Petters Group Worldwide
પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડ એ મિનેટોન્કા, મિનેસોટામાં સ્થિત એક અમેરિકન વૈવિધ્યસભર કંપની હતી જેને તેના સ્થાપક અને સી. ઈ. ઓ. ટોમ પેટર્સ દ્વારા 3.65 અબજ ડોલરની પોન્ઝી યોજનામાં ફેરવવામાં આવી હતી. તેની પાસે 3,200 કર્મચારીઓ હતા અને 60 કંપનીઓમાં રોકાણ અથવા સંપૂર્ણ માલિકી હતી, જેમાંથી તેણે સક્રિય રીતે 20નું સંચાલન કર્યું હતું, જેમાં ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, એશિયા અને યુરોપમાં ઓફિસો હતી. તેની અસ્કયામતોમાં સન કન્ટ્રી એરલાઇન્સ, પેટર્સ વેરહાઉસ ડાયરેક્ટ અને પોલરોઇડના અવશેષો સામેલ હતા. પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડની 2007માં 2.3 અબજ ડોલરની આવક હતી. 24 સપ્ટેમ્બર, 2008ના રોજ, એફ. બી. આઈ. દ્વારા તેના મુખ્ય મથકો અને તેના ટોચના અધિકારીઓ અને કેટલાક સંકળાયેલ વ્યવસાયોના ઘરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ગુપ્ત સહ-કાવતરાખોર પાસેથી મેળવેલી માહિતી પર આધારિત વાયરટેપ્સ પર 2 અબજ ડોલરના રોકાણની છેતરપિંડીના અસ્તિત્વની વિગત આપવાનો આરોપ છે. આ આરોપોમાં સેમ ક્લબ અને બીજે પાસેથી નકલી ખરીદીના ઓર્ડર બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી વેપારી માલના જબરદસ્ત વેચાણનો દેખાવ પેદા કરી શકાય. સી. ઈ. ઓ. ટોમ પેટર્સ તપાસમાં કેન્દ્રિય વ્યક્તિ છે. ફેડરલ કોર્ટે નાદાર સન કન્ટ્રીને બાદ કરતાં પેટર્સ કંપનીઓ માટે રીસીવર તરીકે વકીલ ડગ કેલીની નિમણૂક કરી હતી. 13 ઓક્ટોબર, 2008ના રોજ, પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડે પ્રકરણ 11 નાદારી માટે અરજી કરી હતી. 2 ડિસેમ્બર, 2009ના રોજ, ટોમ પેટર્સને આ પોન્ઝી યોજના સંબંધિત તમામ આરોપો માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. 8 એપ્રિલ, 2010 ના રોજ, થોમસ જે. પેટર્સને પોન્ઝી યોજના ચલાવવા સંબંધિત તમામ ગુનાઓ માટે ફેડરલ જેલમાં 50 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. નવેમ્બર 2010ની શરૂઆતમાં, હેન્નેપિન કાઉન્ટી એટર્નીની કચેરીએ ભૂતપૂર્વ પેટર્સ ગ્રૂપ જનરલ કાઉન્સેલ ડેવિડ બેયર સામે ડ્રગ કબજો કરવાના આરોપો દાખલ કર્યા હતા, જે 24 સપ્ટેમ્બર, 2008ના દરોડા દરમિયાન ફેડરલ એજન્ટો દ્વારા કથિત રીતે મળી આવેલા તેમના ઓફિસ ડેસ્ક હેઠળ ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સથી ભરેલા સેફના આધારે હતા. ત્યારબાદ બેયરને ત્રણ ગુનાહિત ડ્રગ દોષિત ઠેરવવા માટે ત્રણ વર્ષની ફોજદારી પ્રોબેશન મળી. ઓફિસ ઓફ લોયર્સ પ્રોફેશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટીની ફરિયાદને પગલે તેમને મિનેસોટા સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી ત્રણ વર્ષની પ્રોબેશન પણ મળી હતી. મિનનેટોન્કા, મિનેસોટા સ્થિત અર્થશાસ્ત્ર કંપનીઓમાં 2008ના સંદર્ભો 2008 કોર્પોરેટ કૌભાંડોમાં પ્રકરણ 11ની નાદારી માટે અરજી કરનાર કંપનીઓ ગુનાહિત તપાસ ગ્રેટ રીસેશન પિરામિડ અને પોન્ઝી યોજનાઓ