BBK stock price manipulation incident
2007ની દક્ષિણ કોરિયાની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી દરમિયાન, પ્રમુખપદના ઉમેદવાર લી મ્યુંગ-બાકના બીબીકે નામની કંપની સાથેના સંબંધો અંગે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. 1999માં લી કિમને મળ્યા હતા, જેમની સાથે તેમણે બીબીકે અને એલકેઈ બેંકની સ્થાપના કરી હતી. તેમનો વ્યવસાય એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં નાદાર બની ગયો હતો. કિમની મોટા પાયે ઉચાપતમાં કથિત સંડોવણી અને શેરની કિંમતમાં કથિત હેરાફેરી માટે તપાસ કરવામાં આવી હતી. કિમે શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે લી, ઉમેદવાર અને તેની બહેન કિમ, જે તે સમયે લોસ એન્જલસ સ્થિત પ્રેક્ટિસ વકીલ હતી, વચ્ચેના સંબંધના આક્ષેપો છતાં લીની કંપનીમાં કોઈ સંડોવણી નહોતી, જોકે બાદમાં તેને બરતરફ કરવામાં આવ્યો હતો. કિમે કથિત રીતે લીનો તેના ભાઈ કિમ સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો, જે મેરિલ લિન્ચના ભૂતપૂર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર હતા, જેનો અર્થ હતો કે લીની કથિત રખાતએ પૈસા કમાવવા માટે તેના ભાઈની મદદ લીધી હતી, અને લી સાથે મળીને, જે કથિત રીતે ઝુંબેશ ભંડોળ માટે ભયાવહ હતા. સિઓલ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોસીક્યુટર્સ ઓફિસના કિમ હોંગ-ઇલે કિમની જુબાની અને લીનો ઇનકાર કે તેઓ ક્યારેય બી. બી. કે. સાથે સંકળાયેલા હતા તેના આધારે લીને કોઈપણ ખોટા કામથી મુક્ત કર્યા હતા. તે ટૂંક સમયમાં અસત્ય સાબિત થશે, કારણ કે તે ટૂંક સમયમાં જ પ્રકાશમાં આવ્યું કે લીએ તેમના જાહેર ભાષણોમાં જાહેરમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તેઓ બી. બી. કે. ના માલિક છેઃ ચૂંટણીના ત્રણ દિવસ પહેલા, ઓક્ટોબર 2000નો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો જેમાં લી ક્વાંગવોન યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રેક્ષકોને ભાષણ આપતા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં તેઓ "બડાઈ મારતા" જોઇ શકાય છે કે તેમણે બી. બી. કે. પ્રવૃત્તિઓ ("બી. બી. કે.? હા, તે મારું છે! "). ચૂંટણીના બે દિવસ પહેલા, નેશનલ એસેમ્બલીએ વકીલની નિમણૂક કરી હતી અને તેમને આ મામલાની તપાસ કરવાની જવાબદારી સોંપી હતી. તપાસના પ્રભારી વિશેષ વકીલ તરીકે ચુંગ હો-યંગ ટૂંક સમયમાં લીને કથિત છેતરપિંડી અને કહેવાતી બી. બી. કે. ઘટના સંબંધિત આરોપોથી નિર્દોષ જાહેર કરશે. ટીકાકારોએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે તપાસમાં સમાધાન કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાય છે અને ફરિયાદી પક્ષે ડર અનુભવ્યો હશે, કારણ કે તેણે કેવી રીતે વધુ તપાસ ન કરવાનું પસંદ કર્યું હતું, સંભવતઃ લી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાય તેવી શક્યતા છે. પૂછપરછ કરવાને બદલે લીનો ઇન્ટરવ્યુ પણ લેવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં લીનો ઇન્ટરવ્યૂ થયો હતો તે ચોક્કસ પ્રકારની સ્થાપના એક સમયે કિસેંગ હાઉસ તરીકે જાણીતી હતી તે સમાચાર આવ્યા પછી લોકો સાથે સારી રીતે ન ચાલી, કારણ કે કિસેંગ હાઉસ એ ઉચ્ચ-સ્તરની, વેશ્યાગૃહ જેવી-રેસ્ટોરન્ટ સ્થાપનાનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં મહિલા સેવકો/મનોરંજનકારો સત્તા અને સંપત્તિના પુરુષોની જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. જાહેર આક્રોશના જવાબમાં, વિશેષ વકીલની કચેરીએ જાહેરાત કરી હતી કે પ્રારંભિક મુલાકાતનું સ્થાન મીડિયામાં લીક થઈ ગયું હતું, તેથી છેલ્લી ઘડીએ તેને એક નવા સ્થાન પર બદલવામાં આવ્યું હતું-ભૂતપૂર્વ કિસેંગ હાઉસ, શહેરથી દૂર, એક અલાયદું, દૂરના સ્થળે આવેલું, ગુપ્ત આંખોથી સુરક્ષિત. તેઓએ એ પણ જાહેર કર્યું કે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે અને તેમની પાસે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે પૂરતો સમય છે. આખરે, વકીલોએ બી. બી. કે. ના ભૂતપૂર્વ માલિક કિમ માટે શેરમાં હેરફેર અને ઉચાપત કરવાના આરોપમાં 15 વર્ષની સજા અને 30 અબજ વોનના દંડની માંગ કરી હતી. સિઓલ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં યોજાયેલી અંતિમ સુનાવણીમાં, વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે બોઈલર-રૂમ ઓપરેશનની સ્થાપના અને સંચાલન કરનાર કિમ પર રોકાણકારોના અબજો ડોલરનું ઉચાપત, શેરમાં હેરાફેરી અને ખાનગી દસ્તાવેજોની બનાવટ અને અમલ સહિતના ગુનાઓની શંકા છે, પરંતુ તેણે કોઈ પસ્તાવો દર્શાવ્યો નથી કે તેના દેવાની ચૂકવણી પણ કરી નથી. અગાઉ, સિઓલ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોસિક્યુટર્સ ઓફિસના ફરિયાદી કિમ કી-ડોંગે કહ્યું હતું કે, "આ એક એવો કેસ છે જેમાં એક વ્યક્તિએ કોરિયા પ્રજાસત્તાકની મજાક ઉડાવી છે". રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પૂર્વસંધ્યાએ લી વિશે "ખોટી" અફવાઓ ફેલાવવા બદલ, સિઓલ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે કિમને દેશના ચૂંટણી કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવ્યો હતો અને એક વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. લી પરના હુમલાઓને સમર્થન આપવા માટે તેમને દસ્તાવેજ બનાવટ માટે વધુ છ મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. વકીલોએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કિમ સમગ્ર તપાસ પ્રક્રિયા દરમિયાન અનંત જૂઠાણાં સાથે વાર્તા બદલી રહ્યો હતો, જેના કારણે તેમના માટે પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવું અત્યંત મુશ્કેલ બન્યું હતું. તેમણે લાઈ ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરવાની તેમની વિનંતીને પણ નકારી કાઢી હતી. વકીલોએ એમ કહીને ઉમેર્યું હતું કે, "કિમના બચાવ પક્ષના વકીલે પણ એવું કહીને ખોટું નિવેદન આપ્યું હતું કે જેમણે કિમ વિરુદ્ધ જુબાની આપી હતી તે બધા જૂઠા