Hasan Ali Khan
હસન અલી ખાન (-23 ફેબ્રુઆરી 2023) એક ભારતીય ઉદ્યોગપતિ હતા. 2007માં ભારતીય સત્તાવાળાઓએ મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે ખાનની તપાસ શરૂ કરી હતી. તેમનું સ્વિસ બેંક ખાતું હતું, જેમાં 8 અબજ ડોલર જમા હતા. તેણે કથિત રીતે કોલકાતાના ઉદ્યોગપતિ કાશીનાથ તાપુરિયા અને દિલ્હી સ્થિત પ્રવીણ કુમારની મદદથી હવાલાનો ઉપયોગ કરીને સ્વિસ બેંક ખાતાઓમાં અબજો જમા કરાવ્યા હતા. જાન્યુઆરી 2011માં ભારતના તત્કાલીન નાણાપ્રધાન પ્રણવ મુખર્જીએ જાહેરાત કરી હતી કે હસન અલી ખાનના બંને સ્વિસ બેંક ખાતાઓ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે. ડિસેમ્બર 2012માં નાણાં મંત્રાલયે નાણાં પરની સ્થાયી સમિતિને જણાવ્યું હતું કે હસન અલીની કરવેરાની બાકી રકમ (આશરે ₹910 અબજ) ની વસૂલાત શક્ય નથી. ઓક્ટોબર 2013માં, એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટ સહિત વિવિધ અદાલતો દ્વારા તેમની જામીન અરજીઓ ઘણી વખત નકારી કાઢવામાં આવ્યા બાદ હસન અલી જેલમાં રહેશે. હસન અલીએ તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેમનું કોઈ સ્વિસ બેંક ખાતું નથી અને તેમના કેટલાક હરીફો આ આરોપો પાછળ હોઈ શકે છે. કાનૂની કેસો માર્ચ 2007માં, હવાલા વ્યવહારોના આરોપોના આધારે ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને આવકવેરાના અધિકારીઓ દ્વારા હસન અલીની મિલકતો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. હસન અલીના વકીલે તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેમનું કોઈ સ્વિસ બેંક ખાતું નથી અને તેમના કેટલાક હરીફો આરોપો પાછળ હોઈ શકે છે. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે દરમિયાનગીરી કરી અને પૂછ્યું કે ખાન અને અન્યો સામે પૂરતા પુરાવા હોવા છતાં તેમની પૂછપરછ કેમ કરવામાં આવી ન હતી. આ ટીકા બાદ ઈડીએ માર્ચ 2011માં ખાનની ધરપકડ કરી હતી. મે 2011માં ઇડીએ ઔપચારિક રીતે ખાન અને તેના સહયોગી કાશીનાથ તાપુરિયાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ આરોપપત્ર દાખલ કર્યું હતું. ઈડીના વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે ખાને અનેક પ્રસંગોએ આંતરરાષ્ટ્રીય હથિયારોના વેપારી અદનાન ખશોગી માટે મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું. ખાને દાવો કર્યો હતો કે તેને ફસાવવામાં આવ્યો હતો. ખાન પર ખશોગી માટે ફ્રન્ટ તરીકે કામ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કથિત રીતે, 2003 માં, ખાને સ્વિસ બેંક યુબીએસની ઝુરિચ શાખા દ્વારા હથિયારોના વેચાણ દ્વારા ખશોગીને $300 મિલિયનની મની લોન્ડરિંગમાં મદદ કરી હતી. ખશોગીએ કથિત રીતે ખાનનો ફ્રન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો કારણ કે યુ. બી. એસ. એ તેની અપકીર્તિને કારણે તેને બ્લેકબોલ કર્યો હતો. 