Frank Vennes
ફ્રેન્ક એલરોય વેન્નેસ જુનિયર એક અમેરિકન કરોડપતિ અને દોષિત ગુનેગાર છે. 1987માં, ફ્રેન્ક એલરોય વેન્નેસ જુનિયરને મની લોન્ડરિંગ, ગેરકાયદેસર હથિયારોના વેચાણ અને કોકેઈન વિતરણના ફેડરલ આરોપો માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. 1990માં, વેન્સે જેલવાસ દરમિયાન ધાર્મિક પરિવર્તનની જાહેરાત કરી હતી અને તેમની મુક્તિ પછી મુખ્ય રાજકીય યોગદાનકર્તા બન્યા હતા. વેન્નેસ ટોમ પેટર્સ માટે પ્રાથમિક પોન્ઝી યોજના ભંડોળ એકત્ર કરનાર હતા, જેમને મિનેસોટામાં 3.5 અબજ ડોલરની પોન્ઝી યોજનાનું આયોજન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. 2008માં, પેટર્ઝ પોન્ઝી યોજનાના સંબંધમાં ફેડરલ એજન્ટો દ્વારા વેન્નેસના ઘરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જુલાઈ 2011 માં, તેના પર સિક્યોરિટીઝ છેતરપિંડીના આઠ ગુના, વાયર છેતરપિંડીના છ ગુના, મની લોન્ડરિંગના ત્રણ ગુના, બેંક છેતરપિંડીના ત્રણ ગુના અને મેઇલ છેતરપિંડીના બે ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. 1 ફેબ્રુઆરી, 2013 ના રોજ, વેન્સે સિક્યોરિટીઝ છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપો માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને 18 ઓક્ટોબર, 2013 ના રોજ તેને ફેડરલ જેલમાં 15 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. 1987 મની લોન્ડરિંગની સજા કેટલાક નોર્થ ડાકોટા કાર ડીલરો દ્વારા શંકાસ્પદ મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલા આંતરિક મહેસૂલ સેવાના એજન્ટોને જાણ કરવામાં આવી હતી કે બિસ્માર્ક, નોર્થ ડાકોટામાં પૉનશોપના માલિક વેન્નેસ ઘણી વખત સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને વિદેશમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાનો અનુભવ હોઈ શકે છે. 1986 માં શિકાગોના રોકાણકાર તરીકે રજૂ કરાયેલા એક ગુપ્ત આઇઆરએસ એજન્ટ દ્વારા વેન્સનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે આગામી ત્રણ મહિનામાં એજન્ટ પાસેથી $370,000 મેળવ્યા અને ભંડોળ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, આઇલ ઓફ મેન અને બહામાસમાં ઓફશોર ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યું. એક વ્યવહારમાં, વેન્સે વ્યક્તિગત રીતે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને 100,000 ડોલરની ડિલિવરી કરી હતી. વેન્સે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેના સહયોગીઓએ 100,000 ડોલરની ચોરી કરી હતી અથવા ગુમાવ્યા હતા. મે 1987માં વેન્નેસ પર ત્રણ આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. તેને ગેરકાયદેસર હથિયારોના વેચાણ, મની લોન્ડરિંગ અને કોકેઈન વિતરણના સંઘીય આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે મની લોન્ડરિંગના આરોપ માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને અન્ય આરોપો માટે કોઈ હરીફાઈ નહોતી કરી. તેમને ફેડરલ જેલમાં પાંચ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, અને ફેડરલ કરેક્શનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, સેન્ડસ્ટોન ખાતે ત્રણ વખત સેવા આપી હતી. જેલમાં ધાર્મિક ધર્માંતરણ દરમિયાન, વેન્સે ધાર્મિક ધર્માંતરણની જાહેરાત કરી હતી. તેમને 1990માં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને માફી માટે અરજી દાખલ કરી હતી. વેન્સે આઇઆરએસ સામે દાવો પણ દાખલ કર્યો હતો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તે ફસાવાનો ભોગ બન્યો હતો. મિનેસોટાના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર ટિમ પાવલેન્ટી અને કોંગ્રેસવુમન મિશેલ બકમેનના અભિયાનોમાં વેન્નેસનું રાજકીય યોગદાન મુખ્ય નાણાકીય યોગદાન રહ્યું છે. 2006માં, તેઓ અને તેમનો પરિવાર બકમેનના અભિયાનમાં ટોચનું યોગદાન આપનારા હતા. 2007માં, બકમેને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ ડબ્લ્યુ. બુશને એક પત્ર મોકલ્યો હતો, જેમાં વેન્સને તેના ગુનાઓ માટે માફી આપવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. પેટર્સ પોન્ઝી યોજનાના સંબંધમાં ફેડરલ એજન્ટો દ્વારા વેન્નેસના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા બાદ તેણીએ પોતાનો પત્ર પાછો ખેંચી લીધો હતો. 2013 ટોમ પેટર્સ પોન્ઝી યોજનાની સજા 24 સપ્ટેમ્બર, 2008 ના રોજ, મિનેસોટાના વેપારી ટોમ પેટર્સની 3.5 અબજ ડોલરની પોન્ઝી યોજનાની તપાસના સંબંધમાં ફેડરલ એજન્ટો દ્વારા વેન્નેસના શોરવુડ, મિનેસોટાના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ભોંયરામાં એક તિજોરીમાંથી એજન્ટોને 100 ડૉલરના નોટ, સોનાના અને ચાંદીના સિક્કાઓની ડોલ અને પેટીઓ, રત્નોના પથ્થરોના પેટીઓ, દાગીનાની ટ્રે અને રોલેક્સ ઘડિયાળો મળી આવ્યા હતા. એપ્રિલ 2011 માં, વેન્સને પેટર્સ કંપની, ઇન્ક. (પીસીઆઈ) માં હેજ ફંડના રોકાણોનું છેતરપિંડીથી માર્કેટિંગ કરવાના આરોપમાં ફેડરલ કોર્ટમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. આરોપપત્રમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે વેન્નેસ 1999થી સપ્ટેમ્બર 2008 સુધી 748 વ્યવહારોમાં રોકાયેલા હતા, જેમાં લાખો ડોલર સામેલ હતા અને તેમણે રોકાણ અને કમિશન દ્વારા 14 કરોડ ડોલરથી વધુની કમાણી કરી હતી. 19 જુલાઈ, 2011 ના રોજ, વેન્સ પર સિક્યોરિટીઝ છેતરપિંડીની આઠ ગણતરીઓ, વાયર છેતરપિંડીની છ ગણતરીઓ, મની લોન્ડરિંગની ત્રણ ગણતરીઓ, મેઇલ છેતરપિંડીની બે ગણતરીઓ, બેંક છેતરપિંડીની ત્રણ ગણતરીઓ અને ક્રેડિટ અરજીઓ પર ખોટા નિવેદનો આપવાની બે ગણતરીઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ વેન્નેસ ભાષણ અમેરિકન મની લોન્ડરિંગર્સ અમેરિકન લોકો છેતરપિંડી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા અમેરિકન વ્હાઇટ-કોલર ગુનેગારો અમેરિકન કોન્ફિડન્સ ટ્રિકસ્ટર્સ લિવિંગ પીપલ ફ્રોમ સ્ટુઅર્ટ, ફ્લોરિડા લોકો ફ્રોમ નોર્થ ડાકોટા શોરવુડ, મિનેસોટા અમેરિકન ઉદ્યોગપતિઓ ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા જન્મ ગુમ થયેલ વર્ષ (જીવંત લોકો)