Tom Petters
થોમસ જોસેફ પેટર્સ એક ભૂતપૂર્વ અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ અને પેટર્સ ગ્રુપ વર્લ્ડવાઇડના ચેરમેન અને સીઇઓ છે, જે એક એવી કંપની છે જેણે પોન્ઝી યોજનામાં 2 અબજ ડોલરથી વધુની ચોરી કરી હતી. તેને 2009 માં મોટા પાયે વ્યવસાયિક છેતરપિંડી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને હવે તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેલ, લીવનવર્થમાં કેદ છે. વધતી ફોજદારી તપાસ વચ્ચે, પેટર્સે 29 સપ્ટેમ્બર, 2008ના રોજ તેમની કંપનીના સી. ઈ. ઓ. તરીકે રાજીનામું આપ્યું હતું. 3. 65 અબજ ડોલરની પોન્ઝી યોજના તરીકે વિશ્વભરમાં પેટર્સ ગ્રૂપનું સંચાલન કરવા બદલ તેમને અસંખ્ય સંઘીય ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને 50 વર્ષની સંઘીય સજા મળી હતી. શરૂઆતના વર્ષોમાં પેટર્સનો ઉછેર સેન્ટ પીટર્સમાં છ ભાઈ-બહેનો સાથે થયો હતો. ક્લાઉડ, મિનેસોટા. તેમણે તેમના પરદાદા દ્વારા સ્થાપિત દરજી, ફર અને કાપડની દુકાનમાં કામ કર્યું હતું અને 100 વર્ષથી વધુ સમય સુધી તેમના પરિવાર દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યું હતું. 1973માં, જ્યારે તેઓ હાઈસ્કૂલમાં હતા, ત્યારે તેમણે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને મેઇલ-ઓર્ડર સ્ટીરિયો કંપની, ઇયર ઇલેક્ટ્રોનિક્સની શરૂઆત કરી હતી. પેટર્સે કારકિર્દી બનાવવા માટે કોલેજ છોડી દેતા પહેલા કોલેજનું માત્ર એક સત્ર પૂર્ણ કર્યું હતું. 1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં, પેટર્સે કોલોરાડોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સ્ટોર ચેઇનમાં પ્રાદેશિક વ્યવસ્થાપક તરીકે કામ કર્યું હતું; જ્યારે તે વ્યવસાય નાદાર બન્યો, ત્યારે તેણે કોલોરાડો અને કેન્સાસમાં તેના પાંચ સ્થળો ખરીદ્યા હતા. પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડ 1988માં, પેટર્સ મિનેસોટા પાછા ફર્યા અને એમિકસ ટ્રેડિંગની સ્થાપના કરી, જે એક જથ્થાબંધ દલાલી હતી; તેનું નામ પાછળથી ધ પેટર્સ કંપનીમાં બદલવામાં આવ્યું હતું, અને તે ગ્રાહક વેપારી માલનું વેચાણ કરતી હતી. 1995માં તેમણે મિનેટોન્કા, મિનેસોટામાં એક દુકાનમાંથી અને પછીથી ટ્વીન સિટીઝ અને ગ્રેટર મિનેસોટામાં ક્લોઝઆઉટ, ઓવરસ્ટોક અને નાદાર કંપનીના વેપારી માલનું વેચાણ કરવા માટે પેટર્સ વેરહાઉસ ડાયરેક્ટની શરૂઆત કરી હતી. 1998 માં, તેમણે રેડટેગ ઇન્ક દ્વારા સંચાલિત redtag.com દ્વારા ડિસ્કાઉન્ટેડ મર્ચેન્ડાઇઝ વેચવા માટે ઓનલાઇન સ્થળાંતર કર્યું; 2000 સુધીમાં તેમણે એડન પ્રેઇરી, મિનેસોટામાં સ્થિત તેમના ઑનલાઇન વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે તેમના પેટર્સ વેરહાઉસ ડાયરેક્ટ સ્ટોર્સ વેચી દીધા. તેમણે 2001માં ડાયરેક્ટ-મેઇલ મર્ચેન્ડાઇઝ કંપની ફિંગરહાટ કંપનીઝ ઇન્ક સાથે મળીને નવો ઓનલાઇન સ્ટોર, Redtagbiz.com શરૂ કર્યો, જેણે એક સમયે દર વર્ષે $1 બિલિયનનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું. 