Nugan Hand Bank
નુગન હેન્ડ બેંક એક ઓસ્ટ્રેલિયન વેપારી બેંક હતી જે તેના સ્થાપકોમાંના એક ઓસ્ટ્રેલિયન વકીલ ફ્રાન્સિસ જ્હોન નુગનની આત્મહત્યા બાદ 1980માં તૂટી પડી હતી, જેના પરિણામે એક મોટો કૌભાંડ થયું હતું. સમાચારો સૂચવે છે કે બેંક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતી, જેમાં માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી, શસ્ત્રોના સોદાની વ્યવસ્થા કરવી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીને એક મોરચો પૂરો પાડવાનો સમાવેશ થાય છે. અટકળો ત્યારે વધી જ્યારે તે જાણીતું બન્યું કે બેંકે ભૂતપૂર્વ સીઆઇએ ડિરેક્ટર વિલિયમ કોલ્બી સહિત સંખ્યાબંધ નિવૃત્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ લશ્કરી અને ગુપ્તચર અધિકારીઓને નોકરી પર રાખ્યા હતા. રોકાણકારોની ખોટ અને બેંકની પ્રવૃત્તિઓને લગતી અટકળો આગામી પાંચ વર્ષમાં ત્રણ મોટી સરકારી તપાસ તરફ દોરી ગઈ. બેંકના સહ-સ્થાપક, અમેરિકન માઈકલ જોન હેન્ડ અને અન્ય બે બેંક કર્મચારીઓને બેંકના રેકોર્ડને નષ્ટ કરીને અથવા દૂર કરીને ન્યાયના માર્ગને વિકૃત કરવાનું કાવતરું ઘડવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. જૂન 1980માં હાથ વિદેશ ભાગી ગયો. 1985માં, રોયલ કમિશન ઓફ ઇન્ક્વાયરીને જાણવા મળ્યું હતું કે બેંકે બેંકિંગ કાયદાના અસંખ્ય ઉલ્લંઘન કર્યા હોવા છતાં, ડ્રગ-દાણચોરી, શસ્ત્રોના વ્યવહાર અને સીઆઇએ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીના આક્ષેપોને સમર્થન મળ્યું ન હતું. ફાઉન્ડિંગ નુગન હેન્ડ લિમિટેડની સ્થાપના 1973માં સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના વકીલ ફ્રાન્સિસ જ્હોન "ફ્રેન્ક" નુગન અને ભૂતપૂર્વ યુ. એસ. ગ્રીન બેરેટ માઇકલ જોન "માઇક" હેન્ડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. લેખક આલ્ફ્રેડ ડબલ્યુ. મેકકોયના જણાવ્યા અનુસાર, શેર મૂડીમાં $1 મિલિયનના કપટપૂર્ણ દાવા સાથે બેંકની રચના કરવામાં આવી હતીઃ "કંપનીના બેંક ખાતામાં માત્ર $80 અને ચૂકવેલ મૂડીમાં માત્ર $5 સાથે, ફ્રેન્ક નુગને તેના શેરના 490,000 શેર ખરીદવા માટે 980,000 ડોલરનો વ્યક્તિગત ચેક પોતાની કંપનીને લખ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે તેટલી જ રકમ માટે કંપનીનો ચેક લખીને પોતાની વિશાળ ઓવરડ્રાફ્ટને આવરી લીધી હતી. કિંગ્સ ક્રોસ રેસ્ટોરન્ટ માલિક બર્ની હ્યુટન પણ શરૂઆતથી જ બેંકમાં સામેલ હતા. નુગન હેન્ડ બેંકે રોકાણકારોને તેમની થાપણો પર 16 ટકા સુધીના વ્યાજ દરના વચનો અને અનામીતા, કરમુક્ત ખાતાઓ, નિષ્ણાત રોકાણ સહાયની ખાતરી સાથે મની લોન્ડરિંગ જેવી વધુ ગુપ્ત સેવાઓ સાથે આકર્ષ્યા હતા. નુગન હેન્ડે ઝડપથી વ્યવસાય મેળવ્યો અને તેની કચેરીઓને સિડનીની એક જ કચેરીથી વૈશ્વિક નેટવર્કમાં વિસ્તૃત કરી જેમાં ચિયાંગ માઈ, મનિલા, હવાઈ, સિંગાપોર, હોંગકોંગ, તાઇવાન, કેમેન ટાપુઓ અને વોશિંગ્ટન ડી. સી. માં શાખાઓ (કેમેન ટાપુઓમાં નોંધાયેલી) નો સમાવેશ થાય છે. 