Rakesh Saxena
રાકેશ સક્સેના (જન્મ 13 જુલાઈ 1952, ઇન્દોર, મધ્ય પ્રદેશ, ભારત) એક ભારતીય દોષિત ગુનેગાર, ફાઇનાન્સર અને ડેરિવેટિવ્ઝ બજારમાં વેપારી છે. તેમના પર 1990ના દાયકામાં બેંગકોક બેંક ઓફ કોમર્સ (બીબીસી) ના ટ્રેઝરી એડવાઇઝર તરીકેના તેમના કામમાંથી ઉચાપતનો આરોપ છે અને છેલ્લા ત્રણ દાયકાઓમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ડઝનેક ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા સાહસો અને સોદાઓમાં રોકાયેલા હોવાનું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર 2009 માં, કેનેડાના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબી પ્રત્યાર્પણ લડાઈ લડ્યા બાદ તેને થાઇલેન્ડ પરત મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો, જે 13 વર્ષ સુધી ચાલી હતી. જૂન 2012માં સક્સેનાને બેંગકોક સાઉથ ક્રિમિનલ કોર્ટ દ્વારા 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને 1992 અને 1995 વચ્ચે જામીનગીરીઓની છેતરપિંડીના પાંચ ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ 4 કરોડ 10 લાખ અમેરિકી ડોલરનો દંડ અને વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતના વર્ષોમાં રાકેશ સક્સેનાનો જન્મ 13 જુલાઈ 1952ના રોજ ભારતના મધ્ય પ્રદેશના ઇન્દોરમાં થયો હતો. બાળપણમાં તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં અભ્યાસ કર્યો હતો, કારણ કે તેમની માતા આંતરરાષ્ટ્રીય વકીલ હતી. બાદમાં તેઓ નવી દિલ્હી, ભારતમાં રહ્યા અને સેન્ટ કોલમ્બા સ્કૂલ અને સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો. યુનિવર્સિટીમાં તેમણે મજબૂત માર્ક્સવાદી રાજકીય વલણ વિકસાવ્યું અને 1974 સુધીમાં તેમણે અંગ્રેજીમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી સાથે સ્નાતક થયા. તેમણે વિદેશી વિનિમય અને મની માર્કેટ બ્રોકરેજ કંપનીમાં કામ કર્યું હતું, જ્યાં તેમણે જટિલ નાણાકીય વ્યવહારો અને વિદેશી વિનિમય અટકળો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, પહેલા દિલ્હી, બોમ્બે, શ્રીલંકા અને સિંગાપોરમાં અને પછી દિલ્હીમાં ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ માટે, ઘણા છેતરપિંડીના સોદા કર્યા હતા અને ભારત સરકારે તેનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું તે પહેલાં બેંકને લગભગ 4 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. 1970 ના દાયકાના અંતમાં, સક્સેના હોંગકોંગ ગયા, જ્યાં તેઓ તેમની થાઈ નાગરિક પત્નીને મળ્યા. હોંગકોંગમાં તેમણે 1980ના દાયકામાં કોવલૂનમાં વિદેશી વિનિમય વેપારી તરીકે કામ કર્યું હતું અને પછી વોકોમ કોમોડિટીઝમાં જોડાયા હતા. તેમણે 1985માં તેમનો બેઝ બેંગકોકમાં ખસેડ્યો હતો જ્યાં બેંક ઓફ થાઇલેન્ડે ફોરેક્સ બજારો ખોલવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ડેરિવેટિવ્ઝ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. બેંગકોકમાં, સક્સેનાએ કંપનીઓની ખરીદી અને વેચાણ અંગે અટકળોનો સામનો કર્યો હતો અને બેંગકોક પોસ્ટમાં નાણાકીય કોલમ લખી હતી, વિદેશી વિનિમય વેપારના પરિસંવાદોમાં વાત કરી હતી અને વેપારી સમુદાયમાં અસંખ્ય સંપર્કો બનાવ્યા હતા. તેમના હિતોમાં સિએરા લિયોનની ખાણો, ઓસ્ટ્રેલિયા, બેલીઝ, કેનેડા, કેમેન ટાપુઓ, રશિયા, થાઇલેન્ડ, હોંગકોંગ, ઇઝરાયેલ, સાયપ્રસ અને વર્જિન ટાપુઓની કંપનીઓ અને સંખ્યાબંધ સ્વિસ બેંક ખાતાઓ સામેલ હતા. 