1998 અને 2008 ની વચ્ચે, પેટર્સે શ્રેણીબદ્ધ રોકાણ ભંડોળ ઊભું કર્યું હતું, જેના દ્વારા તેમણે વિવિધ પોન્ઝી યોજનાઓ દ્વારા 4 અબજ ડોલરથી વધુ એકત્ર કર્યા હતા. આ ફંડ પરિવારના નામોમાં એરોહેડ, લેન્સલોટ, પામ બીચ અને સ્ટેવાર્ડશિપનો સમાવેશ થાય છે. આ ભંડોળ દ્વારા, પેટર્સે યુ. એસ. ના ઇતિહાસમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો હેજ ફંડ છેતરપિંડીનો કેસ આચર્યો હતો. પેટર્સે આ ભંડોળનો ઉપયોગ તેમના મોટા બૉક્સ અને અન્ય હસ્તાંતરણો માટે કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે તે હસ્તાંતરણોમાંથી છૂટક ઓર્ડર બનાવ્યાં અને ભંડોળ દ્વારા વધુ નાણાં ઉછીના લેવા માટે કોલેટરલ તરીકે તેનો ઉપયોગ કર્યો. જ્યારે ફિંગરહટના માલિક, ફેડરેટેડ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર્સે 2002માં કંપનીને વેચવાનો અથવા બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારે પેટર્સે ફિંગરહટના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ટેડ ડેકેલ સાથે મળીને સેન્ટ પીટર્સમાં ફિંગરહટનું નામ, ગ્રાહકોની યાદી અને ઇમારતો ખરીદી હતી. ક્લાઉડ, મિનેટોન્કા અને પ્લાયમાઉથ, મિનેસોટા અને ટેનેસી. આ હસ્તાંતરણ જૂન 2002માં બંધ થયું હતું અને પેટર્સની તમામ કામગીરી મિન્નેટોન્કામાં ફિંગરહટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મથકમાં ખસેડવામાં આવી હતી. ડેકેલે ફિંગરહાટ ડાયરેક્ટ માર્કેટિંગ ઇન્ક. નું નિર્દેશન સંભાળ્યું હતું, જેણે કેટલોગ બનાવ્યાં હતાં અને પેટર્સે સેન્ટ પીટર્સ ખાતે આધારિત ફિંગરહાટ ફુલફિલમેન્ટનું સંચાલન કર્યું હતું. વાદળ વિતરણ કેન્દ્ર. નવી ફિંગરહાટ નવેમ્બર 2002માં ઓનલાઇન અને કેટલોગ વેચાણ સાથે ફરી શરૂ થઈ હતી. એપ્રિલ 2003માં, બે લઘુમતી રોકાણકારો સાથે ધ પેટર્સ ગ્રૂપે યુબીઆઇડી ખરીદી હતી. તે જ મહિને, ફિંગરહાટ ડાયરેક્ટ ઇન્કે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે ઇન્વેન્ટરી અને લેણાં માટે $100 મિલિયનની ધિરાણની લાઇન મેળવી છે. 2003માં, પેટર્સે નાઝકા સોલ્યુશન્સમાં રોકાણ કર્યું હતું, જેના સીઇઓ ટેડ મોંડલે હતા. ડેકેલે 2004માં ફિંગરહૂટમાં પોતાનો હિસ્સો વેચી દીધો હતો. જાન્યુઆરી 2005માં, પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડે પોલરોઇડ બ્રાન્ડને 42.6 કરોડ ડોલરમાં ખરીદી હતી, જેનો ઉપયોગ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને નવી તકનીકો પર કરવાની યોજના હતી. 2006માં, પેટર્સ ગ્રૂપે સન કન્ટ્રી એરલાઇન્સને હસ્તગત કરી હતી. પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડ 3,200 કર્મચારીઓ અને 60 કંપનીઓમાં રોકાણ અથવા સંપૂર્ણ માલિકી સાથે વૈવિધ્યસભર હોલ્ડિંગ કંપની બની હતી, જેમાંથી તેણે 20 કંપનીઓનું સક્રિય રીતે સંચાલન કર્યું હતું. ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, એશિયા અને યુરોપમાં ઓફિસો સાથે, 2007માં તેની આવક 2.3 અબજ ડોલર હતી. કાર્યવાહી, સજા અને સજા 2008 ની આસપાસ, એફબીઆઇએ 100 મિલિયન ડોલરથી વધુના રોકાણ સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડીની યોજનામાં તેની ભૂમિકા માટે પીટર્સની તપાસ શરૂ કરી. 24 સપ્ટેમ્બર, 2008ના રોજ, સંઘીય તપાસકર્તાઓએ મિનેટોન્કામાં પેટર્સના મુખ્ય મથક પર દરોડા પાડ્યા હતા અને ટોમ પેટર્સના વેઝાટા ઘરની શોધ કરી હતી. એફબીઆઇ, આઇઆરએસ અને અન્ય ફેડરલ એજન્સીઓ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજોએ નોંધ્યું હતું કે તેઓ ક્યારેય ન થયેલી ખરીદી અને વેચાણમાં લાખો ડોલરના આધારે કંપનીને ભંડોળ આપવા માટે રોકાણકારોને લલચાવવાની યોજનાના પુરાવા માંગી રહ્યા હતા. દસ્તાવેજોએ નોંધ્યું હતું કે પેટર્સ અને તેની કંપની સાથે સંકળાયેલ એક સાક્ષી