Transnational organized crime
આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધ (ટી. ઓ. સી.) એ રાષ્ટ્રીય સરહદો પાર સંકલિત સંગઠિત અપરાધ છે, જેમાં ગેરકાયદેસર વ્યવસાયિક સાહસોની યોજના બનાવવા અને અમલમાં મૂકવા માટે એકથી વધુ દેશોમાં કામ કરતા જૂથો અથવા વ્યક્તિઓના બજારોનો સમાવેશ થાય છે. તેમના લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માટે, આ ગુનાહિત જૂથો વ્યવસ્થિત હિંસા અને ભ્રષ્ટાચારનો ઉપયોગ કરે છે. સામાન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓમાં માદક દ્રવ્યો પહોંચાડવાનો, હથિયારો પહોંચાડવાનો, જાતીય સંબંધ માટે તસ્કરી, ઝેરી કચરાનો નિકાલ, સામગ્રીની ચોરી અને ગેરકાયદેસર શિકારનો સમાવેશ થાય છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પહેલાનો ઇતિહાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સહકારને ઔપચારિક બનાવવા માટે ઘણી સંસ્થાઓ બનાવવામાં આવી હતી, પરંતુ સૌથી ઝડપથી નિષ્ફળ રહી હતી, મુખ્યત્વે કારણ કે જાહેર પોલીસ સંસ્થાઓ નિષ્ણાત અમલદારશાહી તરીકે સ્વાયત્ત રીતે કામ કરવા માટે તેમના સંબંધિત રાજ્યોના રાજકીય કેન્દ્રોથી પૂરતા પ્રમાણમાં અલગ નહોતી. 1914માં, મોનાકોમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી પોલીસ કોંગ્રેસ યોજાઈ હતી, જેમાં 24 દેશોના પોલીસ અધિકારીઓ, વકીલો અને મેજિસ્ટ્રેટ ધરપકડ પ્રક્રિયાઓ, ઓળખ તકનીકો, કેન્દ્રિત આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત રેકોર્ડ અને પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી અંગે ચર્ચા કરવા માટે મળ્યા હતા. આ સંસ્થા અગાઉની સંસ્થાઓનો અંત લાવનારી રાજકીય શક્તિઓને ટાળવા માટે તૈયાર દેખાતી હતી, પરંતુ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળવાના કારણે કોંગ્રેસ અવ્યવસ્થિત થઈ ગઈ હતી. 1923માં ઑસ્ટ્રિયન પોલીસના પ્રમુખ શ્રી હંસ શોબરની પહેલ પર વિયેનામાં બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ પોલીસ કોંગ્રેસ યોજાઈ હતી. અગાઉના આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસના પ્રયત્નોને બરબાદ કરનારા રાજકારણને ટાળવા માટે ઉત્સુક શોબરે નોંધ્યું હતું કે "આપણું રાજકીય નહીં પણ સાંસ્કૃતિક લક્ષ્ય છે. તે માત્ર માનવજાતના સામાન્ય દુશ્મન સામે લડવાની ચિંતા કરે છેઃ સામાન્ય ગુનેગાર. આ બીજી કોંગ્રેસે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ કમિશન (આઇ. સી. પી. સી.) ની રચના કરી, જેણે ઇન્ટરપોલના સીધા અગ્રદૂત તરીકે સેવા આપી હતી. સ્થાપક સભ્યોમાં રશિયા, ઑસ્ટ્રિયા, જર્મની, બેલ્જિયમ, પોલેન્ડ, ચીન, ઇજિપ્ત, ફ્રાન્સ, ગ્રીસ, હંગેરી, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, રોમાનિયા, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને યુગોસ્લાવિયાના પોલીસ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. 1926માં, બર્લિનમાં યોજાયેલી આઇ. સી. પી. સી. ની સામાન્ય સભાએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે દરેક દેશ તેના પોલીસ માળખામાં સંપર્કનું કેન્દ્રિય કેન્દ્ર સ્થાપિત કરે, જે નેશનલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો (એન. સી. બી.) નો અગ્રદૂત છે. 1938માં, નાઝીઓએ આઈ. સી. પી. સી. પર નિયંત્રણ મેળવ્યું અને મોટાભાગના દેશોએ ભાગ લેવાનું બંધ કરી દીધું, જેના કારણે આઈ. સી. પી. સી. નું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન તરીકે અસ્તિત્વ બંધ થઈ ગયું. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી, બેલ્જિયમે સંસ્થાના પુનઃનિર્માણનું નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં પેરિસમાં નવું મુખ્ય મથક અને નવું નામ-ઇન્ટરપોલ હતું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોએ 1971 સુધી ઇન્ટરપોલને આંતરસરકારી સંસ્થા તરીકે માન્યતા આપી ન હતી. 