1980માં બોલતા એક ભૂતપૂર્વ કર્મચારીના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે ચાલુ દર 0.25% ની આસપાસ હતો ત્યારે બેંકે $1 મિલિયન કે તેથી વધુના અસુરક્ષિત રોકાણો પર 2.5 ટકા સુધીનું કમિશન ચૂકવ્યું હતું. સંબંધિત ખર્ચ સાથે, બેંક ભંડોળ મેળવવા માટે 12 ટકાથી વધુ ચૂકવણી કરી રહી હતી. તેમ છતાં બેંક ક્યારેય ઇક્વિટી રોકાણ અથવા ગીરો ધિરાણ જેવી પરંપરાગત વેપારી બેંકિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ ન હતી; તેના બદલે, તેના આચાર્યોએ બંદૂક ચલાવવા અને મલેશિયન રબર અને ઇન્ડોનેશિયન તેલ જેવા વિવિધ કોમોડિટી બજારોને ખખડાવવાના પ્રયાસો સહિત તમામ પ્રકારની બિનપરંપરાગત રોકાણની તકો માંગી હતી. તેની કેમેન ટાપુઓની પેટાકંપનીએ પણ કરચોરી અને કરચોરીની યોજનાઓ પૂરી પાડી હતી. નુગન હેન્ડ બેંકે સંખ્યાબંધ નિવૃત્ત વરિષ્ઠ યુ. એસ. લશ્કરી અને ગુપ્તચર કર્મચારીઓની ભરતી દ્વારા સન્માન મેળવ્યું, જેમ કે ભૂતપૂર્વ રીઅર એડમિરલ અર્લ પી. યેટ્સ બેંકના પ્રમુખ તરીકે અને ભૂતપૂર્વ સીઆઇએ વડા વિલિયમ કોલ્બી કાનૂની સલાહકાર તરીકે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રકિંગ મેગ્નેટ પીટર એબેલ્સ પણ બેંક સાથે જોડાયેલા હતા. બર્ની હ્યુટન બેંકના સાઉદી અરેબિયાના પ્રતિનિધિ બન્યા; પરંતુ આખરે ગોળીઓના કરા સાથે તે દેશમાંથી ભાગી જવું પડ્યું, કારણ કે થાપણદારોએ તેમના નાણાં પરત મેળવવાની માંગ કરી હતી. માઈકલ હેન્ડે સિડનીના ભૂતપૂર્વ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને અંડરવર્લ્ડના "આશ્રયદાતા" મુર્રે સ્ટુઅર્ટ રિલે સાથે ગાઢ વ્યવસાયિક અને સામાજિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. એપ્રિલ 1976 થી, હેન્ડે હોંગકોંગ ઓફિસમાં કુલ 295,000 ડોલરની પાંચ રોકડ ટ્રાન્સફર શરૂ કરી. રિલેના ગૌણ અધિકારીઓએ આ ભંડોળનો ઉપયોગ હેરોઇન ખરીદવા માટે કર્યો હતો જે પછી ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવામાં આવ્યો હતો. રિલેની સલાહ પર, હેન્ડે "માદક દ્રવ્યોના નાણાંને આકર્ષવા માટે" થાઇલેન્ડમાં શાખાઓ ખોલી અને બે વર્ષ પછી, રિલેના નાણાં સ્થાનાંતરણને લગતા તમામ ગુનાહિત રેકોર્ડ્સને નષ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો. કૌભાંડ અને પતન 27 જાન્યુઆરી 1980ના રોજ વહેલી સવારે તેના સ્થાપક ફ્રેન્ક નુગનના મૃત્યુને કારણે બેંકનું પતન થયું હતું. સ્ટોક છેતરપિંડીના આરોપોનો સામનો કરી રહેલા નુગનને ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના લિથગોની બહાર તેની મર્સિડીઝ-બેન્ઝમાં. 