હતા અને ખોટી જુબાની આપી હતી. હકીકતમાં, આ એટર્ની-એટ-લો અને એટર્ની નૈતિકતા માટે વિરોધાભાસી નિવેદન છે. અંતે, કિમે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રમુખ લીને બી. બી. કે. કૌભાંડ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી અને તેમણે તે સમયે કોરિયામાં પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં હેરફેર કરીને ગુનાહિત જવાબદારી ટાળવાની આશા રાખી હતી. કિમ, જે પાછળથી આ ઘટનામાં તેની ભૂમિકા માટે કોરિયામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવશે અને આઠ વર્ષની સજા ભોગવશે. તેમની મુક્તિ પછી, તેઓ પાછળથી આરોપ લગાવશે કે લી ખરેખર બી. બી. કે. ના આંશિક માલિક હતા અને આ રીતે બી. બી. કે. સ્ટોક હેરફેરની ઘટનામાં તેમની મોટી સંડોવણી હતી. કિમનો આરોપ એ છે કે તેણે લીના દબાણ હેઠળ જૂઠું બોલ્યું હતું, અને તેણે વિચાર્યું હતું કે લી, ગુનામાં તેના ભૂતપૂર્વ ભાગીદાર તરીકે, તેને દોષિત ઠેરવવામાં ટાળવામાં મદદ કરશે. અન્યથા, કિમે બીબીકેની બાબતમાં લીની સંડોવણીનો આરોપ લગાવતી સંખ્યાબંધ સમાચાર પરિષદો યોજી છે. બી. બી. કે. કેસમાં કામ કરનારા કેટલાક વકીલોને લીના અધ્યક્ષપદ હેઠળ બઢતી આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન, યુ. એસ. ફેડરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે કિમ બી. બી. કે. સંબંધિત કાર્યવાહીને પાત્ર નથી. તે પછી, તે જ વકીલો બીજી રીતે જોવામાં તેમની કથિત ભૂમિકા માટે તપાસ અને તપાસ હેઠળ આવ્યા, જેનાથી ઉમેદવાર લીને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટવામાં મદદ મળી. વિકિલીક્સના જણાવ્યા અનુસાર, લી મ્યુંગ-બાકના રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી અભિયાનના ભૂતપૂર્વ સહ-અધ્યક્ષ યૂ ચોંગ-હાએ દક્ષિણ કોરિયામાં તે સમયના અમેરિકી રાજદૂત એલેક્ઝાન્ડર વર્શબોને વિનંતી કરી હતી કે અમેરિકી સત્તાવાળાઓ કોરિયન સરકાર દ્વારા કિમના કોરિયા પ્રત્યાર્પણમાં વિલંબ કરવામાં મદદ કરે, જેથી રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર લી મ્યુંગ-બાકની ચૂંટણી ઝુંબેશ બીબીકે ઉચાપત કૌભાંડમાં લીની કથિત સંડોવણીને લગતા વિવાદને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરી શકે અને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરી શકે, ત્યાં ચૂંટણીની મોસમની પૂર્વસંધ્યાએ. 2012 નકલી પત્રનો કથિત લેખક શિન મ્યુંગ અમેરિકાથી દક્ષિણ કોરિયા પરત ફર્યો હતો અને 4 એપ્રિલ, 2012ના રોજ પોતાને એસપીઓ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. ડી. એ. એસ. ડી. એ. એસ. એ દક્ષિણ કોરિયાની કંપની છે જે બી. બી. કે. કૌભાંડમાં સામેલ છે. જ્યારે બી. બી. કે. મામલાના ભાગરૂપે છેતરપિંડીના આક્ષેપો ઉભા થયા, ત્યારે મૂળરૂપે ડિસેમ્બર 2011ના અંતમાં એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે ડી. એ. એસ. ના માલિકો લી મ્યુંગ-બાકના પરિવારના સભ્યો હતા, દા. ત., લી સાંગ-યુન, લીના મોટા ભાઈઓમાંથી એક, પરંતુ પોતે લી નહીં. તે સમયે કોરિયન વકીલોએ જાહેરાત કરી હતી કે લી ડી. એ. એસ. ના માલિક હોવાનું જણાતું નથી, જે સ્થિતિમાંથી તેઓ હવે તાજા પુરાવાના ઢગલાના આધારે પીછેહઠ કરતા હોવાનું જણાય છે. દાખલા તરીકે, માર્ચ 2018 ની શરૂઆતમાં, એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે લી મ્યુંગ-બાક ડીએએસના સાચા માલિક છે, અને હંમેશા રહ્યા છે, જેનો એક ભાગ કોરિયન સરકાર પોતે ધરાવે છે, જે લીના પરિવાર દ્વારા વારસાગત કરની ચુકવણી તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. તે માટે, કોરિયન ફરિયાદી પક્ષે માત્ર કિમ બેક-જૂન, લી મ્યુંગ-બાકના દાયકાઓ લાંબા વિશ્વાસપાત્ર, ખાનગી સચિવ, વાસ્તવિક બટલર અને અનુમાનિત કામ કરનાર છોકરા પાસેથી જ નહીં, પરંતુ લીના અન્ય મોટા ભાઈ લી સાંગ-ડ્યુક પાસેથી પણ જુબાની મેળવી છે, જેમણે શુક્રવારે, 2 માર્ચ 2018 ના રોજ જુબાની આપી હતી કે સિયોલના પોશ ડોગોક-ડોંગ જિલ્લામાં મિલકતના વેચાણમાંથી મળેલી આવકની આડમાં ડીએએસની સ્થાપનામાં જે બીજ નાણાં ગયા હતા તે તેના પોતાના નહોતા, પરંતુ હકીકતમાં તે તેના ભાઈ લી મ્યુંગ-બાકના હતા, જેમાં નાના લી ડોગોક-ડોંગ મિલકતના વાસ્તવિક માલિક હતા. ડી. એ. એસ. ની લી મ્યુંગ-બાકની કથિત માલિકીને લગતી કાનૂની અસરો દૂરગામી છે અને તેણે સમગ્ર દક્ષિણ કોરિયાને ઉથલપાથલમાં મૂકી દીધું છે. કાગળ પર ડી. એ. એસ. ના કોર્પોરેટ માલિકી માળખાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, લી મ્યુંગ-બાક ડી. એ. એસ. ના સાચા ફાયદાકારક માલિક હશે, જે ડી. એ. એસ. ની કાનૂની માલિકીનો પ્રશ્ન એ હકીકત કરતાં ઓછો મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે કે ડી. એ. એસ., તમામ હેતુઓ અને હેતુઓ માટે, તમામ સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન, ખાસ કરીને વિદેશી લાંચ મેળવવાના હેતુઓ માટે, લી મ્યુંગ-બાકનો "ફેરફાર અહંકાર" રહ્યો છે અને છે. આ એફ. સી. પી. એ. ("1977નો વિદેશી ભ્રષ્ટ વ્યવહાર કાયદો") ને વધુ સૂચિત કરે છે, જે યુ. એસ. અદાલતોને વિદેશી અધિકારક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જો પ્રતિબંધિત કાયદામાં યુ. એસ. વ્યક્તિઓનો કુદરતી અથવા ન્યાયિક સમાવેશ થાય છે. બી. બી. કે., ડી. એ. એસ. અને લી સાથે સંકળાયેલા આક્ષેપોની તાજેતરની વિગતો સેમસંગ દ્વારા ડી. એ. એસ. વતી અકિન, ગમ્પ, સ્ટ્રોસ, હાઉર અને ફેલ્ડને ચુકવણી તરીકે લાખો ડોલર મોકલીને ડી. એ. એસ. ની કાનૂની ફીનું ભંડોળ ઊભું કર્યું હોવાનું સૂચવે છે, જે ઓપ્શનલ વેન્ચર્સ દ્વારા તેની સામે લાવવામાં આવેલા મુકદ્દમામાં ડી. એ. એસ. નું પ્રતિનિધિત્વ કરતી એક અગ્રણી યુ. એસ. કાનૂની પેઢી છે, જે કિમે ઓપ્શનલ વેન્ચર્સ સાથે જોડાયેલા ભંડોળની કથિત ચોરી અને રૂપાંતર માટે વાદી તરીકે રજૂ કરી હતી, જે બીબીકે કૌભાંડના ભાગ રૂપે ઉચાપત કરી હતી. કોરિયન પ્રેસમાં વ્યાપકપણે અહેવાલ મુજબ, સેમસંગ પર આરોપ છે કે તેણે તેની એક અથવા વધુ વિદેશી યુ. એસ. પેટાકંપનીઓની સહાય અને સંડોવણી સાથે યુ. એસ. કાનૂની પેઢી, અકિન ગમ્પ દ્વારા લીને નોંધપાત્ર રકમ આપી હતી. યુ. એસ. કાયદા હેઠળ, જો સાચું હોય તો, તે યુ. એસ. વ્યક્તિઓ દ્વારા વિદેશી અધિકારીને લાંચ આપવાની રચના કરશે, કુદરતી અથવા ન્યાયિક. તે સમયે લી મ્યુંગ-બાક માત્ર એક વિદેશી અધિકારી નહોતા, પરંતુ તે સમયે દક્ષિણ કોરિયાના વર્તમાન પ્રમુખ હતાઃ સેમસંગ દ્વારા અકિન, ગમ્પ, સ્ટ્રોસ, હાઉર અને ફેલ્ડને અને તેના દ્વારા ડીએએસની કાનૂની ફીની કથિત ચુકવણીનો અર્થ એ છે કે દરેક વ્યક્તિ આ લાંચ મેળવનાર તરીકે લી મ્યુંગ-બાકથી લઈને અકિન, ગમ્પ સુધી, ભાગ રૂપે વાહક તરીકે કામ કરવા માટે, અને આગળ વધવા માટે, એફસીપીએનું ઉલ્લંઘન કરવાના કાવતરું અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે સહાયક કાવતરું, જે પોતે એક અલગ ગુનો છે; સેમસંગ અને તેની પેટાકંપનીઓ કે જેના દ્વારા કથિત ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી; સેમસંગના લી કુન-હી સુધી; આવી એફ. સી. પી. એ. ની મુશ્કેલીઓ સેમસંગ દ્વારા અકિન, ગમ્પને અને તેના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી કથિત રકમ દ્વારા ડીએએસ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી કાનૂની ફી કરતાં વધી જાય છે, જે સૂચવે છે કે યુએસ કાયદાના વધારાના ઉલ્લંઘનની શક્યતા છે, દા. ત., મની લોન્ડરિંગ અને વાયર છેતરપિંડી, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોડમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ સ્ટેમ્પ એક્ટ હેઠળ ઉલ્લંઘન છે. જ્યારે ડી. એ. એસ. ની લીની માલિકી અને સેમસંગની કથિત વિદેશી લાંચખોરીમાં કોરિયન વકીલો દ્વારા તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે, અને તેમ છતાં સ્થાનિક કોરિયન વકીલો દ્વારા ધ્યાન માત્ર સ્થાનિક કોરિયન પાસાઓ પર જ છે, તે હોઈ શકે છે કે હવે ગ્રાન્ડ જ્યુરીની સુનાવણી અને યુ. એસ. ન્યાય વિભાગ દ્વારા વિશાળ એફસીપીએ તપાસ શરૂ કરવા માટે આરોપ મૂકવાનું પૂરતું સંભવિત કારણ છે. યુ. એસ. ફેડરલ કોર્ટની પ્રતિક્રિયા કોરિયન ભાષાના કોરિયન-અમેરિકન અખબાર, સન્ડે જર્નલે 1 ડિસેમ્બર, 2011ના રોજ એક લેખ પ્રકાશિત કર્યો હતો કે લોસ એન્જલસમાં યુ. એસ. ફેડરલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે 17 નવેમ્બર, 2011ના રોજ ડી. એ. એસ. સામે દાખલ કરવામાં આવેલા જપ્તીના આદેશને રદ કર્યો હતો. વિવાદ કોરિયાની સર્વોચ્ચ અદાલતે સત્તાવાર રીતે બીબીકે-સંબંધિત માહિતીના ખોટા અહેવાલ માટે નાનેઉન ગોમ્સુડાના યજમાનોમાંના એક, ચુંગ બોંગ-જુ પર આરોપ મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો. આ પણ જુઓ લી મ્યુંગ-બાક સરકારની લી મ્યુંગ-બાક કિંગ મેકરની ટીકા, કિમ જિન-મિયોંગની 2007ની દક્ષિણ કોરિયન નવલકથા જેમાં બીબીકેની ઘટનાને દર્શાવવામાં આવી છે દક્ષિણ કોરિયામાં રાજકીય કૌભાંડો સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સત્તાવાર તપાસનું પરિણામ ધ હેન્ક્યોરેહ બીબીકે દ્વારા આવ્યું છે.