17 જૂન, 1971ના રોજ, રાષ્ટ્રપતિ નિક્સને જાહેર કર્યું કે "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અમેરિકાનો જાહેર દુશ્મન નંબર વન ડ્રગનો દુરુપયોગ છે. આ દુશ્મન સામે લડવા અને તેને હરાવવા માટે, એક નવું, સંપૂર્ણ આક્રમણ કરવું જરૂરી છે. આ ઘોષણા સાથે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. તે સમયે, તેની સરહદોમાં ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યોના પ્રવાહને અમેરિકનોના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી માટે મોટું જોખમ માનવામાં આવતું હતું, અને પરિણામે, ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યોના પુરવઠા અને માંગ બંનેને ઘટાડવાના પ્રયાસમાં પ્રચંડ સંસાધનો ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ નિક્સનની ઘોષણા પછીના ત્રણ દાયકામાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને તેના ઘણા સાથીઓ જેને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના તરીકે જોતા હતા તેના પ્રભાવશાળી સ્વરૂપ તરીકે માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીએ સેવા આપી હતી. તાજેતરના વર્ષોમાં, તે દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો છે. ડ્રગ્સ સામેની લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનું સ્વરૂપ ત્રણ મુખ્ય રીતે બદલાયું છે. માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી વધુ વૈવિધ્યસભર બની છે, ગુનાહિત નેટવર્ક દ્વારા વ્યવસાય ચલાવવાની નવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને ગુનાહિત નેટવર્કનું માળખું બદલાઈ ગયું છે. સંગઠિત અપરાધ વૈશ્વિક બની ગયો છે, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધ શબ્દને માર્ગ આપ્યો છે. વૈશ્વિક શાસન આર્થિક વૈશ્વિકીકરણ સાથે તાલમેળ જાળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઈમના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર એન્ટોનિયો મારિયા કોસ્ટાએ છેલ્લા ક્વાર્ટર સદીમાં TOCમાં થયેલા પરિવર્તનનો અસરકારક રીતે સારાંશ આપતા કહ્યું હતું કે, "વેપાર, નાણાં, મુસાફરી અને સંદેશાવ્યવહારમાં અભૂતપૂર્વ નિખાલસતાએ આર્થિક વિકાસ અને સુખાકારીનું સર્જન કર્યું છે, તેણે ગુનેગારોને તેમના વ્યવસાયને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે વિશાળ તકો પણ આપી છે". અસરો આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સંખ્યાબંધ નકારાત્મક અસરોના આધારે વ્યાપક વિરોધ કરવામાં આવે છે. તે લોકશાહીને નબળી પાડી શકે છે, મુક્ત બજારોને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, રાષ્ટ્રીય સંપત્તિઓનો નિકાલ કરી શકે છે અને સ્થિર સમાજોના વિકાસને અવરોધી શકે છે. આમ કરવાથી, એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત જૂથો તમામ રાષ્ટ્રોની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકે છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના નેટવર્કના પીડિતો એવી સરકારો છે જે અસ્થિર છે અથવા તેમને રોકવા માટે પૂરતી શક્તિશાળી નથી, નેટવર્ક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરે છે જે તેમને નફો પૂરો પાડે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓ વિશ્વભરના રાષ્ટ્રોની શાંતિ અને સ્થિરતામાં વિક્ષેપ પાડે છે, ઘણીવાર તેમની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે લાંચ, હિંસા અથવા આતંકનો ઉપયોગ કરે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઈમના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, ટી. ઓ. સી. ને અપૂરતી રીતે સમજવામાં આવે છે. 2010 માં હાથ ધરવામાં આવેલા TOC ના સૌથી તાજેતરના પૂર્ણ-પાયે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મૂલ્યાંકનમાં, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જણાવે છે કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત બજારો અને વલણો વિશે માહિતીનો અભાવ છે. અસ્તિત્વમાં રહેલા થોડા અભ્યાસોએ મોટા ચિત્રને બદલે ક્ષેત્ર અથવા દેશ દ્વારા સમસ્યાના વિભાગો પર ધ્યાન આપ્યું છે. વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્ય વિના પુરાવા આધારિત નીતિ ન હોઈ શકે. ધમકીના જવાબમાં, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટે સંખ્યાબંધ અસરકારક અભિગમો બનાવ્યા છે. લુઈસ આઈ. શેલી (જ્યોર્જ મેસન યુનિવર્સિટી ખાતે ટેરરિઝમ, ટ્રાન્સનેશનલ ક્રાઈમ એન્ડ કરપ્શન સેન્ટરના ડિરેક્ટર) એ કહ્યું