દસ્તાવેજો અને અન્ય માહિતી સાથે આગળ આવ્યો હતો અને બાદમાં એક છુપાયેલો માઇક્રોફોન પહેર્યો હતો અને છેતરપિંડી કરનારા પેટર્સ અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલી ઘણી વાતચીત રેકોર્ડ કરી હતી. એફિડેવિટમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે પેટર્સે ટેપમાં રોકાણકારોને ખોટી માહિતી પૂરી પાડવાની છેતરપિંડીની યોજનાનો વારંવાર સ્વીકાર કર્યો હતો; વધુમાં, પેટર્સે તેમના ટેક્સ રિટર્નમાં ખોટી માહિતી આપવાની કબૂલાત કરી હતી. 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમણે પેટર્સ ગ્રૂપ વર્લ્ડવાઇડના વડા પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. 3 ઓક્ટોબરના રોજ, પેટર્સની વેઝાતામાં તેમના ઘરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વકીલોએ એવા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે પેટર્સે કેસ સાથે સંકળાયેલી અન્ય વ્યક્તિને દેશ છોડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી, પેટર્સે જણાવ્યું હતું કે તેને પોતાનો પાસપોર્ટ પરત કરવા બદલ ખેદ છે, અને જો છેતરપિંડીની યોજના મળી આવે તો તેણે અગાઉ દેશ છોડવાની વાત કરી હતી. યુ. એસ. એટર્નીની કચેરીએ તેના પર ટપાલ છેતરપિંડી, વાયર છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ અને ન્યાયમાં અવરોધનો આરોપ મૂક્યો હતો. યુ. એસ. એટર્ની સ્ટાફે નોંધ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પેટર્સ કંપનીના ઓપરેશન્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડીના કોલમેને કબૂલાત કરવા માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો ન હતો અને ફેડરલ સત્તાવાળાઓને તપાસ કરવામાં મદદ કરવાની રજૂઆત કરી ન હતી ત્યાં સુધી સરકારને આ યોજના વિશે કંઇ ખબર નહોતી. આનાથી રોબર્ટ ડીન વ્હાઇટ સામે કાર્યવાહી થઈ, જેમણે ખોટા બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને અન્ય દસ્તાવેજો બનાવવામાં સામેલ હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું, જેનો ઉપયોગ રોકાણકારોને છેતરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેને તેમણે વિશાળ પોન્ઝી યોજના તરીકે વર્ણવી હતી. આ યોજના કેવી રીતે કામ કરે છે તેની સરકારી માહિતી પૂરી પાડવાના બદલામાં બંને વ્યક્તિઓએ ફેડરલ વકીલો સાથે દલીલ કરી હતી. કોલમેન અને વ્હાઈટએ જણાવ્યું હતું કે, પેટર્સના નિર્દેશ પર, તેઓ પેટર્સ અને અન્ય લોકો માટે અબજો ડોલરની લોન મેળવવા માટે દસ્તાવેજો બનાવશે. બનાવટી રેકોર્ડનો ઉપયોગ એ બતાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે પેટર્સ કંપની બે સપ્લાયરો (જેમને સહ-પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું) પાસેથી વેપારી માલ, સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક માલની ખરીદી કરી રહી હતી. પેટર્સ કંપની ધિરાણકર્તાઓને કહેતી કે તે મોટા-બોક્સ સ્ટોર્સ દ્વારા માલનું વેચાણ કરી રહી છે અને સોદાને સાબિત કરવા માટે ખરીદીના ઓર્ડર પૂરા પાડે છે, પરંતુ સોદા બનાવટી હતા અને દસ્તાવેજો નકલી હતા. પી. સી. આઈ. ને આપવામાં આવેલા મોટાભાગના નાણાં પ્રોમિસરી નોટ્સ અને કેટલીકવાર સુરક્ષા કરારો દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવતા હતા; ધિરાણકર્તાઓ બે સપ્લાયરોને નાણાં મોકલતા, જે તેને કમિશન વગર પેટર્સ કંપનીને આપતા. જેમ જેમ વધુ ધિરાણકર્તાઓએ પેટર્સ કંપનીને લોન આપી, બાકી લોનની ચૂકવણી કરવામાં આવશે અથવા તે જ ધિરાણકર્તા પાસેથી નવી લોનમાં ફેરવવામાં આવશે. આવક પેટર્સ કંપની અને પોતે પેટર્સ પાસે જતી હતી, અને તેનો ઉપયોગ પેટર્સની માલિકીની અન્ય કંપનીઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે, યોજનામાં સહયોગ કરનારા અન્ય લોકોને ચૂકવણી કરવા માટે અને અદાલતના સોગંદનામા અનુસાર, પેટર્સની "ઉડાઉ જીવનશૈલી" માટે થતો હતો. પેટર્સની કાનૂની મુશ્કેલીઓ સન કન્ટ્રી એરલાઇન્સને નાદારી માટે ફાઇલ કરવા તરફ દોરી ગઈ; એરલાઇન પેટર્સ પાસેથી ઓપરેટિંગ લોન પર આધાર રાખતી હતી, જે સન કન્ટ્રીના તમામ મતદાન શેરની માલિકી ધરાવે છે, જેથી ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર 2008ના મહિના દરમિયાન ઓછા ભાડાના વાહકને તેના બિલની ચૂકવણી કરવામાં મદદ મળી શકે. વધુમાં, મેટ્રો જેમના સીઇઓ અને એકમાત્ર શેરહોલ્ડર ફ્રેન્ક ઇ. વેન્સ જુનિયરને, એક દલીલ કરાર હેઠળ, પી. સી. આઈ. નોંધો સંબંધિત રોકાણકારોને ખોટી રજૂઆત અને ભૂલોને મદદ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ 180 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. મેટ્રો જેમ પાસે 38 બાકી PCI નોટો હતી, જેની કુલ મુદ્દલ (ફેસ વેલ્યુ) $130.3 મિલિયન હતી એફબીઆઇ ક્રિમિનલ કોમ્પ્લેન્ટ ફર્સ્ટ રિજનલ બેંક, લોસ એન્જલસ (સેન્ચ્યુરી સિટી), કેલિફોર્નિયાને એવી બેંક તરીકે ઓળખે છે જેણે લોસ એન્જલસના નેશનવાઇડ ઇન્ટરનેશનલ રિસોર્સિસ ઇન્કના ખાતા દ્વારા 11 અબજ ડોલરથી વધુની રકમ ખસેડી હતી. ફેબ્રુઆરી 2008માં એક અલગ કાનૂની ફાઇલિંગમાં, પેટર્સના આક્ષેપો સામે આવ્યાના સાત મહિના કરતાં વધુ સમય પહેલાં, ફેડરલ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન (એફ. ડી. આઈ. સી.) એ વ્યક્તિગત નિવૃત્તિ ખાતાઓના સંદર્ભમાં મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની જાણ કરવા સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ફર્સ્ટ રિજનલ બેંકને ટાંકીને વિરામનો આદેશ જારી કર્યો હતો. 2 ડિસેમ્બર, 2009 ના રોજ, ટોમ પેટર્સને સેન્ટ પોલ, મિનેસોટામાં યુ. એસ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કાવતરું, વાયર અને મેઇલ છેતરપિંડીના 20 ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. એપ્રિલ 2010 માં, તેને છેતરપિંડીમાં તેના ભાગ માટે 50 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. અન્ય પાંચ કર્મચારીઓએ દોષિત ઠેરવ્યો છે અને સજાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પેટર્સના સહયોગી અને પ્રાથમિક ભંડોળ એકત્ર કરનાર, ફ્રેન્ક વેન્સ પર છેતરપિંડીની સંખ્યાબંધ ગણતરીઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેને 15 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય સુધી મીડિયા સાથે વાત કરવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, પેટર્સે ટ્વીન સિટીઝ બિઝનેસ મેગેઝિનના મુખ્ય સંપાદક ડેલ કર્શનર સાથે વાત કરી, જેમણે લીવનવર્થ જેલની અંદર તેમની મુલાકાત લેતા ઘણા કલાકો ગાળ્યા હતા. મેગેઝિનના મે 2012ના અંકમાં પ્રકાશિત થયેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં પેટર્સે પોતાની નિર્દોષતા જાળવી રાખી હતી. તેની ધરપકડ કરવામાં આવી તે પહેલાંથી તે પીટર્સનો એકમાત્ર ઇન્ટરવ્યૂ છે. મે 2012 માં, પેટર્સે