Pakistan Forex scam case
નવેમ્બર 2008માં મુનાફ કાલિયા (ખાનાની અને કાલિયા ઇન્ટરનેશનલના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર) ), યુસુફ કાલિયા અને સહયોગીઓ પર પાકિસ્તાનથી અફઘાનિસ્તાનમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આરોપોના પ્રકાશમાં, સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાને ખાનાની અને કાલિયા ઇન્ટરનેશનલને તેના વિદેશી વિનિમય વ્યવસાયને સંચાલિત કરવા માટેનું લાઇસન્સ રદ કર્યું અને તેને તેની કચેરીઓ બંધ કરવાની ફરજ પાડી. 5 માર્ચ, 2011ના રોજ ખાનાની અને કૈલિયા ઇન્ટરનેશનલના નિર્દેશકો અને ચાર બેંકરોને પુરાવાના અભાવે તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ન્યાયાધીશે કહ્યું કે ફરિયાદી પક્ષ એવા પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો જેણે પ્રતિવાદીઓને સીધા જ ફસાવ્યા હતા. પૃષ્ઠભૂમિ જુલાઈ 2007થી રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થયું ત્યારથી ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી પાકિસ્તાની સરકારના આદેશો દ્વારા અણધાર્યા અવમૂલ્યનની તપાસ કરી રહી હતી. નવેમ્બર 2008માં, સરકારે ઇન્ટરપોલ પાસેથી ટેકો માંગ્યો હતો, જેની મદદથી એફ. આઈ. એ. એ પાકિસ્તાન બહાર અમેરિકી ડોલરની ગેરકાયદેસર દાણચોરીમાં સામેલ વ્યક્તિઓની શોધ માટે સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં દરોડા પાડ્યા હતા. એફ. આઈ. એ. એ કરાચીના વિવિધ ભાગોમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં મુનાફ કાલિયા અને રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ નોંધણી સત્તામંડળના દસ અધિકારીઓ સહિત 12થી વધુ લોકોની નકલી ઓળખપત્રો આપવાની શંકામાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી. મનાફ કાલિયા 9 નવેમ્બર, 2008ના રોજ દક્ષિણ કરાચીના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ ઓમર અવાનની અદાલતમાં હાજર થયા હતા. એફ. આઈ. એ. એ અન્ય આરોપનો સામનો કરવા માટે લાહોરમાં રિમાન્ડ માંગ્યા અને મેળવ્યા. લાહોરની વિશેષ દીવાની અદાલતે આદેશ આપ્યો હતો કે ફોરેક્સ કૌભાંડના કેસમાં સામેલ વિવિધ લોકોના 14 થી વધુ નામોને પાકિસ્તાનની એક્ઝિટ કંટ્રોલ લિસ્ટ (ઇસીએલ) માં સામેલ કરવામાં આવે. 10 નવેમ્બર, 2008ના રોજ, સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાને ખાનાની અને કાલિયાનું લાઇસન્સ 30 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કર્યું હતું અને તેના નિયમો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ કે. કે. આઈ. ની મુખ્ય કચેરી, શાખાઓ, ફ્રેન્ચાઇઝી પેમેન્ટ બૂથ અને ચલણ વિનિમય બૂથને કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવસાય કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. 10 ડિસેમ્બર, 2008ના રોજ સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાને ખાનાની અને કાલિયાનું લાઇસન્સ અનિશ્ચિત સમય માટે સસ્પેન્ડ કર્યું હતું. સસ્પેન્શન ઓર્ડરમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કંપનીનું મુખ્ય મથક, શાખા કચેરીઓ અને/અથવા ફ્રેન્ચાઇઝી કોઈપણ વ્યવસાયિક સોદા કરી શકશે નહીં. ઓગસ્ટ 2009માં, પાકિસ્તાન ઝાર્કો એક્સચેન્જમાં બીજી વિદેશી વિનિમય કંપની પર સમાન આરોપોનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેનું લાઇસન્સ પણ રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. ડિસેમ્બર 2010માં, લાહોરની વિશેષ અદાલત (બેંકિંગમાં ગુનાઓ) એ કહ્યું હતું કે પુરાવાના અભાવને કારણે તેને એવું કોઈ કારણ દેખાતું નથી કે ઝાર્કો એક્સ્ચેન્જે સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન પાસેથી તેના લાઇસન્સને પુનર્જીવિત કરવાની વિનંતી ન કરવી જોઈએ, અને ફેબ્રુઆરી 2011માં, તેના સીઇઓને પાકિસ્તાન ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (એફઆઈએ) દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેણે કહ્યું હતું કે તેણે હવે કેસને આગળ વધારવાનો નિર્ણય લીધો નથી. એપ્રિલ 2011 માં, ઝાર્કો એક્સચેન્જનું લાઇસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું અને વ્યવસાય ફરીથી શરૂ થયો હતો. 5 માર્ચ, 2011ના રોજ ખાનાની અને કૈલિયા ઇન્ટરનેશનલના નિર્દેશકો અને ચાર બેંકરોને પુરાવાના અભાવે તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, એફ. આઈ. એ. એ નિર્દોષ જાહેર કરવાની ફરિયાદ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તેણે પૂરતા પુરાવા આપ્યા છે. જવાબમાં, પાકિસ્તાનની સર્વોચ્ચ અદાલતે નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાની તપાસ કરવા માટે એક સ્વતંત્ર ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરી હતી. નિર્દોષ જાહેર થયા પછી, એફ. આઈ. એ. દ્વારા એક અલગ કાર્યવાહી ભૂલોને કારણે નિષ્ફળ ગઈ હોવાનું જણાય છે, જેનો અર્થ એ થયો કે અદાલતને આપવામાં આવેલા પુરાવાઓમાં મહત્વપૂર્ણ માહિતી ખૂટે છે. હવાલા વેપાર હવાલા વેપાર સામે સરકારની કાર્યવાહી, જેમાં એકબીજાના દેશોમાં બિન-નોંધાયેલ ચૂકવણી કરવા માટે ચલણ ડીલરોના આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો સમાવેશ થાય છે, તે ફોરેક્સ કૌભાંડ કેસની શ્રેણીમાં એક પગલું હતું. આ પગલાં એવા સમયે લેવામાં આવ્યા છે જ્યારે 2008ની શરૂઆતથી ડોલર સામે રૂપિયો 30 ટકા ઘટ્યો હતો. સંદર્ભો વિદેશી વિનિમય બજાર નાણાકીય છેતરપિંડી પાકિસ્તાનમાં નાણાં પાકિસ્તાનમાં ભ્રષ્ટાચાર પાકિસ્તાનમાં કૌભાંડ પાકિસ્તાનમાં છેતરપિંડી ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીની કામગીરી