં કોમોરન પાસપોર્ટ છાપનારી કંપની સેમલેક્સ ગ્રૂપના માલિક અને સી. ઈ. ઓ. આલ્બર્ટ કરાઝીવાનને સમન્સ પાઠવ્યું હતું અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે તેઓ પુરાવા આપશે. સેમલેક્સે જણાવ્યું હતું કે કરાઝીવાન નવેમ્બરમાં પૂછપરછ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, પરંતુ તે પૂછપરછ માટે હાજર થયો ન હતો. 2018 માં, આયોગે એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે યુએઈએ 2013 માં કોમોરોસ સત્તાવાળાઓને જાણ કરી હતી કે સેંકડો પાસપોર્ટ બિદૂન કાર્યક્રમની બહાર વેચવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલમાં કોમોરાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી અને ઇકિલિલોઉ ધોઇને પર "વ્યવસ્થિત છેતરપિંડીમાં સંડોવણી" નો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને આ જોડી સામે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની હાકલ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે 'માફિયા નેટવર્ક' દ્વારા સત્તાવાર ચેનલોની બહાર હજારો પાસપોર્ટ વેચવામાં આવ્યા હતા અને પાસપોર્ટના વેચાણમાંથી 10 કરોડ ડોલર સુધીની આવક સરકારને મળી ન હતી અને ગુમ થઈ ગઈ હતી. અહેવાલમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી અને બાચર કિવાને પાસપોર્ટ વેચાણ યોજનામાંથી અનુક્રમે 10.5 કરોડ ડોલર અને 2.9 કરોડ ડોલરનું ઉચાપત કર્યું છે. ગેરવહીવટ અને ભ્રષ્ટાચારને કારણે રાજ્યને 97.1 કરોડ ડોલરની આવકનું નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જે કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદનના લગભગ 80 ટકા જેટલું છે. વિદેશ મંત્રી સૌફ મોહમ્મદ અલ અમીનના જણાવ્યા અનુસારઃ "એવું નાણાં હતું જે ક્યારેય ખજાનામાં પહોંચ્યું ન હતું. અમારે વિદેશીઓ સહિત નફો કરનારા લોકો પાસેથી પૈસા પાછા લેવાની જરૂર છે. "સંસદીય તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2008 થી 2,800 થી વધુ કોમોરોસ રાજદ્વારી પાસપોર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા, જે લગભગ 800,000 ની વસ્તી ધરાવતા દેશ માટે અસામાન્ય રીતે વધારે હતા. આ જ સમયગાળામાં, ઓછામાં ઓછા 184 રાજદ્વારી પાસપોર્ટ બિન-કોમોરનોને વેચવામાં આવ્યા હતા. જાન્યુઆરી 2018 માં, બેલ્જિયન પોલીસે બ્રસેલ્સમાં સેમલેક્સ ગ્રૂપના મુખ્ય મથક તેમજ આલ્બર્ટ કરાઝીવાનના ઘરની શોધ કરી હતી. બેલ્જિયન ફેડરલ ફરિયાદીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે સંભવિત મની લોન્ડરિંગ અને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. મે 2018માં, કોમોરોસના કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓએ પાસપોર્ટના વેચાણની તપાસના ભાગરૂપે કોમોરોસમાં સેમલેક્સ ગ્રૂપની કચેરીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. સંસદીય તપાસમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ સામ્બીના ભત્રીજા બેલ્જિયમમાં સેમલેક્સની પ્રિન્ટિંગ સુવિધામાં "જેટલા ઇચ્છે તેટલા પાસપોર્ટ છાપવા સક્ષમ હતા". ઓગસ્ટ 2018માં, કોમોરોસના સત્તાવાળાઓએ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી અને બાચર કિવાન પર ભ્રષ્ટાચાર, જાહેર ભંડોળના ઉચાપત અને કોમોરોસના પાસપોર્ટના વેચાણ સાથે સંબંધિત છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો હતો. સામ્બીને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો અને સપ્ટેમ્બર 2018માં તેણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી હતી કે ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં પોતાનો બચાવ કરવા માટે તેના વકીલને અનિયંત્રિત પ્રવેશ આપવામાં આવે. 21 થી 24 નવેમ્બર 2022 સુધી, અહમદ અબ્દુલ્લા સામ્બી, મોહમ્મદ અલી સોલિહી, બશર કિવાન, મજદ સુલેમાન અને કોમોરો ગલ્ફ હોલ્ડિંગ્સના અન્ય ડિરેક્ટરો પર ઉચ્ચ રાજદ્રોહ, ઉચાપત અને કોમોરિયન જાહેર ભંડોળના મની લોન્ડરિંગ માટે કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો. સામ્બીને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ અલી સોલિહીને 20 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને બશર કિવાનને 10 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. નાણાકીય કૌભાંડો કોમોરોસ લાંચ કૌભાંડોમાં રાજકીય કૌભાંડો કોમોરોસમાં મની લોન્ડરિંગ ભ્રષ્ટાચારનું ઉચાપત