Money laundering In Canada
કેનેડામાં મની લોન્ડરિંગ એ 2019 માં વ્યાવસાયિકો દ્વારા "રાષ્ટ્રીય કટોકટી" તરીકે વર્ણવવામાં આવેલી સમસ્યા છે, અને જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. જુલાઈ 2022 સુધીમાં, સમસ્યાની હદ જાણવા માટે હાલમાં જાહેર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આર્થિક અસર કેનેડિયન ઇન્ટેલિજન્સના અંદાજ મુજબ વાર્ષિક 45 થી 113 અબજ ડોલરના ભંડોળનું લોન્ડરિંગ કરવામાં આવે છે. દેશની ગુપ્તચર એજન્સીઓમાંની એક ક્રિમિનલ ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસ કેનેડા અનુસાર, હાઉસિંગ કેનેડિયન હાઉસિંગ એ મની લોન્ડરિંગ માટે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતું સાધન છે જેમાં ઘણીવાર સંગઠિત ગુના સામેલ હોય છે. લાભદાયી માલિકીના અભાવને કારણે કેનેડાને અનન્ય રીતે નિશાન બનાવવામાં આવે છે, એટલે કે સત્તાવાળાઓ દ્વારા મિલકતનો સાચો માલિક ક્યારેય એકત્રિત કરવામાં આવતો નથી. વૈભવી વાહનો કેનેડાના વાહન ખરીદીના નિયમોના અભાવે વૈભવી પેસેન્જર વાહનોને મની લોન્ડરિંગ માટે એક સામાન્ય સાધન બનાવ્યું છે. વૈભવી વાહનો ગેરકાયદેસર રોકડ સાથે ખરીદવામાં આવે છે કારણ કે ચૂકવણી માત્ર કેટલાક પ્રાંતોમાં નિયંત્રિત થાય છે, અને પછી વેચવામાં આવે છે. શુદ્ધ નાણાં મેળવવા માટે અવમૂલ્યન પ્રમાણમાં નાની કિંમત છે જે ભંડોળના સ્પષ્ટ સ્રોત સાથે બેંક ખાતામાં જમા કરી શકાય છે. બરફ ધોવા બરફ ધોવા એ કેનેડાની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિને "કંટાળાજનક" અને સલામત સ્થળ તરીકેની તેની પ્રતિષ્ઠાનો લાભ ઉઠાવવા માટેની પ્રક્રિયા છે. વાનકુવર મોડેલ ધ વાનકુવર મોડેલ એ નામ છે જે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિષ્ણાતોએ વાનકુવર, કેનેડામાં જોવા મળતા એક અનન્ય મોડેલને આપ્યું છે. તેમાં ગુના દ્વારા મેળવેલી ગેરકાયદેસર રોકડ કેસિનો (ઘણીવાર વીઆઇપી રૂમ) માં લઈ જવાનો સમાવેશ થાય છે, અને જુગારની કેટલીક proceeds.The ચીપ્સને પછી કેસિનોમાંથી શુદ્ધ રોકડ તરીકે રોકડ કરવામાં આવે છે. લેયરિંગ તરીકે ઓળખાતી મની લોન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં ભંડોળને વધુ અસ્પષ્ટ કરવા માટે, ભંડોળનો ઉપયોગ રિયલ એસ્ટેટ જેવી અસ્કયામતો ખરીદવા માટે થાય છે. સંદર્ભો કેનેડા