Timeline of the 1Malaysia Development Berhad scandal
1 મલેશિયા ડેવલપમેન્ટ બરહાદ કૌભાંડ એ મલેશિયામાં ચાલી રહેલું રાજકીય કૌભાંડ છે, જેમાં તત્કાલીન વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક પર સરકાર દ્વારા સંચાલિત વ્યૂહાત્મક વિકાસ કંપની 1 મલેશિયા ડેવલપમેન્ટ બરહાદ (1એમડીબી) પાસેથી તેમના અંગત બેંક ખાતાઓમાં આરએમ 2.67 અબજ (આશરે યુએસ $700 મિલિયન) થી વધુ રકમ જમા કરાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જનતા દ્વારા વારંવાર રાજીનામાની માંગણી બાદ, નજીબે 2018ની મલેશિયાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં સત્તા ગુમાવી દીધી હતી અને હાલમાં તેમાં સામેલ અનેક મુખ્ય વ્યક્તિઓ સાથે તેની સામે કેસ ચાલી રહ્યો છે. નજીબને SRC ઇન્ટરનેશનલ કેસમાં RM42 મિલિયન ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ અને મની લોન્ડરિંગ માટે હાઈકોર્ટ, અપીલ કોર્ટ અને ફેડરલ કોર્ટમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે, અને અસંખ્ય નિષ્ફળ અપીલ પછી, 2022 માં, નઝીબે તેની જેલની સજા ભોગવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને અન્ય કેસોની સુનાવણી ચાલુ છે. તેની પત્ની રોસમાહ મન્સોર પણ મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીના આરોપોનો સામનો કરી રહી છે, જેના માટે તેણે દોષિત ન હોવાનું કબૂલ્યું છે. 3 એપ્રિલ 2009: નજીબે મલેશિયાના છઠ્ઠા વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. જુલાઈઃ નાણાં મંત્રાલય, નજીબના નેતૃત્વ હેઠળ, તેરેંગાનુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી (ટીઆઇએ) નું નિયંત્રણ સંભાળે છે, નામ બદલીને 1 મલેશિયા ડેવલપમેન્ટ બેરહાદ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે અને (તેરેંગાનુ) રાજ્યમાંથી મોકલેલી નવી સંસ્થાઓને રાષ્ટ્રીય સ્તરના વિકાસમાં વિસ્તરે છે. સપ્ટેમ્બરઃ મલેશિયાના કંપની આયોગે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેરેંગાનુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી (ટીઆઇએ) ને 1 મલેશિયા ડેવલપમેન્ટ બરહાદ (1એમડીબી) માં રૂપાંતરિત કરવાની મંજૂરી આપી. 1એમ. ડી. બી. એ ખાનગી સાઉદી તેલ કંપની પેટ્રોસૌદી ઇન્ટરનેશનલ સાથે યુ. એસ. $2.5 અબજ સંયુક્ત સાહસમાં પ્રવેશ કર્યો છે. 11 ઓક્ટોબરઃ 1એમ. ડી. બી. ના અધ્યક્ષ બક્કે સાલેહે 6 મહિનામાં બીજી વખત તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું, કારણ કે વ્યવસ્થાપન વારંવાર તેમના નિર્દેશોનું પાલન કરતું નથી. મે 2010:1એમ. ડી. બી. એ કતાર અને અબુ ધાબી, યુ. એ. ઈ. માં સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળ સાથે સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તે સંયુક્ત રીતે સુંગાઈ બેસીમાં જૂના હવાઇમથકનો વિકાસ પણ કરે છે અને આ પ્રોજેક્ટનું નામ બંદર મલેશિયા રાખવામાં આવ્યું છે. 2012 માર્ચ 8:1એમડીબી ઉદ્યોગપતિ આનંદ કૃષ્ણન પાસેથી તાંજોંગ એનર્જી હોલ્ડિંગ્સને RM8.5 અબજમાં ખરીદે છે. જુલાઈઃ નજીબે તુન રઝાક એક્સચેન્જ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો. 2013 માર્ચઃ ગોલ્ડમૅન સૅશ 1એમડીબીને વધારાના બોન્ડ વેચાણમાં વધુ 3 અબજ ડોલર એકત્ર કરવામાં મદદ કરે છે, આ વખતે મલેશિયા અને અબુ ધાબી વચ્ચેની "નવી વ્યૂહાત્મક આર્થિક પહેલ" ને આવરી લેવા માટે. 5 મેના રોજઃ મલેશિયામાં 2013ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાઈ. નજીબના બારિસન નેશનલ ગઠબંધનને સાદી બહુમતી મળી છે પરંતુ અનવર ઇબ્રાહિમની આગેવાની હેઠળના વિપક્ષી ગઠબંધન પકતન રકાયતને લોકપ્રિય મત મળ્યા છે. 25 ડિસેમ્બરઃ લિયોનાર્ડો ડિકેપ્રિયો અભિનીત ફિલ્મ 'ધ વુલ્ફ ઓફ વોલ સ્ટ્રીટ "રજૂ થઈ. આ ફિલ્મ નજીબના નજીકના સહયોગીઓમાંના એક ઝો લોને શ્રેય આપે છે. માર્ચ 2014: મલેશિયાના અખબાર ધ એજ અહેવાલ આપે છે કે 1એમડીબી પર કથિત રીતે 10 અબજ ડોલરથી વધુનું દેવું છે. જાન્યુઆરી 2015: છેતરપિંડી સંબંધિત લગભગ 2,27,000 લીક થયેલા દસ્તાવેજો વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અને એક્ટિવિસ્ટ બ્લોગર ક્લેયર રીકેસલ-બ્રાઉનને સોંપવામાં આવ્યા. આ દસ્તાવેજો કથિત રીતે સ્વિસ નાગરિક ઝેવિયર જસ્ટો દ્વારા લીક કરવામાં આવ્યા હતા, જે પેટ્રોસોડી ઇન્ટરનેશનલના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી હતા. 29 મે: 1એમડીબીને અબુ ધાબીની ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની પાસેથી 1 અબજ યુએસ ડોલરની ચુકવણી મળે છે, જેનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય બેંક ધિરાણકર્તાઓના સિન્ડિકેટને 97.5 કરોડ યુએસ ડોલરની લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે. 3 જૂનઃ મલેશિયાની કેન્દ્રીય બેંકે 1એમડીબીની કામગીરીની તપાસ શરૂ કરી. 2 જુલાઈઃ ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે 1એમ. ડી. બી. થી ઉદ્ભવેલી 70 કરોડ અમેરિકી ડોલરની શંકાસ્પદ થાપણો નજીબ રઝાકના અંગત બેંક ખાતાઓમાં વહેતી થઈ છે. 4 જુલાઈઃ નજીબ તેમના બેંક ખાતાઓમાં ચોરાયેલા પૈસા મળી આવ્યા હોવાના આરોપોને નકારી કાઢે છે, અને કહે છે કે "જો હું ચોરી કરવા માંગતો હોત, તો ચોક્કસપણે હું પૈસા ચોરી નહીં કરું અને તેને મલેશિયાના ખાતામાં લાવીશ". 7 જુલાઈઃ નજીબ રઝાકના બેંક ખાતાઓમાં લાખો ડોલરની હેરાફેરીના આરોપોની તપાસ માટે એક વિશેષ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં આવી અને આ કેસ સાથે જોડાયેલા છ ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો. 8 જુલાઈઃ પોલીસે 1એમડીબી ઓફિસ પર દરોડા પાડીને દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા. 9 જુલાઈઃ એટર્ની જનરલના ચેમ્બર્સે કહ્યું કે જે છ ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો તે નજીબ સાથે જોડાયેલા ન હતા, કારણ કે ત્યાં સુધીમાં એમ્બેંક ઇસ્લામિક સાથેના તેમના ખાતાઓ બંધ થઈ ગયા હતા. 20 જુલાઈઃ મલેશિયાની સરકાર દ્વારા સરવાક અહેવાલને અવરોધિત કરવામાં આવ્યો. 28 જુલાઈઃ ટીકા પછી, નજીબ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કરે છે. નાયબ વડા પ્રધાન મુહિદ્દીન યાસીન અને ગ્રામીણ અને પ્રાદેશિક વિકાસ પ્રધાન શફી અપદલને તેમના હોદ્દા પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સ્થાને અનુક્રમે અહમદ ઝાહિદ હમીદી અને ઇસ્માઇલ સાબરી યાકૂબને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એટર્ની જનરલ અબ્દુલ ગની પટેલને પણ બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સ્થાને મોહમ્મદ અપાંડી અલીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 3 ઓગસ્ટઃ એમ. એ. સી. સી. એ જાહેરાત કરી કે ટાસ્ક ફોર્સે તેની તપાસ પૂર્ણ કરી છે. તે દર્શાવે છે કે કથિત રીતે નજીબના ખાતામાં 70 કરોડ ડોલર દાનમાંથી ગયા હતા અને તેને 1એમડીબી સાથે કોઈ લેવાદેવા નહોતી. 4 ઓગસ્ટઃ રેવકેસલ-બ્રાઉન માટે ધરપકડનું વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું. 17 ઓગસ્ટઃ થાઇ સત્તાવાળાઓએ ઝેવિયર જસ્ટોને પેટ્રોસૌદી ઇન્ટરનેશનલ (પીએસઆઈ) પાસેથી માહિતી ચોરી કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા બાદ ત્રણ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી. ઓગસ્ટ 29-30: બર્સિહ 4 રેલી યોજવામાં આવી હતી, જેમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા, જેમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મહાથિર મોહમ્મદ અને તેમની પત્ની સિતી હસમાહનો સમાવેશ થાય છે. મહાતિર અન્ય સહભાગીઓ સાથે નજીબને રાજીનામું આપવા વિનંતી કરે છે. સપ્ટેમ્બર પછીઃ હોંગકોંગ, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિંગાપોર અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સહિતના કેટલાક દેશોએ નાણાકીય કંપનીઓ અને બેંકોની તપાસ શરૂ કરી, જેનો નજીબ કથિત રીતે ભંડોળની હેરાફેરી માટે ઉપયોગ કરે છે. 