Tri Energy
ટ્રાઇ એનર્જી એ હેનરી યુલિયોમેરિયોન જોન્સ દ્વારા સંચાલિત એક વ્યવસાયિક સાહસ હતું, જે ડૉ. હેનરી જોન્સ તરીકે વધુ જાણીતા હતા અને તેમના સહયોગીઓ આર્થર સિમ્બર્ગ અને રોબર્ટ જેનિંગ્સ હતા. જોન્સ કેલિફોર્નિયાના મરિના ડેલ રેમાં એમ. આઈ. જી. રેકોર્ડ્સ (પાછળથી તેનું નામ બદલીને ગ્લોબલ વિલેજ રેકોર્ડ્સ કરવામાં આવ્યું) અને મરિના ઇન્વેસ્ટર્સ ગ્રૂપ ઇન્ક ચલાવતા રેકોર્ડ નિર્માતા હતા. જોન્સ અને તેના સહયોગીઓને ટ્રાઇ એનર્જી દ્વારા કપટપૂર્ણ પોન્ઝી સ્કીમ ઓપરેશન અને એફિનિટી છેતરપિંડી ચલાવવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તેઓએ 735 થી વધુ લોકો સાથે $50 મિલિયનની છેતરપિંડી કરી હતી, જેના પરિણામે નાગરિક અને ફોજદારી બંને કેસોમાં અનેક અદાલતી કાર્યવાહી થઈ હતી અને ત્રણ ટ્રાઇ એનર્જી સહયોગીઓની જેલની સજા થઈ હતી. ઇતિહાસ ટ્રાઇ એનર્જી આમાં સામેલ હતીઃ કેન્ટુકીમાં ચાર કોલસાની ખાણોમાં કોલસાની ખાણનું સાહસ, જેનો ટ્રાઇ એનર્જીએ દાવો કર્યો હતો કે તે નફાકારક હતું અને તે સંભવિત રીતે અહેવાલિત 99.3% ઉત્સર્જન મુક્ત કોલસાનું ઉત્પાદન કરશે. હકીકતમાં ત્યાં માત્ર બે ખાણો હતી અને તેમાંથી કોઈ પણ નફાકારક નહોતી. એક અનામી સાઉદી અરેબિયન રાજકુમારની મદદથી ઇઝરાયેલથી લક્ઝમબર્ગથી સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં સોનાના હસ્તાંતરણ માટે એક કહેવાતા આંતરરાષ્ટ્રીય "સોનાનો સોદો". તેમાં સામેલ સોનું 20,000 મેટ્રિક ટન બુલિયન હતું, જે સમગ્ર યુ. એસ. ભંડાર કરતાં બમણું સોનું હતું. આ યોજનાઓએ સંભવિત રોકાણકારોને ટૂંકા ગાળામાં (માત્ર 60 દિવસમાં 100% સુધી) ખગોળીય વળતર આપવાનું વચન આપ્યું હતું. તે સમયે મોન્ટાનામાં ફર્નિચરની દુકાન ધરાવતા મોર્મોન કિમ ફ્લાનિગને અધિકારીઓને આ કૌભાંડ અંગે ચેતવણી આપી હતી. ફ્લાનિગન ગભરાઈ ગઈ જ્યારે તેણીએ સાંભળ્યું કે તેણીની પોતાની વિધવા માતા અને તેણીની કાકી બંને સહભાગીઓ અને ભરતી કરનારાઓ તરીકે સામેલ છે, જે ક્લાસિક ગેટ-રિચ-ઝડપી યોજના હોવાનું જણાય છે. ફ્લાનિગનની માતા અને કાકીઓ પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ન હતો, કારણ કે તપાસકર્તાઓએ નક્કી કર્યું હતું કે તેઓ કૌભાંડનો ભોગ બન્યા હતા. પરંતુ સત્તાવાળાઓએ વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી જે આખરે $50 મિલિયનની પોન્ઝી યોજનાને નીચે લાવશે અને તેના ત્રણ મુખ્ય નેતાઓને સંઘીય જેલમાં ધકેલી દેશે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (એસ. ઇ. સી.) એ 2004ની શરૂઆતથી 2005ની શરૂઆત સુધી રિંગલીડર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સત્રોના ઘણા ટેપ, લખાણ અને સારાંશ રજૂ કર્યા હતા. તેમણે સિમ્બર્ગને બેઠકોનું નેતૃત્વ કરતા બતાવ્યા, જેમાં જેનિંગ્સે કોલસાની ખાણ પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરી હતી અને જોન્સે કથિત સોનાના વ્યવહાર અંગે અપડેટ્સ આપ્યા હતા. ચુકાદાઓ 13 ઓગસ્ટ, 2007ના રોજ ટ્રાઇ એનર્જી પ્રતિવાદીઓ, પ્રતિવાદી ડેનિયલ જે. મેરીમેન અને તેમની કંપનીઓ ડીજેએમ, એલએલસી, ફાઇનાન્સિયલ એમ. ડી., ઇન્ક., અને ફાઇનાન્સિયલ એમ. ડી. અને એસોસિએટ્સ, પ્રતિવાદી મિલ્ડ્રેડ સ્ટુલ્ટ્ઝ અને રાહત પ્રતિવાદી નગા વિંગ લાઉ, એ. કે. એ. સાથે સમાધાનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ટ્રાઇ એનર્જી પ્રતિવાદીઓ સામે કામચલાઉ પ્રતિબંધના આદેશ અને સંપત્તિ ફ્રીઝ સાથે એડ્રિએન લાઉ. એસઇસીએ 20 માર્ચ, 2008ના રોજ જોન્સ અને તેની કંપનીઓ મરિના ઇન્વેસ્ટર્સ ગ્રૂપ, ઇન્ક. અને એમઆઇજી રેકોર્ડ્સ (ગ્લોબલ વિલેજ રેકોર્ડ્સ) સામે ડિફોલ્ટ ચુકાદો મેળવ્યો હતો. રાહત પ્રતિવાદી થોમસ એવરી અને તેની કંપની ટી. એમ. એ. સામે અંતિમ ચુકાદાઓ મેળવવામાં આવ્યા હતા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને રાહત પ્રતિવાદી આર. પી. જે. 