Financial Intelligence & Processing
ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ પ્રોસેસિંગ (એફ. આઈ. પી.) એ પેરિસ સ્થિત એક આંતરરાષ્ટ્રીય પેઢી છે જે નાણાકીય અને વ્યવસાયિક ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડે છે. 2011 અને 2012 માં, એફ. આઈ. પી. ને ફ્રાન્સમાં નાણાકીય છેતરપિંડીની તપાસના ટોચના નિષ્ણાતોમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, કેપીએમજી પછી, જેમ કે "રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, ઇન્શ્યોરન્સ એન્ડ લિટિગેશન" વાર્ષિક માર્ગદર્શિકામાં ડેસિડિયર્સ સ્ટ્રેટેગી ફાઇનાન્સ ડ્રોઈટ દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. માળખું એફઆઇપીની રચના 2005માં નાણાકીય ઇજનેરી, છેતરપિંડીની પરીક્ષા અને તપાસના ક્ષેત્રોમાં નિષ્ણાતોની કુશળતાને જોડીને કરવામાં આવી હતી. એફ. આઈ. પી. તેના ત્રણ યુરોપિયન સ્થળો (બ્રસેલ્સ, પેરિસ અને જીનીવા) માં ફેલાયેલી તેની સલાહકાર ટીમોની કુશળતા અને અનુભવો પર આધાર રાખે છે. તેણે પત્રકારોનું આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક બનાવ્યું છે જે તેમને ચીન, ડી. આર. કોંગો, દુબઈ, યુએસએ, ગિની, ઇરાક, મોરોક્કો, રશિયા, તુર્કી અથવા વિયેતનામ જેવા અધિકારક્ષેત્રોમાં કામ કરવા તરફ દોરી જાય છે. અન્ય લોકોમાં, તેમના અનુભવથી તેઓ એગ્નેલી સામ્રાજ્યના વારસદાર માટે કામ કરવા અને તેમના પિતા ગિયાની એગ્નેલીના "ગુપ્ત ખજાના" ની શોધ કરવા તરફ દોરી ગયા. એફએલએસને "એફેયર એઇએફ-ઓક્રન્ટ" ડિરેક્શનમાં ટાંકવામાં આવ્યું હતું જેને "જેમ્સ બોન્ડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સર્કિટ્સ" કહેવામાં આવે છે, માર્ક હર્નરે ગ્રાહકોને તેમનો અનુભવ (અર્ન્સ્ટ એન્ડ યંગ, કેપીએમજીમાં અન્ય લોકો વચ્ચે) અને છેતરપિંડી, કરચોરી યોજનાઓ અને નકલી, અને આંતરિક નિયંત્રણોના મજબૂતીકરણની રોકથામ અને તપાસ સંબંધિત તમામ બાબતોમાં તપાસ કૌશલ્ય પ્રદાન કરવા માટે એફઆઇપીની સ્થાપના કરી હતી. ફ્રેન્ચ એફ. આઈ. પી. કચેરીના નિયામક હર્વે ઝેની છેતરપિંડી વિરોધી નિષ્ણાત છે. તેમણે કેપીએમજી માટે કામ કર્યું હતું અને પેરિસની ક્રોલ ઓફિસનું નિર્દેશન કર્યું હતું. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેટ છેતરપિંડી અને ભ્રષ્ટાચારની સંખ્યાબંધ તપાસોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેમાં "વેટ કેરોયુઝલ" તરીકે ઓળખાતી સમગ્ર યુરોપિયન કરવેરાની છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ, યુ. એસ. એફ. સી. પી. એ. અને અન્ય ઓઇસીડી-પ્રેરિત ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાના કાર્યક્ષેત્રની બાબતો સામેલ છે. સેવાઓ છેતરપિંડી અને ભ્રષ્ટાચાર જોખમ વ્યવસ્થાપનઃ ભ્રષ્ટાચાર, છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના નાણાકીય જોખમોનું નિવારક ઓડિટ; આંતરિક છેતરપિંડીની તપાસ, નુકસાનનું મૂલ્યાંકન, મુકદ્દમાને ટેકો અને સંપત્તિ શોધ. નાણાકીય ઇન્ટેલિજન્સઃ એસેટ ડાયવર્ઝન, ભ્રષ્ટાચાર અથવા મની લોન્ડરિંગની યોજનાઓ અને કરારના ઉલ્લંઘનની પરિસ્થિતિઓ, સામગ્રીની ખોટી રજૂઆત અથવા હિતોના સંઘર્ષની તપાસ; નાણાકીય ગુનાઓને સંબોધવા માટે નવીન નાણાકીય વ્યૂહરચનાઓ, ખાસ કરીને નકલી; ચોક્કસ કાર્ય યોજનાઓની રચના અને અમલીકરણ; વ્યવસાય મૂલ્યાંકન, વ્યવસાય યોજનાની સમીક્ષા અને નાણાકીય ઇજનેરી; બાહ્ય વિકાસ કામગીરી અથવા પ્રતિકૂળ ટેકઓવરની પરિસ્થિતિઓમાં રોકાણકારો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને સલાહ સેવાઓ. નુકસાનનું મૂલ્યાંકનઃ વ્યાવસાયિક વિવાદ; છેતરપિંડી; બૌદ્ધિક સંપત્તિનું ઉલ્લંઘન ફોરેન્સિક અને કાનૂની સેવાઓ (એફએલએસ) ના નિષ્ણાત જૂથના નેતૃત્વમાં કમ્પ્યુટર ફોરેન્સિક્સઃ કોઈપણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ અને ડિજિટલ સ્ટોરેજ મીડિયા પર ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ; સ્થળ પર અથવા એફએલએસ લેબમાં નિષ્ણાતનું નિવેદન, મીડિયાની પુરાવા-જાળવણીની નકલ, પ્રતિકૂળ પક્ષો સાથેની બેઠકોમાં સહાય; તકનીકી સર્વેલન્સ કાઉન્ટર-પગલાં; કમ્પ્યુટર સુરક્ષા ઓડિટ. એફ. આઈ. પી. એ કમ્પ્યુટર અને ડેટા સુરક્ષા વિશે વાત કરીને 2010 માં સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ટેલિજન્સ પરની પ્રથમ બેલ્જિયન પરિષદમાં આ બાબતે ભાગ લીધો હતો. આ પણ જુઓ નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી યોગ્ય ખંત સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાપન સલાહકાર કંપનીઓ 2005માં સ્થપાયેલી સલાહકાર કંપનીઓ 2005માં સ્થપાયેલી નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ 2005માં સ્થપાયેલી વ્યવસાયિક ગુપ્ત માહિતી કંપનીઓ