3 ઓક્ટોબરઃ એમસીએના પૂર્વ અધ્યક્ષ લિંગ લિયોંગ સીકે કહ્યું, "હું મહાથિર મોહમ્મદ (કે નજીબે રાજીનામું આપવું જોઈએ) સાથે સહમત છું. કારણ કે તેણે લોકોના પૈસા લીધા છે અને તેને પોતાના અંગત ખાતામાં મૂક્યા છે. 20 ઓક્ટોબરઃ થાઈ પોલીસે મલેશિયાના સમકક્ષોને ઝેવિયર જસ્ટોની પૂછપરછ કરવાની મંજૂરી આપી. 27 ઓક્ટોબરઃ નજીબે એમસીએના પૂર્વ અધ્યક્ષ લિંગ લિયોંગ સિક સામે 1એમડીબી કૌભાંડને વડા પ્રધાન દ્વારા સંભાળવા અંગે ટિપ્પણી કરવા બદલ માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો. 25 નવેમ્બરઃ 1એમ. ડી. બી. ના સી. ઈ. ઓ. શાહરોલ હલ્મીની મલેશિયાની પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટી (પી. એ. સી.) દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી. બાદમાં તેને વધુ પૂછપરછ માટે 30 નવેમ્બરે પરત બોલાવવામાં આવે છે. 1 ડિસેમ્બરઃ પીએસીએ 1એમડીબીના પ્રમુખ અરુલ કંદાસામીની પૂછપરછ કરી. 5 ડિસેમ્બરઃ નજીબ મલેશિયાના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પંચ (એમ. એ. સી. સી.) ને તેના અંગત બેંક ખાતાઓ અને એસ. આર. સી. આંતરરાષ્ટ્રીય પર મળી આવેલા લગભગ 70 કરોડ અમેરિકી ડોલરના મુદ્દા પર નિવેદન આપે છે. 31 ડિસેમ્બરઃ એમ. એ. સી. સી. એ એટર્ની જનરલ મોહમ્મદ અપાંડી અલીને 1એમ. ડી. બી. તપાસના દસ્તાવેજો સુપરત કર્યા. 2016 જાન્યુઆરી 11: વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક અને ભૂતપૂર્વ એમસીએ પ્રમુખ લિંગ લિયોંગ સિક RM2.6 અબજ દાનના મુદ્દા સાથે સંકળાયેલા બદનક્ષીના દાવાને ઉકેલવા માટે મધ્યસ્થીનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 26 જાન્યુઆરીઃ એટર્ની જનરલ અપાંડીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે નજીબના ખાતામાં 68.1 કરોડ અમેરિકી ડોલર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા તે "સાઉદી રાજવી પરિવારનું વ્યક્તિગત દાન" હતું. નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "પ્રધાનમંત્રી દ્વારા સાઉદી રાજવી પરિવારને 62 કરોડ અમેરિકી ડોલરની રકમ પરત કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો". જો કે, પત્રકાર પરિષદમાં, અપાંડીએ સાઉદી દાન દર્શાવતા બે ફ્લો-ચાર્ટ રજૂ કરીને પોતાનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ તે વાસ્તવમાં દર્શાવે છે કે ભંડોળ મલેશિયાના સ્રોતોમાંથી આવ્યું હતું. 29 જાન્યુઆરીઃ સ્વિસ વકીલોએ મલેશિયાના સત્તાવાળાઓ પાસેથી સહાયની વિનંતી કરી કારણ કે તેઓ માને છે કે મલેશિયાની સરકારી માલિકીની કંપનીઓમાંથી લગભગ 4 અબજ યુએસ ડોલરની ચોરી થઈ હતી. સ્વિસ એટર્ની જનરલની કચેરીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રોકડનો "એક નાનો ભાગ" મલેશિયાના ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ તેમજ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ દ્વારા રાખવામાં આવેલા સ્વિસ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. 1 ફેબ્રુઆરીઃ સિંગાપોરના કોમર્શિયલ અફેર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (સીએડી) અને મોનેટરી ઓથોરિટી ઓફ સિંગાપોર (એમએએસ) એ સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે 1એમડીબીની તપાસના સંબંધમાં મોટી સંખ્યામાં બેંક ખાતાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. 3 ફેબ્રુઆરીઃ કેદાહના મેન્ટેરી બેસાર મુખરીઝ મહાથીરે બહુમતી ગુમાવ્યા બાદ રાજીનામું આપ્યું. 7 ફેબ્રુઆરીઃ સાઉદી અરેબિયાના વિદેશ મંત્રી અદેલ અલ-જુબેર કહે છે કે તેઓ માને છે કે નજીબના અંગત ખાતામાં જે ભંડોળ ગયું તે સાઉદી સરકાર તરફથી રાજકીય દાન નહોતું, પરંતુ તે એક વ્યવસાયિક સોદાનો ભાગ હતું. 19 ફેબ્રુઆરીઃ 1એમ. ડી. બી. એ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેણે નજીબના વ્યક્તિગત ખાતામાં ભંડોળ ચૂકવ્યું છે તે "સંપૂર્ણ જૂઠાણું" છે. 29 ફેબ્રુઆરીઃ મહાથીરે યુ. એમ. એન. ઓ. માંથી વિદાય લેવાની અને નજીબ પાસેથી ટેકો પાછો ખેંચવાની જાહેરાત કરી. 4 માર્ચઃ મહાથિર, વિપક્ષો અને એનજીઓ દ્વારા નજીબને હાંકી કાઢવા માટે મલેશિયાના નાગરિકોની ઘોષણામાં જાહેર અને રાજકીય વિરોધની પરાકાષ્ઠા થઈ હતી. 19 માર્ચઃ વડાપ્રધાન નજીબ રઝાકે કુઆંતાનમાં એક રાજકીય રેલીને કહ્યું કે લોકોએ "હું ઠગ છું એવું ન વિચારવું જોઈએ". 23 માર્ચઃ મલેશિયાની કેન્દ્રીય બેંકના ગવર્નર ઝેટી અખ્તર અઝીઝે જણાવ્યું કે બેંક નેગારાએ 1એમડીબી સામે વહીવટી દંડાત્મક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે કારણ કે તે વિદેશમાં તેની નાણાકીય બાબતોના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. 31 માર્ચઃ ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે નજીબે 1એમડીબીમાંથી મળેલા ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં વૈભવી વસ્તુઓ પર ભારે ખર્ચ કર્યો હતો. 2 એપ્રિલઃ 1એમ. ડી. બી. એ એવા અહેવાલોને નકારી કાઢે છે કે તેણે ફિલ્મ 'ધ વુલ્ફ ઓફ વોલ સ્ટ્રીટ' ને નાણાં પૂરા પાડવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું. 5 એપ્રિલઃ ઓડિટર જનરલનો 1એમડીબી રિપોર્ટ લીક કરવા બદલ પાંડનના સાંસદ રફીઝી રામલીની ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ (ઓએસએ) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી. 7 એપ્રિલઃ સંસદીય જાહેર હિસાબ સમિતિ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં રાજ્ય રોકાણ ભંડોળનું ધિરાણ અને કામગીરી "અસંતોષકારક" હોવાનું જણાતાં 1એમ. ડી. બી. ના નિયામક મંડળે રાજીનામાની રજૂઆત કરી. 9 એપ્રિલઃ પીએસીના અધ્યક્ષ હસન અરિફિને કહ્યું કે નજીબ દ્વારા કોઈ ખોટું કામ અથવા સત્તાનો દુરુપયોગ થયો હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. 12 એપ્રિલઃ સ્વિસ સત્તાવાળાઓએ 1એમ. ડી. બી. ની તપાસનો વિસ્તાર અબુ ધાબી સાર્વભૌમ ભંડોળના પ્રભારી બે ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ સુધી કર્યો. સિંગાપોરના એટર્ની-જનરલ ચેમ્બર્સને 1એમડીબીના સંદર્ભમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ તરફથી કાનૂની સહાય માટેની વિનંતી પ્રાપ્ત થાય છે. 13 એપ્રિલઃ 1એમ. ડી. બી. ના સી. ઈ. ઓ. અરુલ કંદાસામી કહે છે કે રાજ્ય રોકાણ ભંડોળ છેતરપિંડીનો ભોગ બની શકે છે-અબુ ધાબી સાર્વભૌમ ભંડોળ, ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીએ 1એમ. ડી. બી. પાસેથી ચુકવણી મેળવવાનો ઇનકાર કર્યા પછી. 19 એપ્રિલઃ મહાથીરે નજીબની સંપત્તિ જપ્ત કરવાના અદાલતના આદેશ માટે અરજી કરી. 1એમડીબી એ પણ કહે છે કે તે ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની સાથેના વિવાદને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. 28 એપ્રિલઃ મલેશિયાની કેન્દ્રીય બેંકે "નાણાકીય સેવાઓ અધિનિયમ હેઠળના નિર્દેશોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા" માટે 1એમડીબી પર દંડ ફટકાર્યો. 