30-કેલિબરની રાઈફલ દ્વારા ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બાદમાં તપાસમાં આત્મહત્યાનો ચુકાદો આવ્યો હતો. જો કે, હથિયાર પર ફિંગરપ્રિન્ટ્સના અભાવ અને નુગનને શોધનાર પોલીસને તેના મૃત્યુ વિશે અગાઉથી જાણકારી હોવાની સંભાવના અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા નથી. પછીના દિવસોમાં બેંકની પ્રવૃત્તિઓ વિશે શંકા વધી ગઈ કારણ કે નુગનની કારની સામગ્રીની વિગતો બહાર આવી હતી. વિલિયમ કોલ્બીનું બિઝનેસ કાર્ડ ખાસ રસ ધરાવતું હતું. વધુમાં, નુગનની ઓફિસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી અને હેન્ડ અને યેટ્સે કંપનીની મહત્વની ફાઇલોને નષ્ટ કરવાનો અથવા અન્યત્ર છુપાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પીટર બટ જણાવે છે કે બ્રાયન એલેક્ઝાન્ડર, જે મિસ્ટર એશિયા ડ્રગ સિન્ડિકેટ સંબંધિત આરોપોનો સામનો કરી રહ્યો હતો, જ્યારે તપાસકર્તાઓએ મૃતક નુગનના ઘરની શોધ કરી ત્યારે તેની સાથે હતો. તપાસ દરમિયાન, તપાસકર્તાઓને પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા વિક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેઓ એક અનામી ફોન કરનારને જવાબ આપી રહ્યા હતા, જેણે દાવો કર્યો હતો કે પોલીસ નિવાસસ્થાન પર મુશ્કેલીમાં છે. પરિણામે, એલેક્ઝાન્ડર મુક્તપણે ફરતો હતો અને તેને દોષિત દસ્તાવેજો દૂર કરવાની તક મળી હતી. એપ્રિલ 1980માં નુગનના મૃત્યુની સત્તાવાર તપાસ પ્રથમ પૃષ્ઠ પર સમાચાર બની હતી, હેન્ડની જુબાની વચ્ચે કે નુગન હેન્ડ નાદાર હતો, તેના પર ઓછામાં ઓછા 50 મિલિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર અને તેના સિડની મુખ્ય મથકના 20,000 ડોલરના ભાડા સહિત સેંકડો મિલિયન ડોલર બાકી હતા. નુગન હેન્ડના ઘણા રેકોર્ડનો નાશ કર્યા પછી, હેન્ડ જૂન 1980માં ખોટી ઓળખ હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભાગી ગયો હતો. તપાસ ત્રણ મુખ્ય સરકારી તપાસોએ નુગન હેન્ડની પ્રવૃત્તિઓને સમર્પિત અહેવાલો બહાર પાડ્યા. આમાંથી બે ખાસ કરીને કૌભાંડની તપાસ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી સંસ્થાઓમાંથી હતીઃ પ્રથમ, ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ પર કોમનવેલ્થ-ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ સંયુક્ત કાર્ય, જેમાં ફેડરલ અને રાજ્ય સરકારના તપાસકર્તાઓનો સમાવેશ થતો