1989માં સક્સેના બેંગકોક બેંક ઓફ કોમર્સના નવા વરિષ્ઠ ઉપાધ્યક્ષ ક્રિક-કિયાત જલીચંદ્રના સલાહકાર બન્યા હતા. બેંકે શેરબજારમાં જાહેરમાં વેપાર કરતી ઘણી મોટી થાઈ કંપનીઓ સામે પ્રતિકૂળ ટેકઓવરનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પછીની તપાસ અનુસાર, તેણે ભારત, રશિયા, થાઇલેન્ડ, સિંગાપોર, સાઉદી અરેબિયા અને લેબનોનમાં વિવિધ જાહેર અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓને સસ્તી લોન પણ આપી હતી. 1996માં બેંગકોક બેંક ઓફ કોમર્સનું પતન થયું અને બેંક ઓફ થાઇલેન્ડે તેનો કબજો લીધો. આ પતન એશિયન નાણાકીય મંદી, આર્થિક અને રાજકીય કટોકટી અને 1997માં બાહતના અવમૂલ્યનમાં ફાળો આપ્યો હતો. વાર્તા ફાટી નીકળી તે સમયે સક્સેના પ્રાગ અથવા ઝુરિચમાં તેમના નિવાસસ્થાને હતા અને તેઓ ક્યારેય થાઇલેન્ડ પાછા ફર્યા નહીં. જૂન 1996માં, થાઈ સત્તાવાળાઓએ રાકેશ સક્સેના, ક્રિકિયત જલીચંદ્રે, રાજન પિલ્લઈ અને અદનાન ખશોગી અને અન્ય સંખ્યાબંધ લોકો પર $US2.2 બિલિયન (અથવા અન્ય અંદાજો અનુસાર, $88 મિલિયન) ની કિંમતના નાણાંની ઉચાપત કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. સક્સેનાએ પોતે કથિત રીતે વ્યુત્પન્ન વ્યવહારોની શ્રેણી દ્વારા 1992-1993 માં 30 કરોડ પાઉન્ડની હેરાફેરી કરી હતી. સક્સેનાએ કહ્યું કે તેઓ માત્ર એક સલાહકાર અને એક વેપારી હતા અને રિયલ એસ્ટેટ બજારોનું પતન મંદીનું વાસ્તવિક કારણ હતું. રશિયન ઉદ્યોગપતિઓ અને આરબ શેખ સાથેના તેમના સંબંધો હજુ પણ અટકળોનો વિષય છે. કેનેડામાં અટકાયત રોયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસે થાઈ પોલીસના કહેવા પર 7 જુલાઈ 1996ના રોજ બ્રિટિશ કોલંબિયાના વ્હિસ્લર ખાતે સક્સેનાની ધરપકડ કરી હતી. શરૂઆતમાં તેને કેનેડાના પ્રી-ટ્રાયલ સેન્ટરમાં બેથી ત્રણ દિવસ માટે કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. સક્સેનાએ પ્રત્યાર્પણનો વિરોધ કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે જો તે થાઇલેન્ડ પરત ફરશે તો તેની હત્યા કરવામાં આવશે. ફેબ્રુઆરી 1998માં, સક્સેનાને 25 લાખ ડોલરના જામીન પર મૂકવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેને ભાગી જવાનું જોખમ માનવામાં આવતું હતું. બ્રિટિશ કોલંબિયા સુપ્રીમ કોર્ટે 24 જૂન 1998ના રોજ આ ચુકાદાને પલટી દીધો હતો. આ ચુકાદાએ તેને વાનકુવરમાં પ્રત્યાર્પણનો પ્રતિકાર કરવાની મંજૂરી આપી, તેના પોતાના રક્ષકોનો ઉપયોગ કરીને સ્વ-નાણાકીય નજરકેદની રકમમાં, તેને દર મહિને 40,000 ડોલરનો ખર્ચ થયો. 4 સપ્ટેમ્બર 1998ના રોજ, થાઇલેન્ડે 22 દેશોના અધિકારીઓને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવા કહ્યું, જે તે સમયે $<ID1 મિલિયન જેટલી હતી. થાઇલેન્ડે પણ તેની સામે દીવાની દાવો દાખલ કર્યો હતો. સપ્ટેમ્બર 2005માં કેનેડાની નીચલી અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે સક્સેનાનું પ્રત્યાર્પણ થવું જોઈએ પરંતુ કેનેડાની સરકારે આ ચુકાદાને લાગુ કર્યો ન હતો. સક્સેનાએ અપીલ કરીને તેના પ્રત્યાર્પણમાં વધુ વિલંબ કર્યો હતો. 