Qatar Anti-terrorism Financing and Money Laundering Law
કતાર આતંકવાદ વિરોધી ધિરાણ અને મની લોન્ડરિંગ કાયદો જેને કાયદો નં. 2019નો 20મો કાયદો 12 સપ્ટેમ્બર 2019ના રોજ કારી મંત્રીમંડળ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદના ધિરાણ સામે લડવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે 1 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ કાયદો નં. 2010 ના 4. કતારની સરકાર અનુસાર, કાયદામાં એવી કલમો છે જે મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદના ધિરાણ સામે લડવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે. 2002ની કલમ 28 અને કાયદો નં. 2010 ના 4. આ કાયદો વ્યવસાયો, બિન-નફાકારક સંસ્થાઓ અને મની ટ્રાન્સફર સેવાઓ માટે નાણાકીય વ્યવહારો માટેની કાનૂની જરૂરિયાતોને સ્પષ્ટ કરે છે. મુખ્ય જોગવાઈઓ કાયદો કતાર રાજ્યમાં કાર્યરત તમામ નાણાકીય સંસ્થાઓ અને નિયુક્ત બિન-નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓને લાગુ પડે છે. તે ઉલ્લંઘન માટે કેદ અને ભારે નાણાકીય પ્રતિબંધો સહિત અનેક દંડ સૂચવે છે. આ કાયદાએ રાષ્ટ્રીય આતંકવાદ વિરોધી સમિતિની સ્થાપના કરી અને તેને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ સામે સંરક્ષણના અમલીકરણ માટે જવાબદાર તમામ સંબંધિત એજન્સીઓનું સંકલન કરવાની સત્તા આપી. કલમ 3 આતંકવાદી ભંડોળ સામે કેટલીક મુખ્ય જોગવાઈઓ પૂરી પાડે છેઃ જે કોઈ પણ ઇરાદાપૂર્વક, કોઈપણ રીતે, પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે, ગેરકાયદેસર હેતુથી ભંડોળ પૂરું પાડે છે અથવા એકત્રિત કરે છે, અથવા તે જાણતી વખતે કે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે, નીચેનામાંથી કોઈપણમાં, તેણે આતંકવાદી ભંડોળનો ગુનો કર્યો હોવાનું માનવામાં આવશેઃ આતંકવાદી કૃત્ય (ઓ) હાથ ધરવા માટે; વ્યક્તિગત આતંકવાદી દ્વારા અથવા આતંકવાદી સંગઠન દ્વારા, કોઈ ચોક્કસ આતંકવાદી કૃત્ય અથવા કૃત્યો સાથે જોડાણની ગેરહાજરીમાં પણ; આતંકવાદી કૃત્યો, આયોજન, અથવા તૈયારી, અથવા આતંકવાદી તાલીમ પૂરી પાડવા અથવા પ્રાપ્ત કરવાના હેતુસર, તેમના રહેઠાણ અથવા રાષ્ટ્રીયતા સિવાયના રાજ્યમાં વ્યક્તિઓની મુસાફરી માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે; અન્યને સંગઠિત કરવા અથવા નિર્દેશિત કરવા અથવા કરવા માટે ભાગ લેવો; સાંઠગાંઠ કરવી; સહાય કરવી, પ્રોત્સાહન આપવું, સુવિધા આપવી, સલાહ આપવી, સહકાર આપવો, કાવતરું કરવું અથવા આ લેખમાં નિર્ધારિત કોઈપણ કૃત્યો કરવાનો પ્રયાસ કરવો. આતંકવાદના ભંડોળનો ગુનો કોઈપણ ભંડોળ સુધી વિસ્તરે છે, પછી ભલે તે કાયદેસર અથવા ગેરકાયદેસર સ્રોતમાંથી હોય, પછી ભલે તે ભંડોળનો ઉપયોગ ખરેખર આતંકવાદી કૃત્ય કરવા અથવા કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા કોઈ ચોક્કસ આતંકવાદી કૃત્ય સાથે સંકળાયેલા હોય. આતંકવાદને ભંડોળ પૂરું પાડવાનો ગુનો આચરવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવશે, પછી ભલે તે ગુના માટે દોષિત વ્યક્તિ એક જ દેશમાં હાજર હોય અથવા આતંકવાદી અથવા આતંકવાદી સંગઠન ક્યાં સ્થિત છે અથવા આતંકવાદી કૃત્ય ક્યાં આચરવામાં આવ્યું હતું, અથવા અન્ય કોઈ રાજ્યમાં આચરવામાં આવશે. આતંકવાદને ભંડોળ પૂરું પાડવાના ગુનાને મની લોન્ડરિંગનો પૂર્વનિર્ધારિત ગુનો ગણવામાં આવશે. સંદર્ભો આતંકવાદ કાયદાઓ આતંકવાદ વિરોધી મની લોન્ડરિંગ પગલાં કતારનો કાયદો