1982માં ખશોગી દ્વારા યુ. બી. એસ. માં રજૂ કરાયેલા ખાને શસ્ત્ર વેપારીને યુ. બી. એસ. જીનીવા દ્વારા અમેરિકન ખાતાઓમાં રાખેલા ભંડોળને ધોવા સક્ષમ બનાવ્યું હતું. ખાનના એક ખાતાને આખરે બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ભંડોળનો સ્રોત ખશોગીના હથિયારોના વેચાણમાંથી આવ્યો હતો. ઇન્ડિયા ટુડે સામયિકે દાવો કર્યો હતો કે તેણે સ્વિસ બેંક યુ. બી. એસ. ના ખાતામાં 8 અબજ ડોલરનું કાળું નાણું હોવાની પુષ્ટિ કરતા પત્રની ચકાસણી કરી હતી અને ભારત સરકારે પણ યુ. બી. એસ. સાથે તેની ચકાસણી કરી છે. જો કે, સ્વિસ બેંક યુ. બી. એસ. એ ભારતીય મીડિયાના અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેણે 8 અબજ ડોલરના કાળા નાણાં કેસમાં આરોપી હસન અલી ખાન સાથે વ્યવસાયિક સંબંધો જાળવી રાખ્યા છે અથવા તેની કોઈ સંપત્તિ અથવા ખાતાઓ છે. ભારતીય અને સ્વિસ સરકારી અધિકારીઓની ઔપચારિક વિનંતી પર, બેંકે જાહેરાત કરી હતી કે આવા આરોપોને સમર્થન આપતા દસ્તાવેજો બનાવટી છે અને 8 અબજ ડોલરનું કાળું નાણું હોવાનો દાવો કરનારા સંખ્યાબંધ મીડિયા અહેવાલો ખોટા છે. ઇન્ડિયા ટુડેએ પછીના એક લેખમાં લખ્યું હતું કે, "હસન અલી ખાન પર મોટા પાયે કરચોરી અને વિદેશમાં ગુપ્ત બેંક ખાતાઓમાં નાણાં છુપાવવાનો આરોપ છે. પરંતુ સમસ્યા એ છે કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસે તેમના દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે મૂલ્યવાન બહુ ઓછા પુરાવા છે. એક માટે, યુ. બી. એસ. ઝુરિચે પહેલેથી જ ખાન સાથે કોઈ સોદો કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે ". ભારત સરકારે બર્નમાં ભારતીય મિશનને હસન અલી ખાનના સ્વિસ બેંક ખાતાઓ વિશે વિગતો મેળવવા માટે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના બેંકિંગ અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવા કહ્યું છે. હવાલા પૂછપરછ દરમિયાન હસન અલીએ પ્રફુલ્લ પટેલનું નામ લીધું હતું. તેઓ કોંગ્રેસ નેતા જગદીશ ટાઇટલર, સમાજવાદી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા અને અભિનેત્રી જયા પ્રદા, આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા વિજય ભાસ્કર રેડ્ડી અને ફિલ્મ ફાઇનાન્સર યુસુફ લકડાવાલા સાથે પણ મિત્ર હતા. ખાનનું હૈદરાબાદમાં 23 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ 71 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. સંદર્ભો 1950ના દાયકાના જન્મની બાહ્ય કડીઓ અનિશ્ચિત વર્ષ 2023ના મૃત્યુ આત્મવિશ્વાસ છેતરપિંડી કરનારાઓ પૂણેના ઉદ્યોગપતિઓ ભારતીય દાણચોરી કરનારાઓ ભારતીય મની લોન્ડરિંગ કરનારાઓ હૈદરાબાદના ઉદ્યોગપતિઓ, ભારત રેસહોર્સ માલિકો અને સંવર્ધકો ભારતમાં હોર્સ રેસિંગ કરનારાઓ ભારતીય મુસ્લિમો ભારતીય અબજોપતિઓ કરવેરાના ગુનાઓ માટે દોષિત લોકો ભારતીય કેદીઓ અને અટકાયતીઓ મહારાષ્ટ્રમાં ગુનાઓ મની લોન્ડરિંગ કરનારાઓ