Alameda Research
અલમેડા રિસર્ચ એક ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગ પેઢી હતી, જેની સહ-સ્થાપના સપ્ટેમ્બર 2017માં સેમ બેંકમેન-ફ્રાઇડ અને તારા મેક ઔલે દ્વારા કરવામાં આવી હતી. નવેમ્બર 2022માં, અલ્મેડાની બહેન ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ, એફટીએક્સને સદ્ધરતાની કટોકટીનો અનુભવ થયો, અને એફટીએક્સ અને અલ્મેડા બંનેએ પ્રકરણ 11 નાદારી માટે અરજી કરી. તે જ મહિને, અનામી સૂત્રોએ ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલને જણાવ્યું હતું કે એફટીએક્સે તેના ગ્રાહકના અડધાથી વધુ ભંડોળ અલામેડાને આપ્યું હતું, જે એફટીએક્સની સેવાની શરતો દ્વારા સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધિત હતું. 12 નવેમ્બર 2022ના રોજ, ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો હતો કે અનામી સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે અલ્મેડાના સીઇઓ કેરોલિન એલિસને કહ્યું હતું કે તેઓ, બેંકમેન-ફ્રાઇડ અને અન્ય વરિષ્ઠ એફટીએક્સ અધિકારીઓ તે નિર્ણયથી વાકેફ હતા. ડિસેમ્બર 2022માં, અલ્મેડાના સી. ઈ. ઓ. કેરોલિન એલિસને અલ્મેડા રિસર્ચ અને એફ. ટી. એક્સ. ખાતેની તેની પ્રવૃત્તિઓના સંબંધમાં વાયર છેતરપિંડીની બે ગણતરીઓ અને વાયર, સિક્યોરિટીઝ અને કોમોડિટીઝ છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલા પાંચ કાવતરાની ગણતરીઓ માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા. નવેમ્બર 2017 માં, સેમ બેંકમેન-ફ્રીડે જેન સ્ટ્રીટ કેપિટલ ખાતેની નોકરી છોડ્યા પછી, માત્રાત્મક વેપાર પેઢી તરીકે અલ્મેડા રિસર્ચની સહ-સ્થાપના કરી હતી. આ પેઢી બર્કલે, કેલિફોર્નિયામાં સ્થિત હતી, જ્યાં તે જ વર્ષે બેંકમેન-ફ્રાઇડ સ્થળાંતરિત થઈ હતી. તેમણે લગભગ 20 યુવાન અસરકારક પરોપકારીઓની ભરતી કરી હતી, જેમાંથી મોટા ભાગનાને નાણાકીય બજારોમાં વેપારનો કોઈ અનુભવ નહોતો અને ન તો તેઓ ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશે જાણતા હતા. 2021 ની મુલાકાત મુજબ, ચકાસણી ટાળવા માટે નામમાં 'સંશોધન' શબ્દનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બેંકમેન-ફ્રાયડે કહ્યું હતું કે, "જો તમે તમારી કંપનીનું નામ વી ડુ ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઇન આર્બિટ્રેજ મલ્ટિનેશનલ સ્ટફ જેવું રાખશો, તો કોઈ તમને બેંક ખાતું નહીં આપે". જાન્યુઆરી 2018 માં, બેંકમેન-ફ્રીડે અમેરિકામાં કિંમતની તુલનામાં જાપાનમાં બિટકોઇનની ઊંચી કિંમતનો લાભ લેવા માટે આર્બિટ્રેજ વેપારનું આયોજન કર્યું હતું. 2018ની શરૂઆતમાં ભાવનો તફાવત બંધ થયો તે પહેલાં કંપનીએ 10 મિલિયન ડોલરથી 30 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી હતી. 2019ની શરૂઆતમાં પેઢીનું મુખ્ય મથક કેલિફોર્નિયાથી હોંગકોંગમાં સ્થળાંતર કરવાનું શરૂ થયું હતું. ઓગસ્ટ 2021 સુધીમાં, બેંકમેન-ફ્રાયડ અલ્મેડા રિસર્ચનો આશરે 90 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. એફ. ટી. એક્સ. સેમ બેંકમેન-ફ્રાયડની શરૂઆતએ એપ્રિલ 2019માં એફ. ટી. એક્સ. નામ હેઠળ પોતાનું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ શરૂ કર્યું હતું. અલ્મેડા રિસર્ચે એફટીએક્સના વિકાસમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી હતી, કારણ કે તેણે એફટીએક્સના મુખ્ય બજાર નિર્માતા તરીકે કામ કર્યું હતું. બજાર નિર્માતા તરીકે, અલ્મેડા રિસર્ચ અન્ય ગ્રાહકો ઇચ્છે તો ખરીદવા અને વેચવા માટે ઉપલબ્ધ હતું, કેટલીકવાર ગ્રાહકોને એક્સચેન્જ તરફ આકર્ષવા માટે વેપારની હારી ગયેલી બાજુ લે છે. ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલ જાહેર ડેટા અનુસાર, 2021 ની શરૂઆતમાં અને માર્ચ 2022 ની વચ્ચે, અલ્મેડા રિસર્ચે એફટીએક્સની આગળ ક્રિપ્ટોક્યુલેશન ટોકન્સ એકત્રિત કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તે તેમને સૂચિબદ્ધ કરશે, એથેરિયમ બ્લોકચેનમાં કુલ $60 મિલિયન મૂલ્યના ટોકન્સ. અલમેડા રિસર્ચે મે અને જૂન 2022માં શ્રેણીબદ્ધ નુકસાન સહન કર્યું હતું, જેને અનામી સૂત્રોએ ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલને જણાવ્યું હતું કે એફટીએક્સ તેના ગ્રાહકોના અડધાથી વધુ ભંડોળને વેપારી પેઢીને ધિરાણ આપે છે, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એફટીએક્સના સીઇઓ સેમ બેંકમેન-ફ્રીડે નબળા નિર્ણય તરીકે વર્ણવ્યું હતું. પેન્થેરી એસેટ મેનેજમેન્ટે અલ્મેડાની સમકક્ષ બનીને 10.7 કરોડ ડોલરની કમાણી કરી હતી. ઓગસ્ટ 2022માં, અલ્મેડા રિસર્ચના સહ-સીઇઓ સેમ ટ્રાબુકોએ તેમની નોકરીમાંથી રાજીનામું આપ્યું અને કેરોલિન એલિસન પેઢીના એકમાત્ર સીઇઓ બન્યા. નાદારી 8 નવેમ્બર 2022ના રોજ, એફટીએક્સ ખાતે પ્રવાહિતા કટોકટીને પગલે, એક વિશાળ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ, બિનાન્સ અને એફટીએક્સએ એફટીએક્સને બિનાન્સ દ્વારા હસ્તગત કરવાના આશય પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આલ્મેડાના મૂલ્યને અસર થઈ હતી, અને સમસ્યાઓની જાહેર જાહેરાત અને એફટીએક્સ સંપાદન સોદાને પગલે 90 ટકાથી વધુ ઘટાડો થયો હોવાનો અંદાજ હતો. અલામેડા પાસે એફ. ટી. ટી. નો મોટો જથ્થો હતો, જે એફ. ટી. એક્સ. એક્સચેન્જનું મૂળ ચિહ્ન હતું, જે તેના પુસ્તકો પર સંપત્તિ તરીકે હતું. ટેકક્રન્ચે અહેવાલ આપ્યો હતો કે "એક્સચેન્જ તેની સહયોગી સંસ્થા, અલ્મેડા રિસર્ચ સાથે અસામાન્ય રીતે જોડાયેલું હતું". મુખ્ય શેરહોલ્ડર બેંકમેન-ફ્રાયડની ઓક્ટોબર 2022માં અંદાજિત કુલ સંપત્તિ 10.5 અબજ ડોલર હતી અને 8 નવેમ્બર 2022ના રોજ કટોકટી અને પ્રારંભિક સંપાદન કરારને પગલે બ્લૂમબર્ગ અબજોપતિ સૂચકાંક અનુસાર તે ઘટીને આશરે 1 અબજ ડોલર થઈ ગઈ હતી. 9 નવેમ્બરના રોજ મોડી રાત્રે, ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો કે બિનાન્સ એફટીએક્સના હસ્તાંતરણથી દૂર જઈ રહ્યું છે. બિનાન્સે એફટીએક્સ દ્વારા ગ્રાહક ભંડોળની ગેરવહીવટ અને એફટીએક્સની બાકી તપાસને પેઢી આ સોદાને આગળ નહીં વધારવાના કારણો તરીકે ટાંક્યા હતા. 9 નવેમ્બર 2022ના રોજ, અલ્મેડાની વેબસાઇટને દૂર કરવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે બેંકમેન-ફ્રીડે જણાવ્યું હતું કે અલ્મેડા રિસર્ચ વેપાર બંધ કરી રહ્યું છે અને બંધ થશે. અલ્મેડા રિસર્ચ, એફટીએક્સ અને 130 થી વધુ સંલગ્ન સંસ્થાઓ સાથે, નવેમ્બર 2022 માં પ્રકરણ 11 ના નાદારી રક્ષણ માટે અરજી કરી હતી. ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં વિશેષતા ધરાવતી માત્રાત્મક વેપાર પેઢી તરીકે, અલ્મેડાની વ્યૂહરચનાઓમાં આર્બિટ્રેજ, બજાર નિર્માણ, ઉપજ ખેતી અને વેપારની અસ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે. દાન 2020ની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની રાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂંટણી દરમિયાન, અલામેડાએ રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનના સમર્થનમાં એક ઉદાર રાજકીય કાર્યવાહી સમિતિ (પીએસી) ફ્યુચર ફોરવર્ડ યુએસએને 5 મિલિયન ડોલર આપ્યા હતા. 2022માં, અલામેડાએ કથિત રીતે સેમ બેંકમેન-ફ્રીડના ભાઈ ગેબે દ્વારા સંચાલિત PAC, ગાર્ડિંગ અગેઇન્સ્ટ પેન્ડેમિક્સ માટે $5 મિલિયનનું દાન કર્યું હતું. કંપનીએ આર્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ દ્વારા વર્લ્ડવાઇડ ઓનલાઇન ઓલિમ્પિયાડ તાલીમ કાર્યક્રમને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી હતી. સંદર્ભો બાહ્ય લિંક્સ 7 નવેમ્બર 2022ના રોજ ઈન્ટરનેટ આર્કાઇવ દ્વારા સંગ્રહિત અલ્મેડા રિસર્ચ વેબસાઇટ 2017માં સ્થપાયેલી અમેરિકન કંપનીઓ કે જેમણે 2022માં પ્રકરણ 11ની નાદારી માટે અરજી કરી હતી કોર્પોરેટ કૌભાંડો કોર્પોરેટ ગુનાઓ ક્રિપ્ટોકરન્સી કંપનીઓ હોંગકોંગની નાણાકીય સેવાઓ આપતી કંપનીઓ