હતો અને તે 1980 થી 1983 સુધી ચાલ્યું હતું; બીજું, રોયલ કમિશન ઓફ ઇન્ક્વાયરી ઇન ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ નુગન હેન્ડ ગ્રૂપ, જેનું નેતૃત્વ ડોનાલ્ડ જી. સ્ટુઅર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તે 1983 થી 1985 સુધી ચાલ્યું હતું. વધુમાં, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓની નિયમિત દેખરેખ રાખનાર રાજ્ય કક્ષાના અંગ, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના કોર્પોરેટ અફેર્સ કમિશને, નુગનની આત્મહત્યા પછી તરત જ બેંકની તપાસ શરૂ કરી હતી અને 1980થી 1983 સુધી સાત વચગાળાના અહેવાલો બહાર પાડ્યા હતા, જ્યારે તેણે તેની તપાસ પૂર્ણ કરી હતી. ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ કોર્પોરેટ અફેર્સ કમિટીના અહેવાલમાં ફિલિપાઇન્સના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસને બેંક સાથે જોડવામાં આવ્યા હતા. મેલબોર્ન અને મનિલાના ઉદ્યોગપતિ લુડવિગ પેટ્રે રોકાનું બેંકમાં ખાતું હતું, તેમજ તેમની પત્ની ફર્ડિનાન્ડની બહેન એલિઝાબેથ ઇ. માર્કોસનું પણ બેંકમાં ખાતું હતું. રોકાએ નુગન હેન્ડની મનિલા શાખા સ્થાપવામાં મદદ કરી હતી અને બેંકની ઓફિસમાં જ તેમની મનિલા ઓફિસ (ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્લાનિંગ કોર્પોરેશન) હતી. રોયલ કમિશનને જાણવા મળ્યું કે નુગન હેન્ડ બેંક મની લોન્ડરિંગ, ગેરકાયદેસર કરચોરી યોજનાઓ અને બેંકિંગ કાયદાના વ્યાપક ઉલ્લંઘનમાં સંડોવાયેલી હતી. એક સાક્ષી, એક ભૂતપૂર્વ નુગન હેન્ડ ડિરેક્ટર, જણાવ્યું હતું કે હેન્ડ બેંક એક્ઝિક્યુટિવ્સને ધમકી આપે છેઃ "જો અમને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે અમે નહીં કરીએ, અને વસ્તુઓ યોગ્ય રીતે હાથ ધરવામાં નહીં આવે, તો અમારી પત્નીઓને ટુકડાઓમાં કાપીને બૉક્સમાં મૂકી દેવામાં આવશે અને અમને પાછા મોકલી દેવામાં આવશે". જો કે, રોયલ કમિશનને ડ્રગ-દાણચોરી, હથિયારોના વ્યવહાર અને સીઆઇએ (CIA) ની સંડોવણીના વિશ્વસનીય પુરાવા મળ્યા નથી. રોયલ કમિશનને જાણવા મળ્યું કે "સીઆઇએ જોડાણો" ના સૂચનો વ્યાપક હતા, જે 1978 માં તાઇવાની જનરલ દ્વારા સ્પષ્ટ પુષ્ટિ સુધી વિસ્તર્યા હતા. જો કે, પંચે દલીલ કરી હતી કે ચોક્કસ આરોપોનો અભાવ છે, તેમને સાબિત કરવા માટે પુરાવાની તો વાત જ છોડી દો. આયોગે એવી દલીલ કરી હતી કે સી. આઈ. એ. આવી ખરાબ રીતે ચાલતી બેંક સાથે "કંઈપણ કરવાનું ટાળશે". કમિશને એવા દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા કે હ્યુટન સીઆઇએ (CIA) એજન્ટ હતા અને બેંક સીઆઇએ (CIA) માટે નાણાંનો પ્રસાર કરી રહી હતી. આયોગે કોલ્બીના