Chainalysis
Chainalysis એ એક અમેરિકન બ્લોકચેન વિશ્લેષણ પેઢી છે જેનું મુખ્ય મથક ન્યુ યોર્ક શહેરમાં છે. આ કંપનીની સ્થાપના માઈકલ ગ્રોનેજર, જાન મોલર અને જોનાથન લેવિન દ્વારા 2014માં કરવામાં આવી હતી અને તે બિટકોઇન ટ્રેસિંગના વ્યવસાયને સમર્પિત પ્રથમ સ્ટાર્ટ-અપ કંપની છે. તે બ્લોકચેન જાહેર ખાતાવહીનું વિશ્લેષણ કરવા માટે પાલન અને તપાસ સોફ્ટવેર પ્રદાન કરે છે, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે વર્ચ્યુઅલ ચલણોને ટ્રેક કરવા માટે થાય છે. બેંકો અને દલાલો પછી તેના ગ્રાહકોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન તેમજ યુનાઇટેડ કિંગડમની નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સીનો સમાવેશ થાય છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ એમટીના હેકના સત્તાવાર તપાસકર્તા તરીકે ઇતિહાસ ચેનલિસિસની રચના કરવામાં આવી હતી. ગોક્સ જ્યારે ગ્રોનેજર ક્રેકેનના સીઓઓ હતા, જે પછી માઉન્ટ માટે નાદારી ટ્રસ્ટી દ્વારા કાર્યરત હતા. ગોક્સ હેકની તપાસ કરવા માટે. કંપનીએ માલિકીનું નાણાકીય ગુના તપાસ સોફ્ટવેર વિકસાવ્યું છે જે ક્રિપ્ટોકરન્સીના જાહેર ખાતાવહીનું નિરીક્ષણ કરે છે, જે બ્લોકચેન પરના વ્યવહારોનું પ્રથમ સંપૂર્ણ દૃશ્ય બનાવે છે. માર્ચ 2021માં, તેણે તમામ અધિકારક્ષેત્રોમાં એફ. એ. ટી. એફ. ના મુસાફરી નિયમનું પાલન કરવા માટે ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સી અનુપાલન કંપની નોટાબીન સાથે ભાગીદારી કરી હતી. અમેરિકન બિઝનેસ પબ્લિકેશન ફાસ્ટ કંપનીએ આ ભાગીદારીને 2022ના ટોચના 10 સૌથી નવીન સંયુક્ત સાહસોમાંથી એક ગણાવી હતી. જાણીતી તપાસ ચેનાલિસિસે કાયદા અમલીકરણને ગેરકાયદેસર સાહસોમાંથી ક્રિપ્ટોકરન્સીને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી છે, જેમાં 2020 માં, ડાર્ક વેબ માર્કેટપ્લેસ સિલ્ક રોડના ટેક-ડાઉનમાંથી $1 બિલિયનથી વધુની વસૂલાત કરવામાં કાયદા અમલીકરણને મદદ કરી છે. ઓક્ટોબર 2019માં, કંપનીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસને વિશ્વની તે સમયની સૌથી મોટી બાળ શોષણ વેબસાઇટ બંધ કરવામાં મદદ કરી હતી. તેણે ઉત્તર કોરિયાના લાઝારસ જૂથને 2021ની સાત ક્રિપ્ટોકરન્સી ચોરીઓના શ્રેય આપવામાં પણ મદદ કરી હતી. અમેરિકન તપાસકર્તાઓ અને દક્ષિણ કોરિયન નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસ સાથે કામ કરતા, કંપનીએ કેલિફોર્નિયા ક્રિપ્ટોકરન્સી પેઢી હાર્મનીથી ઉત્તર કોરિયાના હેકરોને $100 મિલિયનની ચોરી કરી હતી, જેમણે બેંકો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી કંપનીઓ પાસેથી અબજો ડોલરની ચોરી કરી છે, તેના ગેરકાયદેસર મિસાઇલ કાર્યક્રમને ભંડોળ પૂરું પાડ્યું છે. ચોરાયેલા ભંડોળમાંથી 10 લાખ ડોલર એપ્રિલ 2023માં વસૂલવામાં આવ્યા હતા. બિટકોઇન network#Criminal પ્રવૃત્તિ ક્રિપ્ટોકરન્સી અને ગુના સંદર્ભો વધુ વાંચન બાહ્ય કડીઓ બ્લોકચેન સંસ્થાઓ બિટકોઇન કંપનીઓ 2014 માં સ્થપાયેલી અમેરિકન કંપનીઓ