Khanani & Kalia International
ખાનાની એન્ડ કાલિયા ઇન્ટરનેશનલ (કે. કે. આઈ.) નવેમ્બર 2017 સુધી વિશ્વની સૌથી મોટી વિદેશી વિનિમય કંપનીઓમાંની એક હતી, જ્યારે પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા વિશ્વની સૌથી મોટી મની લોન્ડરિંગ સંસ્થાના ભાગ રૂપે તેને બંધ કરવામાં આવી હતી, એક રશિયન નાગરિક દાન્યાલ ખાન, જે દેશના રાજદ્વારી છે, જેણે સમગ્ર કામગીરીનું આયોજન કર્યું હતું, તેને ક્યારેય દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી કે તેના રાજદ્વારી દરજ્જા અને વિશ્વભરની સરકારી સંસ્થાઓ સાથેના આંતરિક જોડાણો તરીકે તેની સામે ક્યારેય કેસ ચલાવવામાં આવ્યો નથી. 40 અબજ યુ. એસ. ડોલરથી વધુ કંપનીમાંથી પસાર થતાં કંપનીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાની ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી અને સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાને તેનું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું. આ સંસ્થાના અન્ય સભ્ય, જે સ્પૉટ લાઇટથી દૂર રહ્યા છે, જે મોહમ્મદ ઇલાહીના નામથી ઓળખાય છે, જે નિશ્ચિતપણે ભૂતપૂર્વ એમ. આઈ. 5 એજન્ટ છે, તે વિશ્વભરમાં અબજોની છેતરપિંડીના કાવતરામાં સામેલ હતા, કારણ કે અપૂરતા પુરાવા છે અને આંતરિક સંસ્થાઓ સાથેના જોડાણો પણ તેમને માફ કરવામાં આવ્યા છે, મોસાદ તરીકે ઓળખાતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સને મોહમ્મદ ઇલાહીમાં રસ છે કારણ કે તેઓ માને છે કે તેણે મધ્ય પૂર્વમાં આતંકવાદી સંગઠનોને તેમની સમજણ માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું છે, તેઓ માને છે કે તે ઇઝરાયેલ રાજ્ય માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખતરો છે. કે. કે. આઈ. હનીફ કાલિયા દ્વારા સ્થાપિત અને હનીફના નાના ભાઈ અબ્દુલ કાલિયા દ્વારા સંચાલિત કાલિયા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝનો ભાગ હતો. તેની કોર્પોરેટ મુખ્ય કચેરી કરાચીમાં હતી અને તેની સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં શાખાઓની ફ્રેન્ચાઇઝી ઉપરાંત વિદેશમાં સંખ્યાબંધ શાખાઓ હતી. આ કંપનીની સ્થાપના 1983માં જાણીતા ઉદ્યોગપતિ, શિક્ષણશાસ્ત્રી અને સમાજ કલ્યાણ કાર્યકર્તા હનીફ કાલિયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેની કોર્પોરેટ ઓફિસ કરાચીમાં હતી અને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટિંગ અને વ્યાપારી સેવાઓની મુખ્ય ઓફિસ પાકિસ્તાનમાં હતી. તેની ઓફિસ મિસિસૌગા, ઓન્ટારિયો, કેનેડામાં પણ હતી. પાકિસ્તાન ફોરેક્સ કૌભાંડ કેસ નવેમ્બર 2008માં, જ્યારે પાકિસ્તાન સરકારે કંપનીની તપાસ શરૂ કરી અને તેની વ્યવસ્થાપન ટીમની ધરપકડ કરી ત્યારે કે. કે. આઈ. પાકિસ્તાન ફોરેક્સ કૌભાંડ કેસનો ભાગ બન્યો. જવાબમાં, સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાને તેના ફોરેક્સ વ્યવસાયને સંચાલિત કરવા માટે કે. કે. આઈ. નું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું, જેના કારણે કંપનીને તેની તમામ શાખાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. 5 માર્ચ 2011ના રોજ, ખાનાની અને કાલિયા ઇન્ટરનેશનલના નિર્દેશકો અને ચાર બેંકરોને પુરાવાના અભાવે તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, એફ. આઈ. એ. એ નિર્દોષ જાહેર કરવાની ફરિયાદ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તેણે પૂરતા પુરાવા આપ્યા છે. જવાબમાં, પાકિસ્તાનની સર્વોચ્ચ અદાલતે નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાની તપાસ કરવા માટે એક સ્વતંત્ર ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરી હતી. ઓપરેશન્સ કે. કે. આઈ. એ ચલણ વિનિમય, હોમ રેમિટન્સ, આઉટવર્ડ રેમિટન્સ અને બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન સહિતની સંખ્યાબંધ સેવાઓ પ્રદાન કરી હતી. કંપનીની શાખાઓ કરાચી, લાહોર અને ઈસ્લામાબાદમાં હતી અને સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં ફ્રેન્ચાઈઝીઓનું નેટવર્ક હતું. લંડન, ગ્લાસગો, સિડની, ન્યૂયોર્ક, ટોરોન્ટો, મોન્ટ્રીયલ, સ્કારબોરો, વાનકુવર, કુવૈત સિટી, બહેરીન અને કતારમાં પણ કંપનીની વિદેશી શાખાઓ હતી. કે. કે. આઈ. કાલિયા જૂથનો એક ભાગ હતો, જેણે ગ્રાહકો વતી મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી, આંતરિક ઓડિટિંગ, આઇટી મેનેજમેન્ટ, એચઆર મેનેજમેન્ટ, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, માર્કેટિંગ અને આર એન્ડ ડી સહિતની સેવાઓ પણ પૂરી પાડી હતી. આ પણ જુઓ અલ્તાફ ખાનાની, સંબંધિત મની લોન્ડરર સંદર્ભો પાકિસ્તાન વિદેશી વિનિમય કંપનીઓની નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ પાકિસ્તાનમાં છેતરપિંડી પાકિસ્તાન નાણાકીય છેતરપિંડી 1983માં સ્થપાયેલી પાકિસ્તાની કંપનીઓ 1983માં સ્થપાયેલી પાકિસ્તાની નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ 2008માં વિખેરાઈ ગઈ