એ પુરાવાનો સ્વીકાર કર્યો કે તેઓ માત્ર નુગન અને હેન્ડને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેઠાણ લેવાના સંબંધમાં કાનૂની સલાહ આપી રહ્યા હતા. પંચે તારણ કાઢ્યું હતું કે યેટ્સ, જે દેખીતી રીતે હાથ દ્વારા ભરતી કરવામાં આવી હતી, તે અન્ય નિવૃત્ત લશ્કરી અને ગુપ્તચર કર્મચારીઓની સંડોવણી માટે જવાબદાર હતી. કમિશનના જણાવ્યા અનુસાર, હેન્ડ માનતા હતા કે તેઓ બેંકમાં વિશ્વાસ પેદા કરશે અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાનું તેમનું જ્ઞાન ફાયદાકારક રહેશે. સ્ટુઅર્ટે પાછળથી ટિપ્પણી કરી હતી કે આ આંકડાઓની સંડોવણીએ એવી છાપ પાડી હતી કે બેંક પાસે એવા જોડાણો હતા જે વાસ્તવમાં તેની પાસે નહોતા. બેંક દ્વારા કોઈ પ્રશ્નો પૂછ્યા વિના થાપણો સ્વીકારવા ઉપરાંત, રોયલ કમિશનને માદક દ્રવ્યોના વેપારમાં સંડોવણીના કોઈ વિશ્વસનીય પુરાવા મળ્યા ન હતા. જો કે, સ્ટુઅર્ટે તેમના સંસ્મરણોમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને "કોઈ શંકા નથી" કે હ્યુટન, નુગન અને હેન્ડે હ્યુટનની કિંગ્સ ક્રોસ સંસ્થાઓમાં માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીમાં ભાગ લીધો હતો. રોયલ કમિશનના તારણો 1982 એનએસડબલ્યુ જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ ઓન ડ્રગ ટ્રાફિકિંગના તારણો સાથે વિરોધાભાસી છે, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે હેન્ડે મરે રિલે અને તેના સહયોગીઓને ડ્રગના નાણાંને ખસેડવા માટે નુગન હેન્ડ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. ટાસ્ક ફોર્સના તપાસકર્તા, ક્લાઇવ સ્મોલ, નિષ્કર્ષ કાઢે છે કે સ્ટુઅર્ટ રોયલ કમિશન એક ધૂંધળું હતુંઃ નુગન હેન્ડ સાથે જોડાયેલ કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્યારેય ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી. સીઆઇએ (CIA) ની સંડોવણીના આક્ષેપો રાજકારણી અને ન્યાયાધીશ, જ્હોન ડાઉડે જણાવ્યું હતું કે નુગન હેન્ડ ડ્રગ ઉદ્યોગના નાણાંને શાંતિથી ખસેડવા માટેનું વાહન બની ગયું હતું. ડાઉડે જણાવ્યું હતું કે આનાથી ભ્રષ્ટ સરકારો અને સીઆઇએ (CIA) સાથે વ્યવહાર થયો, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 1970-80 s દરમિયાન, સીઆઇએ (CIA) ને "સારા લોકો" તરીકે જોવામાં આવતું હતું. તેવી જ રીતે, એનએસડબ્લ્યુના ભૂતપૂર્વ એટર્ની જનરલ, ફ્રેન્ક વોકરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સરકારના દ્રષ્ટિકોણથી, ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવા કરતાં એએસઆઈઓ અને સીઆઇએ વચ્ચે સારા સંબંધો રાખવા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તપાસકર્તા