FTX
એફ. ટી. એક્સ. ટ્રેડિંગ લિમિટેડ, જે સામાન્ય રીતે એફ. ટી. એક્સ. (ફ્યુચર્સ એક્સચેન્જ માટે ટૂંકું) તરીકે ઓળખાય છે, તે એક નાદાર કંપની છે જે અગાઉ છેતરપિંડીથી ઘેરાયેલા ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી હેજ ફંડનું સંચાલન કરતી હતી. એક્સચેન્જની સ્થાપના 2019 માં સેમ બેંકમેન-ફ્રાઇડ અને ગેરી વાંગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને જુલાઈ 2021 માં તેની ટોચ પર, એક મિલિયનથી વધુ વપરાશકર્તાઓ હતા અને વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ તે ત્રીજું સૌથી મોટું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ હતું. એફટીએક્સની એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડામાં સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને તેનું મુખ્ય મથક બહામાસમાં છે. FTX એ FTX.US સાથે નજીકથી સંકળાયેલું છે, જે યુ. એસ. ના રહેવાસીઓ માટે ઉપલબ્ધ એક અલગ વિનિમય છે. 11 નવેમ્બર, 2022 થી, એફટીએક્સ યુએસ કોર્ટ સિસ્ટમમાં પ્રકરણ 11 ની નાદારીની કાર્યવાહીમાં છે. ગ્રાહકોના ભંડોળના અનૈતિક અને કપટપૂર્ણ આંતર-કંપની સ્થાનાંતરણની અફવાઓ સાથે જાહેર ચિંતાની શરૂઆત થઈ. નવેમ્બર 2022માં કોઇનડેસ્કે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે એફટીએક્સની ભાગીદાર કંપની અલ્મેડા રિસર્ચ તેની સંપત્તિનો નોંધપાત્ર હિસ્સો એફટીએક્સના મૂળ ટોકન (એફટીટી) માં ધરાવે છે. આ ખુલાસાને પગલે, હરીફ એક્સચેન્જ બિનાન્સના સીઇઓ ચાંગપેંગ ઝાઓએ જાહેરાત કરી હતી કે બિનાન્સ તેની ટોકનની માલિકી વેચશે, જે ઝડપથી એફટીએક્સમાંથી ગ્રાહકોની ઉપાડમાં વધારો દ્વારા અનુસરવામાં આવી હતી. એફટીએક્સ ગ્રાહક ઉપાડની માંગને પહોંચી વળવામાં અસમર્થ હતું. બાયનેન્સે પેઢીને હસ્તગત કરવાના આશય પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, તેનું પાલન કરવા માટે યોગ્ય ખંત સાથે, ગ્રાહકો સમયસર એફટીએક્સ પાસેથી તેમની અસ્કયામતો પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, પરંતુ બાયનેન્સે બીજા દિવસે ગ્રાહક ભંડોળ અને યુ. એસ. એજન્સીની ખોટી તપાસના અહેવાલોને ટાંકીને તેની ઓફર પાછી ખેંચી લીધી. 12 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ, યુ. એસ. સરકારની વિનંતી પર, સ્થાપક સેમ બેંકમેન-ફ્રીડની બહામિયન સત્તાવાળાઓ દ્વારા નાણાકીય ગુનાઓ માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એફટીએક્સના વર્તમાન સીઇઓ જ્હોન જે. રે III છે, જેઓ નિષ્ફળ કોર્પોરેશનો પાસેથી ભંડોળની વસૂલાત કરવામાં નિષ્ણાત છે. તેના અગાઉના વ્યવસ્થાપન વિશે બોલતા, રેએ કહ્યુંઃ "મેં મારી કારકિર્દીમાં ક્યારેય કોર્પોરેટ નિયંત્રણોની આટલી સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા અને અહીં આવી વિશ્વસનીય નાણાકીય માહિતીની સંપૂર્ણ ગેરહાજરી જોઈ નથી". તેમણે ઉમેર્યું હતું કે "આ પરિસ્થિતિ અભૂતપૂર્વ છે". સેમ બેંકમેન-ફ્રાયડ અને ઝિઝિઆઓ "ગેરી" વાંગે મે 2019માં એફટીએક્સની સ્થાપના કરી હતી. એફટીએક્સની શરૂઆત કેલિફોર્નિયાના બર્કલેમાં 2017માં બેંકમેન-ફ્રાઇડ, કેરોલિન એલિસન અને જેન સ્ટ્રીટના અન્ય ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ દ્વારા સ્થાપિત ટ્રેડિંગ પેઢી અલ્મેડા રિસર્ચમાં થઈ હતી. એફટીએક્સ એ "ફ્યુચર્સ એક્સચેન્જ" નું સંક્ષિપ્ત નામ છે. બેંકમેન-ફ્રાઇડ અને વાંગે પેઢી શરૂ કર્યાના છ મહિના પછી, બિનાન્સના ચાંગપેંગ ઝાઓએ એફટીએક્સમાં 20 ટકા હિસ્સો આશરે 10 કરોડ ડોલરમાં ખરીદ્યો હતો. ઓગસ્ટ 2020માં, એફટીએક્સે ક્રિપ્ટોકરન્સી પોર્ટફોલિયો ટ્રેકિંગ એપ્લિકેશન બ્લોકફોલિઓને $150 મિલિયનમાં હસ્તગત કરી હતી. જુલાઈ 2021માં આ સાહસે સોફ્ટબેંક, સેક્વોઇઆ કેપિટલ અને અન્ય કંપનીઓ સહિત 60થી વધુ રોકાણકારો પાસેથી $18 બિલિયનના મૂલ્યાંકન સાથે $900 મિલિયન એકત્ર કર્યા હતા. બેંકમેન-ફ્રાયડે ઝાઓનો હિસ્સો આશરે 2 અબજ ડોલરમાં ખરીદ્યો હતો. તે વર્ષના સપ્ટેમ્બરમાં, એફટીએક્સે તેનું મુખ્ય મથક હોંગકોંગથી બહામાસમાં ખસેડ્યું હતું. 14 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ, એફ. ટી. એક્સ. એ એફ. ટી. એક્સ. વેન્ચર્સ નામના 2 અબજ ડોલરના સાહસ ભંડોળની જાહેરાત કરી હતી, જે તે મહિનામાં 32 અબજ ડોલરના મૂલ્યાંકન સાથે સિરીઝ સી ભંડોળમાં 400 મિલિયન ડોલર એકત્ર કરે છે. એફટીએક્સ વેન્ચર્સની વેબસાઇટ નવેમ્બર 2022માં ઓફલાઇન થઈ ગઈ હતી. 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ, FTX.US એ જાહેરાત કરી હતી કે કંપની ટૂંક સમયમાં તેના યુએસ ગ્રાહકોને સ્ટોક ટ્રેડિંગ ઓફર કરવાનું શરૂ કરશે. ફેબ્રુઆરી 2022 માં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે એફટીએક્સ એક ગેમિંગ વિભાગ બનાવી રહ્યું છે જે વિકાસકર્તાઓને વીડિયો ગેમ્સમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી, એનએફટી અને અન્ય બ્લોકચેન-સંબંધિત અસ્કયામતો ઉમેરવામાં મદદ કરશે. જુલાઈ 2022માં, એફટીએક્સે લગભગ 240 મિલિયન ડોલરમાં બ્લોકફાઇ ખરીદવાનો વિકલ્પ આપતા સોદાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું હતું. આ સોદામાં બ્લોકફાઇ માટે $400 મિલિયનની ક્રેડિટ સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે. ઓગસ્ટ 2022માં, ફેડરલ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન (FDIC) એ FTXના પ્રમુખ બ્રેટ હેરિસનના ટ્વિટ પછી FDIC વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી થાપણો વિશે "ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી રજૂઆત" કરવા બદલ FTXને યુદ્ધવિરામનો આદેશ જારી કર્યો હતો. નિયમનકારી કાર્યવાહીને પગલે, હેરિસને ટ્વીટ કાઢી નાખ્યું અને બેંકમેન-ફ્રીડે અન્ય ટ્વીટમાં સ્પષ્ટતા કરી કે FTX થાપણો FDIC દ્વારા વીમો કરાયેલી નથી. 26 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ, FTX.US એ નાદાર ક્રિપ્ટોકરન્સી બ્રોકરેજ વોયેજર ડિજિટલની ડિજિટલ અસ્કયામતો માટે હરાજીમાં તેની બોલી જીતી હતી. આ સોદાનું મૂલ્ય આશરે 1.42 અબજ ડોલર હતું, જેમાં વોયેજર-સંચાલિત ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં 1.31 અબજ ડોલર અને વધારાના 11.1 કરોડ ડોલરનો સમાવેશ થાય છે. આ સોદો નાદારીની અદાલતો અને વોયેજરના લેણદારો દ્વારા મંજૂરીને આધિન હતો. એફટીએક્સની નાદારી પછી, ડિસેમ્બર 2022માં, બિનાન્સની યુએસ પેટાકંપનીએ વોયેજરની અસ્કયામતો આશરે 1 અબજ ડોલરમાં ખરીદવાની બોલી જીતી હતી. 27 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ, પ્રમુખ બ્રેટ હેરિસને જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ એક્સચેન્જમાં સક્રિય ભૂમિકામાંથી રાજીનામું આપશે પરંતુ સલાહકાર તરીકે ચાલુ રહેશે. કંપનીએ તરત જ હેરિસનની બદલીની જાહેરાત કરી ન હતી, જે મે 2021 થી FTX.US પ્રમુખ હતા. ઓક્ટોબર 2022માં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે એફટીએક્સ ટેક્સાસમાં નોંધણી વગરની જામીનગીરીઓ કથિત રીતે વેચવા બદલ તપાસ હેઠળ છે. ઓગસ્ટ 2023 માં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે કંપની નાદાર કંપનીનું પુનર્ગઠન પૂર્ણ થયા પછી ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગ સેવાઓ ફરી શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે. નવેમ્બર 2022 કટોકટી અને પૃષ્ઠભૂમિઃ એફટીએક્સ અને અલ્મેડા, બિનાન્સ અને કોઇનડેસ્ક અહેવાલ સપ્ટેમ્બર 2022 માં, બ્લૂમબર્ગે અલ્મેડા રિસર્ચ અને એફટીએક્સ વચ્ચેના નજીકના સંબંધો પર અહેવાલ આપ્યો હતો. બ્લૂમબર્ગે નોંધ્યું હતું કે અલામેડાએ એક્સચેન્જના ઇતિહાસની શરૂઆતમાં એફટીએક્સ માટે બજાર નિર્માતા તરીકે કામ કર્યું હતું અને જૂન અને જુલાઈ 2022માં ટ્રેડિંગ પેઢી એફટીએક્સ પર સ્થિર સિક્કાઓની સૌથી મોટી જાણીતી થાપણદાર રહી હતી. બ્લૂમબર્ગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પરંપરાગત ઇક્વિટી બજારોમાં કાર્યરત કંપનીઓને લાગુ પડતી નિયમનકારી દેખરેખ લાગુ પડે તો બંને કંપનીઓ વચ્ચેના સંબંધોને પ્રતિબંધિત કરી દેવાયા હોત. એફટીએક્સ પર અલામેડાના વેપારનો અર્થ એ હતો કે જ્યારે અન્ય લોકોએ એક્સચેન્જ પર નાણાં ગુમાવ્યા ત્યારે વેપારી પેઢી સંભવિત રીતે આર્થિક રીતે લાભ મેળવવાની સ્થિતિમાં હતી. બેંકમેન-ફ્રાઈડે, બિંદુઓ પર, એફટીએક્સના અલામેડાના પ્રવાહિતા પ્રદાતા તરીકેના ઉપયોગનો બચાવ કર્યો હતો. જ્હોન જે. રે ત્રીજાના જણાવ્યા અનુસાર, અલ્મેડાને એફટીએક્સના ઓટો-લિક્વિડેશન પ્રોટોકોલમાંથી "ગુપ્ત મુક્તિ" મળી હતી. પાછળથી, એફટીએક્સના નવા સીઇઓ રે દ્વારા આવા અપ્રગટ ફાયદાકારક સંબંધોના અસ્તિત્વને "કોર્પોરેટ નિયંત્રણોની સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું હતું અને કુલ ગેરવહીવટનો સંકેત આપ્યો હતો. 2021 ની શરૂઆતમાં અને માર્ચ 2022 ની વચ્ચે, અલ્મેડા રિસર્ચે એફટીએક્સ દ્વારા તેમને વેપાર માટે સૂચિબદ્ધ કરવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરતા પહેલા ક્રિપ્ટોક્યુરેશનલ ટોકન્સ એકત્રિત કર્યા. ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામી સ્રોતો અનુસાર, એફટીએક્સે 2022માં તેના ગ્રાહકોની સંપત્તિમાંથી 10 અબજ ડોલર અલ્મેડા રિસર્ચને આપ્યા હતા. અલ્મેડાના સી. ઈ. ઓ. કેરોલિન એલિસને અલ્મેડાના અન્ય કર્મચારીઓને ખુલાસો કર્યો કે તેઓ, સેમ બેંકમેન-ફ્રાઇડ, ગેરી વાંગ અને નિષાદ સિંહ તે નિર્ણય વિશે જાણતા હતા. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે ટાંકેલા એક અનામી સ્ત્રોતે પણ આવું જ કહ્યું હતું. ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એલિસને જણાવ્યું હતું કે આ ભંડોળનો ઉપયોગ અલામેડાએ રોકાણ કરવા માટે લીધેલી લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. રેએ જણાવ્યું હતું કે એફટીએક્સે ગ્રાહક ભંડોળના દુરૂપયોગને છુપાવવા માટે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બંને કંપનીઓ વચ્ચેના સંબંધો પર બ્લૂમબર્ગના પ્રારંભિક અહેવાલના ઘણા મહિનાઓ પછી, 2 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ, કોઇનડેસ્કે અહેવાલ આપ્યો હતો કે અલ્મેડા રિસર્ચની સંપત્તિનો નોંધપાત્ર હિસ્સો એફટીટીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, જે એફટીએક્સ દ્વારા જારી કરાયેલ એક્સચેન્જ ટોકન છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 5,1 અબજ ડોલરના મૂલ્યના એફટીટી ટોકન પરિભ્રમણમાં હતા અને અલ્મેડાની બેલેન્સ શીટમાં 3.66 અબજ ડોલરના "અનલૉક્ડ એફટીટી", 2.16 અબજ ડોલરના "એફટીટી કોલેટરલ" અને 29.2 કરોડ ડોલરના "લૉક એફટીટી" હતા. કોઇનડેસ્ક દ્વારા વાર્તાના પ્રકાશનના તરત પહેલાના અઠવાડિયામાં, બેંકમેન-ફ્રાયડને બ્લૂમબર્ગ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામી સ્રોતો દ્વારા એફટીએક્સ માટે નાણાં એકત્ર કરવાનો "અત્યંત" પ્રયાસ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, બેંકમેન-ફ્રાયડ કોઇનડેસ્ક લેખ પહેલાના મહિનાઓમાં ટ્વિટર પર ચાંગપેંગ ઝાઓ સાથે જાહેરમાં "દ્વંદ્વયુદ્ધ" કરી રહ્યું હતું, અંશતઃ ક્રિપ્ટોકરન્સીના નિયમન અંગેના તેમના જુદા જુદા મંતવ્યોને કારણે મતભેદોને કારણે. કટોકટી શરૂ થાય છેઃ બિનાન્સ એફટીટી વેચાણ, વેચાણ અને બચાવ બિડ કોઇનડેસ્ક લેખના પ્રકાશનના ઘણા દિવસો પછી, 6 નવેમ્બરના રોજ, બિનાન્સના સીઇઓ ચાંગપેંગ ઝાઓએ ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે તેમની પેઢી એફટીટીના તેના તમામ હોલ્ડિંગ્સ વેચવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. બિનાન્સને 2021માં એક વ્યવહાર દરમિયાન એફટીએક્સ પાસેથી એફટીટી પ્રાપ્ત થયું હતું જેમાં એફટીએક્સએ એફટીએક્સમાં બિનાન્સનો ઇક્વિટી હિસ્સો પાછો ખરીદ્યો હતો. ઝાઓએ એફટીટીના વેચાણની પ્રેરણા તરીકે "તાજેતરના ખુલાસાઓ જે પ્રકાશમાં આવ્યા" નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. બ્લૂમબર્ગ અને ટેકક્રન્ચે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ટોકનના નીચા ટ્રેડિંગ વોલ્યુમને ધ્યાનમાં રાખીને, બિનાન્સ દ્વારા કોઈપણ વેચાણની એફટીટીની કિંમત પર મોટી અસર થવાની સંભાવના છે. ઝાઓ દ્વારા ઝાઓ અને બેંકમેન-ફ્રાઈડ વચ્ચેના બાકી વેચાણ અને ટ્વિટર પરના વિવાદોની જાહેરાતને કારણે એફટીટી અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીની કિંમતમાં ઘટાડો થયો, જેના પરિણામે અંદાજે $6 બિલિયનના ત્રણ દિવસના થાપણદારોનું વેચાણ થયું, જેણે એફટીએક્સને કટોકટીમાં મોકલી દીધું. 8 નવેમ્બરના રોજ, ઝાઓએ જાહેરાત કરી હતી કે બિનાન્સે એફટીએક્સ ખરીદવા માટે બિન-બંધનકર્તા કરાર કર્યો છે, જેને તેમણે એફટીએક્સ ખાતે "તરલતા કટોકટી" તરીકે ઓળખાવ્યો હતો. આ સોદામાં FTX.US નું વેચાણ સામેલ નહોતું. ઝાઓએ ટ્વિટર પર જાહેરાત કરી હતી કે કંપની ટૂંક સમયમાં યોગ્ય ખંત પૂર્ણ કરશે, અને ઉમેર્યું હતું કે તમામ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જોએ એફટીટી ટોકનનો કોલેટરલ તરીકે ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમણે એમ પણ લખ્યું હતું કે તેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે એફ. ટી. ટી. "જેમ જેમ વસ્તુઓ વિકસિત થાય તેમ તેમ આગામી દિવસોમાં અત્યંત અસ્થિર" રહેશે. તે જાહેરાતના દિવસે, એફ. ટી. ટી. ની કિંમતમાં 80 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જેનાથી મૂલ્યમાં 2 અબજ ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો. 9 નવેમ્બરના રોજ, બ્લૂમબર્ગે એફટીએક્સની નાણાકીય નબળી સ્થિતિને કારણે બિનાન્સ દ્વારા એફટીએક્સના સંપાદનને "અસંભવિત" ગણાવ્યું હતું. બ્લૂમબર્ગે એવો પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન અને કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન બેંકમેન-ફ્રીડના અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને તેના ક્લાયન્ટ ફંડ્સના સંચાલન સાથે એફટીએક્સના જોડાણોની પ્રકૃતિની તપાસ કરી રહ્યા છે. તે દિવસે પાછળથી, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો કે બિનાન્સ એફટીએક્સને હસ્તગત કરવાના સોદા સાથે આગળ વધશે નહીં. બિનાન્સે એફટીએક્સના ગ્રાહક ભંડોળના ગેરવહીવટના અહેવાલ અને એફટીએક્સની બાકી તપાસને સોદો ન કરવાના કારણો તરીકે ટાંક્યા હતા. બેંકમેન-ફ્રીડે એક સ્લેક સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે એફટીએક્સને પ્રેસ દ્વારા બિનાન્સની ચિંતા અને નિર્ણય વિશે જાણવા મળ્યું હતું. 9 નવેમ્બરના રોજ, એફટીએક્સની વેબસાઇટએ જણાવ્યું હતું કે તે તે સમયે ઉપાડની પ્રક્રિયા કરી રહી ન હતી. બેંકમેન-ફ્રીડે જણાવ્યું હતું કે પેઢીની અસ્કયામતો તેના ગ્રાહકોની થાપણો કરતાં વધુ મૂલ્યવાન હોવા છતાં, પ્રવાહિતાના અભાવને કારણે ઉપાડની માંગને પહોંચી વળવા માટે તેને બહારથી ભંડોળની જરૂર પડશે. બેંકમેન-ફ્રીડે 9 નવેમ્બરના રોજ જણાવ્યું હતું કે FTX.US, એક અલગ કંપની તરીકે, કટોકટીથી "હાલમાં પ્રભાવિત નથી". નાદારી અને અનધિકૃત વ્યવહારો 10 નવેમ્બરના રોજ, એક્સિયોસે અનામી સ્રોતોનો હવાલો આપ્યો હતો જેમણે કહ્યું હતું કે FTX એ સંભવિત બચાવ સોદા માટે ક્રેકેનનો સંપર્ક કર્યો હતો. બેંકમેન-ફ્રીડે 10 નવેમ્બરના રોજ અનેક નિવેદનો આપ્યા હતા, જેમાં એફટીએક્સની નિષ્ફળતાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી અને સંકેત આપ્યો હતો કે એફટીએક્સ હજુ પણ દ્રાવક રહેવા માટે મૂડીની માંગ કરી રહ્યું છે. બેંકમેન-ફ્રીડે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે અલ્મેડા રિસર્ચ વેપાર બંધ કરશે અને કામગીરી બંધ કરશે. એફટીએક્સની આંતરિક કાનૂની અને પાલન ટીમોએ મોટા ભાગે 10 નવેમ્બર સુધીમાં રાજીનામું આપી દીધું હતું. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા 10 નવેમ્બરના રોજ ટાંકવામાં આવેલા અનામિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અલ્મેડા રિસર્ચે એફટીએક્સ પર આશરે 10 અબજ ડોલર બાકી રાખ્યા હતા, કારણ કે એફટીએક્સએ અલ્મેડાને વેપાર કરવા માટે એક્સચેન્જ પર મૂકવામાં આવેલા ભંડોળને લોન આપી હતી જેથી અલ્મેડા નાણાંથી રોકાણ કરી શકે. 12 નવેમ્બરના રોજ, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અલ્મેડાના સીઇઓ કેરોલિન એલિસને અલ્મેડાના અન્ય કર્મચારીઓને ખુલાસો કર્યો હતો કે તેઓ, સેમ બેંકમેન-ફ્રાઇડ, ગેરી વાંગ અને નિષાદ સિંહ જાણતા હતા કે ગ્રાહકોની થાપણો એફટીએક્સમાંથી અલ્મેડામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. 14 નવેમ્બરના રોજ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે ટાંકેલા એક અનામી સ્ત્રોતે પણ આવું જ કહ્યું હતું. ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એલિસને જણાવ્યું હતું કે આ ભંડોળનો ઉપયોગ અલામેડાએ રોકાણ કરવા માટે લીધેલી લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે 10 નવેમ્બરના રોજ બેંકમેન-ફ્રીડે ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે એફટીએક્સના યુએસ ગ્રાહકોને ચિંતા કરવાનું કારણ નથી, પરંતુ કર્મચારીઓએ તે જ દિવસે પેઢીની અસ્કયામતો વેચવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો હતો. આ અસ્કયામતોમાં સ્ટોક-ક્લિયરિંગ કંપની એમ્બેડ ફાઇનાન્શિયલ ટેક્નોલોજીસ અને એફટીએક્સ એરેના માટેના નામકરણ અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે. 10 નવેમ્બરના રોજ, બહામાસના સિક્યુરિટીઝ કમિશને એફટીએક્સની પેટાકંપનીઓમાંથી એક, એફટીએક્સ ડિજિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ અને સંબંધિત પક્ષોની અસ્કયામતો જપ્ત કરી અને અસ્થાયી રૂપે એક વકીલની લિક્વિડેટર તરીકે નિમણૂક કરી. જાપાનની નાણાકીય સેવાઓ એજન્સીએ એફટીએક્સ જાપાનને કેટલીક કામગીરી સ્થગિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કંપનીની ઓસ્ટ્રેલિયન પેટાકંપનીને વહીવટ હેઠળ મૂકવામાં આવી હતી. 10 નવેમ્બરના રોજ, એફ. ટી. એક્સ. ફ્યુચર ફંડ ચલાવતી ટીમે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓએ તે દિવસની શરૂઆતમાં રાજીનામું આપી દીધું છે. ફ્યુચર ફંડે તે વર્ષના 1 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સખાવતી અનુદાન અને રોકાણોમાં 160 મિલિયન ડોલરનું વચન આપ્યું હતું. એફટીએક્સ સાથે સંકળાયેલ ક્રિપ્ટોકરન્સી ધિરાણકર્તા બ્લોકફાઇએ 10 નવેમ્બરના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે તે એફટીએક્સના પતનના પરિણામે કામગીરી સ્થગિત કરી રહ્યું છે. 11 નવેમ્બરના રોજ, FTX, FTX.US, અલ્મેડા રિસર્ચ અને 100 થી વધુ આનુષંગિકોએ ડેલવેરમાં નાદારી માટે અરજી કરી હતી. ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એક્સચેન્જ પર 8 અબજ ડોલર જેટલું દેવું છે. બેંકમેન-ફ્રીડે સી. ઈ. ઓ. તરીકે રાજીનામું આપ્યું હતું અને તેમના સ્થાને કોર્પોરેટ પુનર્ગઠન નિષ્ણાત જ્હોન જે. રે III આવ્યા હતા, જેમણે અગાઉ એનરોનના લિક્વિડેશનની દેખરેખ રાખી હતી. 11 નવેમ્બરના અંતમાં, એફ. ટી. એક્સ. યુ. એસ. ના જનરલ કાઉન્સેલ રાયન મિલર દ્વારા એફ. ટી. એક્સ. માંથી 47.3 કરોડ ડોલરથી વધુના ભંડોળની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી, જેને "અનધિકૃત વ્યવહારો" તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા. મિલરે જાહેરાત કરી હતી કે એફટીએક્સ અને એફટીએક્સ યુએસ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં નિર્ધારિત બાકીના ભંડોળને સુરક્ષા માટે ઓફલાઇન "કોલ્ડ સ્ટોરેજ" માં ખસેડવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. એફટીએક્સમાંથી લેવામાં આવેલા ભંડોળ મોટે ભાગે ટિથર જેવા સ્થિર સિક્કાઓ હતા, અને ઝડપથી ઇથર માટે વિનિમય કરવામાં આવ્યા હતા, જે ચોરાયેલા ભંડોળને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સી ચોરો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ છે. એફટીએક્સ વતી બોલતા એક વ્યક્તિએ "અનધિકૃત વ્યવહારો" ને "હેક" તરીકે ઓળખાવ્યો અને વપરાશકર્તાઓને એફટીએક્સ મોબાઇલ એપ્લિકેશનોને કાઢી નાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા કારણ કે તેમની સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી ક્રેકેને ગુનેગારને ઓળખવામાં મદદ કરવાની રજૂઆત કરી છે. 12 નવેમ્બર સુધીમાં, બેંકમેન-ફ્રીડે રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે તેઓ હજુ પણ બહામાસમાં હતા, જોકે અન્ય ઉચ્ચ કક્ષાના એફટીએક્સ કર્મચારીઓએ હોંગકોંગ, કંપનીના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મથકનું સ્થાન અથવા અન્ય સ્થળો માટે રવાના થવાનું શરૂ કર્યું હતું. રોયલ બહામાસ પોલીસ દળ સહિત બહામાસના સત્તાવાળાઓએ 12 નવેમ્બરના રોજ બેંકમેન-ફ્રાઇડની પૂછપરછ કરી હતી. એફટીએક્સની નાદારી છતાં, બેંકમેન-ફ્રાયડે 12 અને 13 નવેમ્બરના સપ્તાહના અંતે પેઢી માટે નાણાં એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. 14 નવેમ્બરના રોજ, ક્રેકેનના મુખ્ય સુરક્ષા અધિકારીએ ટ્વિટર પર જણાવ્યું હતું કે પેઢી એક વપરાશકર્તાની "ઓળખ" જાણતી હતી જેણે તેમના ક્રેકેન ખાતા દ્વારા ચોરાયેલા નાણાંને ખસેડવા સાથે સંકળાયેલ વ્યવહાર ફી ચૂકવી હતી. વોક્સ દ્વારા 16 નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત કેલ્સી પાઇપર સાથેની મુલાકાતમાં, બેંકમેન-ફ્રીડે ચોરી માટે ભૂતપૂર્વ કર્મચારીની માલિકીના ઉપકરણ પર "ભૂતપૂર્વ કર્મચારી" અથવા મૉલવેરને દોષી ઠેરવ્યા હતા. રોઇટર્સ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામી સ્રોતો અનુસાર, 12 નવેમ્બર સુધીમાં ગ્રાહક ભંડોળમાં $1 અબજથી $2 અબજ વચ્ચેનો હિસાબ થઈ શક્યો નથી. ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે નાદારીના થોડા સમય પહેલા એફટીએક્સની બેલેન્સશીટમાં 9 અબજ ડોલરની જવાબદારીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં 900 મિલિયન ડોલરની પ્રવાહી સંપત્તિ, 5 અબજ ડોલરની "ઓછી પ્રવાહી" સંપત્તિ અને 3.2 અબજ ડોલરનું પ્રવાહી ખાનગી ઇક્વિટી રોકાણ હતું. બેંકમેન-ફ્રાયડે 14 નવેમ્બરના રોજ ટ્વિટર પર અનુક્રમમાં "ગુપ્ત" સંદેશાઓ પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું. 15 નવેમ્બર સુધીમાં, તમામ સંદેશાઓમાં "શું થયું" લખેલું હતું. 15 નવેમ્બરના રોજ, એફટીએક્સે રોકાણકારો પાસેથી 10 અબજ ડોલરની તરલતા એકત્ર કરવાની માંગ કરી હતી. 16 નવેમ્બરના રોજ, એફટીએક્સના બહામાસ એકમ, એફટીએક્સ ડિજિટલ માર્કેટ્સે સત્તાવાર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રકરણ 15 નાદારી રક્ષણ માટે અરજી કરી હતી. 17 નવેમ્બરના રોજ, સી. ઈ. ઓ. જ્હોન જે. રે ત્રીજાએ નાદારીની અદાલતમાં રજૂ કરેલા સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે, એફટીએક્સના રેકોર્ડ અનુસાર, તેની પેટાકંપની અલ્મેડા રિસર્ચે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેંકમેન-ફ્રાઈડને 1 અબજ ડોલર અને એફટીએક્સના સહ-સ્થાપક નિષાદ સિંહને 50 કરોડ ડોલરથી વધુની લોન આપી હતી. એનરોન, રેસિડેન્શિયલ કેપિટલ, નોર્ટેલ અને ઓવરસીઝ શિપહોલ્ડિંગના નાદારીમાં સામેલ રેએ જણાવ્યું હતું કે, "મેં મારી કારકિર્દીમાં ક્યારેય કોર્પોરેટ નિયંત્રણોની આટલી સંપૂર્ણ નિષ્ફળતા અને અહીં આવી વિશ્વસનીય નાણાકીય માહિતીની સંપૂર્ણ ગેરહાજરી જોઈ નથી. સમાધાન કરાયેલી પ્રણાલીઓની અખંડિતતા અને વિદેશમાં ખામીયુક્ત નિયમનકારી દેખરેખથી માંડીને બિનઅનુભવી, બિનઅનુભવી અને સંભવિત સમાધાન કરાયેલ વ્યક્તિઓના ખૂબ જ નાના જૂથના હાથમાં નિયંત્રણની એકાગ્રતા સુધી, આ પરિસ્થિતિ અભૂતપૂર્વ છે. નાણાકીય સેવાઓ પરની ગૃહ સમિતિ સાથે વાત કરતા, તેમણે જુબાની આપી હતી કે "શાબ્દિક રીતે, ત્યાં કોઈ રેકોર્ડ-કીપિંગ નથી" અને "અબજો ડોલર" નું સંચાલન કરવા છતાં, તેના એકાઉન્ટિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી કંપનીને ક્વિકબુક, એક નાના-વ્યવસાય એકાઉન્ટિંગ ટૂલની જરૂર છે. વિસ્તૃત અસર અને ચેપના ભય Crypto.com, ક્રોનોસના વિનિમય ચિહ્નનું મૂલ્ય નવેમ્બરમાં આશરે $1 અબજ ઘટ્યું હતું, જે આંશિક રીતે FTXના પતનને કારણે અને આંશિક રીતે Crypto.com એ આકસ્મિક રીતે અન્ય વિનિમયમાં $400 મિલિયન ઈથર મોકલ્યું હોવાના અહેવાલને કારણે ઘટ્યો હતો. 