24 મે: સિંગાપોરના નાણાકીય સત્તામંડળે જાહેરાત કરી કે તેણે "મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જરૂરિયાતો, બેંકની કામગીરીની નબળી વ્યવસ્થાપન દેખરેખ અને બેંકના કેટલાક કર્મચારીઓ દ્વારા ઘોર ગેરવર્તણૂકના ગંભીર ઉલ્લંઘન" માટે સિંગાપોરમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની બીએસઆઈ બેંકને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 31 મે: મલેશિયાના નાણાં મંત્રાલયે 1એમ. ડી. બી. માટે નવા નિયામક મંડળની નિમણૂકની જાહેરાત કરી, જે અગાઉના નિયામક મંડળનું અનુગામી બન્યું. 11 જુલાઈઃ 1એમડીબી લંડન કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની સાથેના તેના વિવાદને ઉકેલવા માટે સંમત થાય છે. 21 જુલાઈઃ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એટર્ની જનરલ લોરેટા લિન્ચે 1એમ. ડી. બી. પાસેથી ગેરરીતિ કરાયેલ ભંડોળના લોન્ડરિંગના કથિત આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરા સાથે સંકળાયેલી 1 અબજ યુએસ ડોલરથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરવા અને તેની વસૂલાતની માંગ કરતી નાગરિક જપ્તીની ફરિયાદો દાખલ કરવાની જાહેરાત કરી. મુકદ્દમામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 681 મિલિયન ડોલર 'મલેશિયન ઓફિશિયલ 1' ના અંગત ખાતામાં ગયા હતા, જેને પાછળથી અમેરિકા અને મલેશિયાના મંત્રી બંને દ્વારા નજીબ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. 9 ઓગસ્ટઃ ઝેવિયર જસ્ટોને શાહી માફી મળે છે અને તેની ત્રણ વર્ષની સજામાં એક તૃતીયાંશ ઘટાડો થાય છે. 11 ઓક્ટોબરઃ સિંગાપોરના નાણાકીય સત્તામંડળે ફાલ્કન બેંકની સિંગાપોર શાખાને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિયંત્રણોમાં ગંભીર નિષ્ફળતા અને વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપન દ્વારા અયોગ્ય વર્તન માટે કામગીરી બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો. એમએએસ તેની મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જરૂરિયાતોના ઉલ્લંઘન માટે ડીબીએસ અને યુબીએસ બેંકો પર દંડ પણ લાદે છે. એમ. એ. એસ. એ જણાવ્યું હતું કે માર્ચ 2013 થી મે 2015 દરમિયાન ત્રણ બેંકો દ્વારા "1એમ. ડી. બી.-સંબંધિત ભંડોળના પ્રવાહમાં એમ. એ. એસ. દ્વારા દેખરેખની તપાસ" પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. 2 ડિસેમ્બરઃ એમએએસએ 1એમડીબી-સંબંધિત ભંડોળના પ્રવાહના સંદર્ભમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જરૂરિયાતોના ઉલ્લંઘન માટે સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ સિંગાપોર અને કોટ્સ એન્ડ કંપનીને દંડ ફટકાર્યો. 2017 માર્ચ 22: યુ. એસ. સત્તાવાળાઓ 1એમ. ડી. બી. કૌભાંડના કેન્દ્રમાં હોવાની શંકા ધરાવતા ઝો લો સામે ફોજદારી આરોપો દાખલ કરવાની યોજના ધરાવે છે, તેમ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અહેવાલ આપે છે. 24 એપ્રિલઃ 1એમ. ડી. બી. એ અબુ ધાબીની ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની સાથે સમાધાન સોદો કર્યો. 30 મેના રોજ સિંગાપોરના નાણાકીય સત્તામંડળે 1એમ. ડી. બી. સંબંધિત વ્યવહારોમાં સામેલ બેંકોની તેની બે વર્ષની સમીક્ષા પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી. તે કહે છે કે તેણે ક્રેડિટ સુઇસ અને યુનાઇટેડ ઓવરસીઝ બેંક પર નાણાકીય દંડ લાદ્યો છે, ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે પ્રતિબંધના આદેશો જારી કર્યા છે અને અન્ય ત્રણ પર સમાન નિયમનકારી કાર્યવાહી કરવાના તેના ઇરાદાની નોટિસ આપી છે. 15 જૂનઃ યુ. એસ. સત્તાવાળાઓ 1એમ. ડી. બી. દ્વારા કથિત રીતે ચોરાયેલી અને ઉડાઉ ખર્ચ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી 54 કરોડ અમેરિકી ડોલરની સંપત્તિ જપ્ત કરવા આગળ વધ્યા. 16 જૂનઃ યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે એક દીવાની મુકદ્દમામાં દાવો કર્યો કે 1એમ. ડી. બી. માંથી ચોરાયેલા લગભગ 3 કરોડ અમેરિકી ડોલરનો ઉપયોગ "મલેશિયન અધિકારી 1" ની પત્ની માટે ઘરેણાં ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. 1 ઓગસ્ટઃ ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની 60 કરોડ અમેરિકી ડોલરની ચુકવણી કરવા માટે 1એમડીબીને પાંચ દિવસનો સમય આપે છે, જે તે 31 જુલાઈએ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. 1એમ. ડી. બી. કહે છે કે તે મહિનાની અંદર ચુકવણી કરશે. 2 ઓગસ્ટઃ નજીબ કહે છે કે ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીને 600 મિલિયન યુએસ ડોલરની ચુકવણી કરવામાં 1એમડીબીની નિષ્ફળતા "એક તકનીકી બાબત હતી, અને ચૂકવણી કરવામાં સક્ષમ ન હોવાનો પ્રશ્ન નહોતો". 11 ઓગસ્ટઃ 1એમ. ડી. બી. એ જણાવ્યું કે તેણે ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીને 350 મિલિયન યુએસ ડોલર મોકલ્યા છે. અબુ ધાબીએ તેના 600 મિલિયન યુએસ ડોલરના દેવાની ચુકવણી કરવા માટે 1એમડીબીની સમયમર્યાદા લંબાવ્યા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે, જો કે 12 ઓગસ્ટ સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 310 મિલિયન યુએસ ડોલરની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. 30 ઓગસ્ટઃ 1એમડીબી કહે છે કે તેણે 31 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ બાકી રહેલો બીજો હપ્તો સંપૂર્ણ રીતે ચૂકવી દીધો છે. 23 ઓક્ટોબરઃ મલેશિયાએ ઇન્ટરપોલને 1એમડીબી કૌભાંડમાં તેની શંકાસ્પદ સંડોવણી અંગે પૂછપરછ માટે ઝો લોને શોધવાનો પ્રયાસ કરવા કહ્યું. 1 નવેમ્બરઃ સિંગાપોરની નાણાકીય સત્તામંડળે 1એમડીબી સંબંધિત ઉલ્લંઘનમાં સામેલ બે વ્યક્તિઓ સામે પ્રતિબંધના આદેશો જારી કર્યા. 19 ડિસેમ્બરઃ સિંગાપોરની મોનેટરી ઓથોરિટીએ તેની 1એમડીબી તપાસમાં વધુ નાણાકીય પ્રતિબંધો જારી કર્યા. 27 ડિસેમ્બરઃ ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની કહે છે કે 1એમડીબીએ પતાવટની સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવી દીધી છે. 23 જાન્યુઆરી 2018: વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે ફરી એકવાર સ્વીકાર્યું કે 1એમડીબીના સંદર્ભમાં નિષ્ફળતાઓ હતી પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે રાજકીય લાભ માટે દેશના અર્થતંત્રમાં તોડફોડ કરવા માંગતા કેટલાક તબક્કાઓએ આ મુદ્દાને વિસ્તૃત કર્યો હતો. 28 ફેબ્રુઆરીઃ ઇન્ડોનેશિયન સત્તાવાળાઓએ ઝો લોની લક્ઝરી યાટ ઇક્વેનિમિટીને જપ્ત કરી, જે તપાસ સાથે જોડાયેલી હતી, જે બાલીના બેનોઆ ખાડીમાં બંધ કરવામાં આવી હતી. 1 માર્ચઃ ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ ઇલિયટ બ્રોડી, તેની પત્ની રોબિન રોઝેનઝવીગ અને ઝો લો વચ્ચેના અસંખ્ય ઇમેઇલ્સના આધારે એક લેખ પ્રકાશિત કરે છે જેમાં જો બ્રોડી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ન્યાય વિભાગને 1એમડીબીમાં તેની તપાસ બંધ કરવા માટે મેળવી શકે તો ઝો લો બ્રોડીને $75 મિલિયન ચૂકવશે. 9 મેના રોજ મહાથિરના નેતૃત્વમાં વિપક્ષી ગઠબંધન પકતન હરપાન દેશની સામાન્ય ચૂંટણીમાં નજીબ અને તેમના બારિસન નેશનલ ગઠબંધનને હરાવીને જીત્યું હતું. 12 મે-નજીબ અને તેની પત્ની રોસમાહ મન્સોરને મલેશિયા છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. બાદમાં તેઓ યુ. એમ. એન. ઓ. અને બેરિસન નેશનલના અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપે છે. મે 16-17: મલેશિયાની પોલીસે નજીબની માલિકીના રહેઠાણોમાંથી વૈભવી વસ્તુઓ જપ્ત કરી. 21 મે: 1એમ. ડી. બી. ના વ્યવસ્થાપનમાં સામેલ વ્યક્તિઓના સંભવિત ગુનાહિત વર્તનની તપાસ કરવા માટે એક વિશેષ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં આવી છે. 22 મેના રોજઃ એમ. એ. સી. સી. દ્વારા નજીબ રઝાકની પૂછપરછ કરવામાં આવે છે. 22 મેના રોજઃ નજીબ રઝાકે એમસીએના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ લિંગ લિયોંગ સિક સામે એક લેખના પ્રકાશનને લઈને દાખલ કરેલો માનહાનિનો દાવો પાછો ખેંચી લીધો, જેમાં નજીબ પર 1એમડીબીના ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. 24 મે: એમ. એ. સી. સી. દ્વારા નજીબ રઝાકની બીજી વખત પૂછપરછ કરવામાં આવે છે. 1એમડીબી ટાસ્ક ફોર્સ એફબીઆઇ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (ડીઓજે) ના અધિકારીઓ સાથે બેઠક બોલાવે છે. 5 જૂનઃ એમ. એ. સી. સી. દ્વારા રોસમાહ મન્સોરની પૂછપરછ કરવામાં આવે છે. 7 જૂનઃ મલેશિયાની પોલીસે ઝો લો અને એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલના ભૂતપૂર્વ નિર્દેશક નિક ફૈઝલ અરિફ કામિલ માટે ધરપકડનું વોરંટ બહાર પાડ્યું. 19 જૂનઃ રોયટર્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં મહાથીરે નજીબ રઝાક સામેના 1એમ. ડી. બી. કેસને "લગભગ સંપૂર્ણ" ગણાવ્યો. 27 જૂનઃ પોલીસે જપ્ત કરેલી વસ્તુઓની કુલ રકમ RM 900 મિલિયન અને RM 1.1 બિલિયન (US $220 મિલિયન અને US $269 મિલિયન) ની વચ્ચે હોવાનું જાહેર કર્યું. 28 જૂનઃ 1એમ. ડી. બી. ના સી. ઈ. ઓ. અરુલ કાંડાને તેમનો કરાર પૂરો થવાના બે દિવસ પહેલા બરતરફ કરવામાં આવે છે. 3 જુલાઈઃ મલેશિયાના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આયોગ (એમ. એ. સી. સી.) દ્વારા નજીબની ધરપકડ કરવામાં આવી. તેના પર સીબીટીના ચાર આરોપો અને બીજા દિવસે એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ પાસેથી તેના ખાનગી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલ આરએમ 42 મિલિયનથી વધુ સત્તાના દુરૂપયોગનો આરોપ છે. 5 ઓગસ્ટઃ બે દિવસ પછી પોર્ટ ક્લાંગ પહોંચતા પહેલા સમાનતા બાલીથી બટમ ટાપુ પર રવાના થાય છે, જ્યાં તેને જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. 8 ઓગસ્ટઃ નજીબ પર મની લોન્ડરિંગના ત્રણ વધારાના આરોપો મૂકવામાં આવ્યા. સપ્ટેમ્બર 18: ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના ટોમ રાઈટ અને બ્રેડલી હોપ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક, બિલિયન ડૉલર વ્હેલઃ ધ મેન હૂ ફૂલ્ડ વોલ સ્ટ્રીટ, હોલીવુડ એન્ડ ધ વર્લ્ડ પ્રકાશિત થયું. 20 સપ્ટેમ્બરઃ નજીબ રઝાક સામે 1એમ. ડી. બી. સાથે જોડાયેલા 1 અબજ ડોલરના વ્યવહારો અંગે ભ્રષ્ટાચાર અને મની લોન્ડરિંગના 25 આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા. 25 ઓક્ટોબરઃ નજીબ રઝાક અને ભૂતપૂર્વ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી જનરલ મોહમ્મદ ઇરવાન સેરીગર અબ્દુલ્લા સામે 6,6 અબજ આરએમ મૂલ્યના સરકારી ભંડોળ સાથે સંકળાયેલા છ ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત (સીબીટી) ના આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા. 26 ઓક્ટોબરઃ નેગેરી સેમ્બિલન મહેલે નજીબ અને રોસમાહને આપવામાં આવેલી પદવીઓ રદ કરી. 29 ઓક્ટોબરઃ ઇક્વેનિમિટીને હરાજી માટે મૂકવામાં આવે છે, જેમાં 10 લાખ અમેરિકી ડોલરની થાપણ બાકી છે. 1 નવેમ્બરઃ ન્યાય વિભાગે જાહેરાત કરી કે ગોલ્ડમૅન સૅશના બે ભૂતપૂર્વ બેંકરો, ટિમ લેસનર અને રોજર એનજી અને ઝો લો પર 1એમડીબી પાસેથી ભંડોળની ગેરરીતિ કરવા અને વિવિધ મલેશિયન અને અબુ ધાબી અધિકારીઓને લાંચ આપવા બદલ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. લેસનરે મની લોન્ડરિંગનું કાવતરું ઘડવા અને ફોરેન કરપ્ટ પ્રેક્ટિસિસ એક્ટનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યો હતો, જ્યારે એનજીની ડીઓજેની વિનંતી પર મલેશિયામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને મલેશિયામાં પાછા ફરતા અને આરોપોનો સામનો કરતા પહેલા કાર્યવાહી માટે યુ. એસ. માં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 12 ડિસેમ્બરઃ નજીબ રઝાક પર 1એમડીબીના ઓડિટ અહેવાલમાં કથિત રીતે છેડછાડ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. અરુલ કાંડા પર નજીબને ઉશ્કેરવાનો પણ આરોપ છે. 2019 જાન્યુઆરી 17: ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય સુનાવણીમાં ફરિયાદી ટીમે હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ મોહમ્મદ નઝલન મોહમ્મદ ગઝાલીને એક પત્ર મોકલીને સુનાવણી મુલતવી રાખવાની બચાવ પક્ષની વિનંતી સામે "સખત વાંધો" વ્યક્ત કર્યો છે. 3 એપ્રિલઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાયલ શરૂ થાય છે. દરમિયાન, ઝો લોની યાટ ઇક્વેનિમિટીની હરાજી જેન્ટિંગ જૂથને 126 મિલિયન યુએસ ડોલરમાં કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ યાટનું નામ બદલીને શાંતિ રાખવામાં આવ્યું હતું. 8 મે: એટર્ની જનરલ ટોમી થોમસે કહ્યું કે મલેશિયાએ અત્યાર સુધીમાં 32.2 કરોડ અમેરિકી ડોલર (RM1.3 અબજ) ની 1MDBની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. 4 જુલાઈઃ રેડ ગ્રેનાઇટ પિક્ચર્સના સ્થાપક અને નિર્માતા રિઝા અઝીઝની મલેશિયામાં મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી. 27 ઓગસ્ટઃ હાઈકોર્ટે એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાયલ પર ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક પર પોતાનો નિર્ણય આપવા માટે 11 નવેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી. 28 ઓગસ્ટઃ નજીબ રઝાકની 1એમડીબીની સુનાવણી શરૂ થઈ. 22 ઓક્ટોબરઃ નાણાપ્રધાન લિમ ગુઆન એન્ગે જણાવ્યું હતું કે પુત્રજયે આ વર્ષે 1એમડીબી અને તેની ભૂતપૂર્વ પેટાકંપની એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી દ્વારા લેવામાં આવેલા દેવાની ચૂકવણી કરવા માટે 1 અબજ ડોલરની ફાળવણી કરી હશે. 4 નવેમ્બરઃ નાણાપ્રધાન લિમ ગુઆન એન્ગે જણાવ્યું હતું કે સરકારે બે વર્ષના સમયગાળામાં 1એમ. ડી. બી. નું દેવું ચૂકવવા માટે 1 અબજ ડોલરનો ખર્ચ કર્યો છે અને તેનું કુલ દેવું આર. એમ. 50 અબજથી થોડું વધારે છે. 11 નવેમ્બરઃ ઉચ્ચ અદાલતે નજીબને એસ. આર. સી. આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળના દુરૂપયોગ સાથે સંકળાયેલા તમામ સાત આરોપોમાં બચાવ પક્ષમાં જોડાવાનો આદેશ આપ્યો. 3 ડિસેમ્બરઃ નજીબ રઝાક પોતાની સામેના આરોપોનો જવાબ આપનાર પ્રથમ બચાવ સાક્ષી તરીકે હાઈકોર્ટમાં સાક્ષીની ભૂમિકા ભજવે છે. 3 ડિસેમ્બરઃ નજીબ રઝાકે અદાલતમાં સ્વીકાર્યું કે તે 1એમડીબી સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગપતિ ઝો લોને ઓળખતો હતો અને તે માનતો હતો કે તે વ્યક્તિ મધ્ય પૂર્વમાં મલેશિયાના રોકાણના વ્યવહારોને સરળ બનાવી શકે છે. 9 ડિસેમ્બરઃ નજીબ રઝાકે કહ્યું કે તેમને ખબર નથી કે સરકારી માલિકીની એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. માંથી ઉદ્ભવતા ભંડોળ તેમના બેંક ખાતાઓમાં પ્રવેશ્યું છે અને આ પ્રકારના વ્યવહારોને સ્વેચ્છાએ સમર્થન આપવું પાગલપણું હશે. 2020 જાન્યુઆરી 8: એમ. એ. સી. સી. એ લગભગ એક અઠવાડિયા અગાઉ પ્રાપ્ત થયેલા નવ ફોન ઓડિયો રેકોર્ડિંગ્સ જાહેર કર્યા, જે 5 જાન્યુઆરીથી 29 જુલાઈ 2016 વચ્ચે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જે કુલ 45 મિનિટના હતા, જેમાં 1એમ. ડી. બી. કૌભાંડની તપાસને છુપાવવાના નજીબના પ્રયાસોનો ખુલાસો થયો હતો, જેને એમ. એ. સી. સી. ના વડા લતીફા બીબી કોયાએ "આઘાતજનક" ગણાવ્યા હતા, કારણ કે તેમાં કવર-અપ્સ અને ન્યાયને નષ્ટ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા ". એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગમાં નજીબ અને તેની પત્ની રોસમાહ મન્સોર વચ્ચેની વાતચીત દર્શાવવામાં આવી હતી, જે આ કૌભાંડમાં નજીબની ગેરરીતિથી નારાજ જણાતી હતી. અન્ય એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગમાં, નજીબ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહયાન પાસેથી મદદ માંગી રહ્યો હતો જેથી નજીબના સાવકા પુત્ર, રિઝા અઝીઝની કૌભાંડમાં સંડોવણીને સાફ કરવામાં મદદ મળી શકે. 17 માર્ચઃ મલેશિયાના વડા પ્રધાન કાર્યાલય (પીએમઓ) ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મલેશિયાએ કૌભાંડગ્રસ્ત સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળ 1એમડીબીમાંથી ચોરાયેલા 32.2 કરોડ યુએસ ડોલરની વસૂલાત કરી છે, જે યુએસ વકીલો કહે છે કે 4.5 અબજ યુએસ ડોલરથી વધુની લૂંટ કરવામાં આવી હતી. 15 એપ્રિલઃ યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે 1એમ. ડી. બી. કૌભાંડ દરમિયાન ચોરાયેલા 30 કરોડ અમેરિકી ડોલર મલેશિયાને પરત કર્યા. 2 જૂનઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી ફંડના 27 મિલિયન આરએમ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ મની લોન્ડરિંગ આરોપો પરની સુનાવણી, જે શરૂ થવાની હતી તે ખાલી કરવામાં આવી છે. 5 જૂનઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક સામે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. પાસેથી કથિત રીતે 42 મિલિયન આર. એમ. ઉપાડવાના આરોપનો કેસ આવતા મહિને સમાપ્ત થશે. અંતિમ રજૂઆતો પૂર્ણ થયા પછી, ન્યાયમૂર્તિ મોહમ્મદ નઝલન મોહમ્મદ ગઝાલીએ ચુકાદો આપ્યો કે તેઓ 28 જુલાઈના રોજ સવારે 10 વાગ્યે પોતાનો ચુકાદો આપશે. 28 જુલાઈઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકને સત્તાના દુરુપયોગની એક ગણતરી, વિશ્વાસઘાતની ત્રણ ગુનાહિત ગણતરીઓ, મની લોન્ડરિંગની ત્રણ ગણતરીઓ, એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાયલ માટે કુલ સાત આરોપો માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા. આ કૌભાંડ સંબંધિત પાંચ ટ્રાયલમાંથી પ્રથમ પર ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેને 12 વર્ષની જેલની સજા અને 210 મિલિયન આરએમ (49.5 મિલિયન યુએસ ડોલર) નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. 24 જુલાઈઃ મલેશિયાએ યુએસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક ગોલ્ડમૅન સૅશ સાથે 1એમડીબી કૌભાંડમાં બેંકની ભૂમિકાની ફોજદારી તપાસને પડતી મૂકવા સંમતિ દર્શાવી. 30 જુલાઈઃ નજીબ રઝાકે આરએમ 42 મિલિયન એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં તેની 12 વર્ષની જેલની સજા અને આરએમ 22 કરોડ દંડની સજા સામે અપીલ દાખલ કરી છે. 18 સપ્ટેમ્બરઃ યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે લંડનમાં એક કાનૂની પેઢી દ્વારા રાખવામાં આવેલા ભંડોળ સામે નાગરિક જપ્તીની કાર્યવાહી શરૂ કરી. યુ. એસ. $330 મિલિયનની 1એમ. ડી. બી. નાણાંની ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી, જે દેખીતી રીતે વેનેઝુએલામાં એક તેલ પ્રોજેક્ટ માટે બનાવાયેલ હતી જે પાછળથી નિષ્ફળ ગઈ હતી. 25 સપ્ટેમ્બરઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકને આરએમ 42 મિલિયન એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં તેમની દોષિતતા અને સજા પર અપીલની અરજી દાખલ કરવા માટે 30 દિવસની મુદત લંબાવવામાં આવી છે. 1 ઓક્ટોબરઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસ. આર. સી. આંતરરાષ્ટ્રીય કેસમાં તેમની દોષિતતા અને સજા સામે અપીલની સુનાવણી આગામી વર્ષે 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. 22 ઓક્ટોબરઃ યુ. એસ. ન્યાય વિભાગે એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને જણાવ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણ બેંક ગોલ્ડમૅન સૅશ 1એમડીબી કૌભાંડમાં તેની ભૂમિકાની તપાસને ઉકેલવા માટે યુ. એસ. ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ રેકોર્ડ દંડ સહિત વિશ્વભરના નિયમનકારોને 2.9 અબજ ડોલરનો દંડ ચૂકવવા સંમત થઈ છે. 2 ડિસેમ્બરઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી ભંડોળમાં આરએમ 42 મિલિયનની ગેરરીતિ કરવાના આરોપોમાંથી તેમને શા માટે મુક્ત કરવા જોઈએ તે અંગે અપીલની તેમની અરજીમાં 307 આધારો રજૂ કર્યા. નજીબના વકીલ હરિંદરજીત સિંહે પુષ્ટિ કરી હતી કે અરજી 19 ઓક્ટોબરે દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં અપીલના 307 આધારો છે. 2021 ફેબ્રુઆરી 2: ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી ભંડોળના આરએમ 42 મિલિયનની ગેરરીતિ માટે તેમની દોષિતતા અને જેલની સજા સામે અપીલની સુનાવણી 15 ફેબ્રુઆરીએ આગળ વધશે નહીં. 5 એપ્રિલઃ મલેશિયાની અપીલ અદાલતે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક દ્વારા 1એમડીબી ખાતે અબજો ડોલરના કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા કેસમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપોમાં તેમની સજાને રદ કરવાના પ્રયાસની સુનાવણી શરૂ કરી. 13 એપ્રિલઃ નજીબ રઝાકની બચાવ ટીમે આરએમ 42 મિલિયન એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની અપીલમાં છ દિવસની રજૂઆત પૂર્ણ કરી છે. 12 મે: નાણાં મંત્રાલયે જાહેરાત કરી કે તેણે ચોરાયેલા 1એમ. ડી. બી. ભંડોળમાંથી વધુ એક અબજ ડોલરની વસૂલાત કરી છે. 18 મેના રોજ કોર્ટ ઓફ અપીલમાં એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડીના ભંડોળમાં આરએમ 42 મિલિયનની ગેરરીતિ બદલ તેની દોષિતતા અને જેલની સજા સામે નજીબ રઝાકની અપીલની સુનાવણી 15 દિવસ સુધી બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી પૂર્ણ થઈ હતી. 20 મેના રોજઃ શાસક સરકાર 17 મે 2018ના રોજ નજીબના પેવેલિયન નિવાસસ્થાનમાંથી જપ્ત કરાયેલ RM114 મિલિયન રોકડ, રોકડ, દાગીના અને અન્ય સંપત્તિનો ભાગ જપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ કારણ કે ફરિયાદી પક્ષ એ સાબિત કરવામાં અસમર્થ હતો કે નાણાં રાજ્ય ભંડોળમાંથી ધોવાઈ ગયા હતા. 21 જૂનઃ 20 મેના અદાલતના ચુકાદા પછી, ફરિયાદી પક્ષે આ કેસમાં આગળ અપીલ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. 2 જુલાઈઃ નાણાં મંત્રાલય (એમ. ઓ. એફ.) એ જાહેરાત કરી કે સરકારને એ. એમ. એમ. બી. હોલ્ડિંગ્સ બી. એચ. ડી. પાસેથી 1એમ. ડી. બી. સંબંધિત 1 અબજ ડોલરના સમાધાનનો પ્રથમ હપ્તો પ્રાપ્ત થયો છે. 3 ઓગસ્ટઃ ઉચ્ચ અદાલતે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક અને અન્ય ચાર પ્રતિવાદીઓને એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી દ્વારા એસઆરસીને આરએમ 4 બિલિયન રિટાયરમેન્ટ ફંડ ઇન્ક (કેડબલ્યુએપી) લોનના સંબંધમાં વિશ્વાસના કથિત ઉલ્લંઘન અને વૈધાનિક ફરજના ઉલ્લંઘન માટે દાખલ કરેલા દાવાનો 30 ઓગસ્ટ સુધીમાં જવાબ આપવાનો આદેશ આપ્યો. 26 ઓગસ્ટઃ કુઆલાલંપુરની ઉચ્ચ અદાલતે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. દ્વારા રાજકીય પક્ષ સામે કંપની પાસેથી કથિત રીતે 16 મિલિયન આર. એમ. ની ગેરરીતિ રકમ મેળવવા બદલ દાખલ કરવામાં આવેલા દાવાને રદ કરવા માટે અમ્નોની અરજીની સુનાવણી માટે 10 નવેમ્બરની તારીખ નક્કી કરી. 22 ઓક્ટોબરઃ નજીબે ભૂતપૂર્વ એટર્ની-જનરલ ટોમી થોમસ અને મલેશિયાની સરકાર સામે ચાર મુકદ્દમામાં તેમની સામે 35 ફોજદારી આરોપો મૂકવા બદલ દીવાની દાવો દાખલ કર્યો અને દાવો કર્યો કે તત્કાલીન એટર્ની જનરલે તેમની સામે કેસ ચલાવવા માટે તેમની સત્તાનો કથિત રીતે દુરુપયોગ કર્યો હતો. 24 નવેમ્બરઃ અપીલ અદાલતે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની RM42 મિલિયન SRC આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં તેમની દોષિતતા અને સજાને રદ કરવાની અપીલ સંબંધિત તેના નિર્ણય માટે 8 ડિસેમ્બરને જાળવી રાખ્યો. 3 ડિસેમ્બરઃ અપીલ અદાલતે નવા પુરાવા સામેલ કરવા માટે નજીબ રઝાકની અરજીની સુનાવણી માટે 7 ડિસેમ્બર નક્કી કરી. 8 ડિસેમ્બરઃ અપીલ અદાલતે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. કેસમાં નજીબ રઝાકની દોષિતતા અને સજાને સમર્થન આપ્યું છે, જ્યાં નજીબને કંપનીના ખજાનામાંથી આર. એમ. 42 મિલીની ગેરરીતિ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. અપીલ અદાલતે એમ પણ કહ્યું હતું કે પાંચ વર્ષ પહેલાં તત્કાલીન એટર્ની-જનરલ અપાંડી દ્વારા જાહેર કરાયેલા બે નાણાકીય પ્રવાહ ચાર્ટ્સ પહેલાથી જ દર્શાવે છે કે તે આરબ દાન ન હતું જે નજીબના ખાતામાં ગયું હતું. 10 ડિસેમ્બરઃ યુ. એમ. એન. ઓ. એ કંપની પાસેથી કથિત રીતે 16 મિલિયન આર. એમ. ની ગેરરીતિ રકમ પ્રાપ્ત કરવા બદલ એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. દ્વારા તેની સામેના દાવામાં કાર્યવાહી પર રોક લગાવવા માટે અરજી દાખલ કરી છે. 2022 જાન્યુઆરી 22: નજીબ એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. દ્વારા તેમની સામે દાખલ કરવામાં આવેલા 1.1 અબજ અમેરિકી ડોલરના મુકદ્દમાને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા. 24 જાન્યુઆરીઃ નજીબે RM42 મિલિયન SRC આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં તેની દોષિતતાને રદ કરવાની અપીલમાં તેના વતી કાર્યવાહી કરવા માટે યુનાઇટેડ કિંગડમમાંથી રાણીના વકીલની નિમણૂક કરવાની માંગ કરી હોવાના અહેવાલ છે. 9 ફેબ્રુઆરીઃ કુઆલાલંપુર હાઈકોર્ટના કોમર્શિયલ ડિવિઝને 1એમડીબી અને તેની પેટાકંપનીઓને નજીબ અથવા તેના એજન્ટોના 68.1 કરોડ અમેરિકી ડોલર કથિત રીતે તેમના અંગત બેંક ખાતામાં જવાના દાવાના સંબંધમાં ફ્રીઝ કરવા માટે એકતરફી આદેશ આપ્યો. 22 ફેબ્રુઆરીઃ ભૂતપૂર્વ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી-જનરલ મોહમ્મદ ઇરવાન સેરીગર અબ્દુલ્લાએ તેમની અને અરુલ કાંડા સામે યુએસ $6.59 અબજ (RM27.6 બિલિયન) ચૂકવવા માટે 1એમડીબી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા દાવાને રદ કરવા માટે અરજી કરી છે. 1 માર્ચઃ ગોલ્ડમૅન સૅશના ભૂતપૂર્વ બેન્કર ટિમ લેસનેરે યુએસ કોર્ટમાં જુબાની આપી કે નજીબના બે ખાનગી સચિવો 1એમડીબી માટે 3 અબજ યુએસ ડોલરના ત્રીજા બોન્ડ ઇશ્યૂ કરવામાં સામેલ હતા. તેમણે એ પણ જુબાની આપી હતી કે તેમને એક વખત ઝો લો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે 1એમડીબી અફેર પર તત્કાલીન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના જારેડ કુશનર અને અન્ય લોકો સાથે વાત કરી હતી. 2 માર્ચઃ નજીબ દીવાન રકાયતને કહે છે કે સરકાર દ્વારા 1એમ. ડી. બી. ના દેવાની મૂળ રકમ ચૂકવવા માટે જાહેર ભંડોળનો એક ટકા પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે આનું કારણ એ છે કે ગોલ્ડમૅન સૅશ, ઓડિટ કંપનીઓ કેપીએમજી અને ડેલોઇટ, એમ્બેંક અને યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ (ડીઓજે) સહિત વિવિધ સંસ્થાઓએ મલેશિયાને કુલ આરએમ 23 બિલિયનનું 1એમડીબી ભંડોળ પરત કર્યું હતું. 15 માર્ચઃ 1એમ. ડી. બી. કેસમાં કામ કરનારા ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (એફ. બી. આઈ.) ના એજન્ટે અદાલતમાં જુબાની આપી કે નજીબને 1એમ. ડી. બી. ભંડોળમાંથી 75.6 કરોડ યુએસ ડોલર (<આઇ. ડી. 1 બિલિયન) ની ગેરરીતિ મળી હતી. દરમિયાન, નજીબ આર. એમ. 42 મિલિયન એસ. આર. સી. આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ફરીથી સુનાવણીની આશા રાખે છે, અને આમ આ મહિનાની શરૂઆતમાં તેમની ટિપ્પણી પર લેખિત સમજૂતી રજૂ કરી હતી, કે સરકારે હજુ સુધી 1એમ. ડી. બી. ના મુખ્ય દેવાની ચૂકવણી કરી નથી. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે દીવાન રકાયતના સ્પીકર અઝહર અઝીઝાન હારુની ઓફિસે મીડિયાને આ બાબતની પુષ્ટિ કરી હતી. 16 માર્ચઃ મુખ્ય ન્યાયાધીશ તેંગ્કુ મૈમુન તુઆન માતની આગેવાની હેઠળની પાંચ સભ્યોની ફેડરલ કોર્ટની ખંડપીઠે સર્વસંમતિથી નજીબની એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં વધુ પુરાવા રજૂ કરવાની અપીલને ફગાવી દીધી જેથી તેની દોષિતતા અને સજાને ઉલટાવી શકાય. 17 માર્ચઃ ફરિયાદી પક્ષે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની RM2.28 અબજ 1MDB ભ્રષ્ટાચારની સુનાવણીમાં એક સાક્ષીની નજીબના વકીલની પૂછપરછ પર વાંધો ઉઠાવ્યો. 24 માર્ચઃ ગોલ્ડમૅન સૅશ ગ્રૂપ ઇન્કના ભૂતપૂર્વ બેન્કર રોજર એન. જી. ની સુનાવણીમાં જ્યુરીને અબજો ડોલરના 1એમ. ડી. બી. ના ભ્રષ્ટાચારના કૌભાંડમાં કથિત રીતે લૂંટાયેલા નાણાંથી ખરીદવામાં આવેલા ખજાનાનો સખત પુરાવો બતાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જ્યુરીઓએ ન્યૂયોર્કના પ્રતિષ્ઠિત ઝવેરી લોરેન શ્વાર્ટઝ દ્વારા રોસમાહ માટે બનાવવામાં આવેલા કાગળના વજન જેટલા મોટા ગુલાબી હીરા સાથેનો વાસ્તવિક 23 મિલિયન યુએસ ડોલરનો ગળાનો હાર જોયો ન હતો. 29 માર્ચઃ 1એમ. ડી. બી. અને તેની એક પેટાકંપનીએ વોન્ટેડ ઉદ્યોગપતિ ઝો લો રોમને મલેશિયામાં તેની 1.3 અબજ અમેરિકી ડોલરની કોઈપણ સંપત્તિ સ્થાનાંતરિત કરવા અથવા નષ્ટ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે હાઈકોર્ટ પાસેથી વચગાળાનો આદેશ મેળવ્યો. 30 માર્ચઃ ભૂતપૂર્વ ઓડિટર-જનરલ મદીના મોહમ્મદે કહ્યું કે 1એમડીબીનો મુદ્દો એક સત્તાવાર રહસ્ય છે જે ભૂતકાળમાં સરકારી બેઠકોમાં પણ ઉઠાવી શકાયો ન હતો, જ્યારે તેમણે સમજાવ્યું કે શા માટે તેમણે 1એમડીબીના ઓડિટ અહેવાલના અપ્રચલિત સંસ્કરણને જાહેર કર્યું ન હતું અને તેને તત્કાલીન વડા પ્રધાન નજીબ રઝાક સમક્ષ ઉઠાવ્યો ન હતો. 31 માર્ચઃ મદીના જુબાની આપે છે કે તેના પુરોગામી એમ્બ્રિન બુઆંગ 1એમડીબીના મુદ્દા પર તેના મંતવ્યો શેર કરવા માટે અનિચ્છા ધરાવતા હતા. 31 માર્ચઃ ઉચ્ચ અદાલતે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. દ્વારા રાજકીય પક્ષ સામે 16 મિલિયન આર. એમ. નો દાવો કરવા માટેના દાવાની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવાની યુ. એમ. એન. ઓ. ની અરજીને ફગાવી દીધી, જે કંપની દ્વારા પક્ષને કથિત રીતે ખોટી રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. 1 એપ્રિલઃ કુઆલાલંપુરની ઉચ્ચ અદાલતે નજીબને એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. દ્વારા દાખલ કરાયેલા યુ. એસ. $1.18 અબજ (<આઇ. ડી. 1 અબજ>) ના દાવા પર પોતાનું બચાવ નિવેદન દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો. 1એમડીબીના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બક્કે સલ્લેહે હાઈકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે નજીબ સંરક્ષણ મંત્રી અને નાયબ વડા પ્રધાન હતા ત્યારે તેઓ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ ઝો લોને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકના કાર્યાલયમાં મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે નઝીબે તેમને આ સોદા પર પોતાની શંકાઓ હોવા છતાં પેટ્રોસૌદી ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ સાથે 1 અબજ યુએસ ડોલરના સંયુક્ત સાહસ સાથે આગળ વધવા કહ્યું હતું. 1 એપ્રિલઃ 1એમ. ડી. બી. બોર્ડના ભૂતપૂર્વ સભ્યએ અદાલતમાં જુબાની આપી કે મલેશિયાના સાર્વભૌમ સંપત્તિ ભંડોળના કુલ 1 અબજ ડોલર નજીબના બેંક ખાતાઓમાં ગયા. 8 એપ્રિલઃ રોજર એન. જી. ને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં મની લોન્ડરિંગના કાવતરું અને યુ. એસ. લાંચ કાયદાના ઉલ્લંઘનનું કાવતરું ઘડવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવે છે. 8 એપ્રિલઃ નજીબ રઝાકના બચાવ પક્ષના વકીલ વાન આઈઝુદ્દીન વાન મોહમ્મદે પુષ્ટિ કરી કે નજીબ આગામી મહિના સુધીમાં આરએમ 42 મિલિયન એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં તેમની અપીલમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે યુનાઇટેડ કિંગડમમાંથી રાણીના વકીલ મેળવવા માટે તેમની અરજી દાખલ કરવા માટે તૈયાર છે. 9 એપ્રિલઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મુહિદ્દીન યાસીન ઇચ્છે છે કે મલેશિયામાં 1એમડીબીની સુનાવણી ઝડપી કરવામાં આવે. 18 એપ્રિલઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. ભંડોળના આર. એમ. 42 મિલિયનના ગેરરીતિના કેસમાં તેની સજાને રદ કરવા માટે ફેડરલ કોર્ટમાં અપીલ અરજી દાખલ કરવા માટે 25 એપ્રિલ સુધીમાં સમય વધારવા માટે અરજી કરી છે. 20 એપ્રિલઃ ભૂતપૂર્વ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી-જનરલ મોહમ્મદ ઇરવાન સેરીગર અબ્દુલ્લાની 1એમડીબી દ્વારા તેમની અને 1એમડીબીના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અરુલ કાંડા કંદાસામી સામે દાખલ કરવામાં આવેલા દાવાને રદ કરવાની અરજી પર 1 જુલાઈના રોજ સુનાવણી થશે. 25 એપ્રિલઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે તેમની અપીલની અરજીમાં 94 આધારો રજૂ કર્યા કે શા માટે તેમને એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડી ભંડોળમાં આરએમ 42 મિલિયનની ગેરરીતિ કરવાના આરોપોમાંથી મુક્ત કરવા જોઈએ. 9 મે: ફેડરલ કોર્ટે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. ભંડોળમાં આર. એમ. 42 મિલની ગેરરીતિ બદલ તેની સજા અને જેલની સજા સામે નજીબ રઝાકના અંતિમ દાવાની સુનાવણી માટે ઓગસ્ટમાં 10 દિવસ નક્કી કર્યા છે. 8 જૂનઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની કાનૂની ટીમે એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાયલને રદ કરવા માટે નવી બિડ દાખલ કરી છે. ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં ન્યાયાધીશ મોહમ્મદ નઝલન મોહમ્મદ ગઝાલીને હિતોના સંઘર્ષને કારણે ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. 14 જૂનઃ એમ. એ. સી. સી. ના મુખ્ય કમિશનર આઝમ બકીએ જણાવ્યું હતું કે 2021માં જપ્ત કરવામાં આવેલી અને મલેશિયાની સરકારને પરત કરવામાં આવેલી કુલ સંપત્તિની કિંમત લગભગ 1 અબજ ડોલર હતી, જેમાંથી 2 ટકા 1એમ. ડી. બી. સાથે જોડાયેલી હતી. 15 જૂનઃ નાણાં મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ અધિકારી સિતી ઝૌયાહ મોહમ્મદ દેસાએ જુબાની આપી કે 1એમડીબી અને અબર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસ (જેવી) ના પરિણામે મલેશિયામાં હજુ પણ 3 અબજ યુએસ ડોલર (RM13.3 અબજ) નું દેવું બાકી છે. 28 જૂનઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની તેમના એસ. આર. સી. કેસમાં વધારાના પુરાવા રજૂ કરવાની અરજી માટે કેસ મેનેજમેન્ટની અરજી, જેમાં તેમને 12 વર્ષની જેલની સજા અને આર. એમ. 21 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, તેને 30 જૂને ફરીથી નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. 1 જુલાઈઃ ભૂતપૂર્વ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી જનરલ મોહમ્મદ ઇરવાન સેરીગર અબ્દુલ્લા અને 1એમડીબીના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અરુલ કાંડા કંદાસામીની અરજીઓ પર 19 ઓક્ટોબરના રોજ સુનાવણી થશે. 21 જુલાઈઃ ઉચ્ચ અદાલતે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. સાથે જોડાયેલા આર. એમ. 42 મિલિયનની ગેરરીતિ કરવાના દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે યુકેની રાણીના વકીલ જોનાથન જેમ્સ લેડલોની અરજીને નકારી કાઢી હતી. 26 જુલાઈઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે તેમના મુખ્ય બચાવ વકીલ મુહમ્મદ શફી અબ્દુલ્લા અને તેમની કાનૂની પેઢીને એસઆરસી ઇન્ટરનેશનલ એસડીએન બીએચડીના આરએમ 42 મિલિયનની ગેરરીતિ અંગેના તેમના દોષિત ચુકાદા સામે તેમની અંતિમ અપીલમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાથી મુક્ત કર્યા. નજીબે પુષ્ટિ કરી હતી કે હિસ્યમ તે પોહ ટેક એસઆરસી અપીલમાં તેમના મુખ્ય વકીલ હશે, જ્યારે કાયદા પેઢી ઝૈદ ઇબ્રાહિમ સુફ્લાન ટીએચ લિઉ એન્ડ પાર્ટનર્સ આ કેસ માટે વકીલ હશે. 26 જુલાઈઃ નજીબ રઝાકના નવનિયુક્ત વકીલો આરએમ 42 મિલિયન એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનની અપીલ પર આગામી મહિને નિર્ધારિત 10 દિવસની સુનાવણી સ્થગિત કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટની માંગ કરી રહ્યા છે. 27 જુલાઈઃ ક્લાંગના સાંસદ ચાર્લ્સ સેન્ટિયાગોએ ભૂતપૂર્વ એટર્ની-જનરલ (એ. જી.) મોહમ્મદ અપાંડી અલી સામે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ અને 1એમ. ડી. બી. ટ્રાયલની તપાસને છુપાવવા માટે સત્તાના કથિત દુરુપયોગ અંગે પોલીસ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો. 15 ઓગસ્ટઃ ફેડરલ કોર્ટે નવા પુરાવા રજૂ કરવા માટે નજીબની અરજી પર સુનાવણી કરી. જો કોર્ટ નવા પુરાવા માટેની વિનંતીને નકારી કાઢે છે, તો 12 વર્ષની જેલની સજા અને આરએમ 22 કરોડ દંડને રદ કરવાની નજીબની મુખ્ય અપીલ ચાલુ રહેશે. 16 ઓગસ્ટઃ ફેડરલ કોર્ટે નવા પુરાવા સામેલ કરવાની નજીબની અપીલને નકારી કાઢી હતી, જેનો હેતુ કોર્ટને એ દાવા પર ફરીથી સુનાવણીનો આદેશ આપવા માટે સમજાવવાનો હતો કે ટ્રાયલ જજ તેને દોષિત ઠેરવતી વખતે પક્ષપાતી હતા. અદાલતે પક્ષપાતના કોઈપણ પુરાવાને નકારી કાઢ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તે 18 ઓગસ્ટથી રઝાકની અંતિમ અપીલની સુનાવણી કરશે. 18 ઓગસ્ટઃ નજીબ રઝાકના વકીલે નજીબનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું બંધ કરવાની મંજૂરી આપવાની માંગ કરી. વકીલ, હિસ્યમ તે પોહ તેઇક કહે છે કે તેઓ કેસ ચાલુ રાખવા માટે તૈયાર નથી અને જો કોઈ અન્ય નજીબનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તો તે વધુ સારું રહેશે. ન્યાયાધીશે તેમને કહ્યું છે કે તેઓ નજીબનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું બંધ કરી શકતા નથી અને જ્યાં સુધી ન્યાયાધીશ કહે નહીં કે તેઓ રોકી શકે ત્યાં સુધી તેમણે કામ ચાલુ રાખવું જોઈએ. 19 ઓગસ્ટઃ હિસ્યમ તેહે ફેડરલ કોર્ટને જણાવ્યું કે ઝૈદ ઇબ્રાહિમ સુફ્લાન ટીએચ લ્યુ એન્ડ પાર્ટનર્સ (ઝિસ્ટ) હવે ભ્રષ્ટાચારના દોષિત ઠેરવવા સામેની અપીલમાં નજીબનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યું નથી. હિસ્યમ હજુ પણ નજીબના વકીલ છે, જેમ કે ન્યાયાધીશોની પેનલ દ્વારા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેણે અગાઉ પોતાને મુક્ત કરવાની તેમની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. 19 ઓગસ્ટઃ હિસ્યમ તેહ ફેડરલ કોર્ટમાં અપીલમાં તેમના ક્લાયન્ટ નજીબ રઝાક વતી કોઈ પણ રજૂઆત કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે અદાલતમાં નજીબનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર કોઈ નહીં હોય. હિસ્યમ અન્ય ક્લાયન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે, જે નજીબનો યુ. એમ. એન. ઓ. સહયોગી ઝાહિદ હમીદી પણ છે, એક જ સમયે થઈ રહેલી અલગ સુનાવણીમાં, તેથી તે એક જ સમયે બે જગ્યાએ હોઈ શકતો નથી. નજીબની અપીલની સુનાવણી કરતી પાંચ ન્યાયાધીશોની પેનલે અપીલને મુલતવી રાખવાની હિસ્યમની વિનંતીને નકારી કાઢી છે, તેથી તે મંગળવાર (23 ઓગસ્ટ) ના રોજ નિર્ધારિત સમય મુજબ આગળ વધશે. 23 ઓગસ્ટઃ મલેશિયાની ફેડરલ કોર્ટે નજીબ રઝાકની સજાને સમર્થન આપ્યું અને તે જ દિવસે તે કજાંગ જેલમાં તેની 12 વર્ષની સજા શરૂ કરે છે. જોકે તેઓ ભ્રષ્ટાચારના અન્ય કેસોની સુનાવણીમાં હાજર રહેવાનું ચાલુ રાખે છે. 31 ઓગસ્ટઃ યુટ્યુબ ચેનલ પ્રોજેક્ટ બ્રેઝન દ્વારા વ્હેલ હન્ટિંગઃ ધ સર્ચ ફોર ઝો લો ના પ્રથમ એપિસોડમાં, બિલિયન ડૉલર વ્હેલના લેખકો ટોમ રાઈટ અને બ્રેડલી હોપ જણાવે છે કે લો ચીનમાં છુપાયેલો છે, જેમાં 2019 માં શાંઘાઈ ડિઝનીલેન્ડ ખાતે નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ ઉજવણી કરતો લો નો ફોટો બતાવવામાં આવ્યો છે, અને ચીનમાં તેના વધુ હેતુઓ વિશે વધુ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 1 સપ્ટેમ્બરઃ નજીબની પત્ની, રોસમાહ મન્સોર, કંપનીને $279 મિલિયનનો સૌર ઉર્જા પુરવઠાનો કરાર જીતવામાં મદદ કરવા માટે લાંચ માંગવા અને પ્રાપ્ત કરવાના ત્રણ આરોપોમાં દોષી ઠેરવવામાં આવે છે, અને ત્રણ લાંચ લેવાના આરોપોમાંથી દરેક માટે 10 વર્ષની જેલની સજા અને 970 મિલિયન રિંગિટ ($216.45 મિલિયન) નો દંડ ફટકારવામાં આવે છે. 12 સપ્ટેમ્બરઃ નજીબ અને રોસમાહના ખિતાબને 2019ના અદાલતના પરિણામ સુધી સ્થગિત કર્યા બાદ, સેલાંગોર પેલેસે ઔપચારિક રીતે નજીબ અને રોસમાહના ખિતાબ છીનવી લીધા. આ પછી માત્ર ત્રણ દિવસ પછી પેનાંગ રાજ્ય આવ્યું હતું. 30 નવેમ્બરઃ એટર્ની-જનરલ ચેમ્બર્સ (એ. જી. સી.) એ પુષ્ટિ કરી કે તે નજીબ રઝાક અને તેની પત્ની રોસમાહ મન્સોરને 17 મે, 2018ના રોજ કુઆલાલંપુરમાં પેવેલિયન રેસિડેન્સમાંથી જપ્ત કરવામાં આવેલા 80 મિલિયન આર. એમ. ના દાગીના, વૈભવી ઘડિયાળો અને ડિઝાઇનર હેન્ડબેગ પરત કરવાના હાઈકોર્ટના ચુકાદા સામે અપીલ કરી રહ્યું નથી. 6 ડિસેમ્બરઃ અપીલ અદાલતે નજીબ રઝાકની સામે એસ. આર. સી. ઇન્ટરનેશનલ એસ. ડી. એન. બી. એચ. ડી. ના મુકદ્દમાને ધ્યાનમાં રાખીને તેની 42 મિલિયન આર. એમ. ની કોઈપણ સંપત્તિને સ્થાનાંતરિત કરવા અથવા નષ્ટ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા મારેવાના હુકમને રદ કરવાની નજીબ રઝાકની દરખાસ્તને ફગાવી દીધી. 9 જાન્યુઆરી 2023: કુઆલાલંપુર ઉચ્ચ અદાલતે ગોલ્ડમૅન સૅશના ભૂતપૂર્વ બેન્કર રોજર એન. જી. ને 1એમ. ડી. બી. ની પેટાકંપનીઓ સાથે સંબંધિત 6.5 અબજ અમેરિકી ડોલરની સુરક્ષા નોટો અને બોન્ડ્સના વેચાણમાં કંપનીને ઉશ્કેરવાના ચાર આરોપોમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યા. 11 જાન્યુઆરીઃ અપીલ અદાલતે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મહાથિર મોહંમદના દિગ્ગજ ખૈરુદ્દીન અબુ હસનને 1એમ. ડી. બી. મામલે 62 વર્ષની અટકાયત બદલ 300,000 આર. એમ. વળતર ચૂકવવાના નિર્ણયને રદ કરવા માટે મલેશિયાના અધિકારીઓની અપીલની સુનાવણી માટે 13 જુલાઈ નક્કી કરી છે. 13 જાન્યુઆરીઃ નાયબ વડા પ્રધાન અહમદ ઝાહિદ હમીદીએ ન્યાયતંત્રને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકને તેમના ફોજદારી કેસોમાં "ન્યાયી ન્યાય" આપવા હાકલ કરી. 17 જાન્યુઆરીઃ કુઆલાલંપુર હાઈકોર્ટના બે ન્યાયાધીશો, જેમણે 1એમ. ડી. બી. સાથે જોડાયેલા બે ચાલી રહેલા ફોજદારી કેસોની અધ્યક્ષતા કરી હતી, તેમને અપીલ કોર્ટમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. 19 જાન્યુઆરીઃ 1એમ. ડી. બી. કૌભાંડની તપાસ રદ કરવા માટે ભૂતપૂર્વ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને ગેરકાયદેસર રીતે લોબિંગ કરવા બદલ એક અમેરિકન સલાહકારને બે વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. 19 જાન્યુઆરીઃ મુખ્ય બચાવ પક્ષના વકીલ મોહમ્મદ શફી અબ્દુલ્લાએ 2022માં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની એસઆરસી અપીલની સુનાવણીમાં વિલંબ કરવા માટે તેમની અને કાનૂની પેઢી ઝૈદ ઇબ્રાહિમ સુફિયાન ટીએચ લ્યુ એન્ડ પાર્ટનર્સના વકીલો વચ્ચે કાવતરું હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. 19 જાન્યુઆરીઃ સબાહના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને સરવાક અબ્દુલ રહેમાન સેબલીની અધ્યક્ષતાવાળી પાંચ સભ્યોની ફેડરલ કોર્ટની ખંડપીઠે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકના દોષિત ચુકાદાને ઉલટાવવા તેમજ એસઆરસી આંતરરાષ્ટ્રીય કેસમાં 12 વર્ષની જેલની સજાને લગતી કાર્યવાહીને આગામી મહિના સુધી સ્થગિત કરવા સંમતિ આપી. 27 ફેબ્રુઆરીઃ અબુ ધાબીની ઇન્ટરનેશનલ પેટ્રોલિયમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની અને તેનું એકમ આબેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પી. જે. એસ. મલેશિયાના નાણાં મંત્રાલય સાથે તેમના કાનૂની વિવાદમાં 1.8 અબજ ડોલરનું સમાધાન ચૂકવવા સંમત થયા. 3 માર્ચઃ નજીબ અને અરુલ બંનેને 1એમ. ડી. બી. ઓડિટ અહેવાલ સાથે ચેડા કરવાના આરોપમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા. 13 માર્ચઃ નાયબ નાણાં પ્રધાન અહમદ મસ્લાન કહે છે કે અત્યાર સુધીમાં 1એમડીબીના 43.8 અબજ આરએમ (9.7 અબજ ડોલર) ના દેવાની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. 31 માર્ચઃ ફેડરલ કોર્ટે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકની તેમના એસ. આર. સી. આંતરરાષ્ટ્રીય કેસની સમીક્ષા કરવા માટે રજા માટેની અરજીને ફગાવી દીધી. 26 એપ્રિલઃ હિપ હોપ જૂથ ફ્યુજીઝના પ્રસને કોલંબિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુ. એસ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા બે રાષ્ટ્રપતિની શરતો હેઠળ લોબિંગમાં ઝો લો સાથે કથિત કાવતરું કરવા બદલ 10 ગુનામાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, પ્રથમ ઓબામા 2012 ના રાષ્ટ્રપતિ અભિયાનમાં વિદેશી સંસ્થાઓ પાસેથી આશરે $865,000 ની ગેરકાયદેસર ટ્રાન્સફરમાં સામેલ છે (જેમાં રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા અને પ્રથમ મહિલા સાથે પોઝ આપવા માટે $20 મિલિયનની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે), અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને ઝો લો અને 1એમડીબી પર તપાસ બંધ કરવા માટે બેક-ચેનલ અભિયાન ચલાવવા માટે. 29 મે: ઝો લોના ભૂતપૂર્વ સહાયક કી કોક થિયામનું 56 વર્ષની વયે સ્ટ્રોકથી અવસાન થયું. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, તે મલેશિયાના અધિકારીઓને લોના વર્તમાન ઠેકાણા વિશે જણાવવા માટે મલેશિયા પરત ફર્યો હતો. 30 મે: બિલિયન ડૉલર વ્હેલના લેખક બ્રેડલી હોપે એક ટ્વિટમાં દાવો કર્યો કે ઝો લોને શાંઘાઈમાં નજરકેદ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે. 24 જૂનઃ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન નજીબ રઝાકે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક ગોલ્ડમૅન સૅશ અને બેંક નેગારાના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર ઝેટી અખ્તર અઝીઝના પરિવારને તેમના RM2.28bil 1MDB ટ્રાયલના સંબંધમાં સંબંધિત બેંકિંગ દસ્તાવેજોની શોધ માટે તેમની અપીલ પાછી ખેંચી લીધી. 7 જુલાઈઃ ઝો લોની અન્ય સહયોગી જાસ્મિન લૂ પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરે છે. તે પછીથી પોલીસને 1એમ. ડી. બી. ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને ખરીદવામાં આવેલી $19.7 મિલિયનની સંપત્તિ ઓળખવામાં મદદ કરે છે. 8 ઓક્ટોબરઃ રોજર એનજી તપાસમાં મદદ કરવા માટે મલેશિયા પરત ફર્યા હોવાના અહેવાલ છે. સંદર્ભો નાણાકીય કૌભાંડો મલેશિયાનો રાજકીય ઇતિહાસ 1 મલેશિયામાં ભ્રષ્ટાચાર મલેશિયામાં રાજકીય કૌભાંડો