21 ઓક્ટોબર 2005ના રોજ કેનેડાની અદાલતે સક્સેનાના પ્રત્યાર્પણને ફરી એકવાર જાન્યુઆરી 2006 સુધી મોકૂફ રાખ્યું હતું. 3 માર્ચ 2006ના રોજ સક્સેનાએ તેમની બી. સી. ગુમાવી હતી. અપીલ અદાલતે સંઘીય ન્યાય મંત્રીના આદેશને ઉલટાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે તેમને થાઇ સત્તાવાળાઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરવામાં આવે, તેમની દલીલ હોવા છતાં કે તેમને થાઇલેન્ડમાં અમાનવીય જેલના કોષમાં મારી શકાય છે અથવા ફેંકી શકાય છે. સક્સેનાના વકીલે અપીલ કરી હતી. તેમના મુક્ત થવાના સંભવિત કારણોમાંનું એક કારણ થાઇલેન્ડમાં તાજેતરમાં થયેલ બળવો હતો, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સરકારને હાંકી કાઢી હતી, આમ તાજ માટે નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ સર્જાઈ હતી. સક્સેનાએ કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં તેમની અપીલ અમાનદીપ સિંહની કચેરીઓ દ્વારા દાખલ કરી હતી, જે ઈન્ટરપોલની ટોચની દસ મોસ્ટ વોન્ટેડ વ્યક્તિઓની યાદીમાં સામેલ ભાગેડુ ઓમિદ તહવિલીના પ્રત્યાર્પણ જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રસપ્રદ કેસોમાં ક્લાયન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જાણીતા છે અને એર ઇન્ડિયા બોમ્બિંગ ટ્રાયલના બચાવનો ભાગ છે. 29 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ, કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે સક્સેનાના પ્રત્યાર્પણને સમર્થન આપતા નીચલી અદાલતના નિર્ણય અંગેની સુનાવણીની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે તેના નિર્ણય માટે કોઈ કારણ આપ્યું નથી. તે દિવસે બાદમાં, સક્સેનાને થાઈ સત્તાવાળાઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો અને તે થાઇલેન્ડ જવા માટે કેનેડાથી રવાના થયો હતો. સિએરા લિયોન સાથે વેપાર મે 1997માં લશ્કરી બળવાએ સિએરા લિયોનના પ્રમુખ અહમદ તેજન કબાહને પદભ્રષ્ટ કર્યા હતા. કબ્બાહ ગિની ભાગી ગયો અને દેશનિકાલમાં સરકારની સ્થાપના કરી. જુલાઈ 1997ની આસપાસ તેમણે પ્રતિ-તખ્તાપલટનું આયોજન કરવા માટે સેન્ડલાઇન ઇન્ટરનેશનલના બ્રિટિશ ભાડૂતી ટિમ સ્પાઇસરનો સંપર્ક કર્યો હતો. સક્સેના હીરાના સંશોધનની પરવાનગીના બદલામાં પ્રતિઆક્રમણ માટે નાણાં આપવા સંમત થયા હતા. બ્રિટિશ સંસદના સિએરા લિયોન આર્મ્સ ઇન્વેસ્ટિગેશનના અહેવાલ અનુસાર, સક્સેના નાણાં એકત્ર કરશે જેથી સેન્ડલાઇન સૈનિકોની ભરતી કરી શકે અને સાધનો ખરીદી શકે. બદલામાં, કબ્બાહ સક્સેનાની કંપનીઓને હીરાના સંશોધન માટે પરવાનગી આપશે અને આગળના વ્યવસાયના વચનો આપશે. સક્સેના તેમની કામગીરી માટે સેન્ડલાઇનને ચૂકવણી કરશે. જોકે, કોઈએ સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ ગ્લોબ એન્ડ મેઇલને લીક કરી દીધા હતા. તે જ વર્ષે એક મુલાકાતમાં કબ્બાહે સક્સેના સાથે કોઈ પણ વાટાઘાટોની જાણકારી હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અહેવાલ માટે જુબાની આપનાર સ્પાઇસરના જણાવ્યા અનુસાર, સક્સેનાએ તેમને જે ભંડોળ આપવાનું વચન આપ્યું હતું તે આપ્યું ન હતું; અહેવાલોએ આ મુદ્દા પર સ્પાઇસરનું ખંડન કર્યું છે. સેન્ડલાઇને બલ્ગેરિયાથી વધુ શસ્ત્રો ખરીદ્યા હતા પરંતુ તેમાં મોડું થઈ ગયું હતું-કબ્બાહ પ્રત્યે વફાદાર નાઇજિરિયન આગેવાની હેઠળના સૈનિકોએ પહેલેથી જ રાજધાની કબજે કરી લીધી હતી. પરિણામે સક્સેનાને પરવાનગી મળી ન હતી. પાછળથી બ્રિટિશ સરકારની તપાસમાં પુષ્ટિ થઈ કે કબ્બાહે સંપૂર્ણ સત્ય કહ્યું ન હતું. પછીના ઇન્ટરવ્યૂમાં સક્સેનાએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ "વૈચારિક કારણોસર" મદદ કરવા માંગતા હતા અને તેમના મનમાં છેલ્લી વસ્તુ આફ્રિકામાં ખાણોની માલિકી હતી. જનરલ કોમર્સ બેંક રાકેશ સક્સેના તાજેતરમાં સુધી બ્રિટન (વેસ્ટ શોર વેન્ચર્સ), દક્ષિણ આફ્રિકામાં 2004 (પ્લેટિનમ એસેટ મેનેજમેન્ટ) અને પછી બોત્સ્વાના (ઇન્વેસ્ટર રિલેશન્સ), દક્ષિણ આફ્રિકા (ફોનિક્સ કેપિટલ પાર્ટનર્સ) માં સનડે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે કથિત રીતે છેતરપિંડીથી સક્રિય હતા અને ઓગસ્ટ 2005માં જાહેર કર્યું હતું. હવે એ જાણી શકાય છે કે સક્સેના આફ્રિકન કંપનીઓની માલિકી ધરાવતા હતા કે નહીં. અદનાન ખશોગી, ઓલેગ બોઇકો, રાકેશ સક્સેના, અમાડોર પાસ્ટ્રાના અને જનરલ કોમર્સ બેંકના વ્યવહારના મુખ્ય આર્કિટેક્ટ માનવામાં આવતા વકીલ રેગિસ પોસિનોએ સાથે મળીને ઓસ્ટ્રિયાના વિયેનામાં જનરલ કોમર્સ બેંક હસ્તગત કરી હતી, જ્યાંથી તેઓએ કથિત રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટોક અને બોન્ડ સોદાઓનું આયોજન કર્યું હતું. પોસીનો સાથે સંકળાયેલા યુ. એસ. પોસીનોના શેમન મઝુર અને રાઉલ બર્થીયુ હતા અને એસઈસી દ્વારા શેરનું વેચાણ અટકાવવામાં આવે તે પહેલાં, ખશોગીને જિનેસિસ ઇન્ટરનેશનલ માટે $65 મિલિયનથી વધુ એકત્ર કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવ્યો હતો. ન તો પોસીનો અને ન તો ખશોગીને આ સંબંધમાં કોઈ ગેરરીતિમાં ફસાવવામાં આવ્યા હતા. પીડિતો ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રિટન અને દક્ષિણ આફ્રિકા સહિત ઘણા દેશોમાંથી આવ્યા હતા. ફરીથી આમાંના ઘણા વ્યવહારોમાં સક્સેનાની ચોક્કસ ભૂમિકા ક્યારેય નક્કી કરવામાં આવી નથી. તેમનું નામ ક્યારેય માલિકીના દસ્તાવેજોમાં દેખાયું ન હતું. ઑસ્ટ્રિયન સરકારે તેના પર કોઈ આરોપ મૂક્યો નથી. એક કારણ એ હોઈ શકે છે કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સોદાઓમાં સામેલ પક્ષો સક્સેનાને માત્ર તેની સાથે રાખવા માટે ચૂકવણી કરે છે. સક્સેના શેરોને ટૂંકા કરવાના વિરોધી નથી. ભારતના સૌથી મોટા સત્તાના દલાલોમાંના એક, ચંદ્રાસ્વામી (નેમી ચંદ જૈન પણ) અનુસાર, સક્સેના પ્રગતિમાં રહેલા સોદાઓ પર ગ્રીનમેલ જેવા હુમલાના વિરોધી નથી, અને બજારો (નાણાકીય, આર્થિક અને રાજકીય) વિશેના તેમના વ્યાપક જ્ઞાનને કારણે, તેમની પહોંચ મુશ્કેલ છે, પરંતુ કાગળ પર તેમનું નામ નથી. એક વરિષ્ઠ ભારતીય કેબિનેટ મંત્રીએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે સક્સેના ઓફશોર અધિકારક્ષેત્રોમાંથી સટ્ટાકીય ભારતીય શેરો પર વિકલ્પો