લેખકો, ક્વિટની જે. (1987) અને મેકકોય એ. ડબલ્યુ. (1991) એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે નુગન હેન્ડ બેંકે માદક દ્રવ્યોના તસ્કરો અને સીઆઇએ બંને માટે ગેરકાયદેસર ભંડોળની આંતરરાષ્ટ્રીય અવરજવરને સરળ બનાવી હતી. આ આરોપોને ટેકો આપવા માટે કોઈ પુરાવા ન હોવાના સ્ટુઅર્ટ રોયલ કમિશનના નિર્ણયથી આ પ્રારંભિક તપાસકર્તાઓને આશ્ચર્ય થયું હતું. અમેરિકન સંરક્ષણ ઉદ્યોગના કર્મચારી ક્રિસ્ટોફર બોયસે કરેલા ખુલાસાઓએ એવી અટકળો શરૂ કરી હતી કે ઓસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાન ગફ વ્હિટલામને બરતરફ કરવામાં સીઆઇએ અને નુગન હેન્ડે પણ કેટલીક ભૂમિકા ભજવી હતી. દાખલા તરીકે, વિલિયમ બ્લમ (1999) જણાવે છે કે બેંકે કથિત રીતે ઓસ્ટ્રેલિયાની લિબરલ પાર્ટીને 24 લાખ ડોલર ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જેણે વ્હિટલામની લેબર સરકારને બહાર કાઢવા માટે 1974 અને 1975માં બે બળજબરીથી ચૂંટણી લડી હતી. તેઓ એમ પણ જણાવે છે કે ગવર્નર જનરલ, સર જ્હોન કેર, જેમણે બરતરફીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમને સીઆઇએ દ્વારા "અમારા માણસ" તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. સીઆઇએ (CIA) એ આ આરોપોને ભારપૂર્વક નકારતા જવાબ આપ્યોઃ "સીઆઇએ (CIA) ઓસ્ટ્રેલિયન સરકાર વિરુદ્ધ કામગીરીમાં સંકળાયેલી નથી, નુગન હેન્ડ સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી અને તે પોતે માદક દ્રવ્યોની હેરફેરમાં સામેલ નથી". અમેરિકન એજન્સીઓ તરફથી સહકાર અન્ય ઓસ્ટ્રેલિયન તપાસકર્તાઓ સુધી વિસ્તર્યો ન હતો. એનએસડબલ્યુ કોર્પોરેટ બાબતોના તપાસકર્તાઓ, જ્યોફ્રી નિકોલ્સન અને રિક પોર્ટર, નુગન હેન્ડ લિક્વિડેટર, જ્હોન ઓ 'બ્રાયન સાથે મળીને એફબીઆઇ અને સીઆઇએ પાસેથી દસ્તાવેજોની વિનંતી કરી હતી. તેમને બંને એજન્સીઓ પાસેથી દસ્તાવેજો મળ્યા હતા જે એટલા મોટા પ્રમાણમાં સુધારવામાં આવ્યા હતા કે તે નકામા હતા. જોઇન્ટ ટાસ્ક ફોર્સના તપાસકર્તાઓએ પણ એએસઆઈઓ દ્વારા સીઆઇએને માહિતી માટે વિનંતી કરી હતી. સમજાવી ન શકાય તેવી રીતે, ASIO દ્વારા વિનંતીઓ ક્યારેય પસાર કરવામાં આવી ન હતી. 1981માં, વડાપ્રધાન માલ્કમ ફ્રેઝર, જેમને આશા હતી કે નુગન હેન્ડ વિવાદ દૂર થઈ જશે, તેઓ સંસદ સમક્ષ ઊભા રહ્યા અને ઓસ્ટ્રેલિયાની જનતાને કહ્યું કે સીઆઇએને બેંકમાં કોઈ રસ નથી. જો કે, ફ્રેઝરની ખાતરીને પત્રકાર બ્રાયન ટોહે દ્વારા પડકારવામાં આવી હતી, જેમણે લખ્યું હતું કે ભૂતપૂર્વ સીઆઇએ એજન્ટે તેમને કહ્યું હતું કે પેટ્રી ઇ લુમિસે સીઆઇએ માટે કામ કર્યું હતું અને કથિત રીતે વિશ્વભરના વિવિધ ગુપ્ત કામગીરીઓ માટે નુગન હેન્ડમાંથી પસાર થવા માટે મોટી રકમની વ્યવસ્થા કરી હતી. ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સમાં સીમોર હર્શ (1981) ના લેખ 'ધ ગદ્દાફી કનેક્શન' ની વિગતોએ ટોહીના દાવાને ટેકો આપ્યો હતો. દસ્તાવેજી નિર્માતા પીટર બટ સાથેની એક મુલાકાતમાં, માઇકલ હેન્ડના લશ્કરી સહયોગી અને નુગન હેન્ડ 'ફિક્સર', ડગ્લાસ સેપરે દાવો કર્યો હતો કે નુગન હેન્ડ બેંક સીઆઇએના નાણાં માટે વાહક હતી. માર્ચ 1991માં, ઓસ્ટ્રેલિયન મેગેઝિન ધ આઈએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે માઈકલ હેન્ડ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહે છે, તેણે સરનામું અને અન્ય વિગતો આપી હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન સત્તાવાળાઓએ પ્રત્યાર્પણનો પીછો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નવેમ્બર 2015માં, સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડે અહેવાલ આપ્યો હતો કે પીટર બટ્ટે ઇડાહોના ઇડાહો ધોધમાં માઈકલ જોન ફુલર નામથી રહેતા હેન્ડને શોધી કાઢ્યા હતા. પીટર બટ્ટે તેને શોધવામાં એફબીઆઇની નિષ્ફળતાની પૂછપરછ કરી હતી, કારણ કે ફુલરનો સામાજિક સુરક્ષા નંબર હેન્ડના સમાન છે. રોસ કોલ્થાર્ટના 60 મિનિટ્સ (નાઇન નેટવર્ક, ઓસ્ટ્રેલિયા) સેગમેન્ટમાં, તેઓ ઇડાહો ધોધમાં રસાયણશાસ્ત્રીની દુકાનમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે હેન્ડનો સંપર્ક કર્યો હતો. CIA માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીના આક્ષેપો પણ જુઓ સંદર્ભો સ્ત્રોતો કોકિંગ્ટન, જે. (2001) હિસ્ટ્રી હેપેન્ડ હિયર, એબીસી બુક્સ, સિડની. ક્વિટની, જે. ધ ક્રાઇમ્સ ઓફ પેટ્રિયોટ્સ, એ ટ્રુ ટેલ ઓફ ડોપ, ડર્ટી મની, એન્ડ ધ સીઆઇએ; ન્યૂ યોર્કઃ ડબલ્યુ. ડબલ્યુ. નોર્ટન, 1987. મેકકોય, એ. ધ પોલિટિક્સ ઓફ હેરોઇનઃ ગ્લોબલ ડ્રગ ટ્રેડમાં સીઆઇએ કોમ્પ્લિસિટી; ન્યૂ યોર્કઃ હાર્પર્સ એન્ડ રો, પબ્લિશર્સ ઇન્ક., 1991 ઓવેન, જે. સ્લીટ ઓફ હેન્ડઃ ધ $25 મિલિયન નુગન હેન્ડ બેંક સ્કેન્ડલ; બાલમેન, સિડની, ઓસ્ટ્રેલિયાઃ કોલપોર્ટર પ્રેસ, 1983. બાહ્ય કડીઓ ન્યુગન-હેન્ડ જૂથ એફ. બી. આઈ. ની તપાસ પર કેબિનેટ દસ્તાવેજો ઓસ્ટ્રેલિયાની ન્યુગન-હેન્ડ નિષ્ક્રિય બેંકો પર એફ. બી. આઈ. ફાઇલ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ 1973માં સ્થપાયેલી મની લોન્ડરિંગ બેંકો 1980માં સ્થપાયેલી બેંકો સિડનીમાં સંગઠિત અપરાધ ન્યુગન હેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 1973ની સંસ્થાઓ 1980માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિખેરાઈ