Daniel Bonventre
ડેનિયલ બોનવેન્ટ્રે (જન્મ 1944) મેડૉફના પાંચ ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓમાંથી એક છે, જેના પર મેડૉફ રોકાણ કૌભાંડમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમણે 1960ના દાયકાથી એક વખતના કંપની ડિરેક્ટર ઓફ ઓપરેશન્સ અને મેડોફના એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કર્યું હતું. 25 ફેબ્રુઆરી, 2010ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેના પર ખોટા અને કપટપૂર્ણ પુસ્તકો અને રેકોર્ડ, કાવતરું, જામીનગીરીઓની છેતરપિંડી અને કર સંબંધિત આરોપો ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એસ. ઇ. સી. દ્વારા ખોટા રેકોર્ડ્સ માટે પણ તેમના પર દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદીઓએ દાવો કર્યો હતો કે બોનવેન્ટ્રેએ 145 મિલિયન ડોલરની લોન મેળવવા માટે ગ્રાહકોના 154 મિલિયન ડોલરના ભંડોળનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેના પર 2003 અને 2007 વચ્ચે આવકવેરામાં 270,000 ડોલરથી વધુની રકમ છુપાવવાનો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. અન્ય એક ફોજદારી ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેણે મેડોફના પરિવારના સભ્યો અને અજાણ્યા કર્મચારીઓને ગેરકાયદેસર ચૂકવણી અને લોનની વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરી હતી, જેમાંથી કેટલાકનો ઉપયોગ વૈભવી ઘરો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એપ્રિલ 2006માં, અન્ય રોકાણકારોએ તેમની જીવન બચત ગુમાવવાના લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલાં, બોનવેન્ટ્રેએ પેઢીમાં તેમના વ્યક્તિગત ખાતાઓ ખાલી કરી દીધા હતા. 24 માર્ચ, 2014ના રોજ તેને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. જો દોષી ઠેરવવામાં આવે તો તેને મહત્તમ 77 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. 25 ફેબ્રુઆરી, 2010ના રોજ તેમને 50 લાખ ડૉલરના બોન્ડ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 21 ડિસેમ્બર, 2010ના રોજ, વકીલોએ બોનવેન્ટરના બચાવ પક્ષના વકીલ, એન્ડ્રુ જે. ફ્રિશને એક પત્ર મોકલ્યો હતો, જેમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે કેસનો બચાવ કરવા માટે તેમને આપવામાં આવેલા 820,000 ડોલરમાંથી કોઈનો પણ ઉપયોગ ન કરવામાં આવે. આનું કારણ એ હતું કે જો બોનવેન્ટરને ફોજદારી આરોપો માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો ભંડોળ જપ્ત કરવામાં આવશે. જાન્યુઆરી 2011 માં, બોનવેન્ટ્રેએ દાવો દાખલ કર્યો હતો કે તેની સામેના આરોપને બરતરફ કરવામાં આવે કારણ કે ફરિયાદીએ તેના બચાવ ભંડોળને જપ્ત કરવાના પ્રયાસો કર્યા હતા. 8 ડિસેમ્બર, 2014 ના રોજ, મેડોફની 17.5 અબજ ડોલરની છેતરપિંડીમાં તેની સંડોવણી માટે સિક્યોરિટીઝ છેતરપિંડી અને કરચોરીના આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ, બોનવેન્ટરને 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. એફિનિટી છેતરપિંડી 2007-2010 મેડોફ રોકાણ કૌભાંડમાં ભાગ લેનારાઓની નાણાકીય કટોકટી મેડોફ રોકાણ કૌભાંડમાંથી ભંડોળની પુનઃપ્રાપ્તિ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ અર્થશાસ્ત્રમાં છબી 2008 અમેરિકન મની મેનેજર્સ નાણાકીય કૌભાંડો જીવંત લોકો મેડોફ રોકાણ કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા લોકો જન્મના વર્ષ ગુમ (જીવંત લોકો)