યુ. એસ. સુપ્રીમ કોર્ટને તેની દોષિતતા અને સજાની સમીક્ષા કરવા માટે એક અરજી પણ દાખલ કરી હતી. પેટર્સને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પેનિટેનશીઅરી, લીવનવર્થ, કેન્સાસમાં કેદ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની શક્ય તેટલી વહેલી રિલીઝ તારીખ 25 એપ્રિલ, 2052 છે, જ્યારે તેઓ 94 વર્ષના હશે. પરોપકાર પેટર્સની 2002માં સેન્ટ બેનેડિક્ટ કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળમાં નિમણૂક કરવામાં આવી હતી; તેમની માતાએ શાળામાં હાજરી આપી હતી. 2006માં તેમણે અડીને આવેલી સેન્ટ જ્હોન યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં સેન્ટ જ્હોન એબીમાં સુધારા માટે 20 લાખ ડોલર આપ્યા હતા. ફોજદારી કાર્યવાહીના પ્રકાશમાં, સેન્ટ જ્હોન એબીએ પેટર્સની નાદારી માટે અદાલત દ્વારા નિયુક્ત પ્રાપ્તકર્તાને $20 લાખની ભેટ પરત કરવાની વ્યવસ્થા કરી. ઓક્ટોબર 2007માં, પેટર્સે થોમસ જે. પેટર્સ સેન્ટર ફોર ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બનાવવા માટે સેન્ટ બેનેડિક્ટ કોલેજને $53 લાખની ભેટ આપી હતી. 2006માં, તેમણે તેમની ઉચ્ચ શાળા, કેથેડ્રલ ઉચ્ચ શાળામાં મૂડી અભિયાનના સહ-અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી હતી અને $750,000 સુધીના દાનની રજૂઆત કરી હતી. પેટર્સે ભવિષ્યના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને લાભ આપવા માટે પસંદગીની યુનિવર્સિટીઓમાં ભેટો અને દાન આપવા માટે જ્હોન ટી. પેટર્સ ફાઉન્ડેશનની રચના કરી હતી. આ ફાઉન્ડેશનની રચના તેમના પુત્ર જ્હોન થોમસ પેટર્સના સન્માનમાં કરવામાં આવી હતી, જે 2004માં ઇટાલીના ફ્લોરેન્સની મુલાકાત દરમિયાન માર્યા ગયા હતા. કોલેજનો વિદ્યાર્થી અજાણતાં ખાનગી મિલકત પર ભટક્યો હતો જ્યાં માલિક આલ્ફિયો રોગીએ તેને ઘૂસણખોર સમજીને તેને છરીના ઘા મારીને મારી નાખ્યો હતો. તેના જવાબમાં, સપ્ટેમ્બર 2004માં, ટોમ પેટર્સે તેમના દિવંગત પુત્રની કોલેજ, મિયામી યુનિવર્સિટીને $10 મિલિયન આપવાનું વચન આપ્યું હતું. પાછળથી તેમણે વધારાના $4 મિલિયનનું વચન આપ્યું હતું, જેમાં બે પ્રોફેસરશિપ અને જ્હોન ટી. પેટર્સ સેન્ટર ફોર લીડરશિપ, એથિક્સ એન્ડ સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ ફોર ધ ફાર્મર સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસનો સમાવેશ થાય છે. મિયામી યુનિવર્સિટીએ તેની દોષિત ઠેરવ્યા પછી પેટર્સનું દાન પરત કર્યું છે. પેટર્સે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસમાં બે નવા ફેકલ્ટી ચેર બનાવવા માટે ફ્લોરિડાના વિન્ટર પાર્કમાં રોલિન્સ કોલેજને $12 મિલિયનનું દાન પણ આપ્યું હતું, જ્યાં તેઓ ટ્રસ્ટી મંડળના સભ્ય હતા. સંદર્ભો અર્થશાસ્ત્રમાં 1957 જન્મ 2008 અમેરિકન નાણાં ધોવાણના છૂટક વેચાણમાં અમેરિકન ઉદ્યોગપતિઓ અમેરિકન કેદીઓ અને અટકાયતીઓ અમેરિકન વિશ્વાસ છેતરપિંડી કરનારાઓ જીવંત લોકો સેન્ટ. ક્લાઉડ, મિનેસોટા વેઝાટા, મિનેસોટા કેદીઓ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેડરલ સરકારના અટકાયતીઓ પિરામિડ અને પોન્ઝી યોજનાઓ અમેરિકન લોકો છેતરપિંડી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અમેરિકન ઉદ્યોગપતિઓ ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા લોકો મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા