Norman Hsu
નોર્મન યુંગ યુએન હ્સુ (જન્મ ઓક્ટોબર 1951) એક દોષિત પિરામિડ રોકાણ પ્રમોટર છે જેણે પોતાને વસ્ત્રોના ઉદ્યોગ સાથે જોડ્યો હતો. તેમની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી માટે મુખ્ય ભંડોળ એકત્ર કરનાર તરીકેની તેમની ભૂમિકા સાથે જોડાયેલી હતી, અને 2007 માં બંડલ કરેલા ઝુંબેશ યોગદાનની શંકાસ્પદ પેટર્નની જાણ થયા પછી તેમણે અપકીર્તિ મેળવી હતી. ત્યારબાદ તે 1992ની છેતરપિંડીની સજાના સંબંધમાં લાંબા સમયથી ભાગેડુ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. 2007માં કેલિફોર્નિયાના સત્તાવાળાઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યા પછી તે ફરીથી રાજ્યમાંથી ભાગી ગયો હતો અને ઝડપથી તેને ફરીથી કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે તપાસ કરી હતી કે શું હુએ ગેરકાયદેસર રીતે સહયોગીઓ દ્વારા રાજકીય દાનની ભરપાઈ કરી હતી અને ઔપચારિક રીતે તેના પર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો હતો. 27 નવેમ્બર 2007ના રોજ, ફેડરલ ગ્રાન્ડ જ્યુરીએ ફેડરલ ઝુંબેશ નાણાકીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવા અને રોકાણકારોને "ઓછામાં ઓછા $20 મિલિયનમાંથી" છેતરવા બદલ હ્સુને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. પ્રારંભિક જીવન હ્સુનો જન્મ અને ઉછેર હોંગકોંગમાં થયો હતો, જોકે તેમનો પરિવાર મૂળ શાંઘાઈનો હતો. 18 વર્ષની ઉંમરે તેઓ અમેરિકા ચાલ્યા ગયા અને 1973માં યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેમાંથી કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બી. એસ. ની ડિગ્રી મેળવી. હુએ 1974માં લગ્ન કર્યા અને 1976માં કેલિફોર્નિયા રિયલ એસ્ટેટનું લાઇસન્સ મેળવ્યું. 1981માં તેમણે વ્હાર્ટન સ્કૂલમાંથી એમ. બી. એ. પૂર્ણ કર્યું. તેમણે અને હોંગકોંગના અન્ય ભાગીદારોએ 1982માં સ્પોર્ટ્સવેર કંપની લેવેનોની રચના કરી હતી, જે 1984માં નાદાર બની હતી. ત્યારબાદ તેમણે વિયર ધિસ, બેઝ અને ફોરેન એક્સચેન્જ સહિતની અન્ય સ્પોર્ટ્સવેર કંપનીઓ બનાવી. તેઓ કપડાંની દુકાનો અને રેસ્ટોરાં સહિત અન્ય વ્યવસાયોમાં પણ રોકાયેલા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેઓ એક સ્વાભાવિક અમેરિકન નાગરિક બન્યા હતા. પોન્ઝી યોજનાની માન્યતા અને ઉડાન હ્સૂ તેમના પોશાક દ્વારા, તેમની ઉષ્માભર્યા અને વ્યક્તિગત રીતે, તેમના શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો દ્વારા, વેપાર સામયિકોમાં ટાંકવામાં આવતા અને તેમના નામ હેઠળના વ્યવસાયની લાંબી સૂચિ દ્વારા રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મેળવવામાં સક્ષમ હતા, પરંતુ સરનામાં બદલવાનો અને નિરાશ રોકાણકારોને પાછળ છોડી દેવાનો રેકોર્ડ હતો. 1989માં શરૂ કરીને, હ્સુએ લેટેક્સ ગ્લોવ્સ વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે રોકાણકારો પાસેથી 10 લાખ ડોલર એકત્ર કર્યા હતા. આમાંના કેટલાક ભાગીદારોએ તેમની જીવન બચતનું રોકાણ કર્યું હતું અથવા તેમના ઘરોને ગીરવે મૂક્યા હતા, અને કેટલાક લોકોએ તેમના પૈસા ખોવાઈ ગયા હોવાનું જણાય ત્યારે હ્સૂ સામે દાવો માંડ્યો હતો. 1990માં, કેલિફોર્નિયાના ફોસ્ટર સિટીમાં રહેતા હુએ નાદારી જાહેર કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે વ્યવહારીક રીતે નિરાધાર છે, તેની પાસે કોઈ નોકરી નથી, કોઈ આવક નથી અને એસયુવી અને વીંટી સિવાયની થોડી સંપત્તિ છે. તે જ વર્ષે, તેના છૂટાછેડા પણ થયા હતા તેમજ સાન ફ્રાન્સિસ્કો ટ્રાયડ સોસાયટી ગેંગ લીડર રેમન્ડ ક્વોક ચાઉ દ્વારા તેનું કથિત રીતે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. 1991માં કેલિફોર્નિયાના સત્તાવાળાઓએ તેમની સામે છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો હતો અને તેમની કામગીરીને પોન્ઝી યોજના ગણાવી હતી. ખાસ કરીને, સત્તાવાળાઓએ દાવો કર્યો હતો કે હ્સુ કોઈ કાયદેસરની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા ન હતા, પરંતુ તેના બદલે અગાઉના રોકાણકારોને વળતર ચૂકવવા માટે પછીના રોકાણકારો પાસેથી ભંડોળનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. ફેબ્રુઆરી 1992 માં હુએ મોટી ચોરીની એક ગણતરી માટે કોઈ હરીફાઈની વિનંતી કરી ન હતી અને ત્રણ વર્ષ સુધીની જેલની સજા ભોગવવા અને 10,000 ડોલરનો દંડ ચૂકવવા સંમત થયા હતા. ત્યારબાદ સુ સજાની સુનાવણીમાં હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયો અને તેની ધરપકડ માટે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. સુ હોંગકોંગ ભાગી ગયો અને કપડાના ઉદ્યોગમાં કામ કરતી વખતે 1992 થી 1996 સુધી ત્યાં રહ્યો. તેમણે ત્યાં ઓછામાં ઓછી બે કંપનીઓ શરૂ કરી હતી, બંને અસ્પષ્ટ સનદ સાથે. અન્ય લોકો જેને ચુંબકીય વ્યક્તિત્વ તરીકે વર્ણવે છે તેની મદદથી, તે થોડા સમય માટે સમૃદ્ધ થયો, એક વૈભવી ઇમારતમાં રહેતો હતો. જોકે 1997 અને 1998માં કંપનીઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું અને 1998 સુધીમાં હોંગકોંગની અદાલતોએ સૂને ફરી એકવાર નાદાર જાહેર કરી દીધી હતી. તે 2006 સુધી હોંગકોંગની આ નાદારીમાંથી બહાર આવ્યો ન હતો. રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યા પછી 1990 ના દાયકાના અંતમાં, તેમના ભાગેડુ દરજ્જો હોવા છતાં, સુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પરત ફર્યા અને સાન ફ્રાન્સિસ્કો અને લોસ એન્જલસ વિસ્તારોમાં ઘણા સરનામાંઓ સ્થાપિત કર્યા. તેઓ સિલિકોન વેલીમાં રોકાણકાર બન્યા, સાન ફ્રાન્સિસ્કો ખાડી વિસ્તારમાં રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કર્યું અને હજુ પણ વસ્ત્રોના ઉદ્યોગમાં રોકાયેલા હતા. બાદમાં તેઓ ન્યૂયોર્કમાં સ્થળાંતરિત થયા, જ્યાં તેઓ ફરી એકવાર વસ્ત્રોના વ્યવસાયમાં સામેલ થયા અને ચાર્ટર્ડ જેટ ઉડાવતી વખતે સોહોમાં એક વૈભવી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હતા. 2003માં શરૂ કરીને, સૂએ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાં યોગદાન આપવાનું અને તેના માટે યોગદાન એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું, જોકે તેઓ પક્ષમાં જોડાયા ન હતા અને મત આપવા માટે નોંધાયેલા ન હતા. તેમણે ઇનોસેન્સ પ્રોજેક્ટ અને ક્લિન્ટન ગ્લોબલ ઇનિશિયેટિવ જેવા કાર્યોમાં પણ દાન કર્યું હતું. તેઓ ન્યૂયોર્કમાં ધ ન્યૂ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી પણ બન્યા, જેમને તેમણે 100,000 ડોલરનું દાન આપ્યું અને શિષ્યવૃત્તિ માટે નાણાં પૂરા પાડ્યા. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નેતાઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ તેમના અથવા તેમના વ્યવસાયો વિશે વધુ જાણતા ન હતા, પરંતુ તેમના સમર્થનની પ્રશંસા કરી હતી; અને તેઓ એવા વ્યક્તિ તરીકે જાણીતા બન્યા જે ઝડપથી મોટી રકમ એકત્ર કરી શકે, અને એવા વ્યક્તિ તરીકે કે જેમણે અથાક રીતે નેટવર્ક બનાવ્યું અને હંમેશા ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ ઇવેન્ટ્સમાં સામેલ થવાની રીતો શોધી. 2007 સુધીમાં, હિલેરી ક્લિન્ટનની 2008 ની રાષ્ટ્રપ્રમુખની ઝુંબેશમાં સૂનો દરજ્જો એ સ્તર સુધી વધી ગયો હતો કે જ્યાં તેઓ "હિલરેઇઝર" હતા, જેમણે તેમના અભિયાન માટે 100,000 ડોલરથી વધુનું "બંડલ" કર્યું હતું, અને જ્યાં તેમણે શ્રીમંત ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના સમર્થક રોન બર્કલેની બેવર્લી હિલ્સ એસ્ટેટમાં 10 લાખ ડોલરના ભંડોળ એકત્ર કરનારનું સહ-આયોજન કર્યું હતું, અને સપ્ટેમ્બરમાં, તેઓ સંગીત દંતકથા ક્વિન્સી જોન્સને દર્શાવતા એક મોટા ગાલા ભંડોળ ઊભુ કરવાના કાર્યક્રમનું સહ-આયોજન કરવાના હતા. રાજકીય દાન અંગે વિવાદ પાવ પરિવાર સાથે સંબંધ ઓગસ્ટ 2007માં, ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં "બંડલર" તરીકેની તેમની ભૂમિકામાં સુ અને તેમના લાંબા સમયના સહયોગીઓ, કેલિફોર્નિયાના ડેલી સિટીના પાવ પરિવાર સાથે સંકળાયેલી સંભવિત ઝુંબેશ નાણાકીય ગેરરીતિઓ બહાર આવી હતી. ખાસ કરીને, પાવ પરિવારના સભ્યોએ 2005 થી ડેમોક્રેટિક ઉમેદવારોને $200,000 થી વધુનું દાન આપ્યું હતું. આ દાન સમય, રકમ અને દાનની દ્રષ્ટિએ હ્સુના દાન સાથે નજીકથી સંકલન કરે છે. વધુમાં, પંજાની સામાન્ય આવકને ધ્યાનમાં રાખીને દાન અપેક્ષા કરતાં ઘણું વધારે હોવાનું જણાયું હતું. તપાસ માટે મેળવેલા રેકોર્ડ અનુસાર, પંજાઓ ભેટની દુકાન ધરાવે છે અને એક એવા ઘરમાં રહે છે જેને તેમણે તાજેતરમાં 270,000 ડોલરમાં રિફાઇનાન્સ કર્યું હતું. ઘરના 64 વર્ષીય વડા વિલિયમ પાવ યુ. એસ. સાથે ટપાલ વાહક છે. ટપાલ સેવા અને એક વર્ષમાં આશરે $49,000ની કમાણી કરે છે. અન્ય દસ્તાવેજોએ સૂને પંજા સાથે જોડ્યો હતો, જેમાં ઝુંબેશ નાણાકીય ફાઇલિંગનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સૂએ પંજાના ઘરને તેના નિવાસસ્થાન તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યું છે. સપ્ટેમ્બર 2007માં, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે હ્સૂ અને તેના સહયોગીઓ દ્વારા સંભવિત ઝુંબેશ નાણાકીય ઉલ્લંઘનની ઔપચારિક તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ માટેનો એક કેન્દ્રબિંદુ એ બાબતની ચિંતા કરે છે કે શું પંજા દ્વારા આપવામાં આવેલા કોઈપણ દાનની ભરપાઈ હ્સૂ દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે કેમ, જે એક અપરાધ હશે. તેના વકીલ દ્વારા, હુએ કોઈપણ ખોટું કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ભાગેડુ તરીકેનો દરજ્જો ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલની તપાસના પ્રકાશનના એક દિવસ પછી, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે 1992 ની છેતરપિંડીની સજા માટે સજામાં હાજર થવામાં હ્સુની નિષ્ફળતા પછી જારી કરાયેલ વોરંટ હજુ પણ માન્ય હતું. 31 ઓગસ્ટ 2007ના રોજ, સૂએ કેલિફોર્નિયાના રેડવુડ સિટીમાં જિલ્લા અદાલતમાં સત્તાવાળાઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. કેલિફોર્નિયાના એટર્ની જનરલની કચેરીએ આખરે પુનઃસ્થાપન માટે અરજી કરવા માટે $10 લાખના જામીન માટે વાટાઘાટ કરી હતી, પરંતુ અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશે રકમ $20 લાખ નક્કી કરી હતી. જ્યાં સુધી તેનો વકીલ વધેલા જામીન સાથે પાછો ન આવ્યો ત્યાં સુધી સૂને તે દિવસે થોડા સમય માટે જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો. તે પછીના અઠવાડિયે, સુ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ જામીન ઘટાડવાની સુનાવણીમાં હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયો, જેમાં તે પોતાનો પાસપોર્ટ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા હતી. તેની ધરપકડ માટે તરત જ "નો બેલ" વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને હુએ $20 લાખ જપ્ત કર્યા હતા. 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ, શિકાગો તરફ જતી કેલિફોર્નિયા ઝેફિર ટ્રેનમાં બીમાર પડ્યા બાદ એફબીઆઇ દ્વારા કોલોરાડોના ગ્રાન્ડ જંક્શનમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ એવું બહાર આવ્યું હતું કે સૂએ ટ્રેનમાં ચઢતા પહેલા ઘણા પરિચિતો અને સંસ્થાઓને આત્મહત્યાની નોંધો મોકલી હતી અને તેના ડબ્બામાં પ્રિસ્ક્રિપ્શનની છૂટક ગોળીઓ મળી આવી હતી. તે અસ્પષ્ટ હતું કે કેવી રીતે સુ 15 વર્ષ સુધી ફરાર રહી શક્યો હોત અને તેની ઓળખ થયા વિના અગ્રણી રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ શક્યો હોત. તે પણ અસ્પષ્ટ હતું કે કેવી રીતે એક દોષિત ગુનેગાર, જે પહેલેથી જ એકવાર કાર્યવાહીથી ભાગી ગયો હતો, તેને પહેલા તેનો પાસપોર્ટ સુપરત કર્યા વિના જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સૂના ભાગી જવાના બીજા પ્રયાસ પહેલા, કેલિફોર્નિયામાં સૂના વકીલ જેમ્સ બ્રોસનાહને સૂનો બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે સૂની પ્રાધાન્યતા દર્શાવે છે કે તે ભાગેડુની જેમ વર્તતો ન હતો અને સૂ આ મામલાના સમાધાન તરફ આગળ વધી રહ્યો હતો, જેમાં સૂની ક્રિયાઓના પીડિતો માટે વળતરની યોજના સામેલ હતી. 13 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ, કોલોરાડોના ન્યાયાધીશે ફરિયાદીની 5 કરોડ ડોલરના જામીન માટેની વિનંતીને નકારી કાઢી હતી અને તેના બદલે 5 કરોડ ડોલરના જામીન સુ માટે નક્કી કર્યા હતા. ફરિયાદીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ગ્રાન્ડ જંક્શનમાં તેને પકડવામાં આવ્યો ત્યારે તેની પાસે 60 લાખ ડોલરની ચેકબુક છે. પીઠાસીન ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી, "$20 લાખ શ્રી સૂને દોડવા માટે પૂરતા ન હતા. અમે જોઈશું કે $5 મિલિયન તે કરશે કે નહીં. " 4 જાન્યુઆરી 2008ના રોજ, કેલિફોર્નિયાના સુપિરિયર કોર્ટના ન્યાયાધીશ સ્ટીફન હોલ દ્વારા મૂળ છેતરપિંડીની સજા માટે સૂને 3 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જે હવે 16 વર્ષની છે. જજ હોલે હ્સુની એ દલીલને નકારી કાઢી હતી કે ઝડપી સુનાવણીના તેના અધિકારને સત્તાવાળાઓ દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યો હતો જેઓ તેને સરળતાથી શોધી શક્યા હોત અને તેની ધરપકડ કરી શક્યા હોત. હ્સૂ જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પરત ફર્યા ત્યારે તેમની આવકનો સ્રોત અસ્પષ્ટ છે. જ્યારે તે ફેશન ઉદ્યોગમાં ઘણા વ્યવસાયોમાં સામેલ હોવાનો દાવો કરે છે, ત્યારે તે સરનામાંની મુલાકાતમાં "શ્રી. હ્સુ ". હ્સુના ઝુંબેશ દાન સ્વરૂપો પર પૂરા પાડવામાં આવેલા કેટલાક વ્યવસાયિક સરનામાંઓ પર, સૂચિબદ્ધ વ્યવસાયોમાંથી કોઈ પણ શોધી શકાયું ન હતું. ન્યૂ જર્સીના એક ફેશન ડિઝાઈનર કે જેને હુએ સહ-રોકાણકાર તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યા હતા, તેણે કહ્યું કે તેણે ક્યારેય હ્સુ વિશે સાંભળ્યું નથી. હ્સુના વોશિંગ્ટન, ડી. સી. એટર્ની લોરેન્સ બારસેલા દાવો કરે છે કે હ્સુના 1996 પછીના સિલિકોન વેલીના રોકાણો તેમની રાજકીય યોગદાન આપવાની કેટલીક ક્ષમતા માટે જવાબદાર છે. જો કે, કોમ્પોનન્ટ્સ લિમિટેડ માટે વિગતવાર નાણાકીય રેકોર્ડ, એચએસયુ-નિયંત્રિત એકમ, જેનો કોઈ સ્પષ્ટ વ્યવસાયિક હેતુ નથી, તે નવ રાજકીય દાતાઓને 100,000 ડોલરની ચૂકવણી દર્શાવે છે, જેમના યોગદાન પાછળથી એચએસયુ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. કેલિફોર્નિયાના ઇર્વિનમાં હ્સુની સૂચિત રોકાણ યોજના વિશે જાણ્યા પછી, ઉદ્યોગપતિ જેક કેસિડી ચિંતિત થયા અને કેલિફોર્નિયા ડેમોક્રેટિક પાર્ટીને ચેતવણી આપી કે હ્સુની પ્રવૃત્તિઓ કાયદેસર ન હોઈ શકે. દેખીતી રીતે, સુ રોકાણકારોને "બ્રિજ લોન" કામગીરી માટે વિનંતી કરી રહ્યા હતા જે દર 3 મહિને આશરે 6 ટકા વળતર આપે છે. જો કે, રોકાણકારોને કામગીરી વિશે થોડી વિગતો જણાવવામાં આવી હતી અને તપાસકર્તાઓ એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે શું "બ્રિજ લોન" માં પ્રામાણિક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ સામેલ હતી કે નવી પોન્ઝી યોજના માટે માત્ર એક મોરચો હતો. હ્સૂ હકીકતમાં મોટા પાયે બહુવિધ વિપક્ષો ચલાવી રહ્યો હશે. ઉદાહરણ તરીકે, વુડસ્ટોક ફેસ્ટિવલના સ્થાપક જોએલ રોસેનમેન દ્વારા સંચાલિત ન્યૂયોર્ક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડે હ્સૂ કંપની સાથે 37 અલગ અલગ સોદાઓમાં 40 મિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું હતું. સૂએ રોસેનમેનને જણાવ્યું હતું કે આ નાણાંનો ઉપયોગ જાણીતી વૈભવી બ્રાન્ડ્સ માટે વસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવશે, જેનાથી દરેક સોદા પર 40 ટકા નફો થશે. જ્યારે રોસેનમેનના ભંડોળે તાજેતરમાં સપ્ટેમ્બર 2007માં હ્સુની કંપની પાસેથી રોકડ ચેક મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારે ભંડોળ અપૂરતું હતું. ત્યારથી હ્સુ સામે છેતરપિંડીના સંઘીય આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. હ્સૂ સામે કાનૂની કાર્યવાહી તેની ફરીથી કેદ થયા પછી, હ્સૂ સામે વિવિધ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફેડરલ આરોપો 19 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ, મેનહટનમાં યુ. એસ. એટર્ની દ્વારા હ્સુ સામે ફેડરલ ફરિયાદ જારી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે હ્સુની રોકાણની ઓફર એક પોન્ઝી યોજના હતી જેણે પ્રારંભિક રોકાણકારોને પૈસા ચૂકવ્યા હતા જે પછીના રોકાણકારો દ્વારા યોગદાન આપવામાં આવ્યું હતું, કે હ્સુએ રોકાણકારો પર હોદ્દા માટેના ઉમેદવારોમાં યોગદાન આપવા દબાણ કર્યું હતું, તેમને પસંદ કરવા માટેના ઉમેદવારોની સૂચિ પ્રદાન કરી હતી અને હ્સુએ તેમના યોગદાનની રકમમાં હોદ્દા માટેના ઉમેદવારોને કેટલાક યોગદાનની ભરપાઈ કરી હતી. આ ક્રિયાઓના આધારે, હ્સુ પર ટપાલ છેતરપિંડી, વાયર છેતરપિંડી અને ફેડરલ ચૂંટણી ઝુંબેશ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેને 45 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે. ફરિયાદમાં ત્રણ "પીડિતો" અને બે "સાક્ષીઓ" ના નિવેદનો તેમજ સૂ દ્વારા એફબીઆઇ એજન્ટને કબૂલાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 27 નવેમ્બર 2007ના રોજ, મેનહટનમાં બેઠેલા ફેડરલ ગ્રાન્ડ જ્યુરીએ ફેડરલ ઝુંબેશ નાણાકીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવા અને રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછા $20 મિલિયનની છેતરપિંડીના આરોપમાં હ્સુને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. આરોપપત્ર અનુસાર, હ્સુએ તેમની કંપનીઓમાં ખાનગી રોકાણકારોને "ખોટા વચનો" આપ્યા હતા કે તેમને "ટૂંકા ગાળામાં રોકાણ પર વળતરના ઊંચા દરની બાંયધરી" આપવામાં આવશે. 7 મે 2009ના રોજ, સૂએ ન્યૂયોર્કની ફેડરલ કોર્ટમાં પોન્ઝી યોજનાના સંબંધમાં મેલ અને વાયર છેતરપિંડીના દસ ગુના માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો. હ્સુએ જણાવ્યું હતું કે "હું જાણતો હતો કે હું જે કરી રહ્યો હતો તે ગેરકાયદેસર હતું" અને દરેક ગુનામાં 20 વર્ષ સુધીની જેલનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, સુ હજુ પણ ઝુંબેશ નાણાકીય છેતરપિંડીના આરોપો સામે લડી રહ્યા હતા. સૂને 24 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે કેવાયના લેક્સિંગ્ટનમાં ફેડરલ મેડિકલ સેન્ટરમાં કેદ છે. તેની મુક્તિની નિર્ધારિત તારીખ 12 ઓગસ્ટ 2030 છે. જોએલ રોસેનમેન (વુડસ્ટોકના સ્થાપક) દ્વારા શરૂ કરાયેલ રોકાણ ભંડોળ, સોર્સ ફાઇનાન્સિંગ "સોર્સ ફાઇનાન્સિંગ ઇન્વેસ્ટર્સ એલ. એલ. સી"., દાવો કરે છે કે હ્સુએ તેના માટે 40 મિલિયન ડોલર ચૂકવ્યા છે. સોર્સ ફાઇનાન્સિંગે 20 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ હ્સૂ સામે દાવો માંડ્યો હતો. તેણે કહ્યું છે કે જે ઉમેદવારોએ હ્સૂ પાસેથી ઝુંબેશમાં યોગદાન મેળવ્યું છે તેઓ દાનમાં દાન ન કરે કારણ કે રોકાણકારો તરફથી નાણાં અયોગ્ય રીતે મોકલવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. 21 સપ્ટેમ્બર 2007ના રોજ સધર્ન કેલિફોર્નિયાના રોકાણકારોના એક જૂથે ("બ્રાયર વુડ ઇન્વેસ્ટર્સ") હ્સૂ સામે દાવો માંડ્યો હતો કે તેમણે તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને તેમણે ચૂંટાયેલા અધિકારીઓની ઝુંબેશમાં યોગદાન આપવા માટે તેમના પર દબાણ કર્યું હતું. તે સ્પષ્ટ નથી કે શું હ્સુના ઝુંબેશ યોગદાનના પ્રાપ્તકર્તાઓને કોઈપણ મુકદ્દમામાં પ્રતિવાદી તરીકે ઉમેરવામાં આવશે કે કેમ કારણ કે વિવિધ ભંડોળ તેમના પ્રારંભિક રોકાણોની વસૂલાત કરવા માટે દ્રાવક સંસ્થાઓની શોધ કરે છે. ડેમોક્રેટિક પક્ષની પ્રતિક્રિયા શંકાસ્પદ યોગદાનના પ્રારંભિક અહેવાલો પછી, અગ્રણી ડેમોક્રેટ્સે હ્સુની પ્રતિષ્ઠાનો બચાવ કર્યો હતો. તેની લાંબા સમયથી ભાગેડુની સ્થિતિ જાહેર થયા બાદ સમર્થકોએ પોતાને દૂર રાખવાનું શરૂ કર્યું હતું. 2007માં સુ ફરીથી કેલિફોર્નિયાની ન્યાય પ્રણાલીમાંથી ભાગી ગયા પછી, ચૂંટાયેલા અધિકારીઓની વધતી સંખ્યા દ્વારા તેમના યોગદાનનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રતિક્રિયાની સામાન્ય પેટર્નને ન્યૂ સ્કૂલના પ્રમુખ અને નેબ્રાસ્કાના ભૂતપૂર્વ સેનેટર બોબ કેરી દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જેમણે મૂળ રીતે જણાવ્યું હતું કે હ્સુ ન્યૂ સ્કૂલ બોર્ડના "એક જબરદસ્ત સભ્ય" હતા. હુએ બોર્ડના સભ્ય તરીકે રાજીનામું આપ્યા પછી, કેરીએ જણાવ્યું હતું કે યુનિવર્સિટીએ સંભવિત ટ્રસ્ટીઓની પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ કરી નથી અને તેમને આશા છે કે હુએ "કાયદાનો ભંગ કર્યો નથી". સુ બે વખત ભાગેડુ બન્યા પછી, કેરીએ ટિપ્પણી કરી, "મને લાગ્યું કે હું તેને ઓળખું છું, પરંતુ દેખીતી રીતે હું જાણતો ન હતો". હ્સુના સૌથી મક્કમ સમર્થકોમાંના એક પેન્સિલવેનિયાના ગવર્નર એડ રેન્ડેલ હતા, જેમણે હ્સુને "હું મળેલા શ્રેષ્ઠ 10 લોકોમાંના એક" ગણાવ્યા હતા. પાછળથી, રેન્ડેલે કહ્યું, "જો કે નોર્મન મારો મિત્ર છે અને આમ જ રહે છે, તેમ છતાં હાજર થવામાં તેની નિષ્ફળતા મૂળ [છેતરપિંડી] કેસ અંગેના તેના દાવાઓ પર નવો પ્રકાશ પાડે છે. પરિણામે હું અન્ય ચૂંટાયેલા અધિકારીઓને અનુસરીશ અને તેમણે મને આપેલા નાણાં દાનમાં આપીશ. તેની સરખામણીમાં, 2008ના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર હિલેરી ક્લિન્ટને કૌભાંડના પ્રારંભિક તબક્કે હ્સુમાંથી અલગ થવાનું શરૂ કર્યું હતું જ્યારે હ્સુનો લાંબા સમયથી ભાગેડુ દરજ્જો પ્રથમ વખત જાહેર થયો હતો. હ્સૂ દ્વારા વધારાના ગેરવર્તણૂકના સંકેતો પછી, ક્લિન્ટન ઝુંબેશએ બંડલ કરેલા યોગદાનમાં કુલ $850,000 પરત કરવાનો નિર્ણય લીધો. ક્લિન્ટન પ્રથમ મુખ્ય ઉમેદવાર હતા જેમણે નોર્મન સૂના સહયોગીઓ પાસેથી એકત્રિત કરેલા યોગદાનને છોડી દીધું હતું. જો કે, તે પણ સાચું છે કે તેમના અભિયાનમાં હ્સૂ વિશેની અગાઉની ખાનગી ચેતવણીઓની અવગણના કરવામાં આવી હતી અને ક્લિન્ટન હ્સૂ તરફથી બંડલ કરેલા દાનના સૌથી મોટા પ્રાપ્તકર્તા હતા. 2006માં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ક્લિન્ટને સૂને "અમારા મિત્ર નોર્મન" તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. આ કૌભાંડ જાહેર થયા પછી, બિલ ક્લિન્ટને બોલચાલની ભાષામાં ટિપ્પણી કરી, "તમે મને સ્ટ્રોથી પછાડી શક્યા હોત". ડેમોક્રેટ્સ તેમના ગુનાહિત વર્તન સાથે હ્સુની હકારાત્મક વ્યક્તિગત છાપને સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાની ઝુંબેશની રાષ્ટ્રીય નાણાં સમિતિમાં બેઠેલા માર્ક ગોરેનબર્ગે ટિપ્પણી કરી, "આ બધા છતાં, હું હજુ પણ તે વ્યક્તિને પ્રેમ કરું છું, તમે જે બધું વાંચ્યું છે તે છતાં, તેની સાથે મને થયેલો દરેક અનુભવ આનંદદાયક સિવાય બીજું કંઈ નહોતું, અને હું માત્ર માથું ખંજવાળું છું". હાઈ-પ્રોફાઇલ વર્તુળોમાં જોવા સિવાય, સુ તેમના ઘણા યોગદાનના બદલામાં કંઈપણ ઇચ્છતા અથવા અપેક્ષા રાખતા ન હતા; ખરેખર વેસ્ટ કોસ્ટ ડેમોક્રેટિક ભંડોળ એકત્ર કરનાર વ્યક્તિએ કહ્યું, "તેઓ કેલિફોર્નિયામાં દરેક મોટી-ટિકિટ ઇવેન્ટમાં સામેલ થવા માટે એટલા હતાશ લાગતા હતા. તે થોડું દુઃખદ હતું". ક્લિન્ટન ઝુંબેશના એક સહાયકે હ્સુના હેતુઓમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને ટિપ્પણી કરી હતી કે હ્સુની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિને "રાજકારણ અને પરોપકારમાં તેમના પ્રયાસોથી મજબૂત બનાવવામાં આવી હતી; તેઓ એક ઉદાર વ્યક્તિ જેવા લાગતા હતા, પરંતુ પછીથી જ તમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેઓ શું કરી રહ્યા હતા". સંદર્ભો Ianthe Jeanne Dugan (2015-8-11) ભૂતપૂર્વ ટોચના ક્લિન્ટન ભંડોળ ઊભુ કરનાર કહે છે કે 'હું લોભી હતો' પોન્ઝી યોજનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, નોર્મન હ્સુ રાજકારણ વિશે પ્રથમ જેલ મુલાકાતમાં બોલે છે; તેમણે ઝુંબેશ-નાણાકીય કાયદાઓ તોડી નાખ્યા હોવાનો ઇનકાર કરે છે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ બાહ્ય લિંક્સ 1) Ianthe Jeanne Dugan (2015-8-11) ભૂતપૂર્વ ટોચના ક્લિન્ટન ભંડોળ ઊભુ કરનાર કહે છે કે 'હું લોભી હતો' પોન્ઝી યોજનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો, નોર્મન હ્સુ રાજકારણ વિશે પ્રથમ જેલ મુલાકાતમાં બોલે છે; તેમણે ઝુંબેશ-નાણાકીય કાયદાઓ તોડી નાખ્યા હોવાનો ઇનકાર કરે છે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ ઇન્ડિક્ટમેન્ટ (યુ. એસ. વિ. નોર્મન હ્સુ) ફાઇન્ડલો નોર્મન હ્સુ ન્યૂઝ-ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ 1951 જન્મના જીવંત અમેરિકન લોકો છેતરપિંડી માટે દોષિત