14 નવેમ્બરના રોજ, Crypto.com ના સીઇઓએ વપરાશકર્તાઓને ખાતરી આપી કે એક્સચેન્જ સામાન્ય રીતે કામ કરી રહ્યું છે. ટિપ્પણીકારો અને ગ્રાહકો ડરતા રહ્યા કે Crypto.com એ FTX જેવું જ પતન અનુભવી શકે છે. બ્લોકફાઇ, એક ક્રિપ્ટોકરન્સી ધિરાણકર્તા, 15 નવેમ્બર સુધીમાં નાદારી માટે ફાઇલ કરવા માટે પગલાં લઈ રહ્યું હતું. કંપનીએ અગાઉ ઉપાડ અટકાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. કંપનીએ 14 નવેમ્બરના રોજ એફટીએક્સ સાથે "નોંધપાત્ર સંપર્ક" જાહેર કર્યો હતો. અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સી ધિરાણકર્તા, ડિજિટલ કરન્સી ગ્રૂપની પેટાકંપની જિનેસિસે 16 નવેમ્બરના રોજ ઉપાડ અટકાવી દીધા હતા. આ વિરામને કારણે વિંકલવોસ જોડિયાની માલિકીની એક્સચેન્જ જેમિનીએ ઉત્પત્તિ સાથેની ભાગીદારી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકો માટે વળતરની મંજૂરી આપવાનું બંધ કરી દીધું. ડિજિટલ કરન્સી ગ્રૂપની અન્ય પેટાકંપની, ગ્રેસ્કેલે, તેની મુખ્ય રજૂઆત, જાહેરમાં વેપાર કરતી ગ્રેસ્કેલ બિટકોઇન ટ્રસ્ટનું મૂલ્ય 17 નવેમ્બર પહેલાના બે અઠવાડિયામાં 20 ટકા ઘટ્યું હતું. ગ્રેસ્કેલ બિટકોઇન ટ્રસ્ટ 14 નવેમ્બર સુધીમાં તેના બિટકોઇનના મૂલ્યથી 42 ટકા નીચે ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવે વેપાર કરી રહ્યું હતું. સિલ્વરગેટ બેંક વિશે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, કારણ કે એફટીએક્સ એક થાપણદાર હતું અને ક્રેડિટ એક્સપોઝરનો સ્રોત પણ હોઈ શકે છે. સિલ્વરગેટે કહ્યું છે કે તેની પાસે પૂરતી તરલતા છે અને એફટીએક્સને કોઈ લોન એક્સપોઝર નથી. તેના ક્રિપ્ટોકરન્સી ગ્રાહકો અને વ્યાપક નાણાકીય વિશ્વ વચ્ચેના પ્રવેશદ્વાર તરીકે સિલ્વરગેટની મુખ્ય ભૂમિકાને કારણે આ ચિંતાઓ વધી છે. એફટીએક્સમાં તેમના હિસ્સાને કારણે નાણાં ગુમાવનાર સંસ્થાકીય રોકાણકારો પર પ્રતિક્રિયાઓ અને અસરોની અસરોમાં ટાઇગર ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ, ઓન્ટારિયો ટીચર્સ પેન્શન પ્લાન, સોફ્ટબેંક ગ્રુપ, બ્લૈકરોક, લાઇટસ્પીડ વેન્ચર પાર્ટનર્સ, ટેમાસેક અને સિકોઇયા કેપિટલનો સમાવેશ થાય છે. સેક્વોઇઆ કેપિટલે 9 નવેમ્બરના રોજ એફટીએક્સમાં તેની ઇક્વિટી લખીને $0 કરી હતી, જેમાં લગભગ $214 મિલિયનનું નુકસાન થયું હતું. સેક્વોઇયાએ રોકાણકારોને એક નોટિસ બહાર પાડી, ટ્વિટર પર પણ પ્રકાશિત કરી, તેમને ખાતરી આપી કે એફટીએક્સમાં પેઢીનો હિસ્સો તેના એકંદર પોર્ટફોલિયોની થોડી રકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને પેઢીની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત બેંકમેન-ફ્રાઈડની પ્રોફાઇલને તે જ નોટિસની લિંક સાથે બદલી છે. ઓન્ટારિયો શિક્ષક પેન્શન યોજનાએ પણ આવું જ નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. તેમાસેકે બાદમાં 16 નવેમ્બરના રોજ તેના રોકાણને લખી લીધું હતું. કેટલીક જાહેર હસ્તીઓએ પણ એફટીએક્સમાં રોકાણ કર્યું હતું અથવા કંપનીને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ વળતર મેળવ્યું હતું. આમાં ફૂટબોલ ખેલાડી ટોમ બ્રેડી, બાસ્કેટબોલ ખેલાડીઓ શકીલ ઓ 'નીલ અને સ્ટીફન કરી, મોડેલ જીસેલ બુન્ડચેન અને ઉદ્યોગપતિ કેવિન ઓ' લેરીનો સમાવેશ થાય છે. જીસેલ બુન્ડચેનને ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મ માટે ઇ. એસ. જી. સલાહકાર તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેની નાદારી પછી, રોકાણકારોએ તેણીની સંડોવણી માટે દાવો માંડ્યો અને તેના પર બિનઅનુભવી રોકાણકારોનો લાભ લેવા માટે એફટીએક્સની કથિત યોજનામાં ભાગ લેવાનો આરોપ મૂક્યો. સ્કાયબ્રિજ કેપિટલના સ્થાપક એન્થોની સ્કારામુચીએ જાહેરાત કરી હતી કે પેઢી એફટીએક્સની માલિકીના વ્યવસાયમાં 30 ટકા હિસ્સો પાછો ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સી કંપનીઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી બજારો પરની અસરો ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ કંપનીઓ કે જે નાદારી પછી પણ એફટીએક્સ પર સંપત્તિ ધરાવે છે તેમાં ગેલોઇસ કેપિટલ અને ગેલેક્સી ડિજિટલનો સમાવેશ થાય છે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં એફટીએક્સના પતનના સમાચાર પ્રથમ વખત સામે આવ્યા ત્યારે ક્રિપ્ટોકરન્સીના મૂલ્યમાં ફેરફાર અને ઘટાડો જોવા મળ્યો હતોઃ ટીથર તેની પેગ કિંમત $1 થી ઘટીને $0.97 થઈ ગઈ હતી અને બિટકોઇન બે વર્ષમાં તેની સૌથી નીચી કિંમત પર આવી ગયું હતું. જાહેરમાં વેપાર કરતી ક્રિપ્ટોકરન્સી કંપનીઓના શેરના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. બેંકમેન-ફ્રાઈડ સાથે સંકળાયેલી સોલાનાની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. એફટીએક્સ ખાતેની કટોકટીએ અન્ય એક્સચેન્જોમાંથી ઉપાડમાં વધારો કરવાની પ્રેરણા આપી છે. ક્રોનોસના મૂલ્યમાં ઘટાડો, એક્સચેન્જ Crypto.com ની નિશાની, એ FTX જેવી જ પતનની સંભાવનાનો ભય પેદા કર્યો અને પ્લેટફોર્મમાંથી ઉપાડને પ્રોત્સાહન આપ્યું. સી. ઈ. ઓ. ક્રિસ માર્સઝાલેકે ખાતરી આપી હતી કે પેઢી પ્રવાહી છે અને તેણે એફ. ટી. એક્સ. દ્વારા એફ. ટી. ટી. નો ઉપયોગ કરવાની રીત જેવી રીતે ક્રોનોસનો ઉપયોગ કર્યો નથી. બ્લૂમબર્ગે અહેવાલ આપ્યો હતો કે એફટીએક્સના પતનથી સંપત્તિ વર્ગ તરીકે ક્રિપ્ટોકરન્સી અંગેના સંસ્થાકીય સંશયવાદમાં વધારો થયો છે. ડિસેમ્બરમાં, તે બહાર આવ્યું કે એફટીએક્સે ગુપ્ત રીતે ક્રિપ્ટોકરન્સી સમાચાર પેઢી ધ બ્લોકમાં રોકાણ કર્યું હતું અને એલએલસીને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે તેના સીઇઓ માઈકલ મેકકેફ્રે એક એપાર્ટમેન્ટ ખરીદવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. તેના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમને રોકાણ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. ત્યારબાદ મેકકેફ્રેએ રાજીનામું આપ્યું હતું. રિસ્પોન્સ અને કોમેન્ટ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર અને શોર્ટ સેલિંગ નિષ્ણાત જિમ ચાનોસે નવેમ્બર 2022માં આગાહી કરી હતી કે એફટીએક્સના પતનથી ક્રિપ્ટોકરન્સી પર "વધુ તપાસ અને નિયમન" તરફ દોરી જશે. ચાનોસે ક્રિપ્ટોકરન્સી ક્ષેત્રની ટીકા કરી હતી કારણ કે તે "ખરેખર બિનસહાયક રોકાણકારો પાસેથી ફી વસૂલવા માટે રચાયેલ છે". અમેરિકન નાણાકીય પેઢી જેફરીઝ ગ્રૂપના સી. ઈ. ઓ. રિચાર્ડ હેન્ડલરે 10 નવેમ્બરના રોજ ટ્વિટ કર્યું હતું કે તેમણે જુલાઈમાં અને ફરીથી સપ્ટેમ્બરમાં બેંકમેન-ફ્રાયડને મળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, કારણ કે તેમને લાગ્યું હતું કે એફ. ટી. એક્સ. ના સી. ઈ. ઓ. તેમના માથા ઉપર હતા. હેન્ડલરએ જણાવ્યું હતું કે બેંકમેન-ફ્રીડે હેન્ડલર વતી જેફરીઝના કર્મચારીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ઇમેઇલ્સનો જવાબ આપ્યો ન હતો. એફટીએક્સના અચાનક પતનની સરખામણી ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અને ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સ જેવા પ્રકાશનોમાં લેહમેન બ્રધર્સની નાદારી સાથે કરવામાં આવી છે. લોરેન્સ સમર્સે લેહમેન સાથે સરખામણીનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને એનરોનના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીને કારણે થયેલા એનરોન કૌભાંડ સાથે પતનની સરખામણી કરી હતી. કોમોડિટી ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશનના અધ્યક્ષ રોસ્ટિન બેહનામે કોંગ્રેસને ક્રિપ્ટોકરન્સીનું નિયમન કરવા માટે સંસ્થાને વધુ સત્તા આપવા હાકલ કરી હતી. પતનની નાણાકીય અસર તાત્કાલિક એફટીએક્સ ગ્રાહક આધારની બહાર પહોંચી ગઈ છે, નાણાકીય ઉદ્યોગના અધિકારીઓએ રોઇટર્સ પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે "નિયમનકારોએ ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણકારોની સુરક્ષા માટે પગલાં લેવા જોઈએ". ટેક્નોલોજી વિશ્લેષક અવીવાહ લિટાને ક્રિપ્ટોકરન્સી ઇકોસિસ્ટમ પર ટિપ્પણી કરી હતી કે "everything.needs વપરાશકર્તા અનુભવ, નિયંત્રણ, સલામતી, [અને] ગ્રાહક સેવાની દ્રષ્ટિએ નાટ્યાત્મક રીતે સુધારો કરશે". જોખમ વ્યવસ્થાપન પેઢી ટાઇટન ગ્રેએ એફટીએક્સ પ્રકરણ 11 કેસની શરૂઆત અને પ્રારંભિક ગતિ પ્રથા પર એક પ્રાઇમર પ્રકાશિત કર્યું હતું, જેમાં લેણદારની ગોપનીયતા, સ્વયંસંચાલિત રોકાણમાંથી રાહત, અન્ય લેણદારો પાસેથી ગ્રાહકોની સૂચિત વિભેદક સારવાર અને અન્ય જેવા મુદ્દાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. એફટીએક્સના પતન પછી, રોયલ બહામાસ પોલીસ દળે કંપનીમાં ફોજદારી તપાસ શરૂ કરી હતી. બ્લૂમબર્ગે ટાંકેલા અનામિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ન્યૂયોર્કના દક્ષિણી જિલ્લા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટર્નીની કચેરીએ 14 નવેમ્બર, 2022 સુધીમાં એફટીએક્સના પતનની તપાસ શરૂ કરી હતી. નાણાકીય સેવાઓ પરની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાઉસ કમિટીએ જાહેરાત કરી હતી કે તે એફટીએક્સના પતન પર ડિસેમ્બરમાં સુનાવણી હાથ ધરવાની યોજના ધરાવે છે, અને સમિતિના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ બેંકમેન-ફ્રાઇડ પાસેથી જુબાની માંગશે. ધ ઇન્ફર્મેશન દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અનામી સ્ત્રોતો અનુસાર, કેટલીક સાહસ મૂડી કંપનીઓ બેંકમેન-ફ્રાઇડ સામે દાવો કરવાનું વિચારી રહી છે. 