અને વાયદા ભાવ બનાવી રહ્યા છે અને તેઓ મુંબઈમાં સટોડિયાઓ માટે "છેલ્લા ઉપાયનો" ભાવ નિર્માતા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે સક્સેના તેમના નિવાસસ્થાનથી વિશ્વભરમાં ઘણા શંકાસ્પદ અને ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ સોદા કરે છે, મુખ્યત્વે ત્રીજા વિશ્વના દેવું અને ડેરિવેટિવ્ઝની વિચિત્ર દુનિયામાં સોદા કરે છે; આવા ઘણા સોદા, અત્યાર સુધી, નિયમનકારી છત્રની બહાર છે અને તે ઘણા વર્ષો સુધી રહે તેવી શક્યતા છે. શ્રી સક્સેના અને તેમની કંપની વેસ્ટશોર વેન્ચર્સ પર પેસિફિક એનર્જી એન્ડ માઇનિંગ કંપની અને રેનો, નેવાડાના તારિક અહેમદ દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ફોર ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ નેવાડા દ્વારા 15 લાખ ડોલરથી વધુની પેસિફિક એનર્જી સાથે છેતરપિંડી અને કાવતરું કરવા બદલ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. પેસિફિક એનર્જીએ ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં પણ ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જોકે, શ્રી સક્સેનાના થાઇલેન્ડ પ્રત્યાર્પણને કારણે કાર્યવાહી અટકાવી દેવામાં આવી હતી. શ્રી સક્સેનાનું થાઇલેન્ડમાં પ્રત્યાર્પણ થયું ત્યારથી શ્રી સક્સેના દ્વારા કોઈ વધારાની જામીનગીરીઓની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું નથી. તાજેતરની ઘટનાઓ ઓગસ્ટ 2006માં થાઈ સરકારે વિદેશમાં સક્સેનાની બાકીની સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે એક નવી ટીમની રચના કરી હતી, જેમાં કેનેડામાં રહેતા લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મંત્રી ચિડચાઈ વન્નાસથીતે એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ ઓફિસ અને રોયલ થાઈ પોલીસને આ કાર્યમાં એટર્ની જનરલને મદદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કેનેડાની અપીલ્સ કોર્ટે તેની જામીન માટેની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. [જામીન પછીથી આપવામાં આવ્યા હતા]. રાકેશ સક્સેના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સંખ્યાબંધ સિવિલ મુકદ્દમામાં પણ પ્રતિવાદી હતા, જેમાં નેવાડા જિલ્લા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટનો સમાવેશ થાય છે; તેઓ તે કેસ જીતી ગયા હતા અથવા તે કેસ સરળતાથી ગાયબ થઈ ગયા હતા. થાઇલેન્ડમાં પ્રત્યાર્પણ 31 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ, જ્યારે કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે શ્રી સક્સેનાની અંતિમ અપીલને નકારી કાઢી હતી, ત્યારે તેને તરત જ થાઈ સત્તાવાળાઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો, જેમણે તેને થાઇલેન્ડ લઇ ગયા હતા, જ્યાં સક્સેના પર છેતરપિંડીના આરોપો હેઠળ કેસ ચાલી રહ્યો હતો. ભારતમાં સક્સેના સામે ગુનાહિત હત્યા, ખંડણી વસૂલવા, જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવા અને બિસ્કીટના ઉદ્યોગપતિ રાજન પિલ્લઈના મોતમાં છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઉદ્યોગપતિની વિધવાએ સક્સેના અને અન્ય ત્રણ પર તેના પતિની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂક્યા બાદ આ આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. પિલ્લઈનો પરિચય સક્સેના સાથે ચંદ્રસ્વાની સહિત કેટલાક અગ્રણી ભારતીય સત્તાના દલાલો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ઉદ્યોગપતિની વિધવા, ભૂતપૂર્વ મોડેલ નીના પિલ્લઈને સક્સેનાના બેંગકોકના નિવાસસ્થાને વારંવાર જોનારા લોકો દ્વારા સક્સેનાની ખૂબ નજીક માનવામાં આવતી હતી. થાઇલેન્ડમાં ભૂતપૂર્વ બેંક અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે નીના પિલ્લઈને તેમના પતિના મૃત્યુ પછી પણ સક્સેના દ્વારા નાણાં આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. થાઇલેન્ડની સરકારે સક્સેના પર બેંગકોક બેંક ઓફ કોમર્સ (બીબીસી) પાસેથી 88 મિલિયન ડોલરનું ઉચાપત કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો અને કેનેડા પાસેથી તેના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરી હતી. બેંકે સક્સેના સામે અલગથી દીવાની કાર્યવાહી દાખલ કરી હતી. તેણે વળતો દાવો કર્યો છે. બી. બી. સી. નું પતન એ સમગ્ર એશિયામાં ફેલાયેલી નાણાકીય કટોકટીમાં પ્રથમ ડોમિનોઝમાંનું એક હતું, જેણે 1997 માં વિશ્વ અર્થતંત્રને હચમચાવી દીધું હતું. જ્યારે કેટલાક લોકો આ આગ ભડકાવવા માટે સક્સેનાને દોષી ઠેરવે છે-ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે તેમને "વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટીની શ્રીમતી લેરીની ગાય" તરીકે વર્ણવ્યા છે-તે બાબતે તેમને અદાલતી કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડતો નથી. તેઓ 1990ના દાયકાના અંતમાં હેજ ફંડની કેટલીક મોટી સમસ્યાઓ સાથે પણ સંકળાયેલા છે, ખાસ કરીને થર્ડ વર્લ્ડ બોન્ડ્સ અને લીવરેજ્ડ કરન્સી અને આવા બોન્ડ્સ પર વ્યાજ દર ડેરિવેટિવ્ઝ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ અને હવે યેલ્ત્સિન યુગના રશિયન અને પૂર્વ યુરોપના ખાનગીકરણ સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ સાથે. દુર્ભાગ્યપૂર્ણ સિએરા લિયોન સંબંધમાં કોઈ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ન હતો. બ્રિટિશ સંસદના સિએરા લિયોન આર્મ્સ ઇન્વેસ્ટિગેશનના અહેવાલમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે સક્સેનાના નાણાંથી હથિયારોની ખરીદીએ માત્ર તકનીકી રીતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પ્રતિબંધને તોડ્યો હતો અને કેનેડા હજુ સુધી પ્રતિબંધ લાગુ કરી રહ્યું નથી. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ અદનાન ખશોગી, રાકેશ સક્સેના અને સ્પાઇડરવેબ indo.net.id orpwatch.org finance.sympatico.msn.ca rediff.com rediff.com thaindian.com topix.com trurodaily.com oraclesyndicate.twoday.net thaindian.com topix.net washingtonpost.com bangkokpost.com indiaenews.com (PDF) telegraphindia.com accessmylibrary.com bkkok.com cgi.cnn.com thailandoutlook.tv 1952 જન્મ ભારતીય નાણાં વ્યવસ્થાપકો જીવતા લોકો ઇન્દોરના ભારતીય લોકો કેદીઓ અને થાઇલેન્ડમાં કેદ ભારતીય વિદેશીઓ