9 એપ્રિલ, 2008ના રોજ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રૂપ, ઇન્ક. એ એવરી અને તેની કંપની વચ્ચે સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે $70,000ના પૂર્વગ્રહ ઉપરાંત $4,342ના પૂર્વગ્રહ વ્યાજનો આદેશ આપ્યો હતો અને આર. પી. જે. સામે $7,364ના પૂર્વગ્રહનો આદેશ આપ્યો હતો. મુકદ્દમો "સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન વિ. ટ્રાઇ એનર્જી, ઇન્ક., એચ એન્ડ જે એનર્જી કંપની, ઇન્ક., મરિના ઇન્વેસ્ટર્સ ગ્રુપ, ઇન્ક., લોવેલ ડેકર, રોબર્ટ જેનિંગ્સ, હેનરી જોન્સ, આર્થર સિમ્બર્ગ, મિલ્ડ્રેડ સ્ટુલ્ટ્ઝ, ડીજેએમ, એલએલસી, ફાઇનાન્સિયલ એમ. ડી., ઇન્ક., ફાઇનાન્સિયલ એમ. ડી. અને એસોસિએટ્સ, ઇન્ક., ડેનિયલ જે. મેરીમેન, ગ્લોબલ વિલેજ રેકોર્ડ્સ, અને લા વી ડી 'આર્જેન્ટ, પ્રતિવાદીઓ તરીકે, અને આર. પી. જે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રૂપ, ઇન્ક., ટી. એમ. એ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ, થોમસ એવરી અને વિંગ એનજીએ લાઉ, એ/કે/એ એડ્રિએન લાઉ, રાહત પ્રતિવાદીઓ તરીકે કેસ નં. ED CV 05-00351 AG (MANx) (C. D. કેલિફોર્નિયા) ના પરિણામે ટ્રાઇ એનર્જી, ઇન્ક. અને પ્રતિવાદીઓ આર્થર સિમ્બર્ગ અને રોબર્ટ જેનિંગ્સ સામે મોટા પાયે અફિનિટી છેતરપિંડી અને પોન્ઝી સ્કીમમાં તેમની ભૂમિકા માટે $5.1 કરોડનો ચુકાદો આવ્યો હતો. 13 એપ્રિલ, 2009ના રોજ પ્રતિવાદીઓ ટ્રાઇ એનર્જી, ઇન્ક., એચ એન્ડ જે એનર્જી કંપની, ઇન્ક., રોબર્ટ જેનિંગ્સ, આર્થર સિમ્બર્ગ અને લા વિએ ડી 'આર્જેન્ટ (સામૂહિક રીતે "ટ્રાઇ એનર્જી ડિફેન્ડન્ટ્સ") સામેના અંતિમ ચુકાદાએ સમાધાનકારક કાર્યવાહી સાથે 35 મિલિયન ડોલરની ચૂકવણી અને પૂર્વગ્રહ વ્યાજમાં $2,048,466 નો ચુકાદો આપ્યો હતો અને સિમ્બર્ગ અને જેનિંગ્સને 7 મિલિયન ડોલરનો નાગરિક દંડ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કેદ ફોજદારી કેસોમાં, જેલની સજાઓ પસાર કરવામાં આવી હતીઃ આર્થર સિમ્બર્ગને 17 નવેમ્બર, 2008ના રોજ દલીલ કરાર કર્યા પછી 9 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેને 10 નવેમ્બર, 2016ના રોજ ફેડરલ જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. 11 જુલાઈ, 2008ના રોજ જ્યુરી ટ્રાયલ પછી રોબર્ટ જેનિંગ્સને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને 17 નવેમ્બર, 2008ના રોજ 12 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. પ્રતિવાદી હેનરી જોન્સને હોંગકોંગથી પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને 11 જુલાઈ, 2008ના રોજ જ્યુરી ટ્રાયલ પછી દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને 3 એપ્રિલ, 2009ના રોજ તેને 20 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તે હાલમાં 10 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ ફેડરલ જેલમાંથી મુક્ત થવાનો છે. લોકપ્રિય સંસ્કૃતિમાં અમેરિકન ગ્રીડ, સી. એન. બી. સી. શ્રેણીએ સિઝન 5ના એપિસોડ 3માં ટ્રાઇ એનર્જી યોજનાના ઇતિહાસને આવરી લીધો હતો. સંદર્ભો પિરામિડ અને પોન્ઝી યોજનાઓ