13 ડિસેમ્બર, 2022 ના રોજ, એફટીએક્સના સ્થાપક અને સીઇઓ સેમ બેંકમેન-ફ્રીડ પર ન્યૂયોર્કના દક્ષિણી જિલ્લા માટે યુએસ એટર્નીની ઓફિસ દ્વારા છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ કરવાનું કાવતરું અને યુ. એસ. ને છેતરવા અને ઝુંબેશના નાણાકીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. બહામાસમાંથી પ્રત્યાર્પણ થયા પછી, બેંકમેન-ફ્રાયડને 25 કરોડ ડોલરના બોન્ડ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને કેલિફોર્નિયાના પાલો અલ્ટો ખાતે તેના માતાપિતાના ઘરે નજરકેદ હેઠળ રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમને 3 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ મેનહટનની ફેડરલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તમામ ગુનાઓ માટે દોષિત ન હોવાની અરજી દાખલ કરી હતી. ન્યાયાધીશ લુઈસ એ. કેપલાને 2 ઓક્ટોબર, 2023 માટે સુનાવણીની તારીખ નક્કી કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તે તેને "એક કે બે દિવસ આગળ અથવા પાછળ" ખસેડી શકે છે. દરમિયાન, એફટીએક્સના સહ-સ્થાપક ગેરી વાંગ અને કેરોલિન એલિસન, જેમણે અલ્મેડાના સીઇઓ તરીકે સેવા આપી હતી, તેમણે બહુવિધ આરોપો માટે દોષિત ઠેરવ્યા અને ફેડરલ વકીલોને સહકાર આપવાનું શરૂ કર્યું. એફટીએક્સના ભૂતપૂર્વ એન્જિનિયરિંગ ડિરેક્ટર નિષાદ સિંહે છ અલગ-અલગ આરોપો માટે દોષિત ઠેરવ્યા છે, જેમાં છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના ત્રણ આરોપો સામેલ છે. સિંઘ બેંકમેન-ફ્રીડના ભાઈનો બાળપણનો મિત્ર છે અને એફટીએક્સમાં લાવવામાં આવે તે પહેલાં અલ્મેડા રિસર્ચમાં કામ કરતો હતો. સિંઘ હવે બેંકમેન-ફ્રીડ સામે ફરિયાદીઓની તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યો હોવાનું કહેવાય છે. એફટીએક્સના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ રાયન સલામેએ ઝુંબેશ નાણાકીય કાયદાના ઉલ્લંઘન અને બિન-લાઇસન્સ મની ટ્રાન્સમિટિંગ વ્યવસાય ચલાવવાના આરોપ બંને માટે દોષિત ઠેરવ્યો છે, પરંતુ અહેવાલ મુજબ સપ્ટેમ્બર 2023 સુધીમાં તે વકીલોને સહકાર આપી રહ્યો નથી. પ્રાયોજક એફ. ટી. એક્સ. એ સંખ્યાબંધ રમતગમતની ટીમો અને સંસ્થાઓને પ્રાયોજિત કરી હતી. સોદામાં મિયામી હીટના બાસ્કેટબોલ સ્ટેડિયમના નામકરણના અધિકારો, તેનું નામ બદલીને એફટીએક્સ એરેના, અમ્પાયરોની ગણવેશ પર એફટીએક્સ લોગો મૂકવા માટે મેજર લીગ બેઝબોલ સાથેની ભાગીદારી અને મર્સિડીઝ-એએમજી પેટ્રોનાસ એફ 1 ટીમ સાથે તેમની કાર અને વેપારી માલમાં એફટીએક્સ લોગો ઉમેરવા માટેનો સોદો સામેલ હતો. વ્યાવસાયિક ઈસ્પોર્ટ્સ સંસ્થા ટી. એસ. એમ. નો પણ એફ. ટી. એક્સ. સાથે નામકરણ અધિકારનો સોદો હતો, આમ સંસ્થા ટી. એસ. એમ. એફ. ટી. એક્સ. બની હતી. અન્ય પ્રાયોજકતાઓમાં એમએલબી હોમ રન ડર્બી એક્સની પ્રથમ સીઝનની શીર્ષક પ્રાયોજકતા અને ચેમ્પિયન્સ ચેસ ટૂર 2022ના ભાગરૂપે ટુર્નામેન્ટ એફટીએક્સ રોડ ટુ મિયામી અને એફટીએક્સ ક્રિપ્ટો કપની શીર્ષક પ્રાયોજકતાનો સમાવેશ થાય છે. નવેમ્બર 2022માં એફટીએક્સની નાદારી પછી, મર્સિડીઝ-એએમજી એફ1, ટીએસએમ અને મિયામી હીટે કંપની સાથેના સંબંધો કાપી નાખ્યા હતા, અને બાદમાં જાહેરાત પણ કરી હતી કે તેઓ એફટીએક્સ એરેના માટે નવા નામકરણ અધિકાર ભાગીદારની શોધ કરશે. એફ. ટી. એક્સ. એ અમેરિકન ગાયક-ગીતકાર ટેલર સ્વિફ્ટ સાથે 2021ના અંતમાં 100 મિલિયન ડોલરના સ્પોન્સરશિપ સોદા અંગે વાટાઘાટો શરૂ કરી હતી, પરંતુ પછીની વસંતમાં સોદો થયા વિના વાટાઘાટો તોડી નાખવામાં આવી હતી. સંદર્ભો કેરેબિયન કંપનીઓમાં FTX.US FTXFoundation.com વેબસાઇટ 2019ની બાહ્ય કડીઓ 2022માં નિષ્ક્રિય થયેલી કંપનીઓ કે જેમણે 2022માં પ્રકરણ 11 નાદારી માટે અરજી કરી હતી કંપનીઓ કે જેમણે પ્રકરણ 15 નાદારી માટે અરજી કરી છે કોર્પોરેટ ગુના કોર્પોરેટ કૌભાંડો ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડો ડિજિટલ ચલણ વિનિમય 2019માં સ્થાપિત નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ 2022માં નિષ્ક્રિય થયેલી નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ ભૂતપૂર્વ બિટકોઇન વિનિમય નાસાઉ, બહામાસ નિષ્ક્રિય સોફ્ટબેંક પોર્ટફોલિયો કંપનીઓ