છેઃ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના નીતિ ઘડવૈયાઓ માટે 21મી સદીનો નિર્ણાયક મુદ્દો હશે-જેમ કે શીત યુદ્ધ 20મી સદી માટે હતું અને સંસ્થાનવાદ 19મી સદી માટે હતું. આતંકવાદીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના જૂથો વધશે કારણ કે આ ગુના જૂથો વૈશ્વિકીકરણના મુખ્ય લાભાર્થીઓ છે. તેઓ વધતી મુસાફરી, વેપાર, ઝડપી નાણાંની હિલચાલ, દૂરસંચાર અને કોમ્પ્યુટર જોડાણોનો લાભ લે છે અને વિકાસ માટે સારી સ્થિતિમાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધનો સામનો કરવો મોટાભાગની ગેરકાયદેસર તસ્કરી વિશ્વની સૌથી મોટી આર્થિક શક્તિઓ જેમ કે G8 (ફોરમ) માં શરૂ થાય છે અથવા સમાપ્ત થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વિશ્વના સૌથી મોટા વેપારી ભાગીદારો ગેરકાયદેસર ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ માટે વિશ્વના સૌથી મોટા બજારો પણ છે. આમાંની ઘણી વિશ્વ શક્તિઓએ તાજેતરમાં ભાગીદારો અને સાથીઓ સાથે મોટા, સામૂહિક, આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસમાં TOCનો સામનો કરવા માટે પગલાં લીધાં છે. વિશ્વભરની કેટલીક સંસ્થાઓએ ટી. ઓ. સી. સામે લડવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે, જેમની સફળતા કે નિષ્ફળતા હજુ નક્કી થઈ નથી. યુએન એશિયા એન્ડ ફાર ઇસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (યુએનએએફઇઆઈ) અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધનો સામનો કરવો એ પ્રથમ અને અગ્રણી અસરકારક તપાસ તકનીકો અને ફરિયાદી સાધનો પર આધાર રાખે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટે ખાસ કરીને ત્રણ તકનીકો સૌથી મહત્વપૂર્ણ છેઃ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ, અંડરકવર ઓપરેશન્સ અને ગોપનીય માહિતી આપનાર (સી. આઈ.) નો ઉપયોગ, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ એ ટી. ઓ. સી. સામે એકમાત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને અસરકારક કાયદા અમલીકરણ સાધન છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ સહભાગીના પોતાના શબ્દો અથવા છબી દ્વારા ગુનાના વિશ્વસનીય, ઘણીવાર નિર્વિવાદ પુરાવા પ્રદાન કરે છે. આ ફોર્મ કાયદા અમલીકરણને કાવતરાખોરોની યોજનાઓ અમલમાં મૂકતા પહેલા તે વિશે જાણવાની મંજૂરી આપે છે અને ખાસ કરીને ટી. ઓ. સી. નો સામનો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે કારણ કે તે કોઈપણ દેશમાં કાયદા અમલીકરણને અન્ય દેશોમાં સહ-કાવતરાખોરોના પુરાવા મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ષડયંત્રકારી આયોજનનો પુરાવો મેળવવો અન્યથા ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે. ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ પછી, બીજું સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાધન ગુપ્ત કામગીરીઓ છે, જ્યારે વાસ્તવિક ગુનેગારો તેમની યોજનાઓની ચર્ચા કરે છે અને ગુનાઓ કરવામાં સહાય માંગે છે ત્યારે ગુપ્ત કામગીરીઓ દ્વારા, કાયદા અમલીકરણ એજન્ટો પોતાને ગુનેગારો તરીકે રજૂ કરીને સંગઠિત ગુનાના ઉચ્ચતમ સ્તરમાં ઘૂસણખોરી કરી શકે છે. સમય જતાં, એજન્ટો ગુનેગારોનો વિશ્વાસ મેળવી શકે છે અને તેમને ભૂતકાળની અથવા ચાલુ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી જાહેર કરવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. સી. આઈ. એ એવા વ્યક્તિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જેઓ સાક્ષી આપવા તૈયાર નથી પરંતુ જેઓ તેમના પોતાના ગુનાઓ માટે નાણાં અથવા નરમ સારવારના બદલામાં અને ગુપ્તતાના વચન સાથે કાયદા અમલીકરણને માહિતી અથવા સહાય પૂરી પાડે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, સી. આઈ. પોતે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા હોય છે અને તેથી તેમના ગુનાહિત સહયોગીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અંગે મૂલ્યવાન સીધા પુરાવા પ્રદાન કરી શકે છે. આવા પુરાવા વારંવાર કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સને અધિકૃત કરતા વોરંટ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. દુર્લભ કિસ્સાઓમાં, અદાલત પ્રતિવાદીને સી. આઈ. ની ઓળખ જાહેર કરવાનો આદેશ આપી શકે છે, જેમ કે જ્યારે માહિતી આપનાર પુરાવા આપી શકે છે જે પ્રતિવાદીને દોષમુક્ત કરી શકે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાર્યવાહીના સાધનોનો અમલ યુ. એસ. માં સત્તાવાળાઓ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી કેટલીક પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છેઃ આર. આઈ. સી. ઓ. ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ સ્ટ્રાઇક ફોર્સ યુનિટ્સ ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વિટનેસ પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ્સ ફોરફિચર સેન્ટેન્સિસ વ્હાઇટ હાઉસ સ્ટ્રેટેજી ટુ કોમ્બેટ ટ્રાન્સનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ મે 2010 માં, વ્હાઇટ હાઉસે તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના બહાર પાડી, જેમાં આક્રમક આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવાની જરૂરિયાતની વિગતો આપવામાં આવી હતી. આ વ્યૂહરચના દસ્તાવેજ જણાવે છે કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત અને તસ્કરીના નેટવર્કનો સામનો કરવા માટે એક બહુ-પરિમાણીય વ્યૂહરચનાની જરૂર છે જે નાગરિકોની સુરક્ષા કરે, ગુનાહિત અને આતંકવાદી નેટવર્કની નાણાકીય શક્તિને તોડે, ગેરકાયદેસર તસ્કરીના નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરે, આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સંગઠનોને હરાવે, સરકારી ભ્રષ્ટાચાર સામે લડે, કાયદાના શાસનને મજબૂત કરે, ન્યાયિક પ્રણાલીઓને મજબૂત કરે અને પારદર્શિતામાં સુધારો કરે. જ્યારે આ મોટા પડકારો છે, ત્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સમાન જોખમોનો સામનો કરી રહેલા અન્ય દેશો સાથે સામૂહિક વ્યૂહરચના ઘડવા અને અમલમાં મૂકવા માટે સક્ષમ હશે. જુલાઈ 2011 માં, વ્હાઇટ હાઉસે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધનો સામનો કરવા માટે તેની વ્યૂહરચના બહાર પાડી, જે આ પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને "આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સંબંધિત જોખમોનો સામનો કરવા માટે અમેરિકન શક્તિના સાધનોનું નિર્માણ, સંતુલન અને એકીકરણ કરવાની વ્યૂહરચના નક્કી કરે છે-અને આપણા વિદેશી ભાગીદારોને પણ આવું કરવા વિનંતી કરે છે". આ વ્યૂહરચના દસ્તાવેજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચનાની દ્રષ્ટિ અને પ્રાથમિકતાઓ સાથે સુસંગત પાંચ વ્યાપક નીતિ ઉદ્દેશો નક્કી કરે છેઃ અમેરિકનો અને અમારા ભાગીદારોને આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કના નુકસાન, હિંસા અને શોષણથી સુરક્ષિત કરો. ભાગીદાર દેશોને શાસન અને પારદર્શિતાને મજબૂત કરવામાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કની ભ્રષ્ટ શક્તિને તોડવામાં અને રાજ્ય-ગુના જોડાણોને તોડવામાં મદદ કરો. આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કની આર્થિક શક્તિને તોડવી અને વ્યૂહાત્મક બજારો અને યુ. એસ. નાણાકીય વ્યવસ્થાને ટી. ઓ. સી. ના પ્રવેશ અને દુરુપયોગથી સુરક્ષિત કરવી. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે સૌથી મોટો ખતરો ઊભું કરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્કને તેમના માળખાને નિશાન બનાવીને, તેમને તેમના સક્ષમ માધ્યમોથી વંચિત કરીને અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓની ગુનાહિત સુવિધાઓને અટકાવીને હરાવો. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત અપરાધને હરાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સર્વસંમતિ, બહુપક્ષીય સહકાર અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીનું નિર્માણ કરવું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેશનલ ગાર્ડની અમલીકરણ એજન્સીઓ યુ. એસ. નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવાની વ્યૂહરચનાને ધ્યાનમાં રાખીને, નેશનલ ગાર્ડ બ્યુરોએ લડાયક આદેશો, લશ્કરી સેવાઓ, ફેડરલ એજન્સીઓ, રાજ્ય અને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અને સમુદાયના નેતાઓને શિક્ષિત કરવા અને તાલીમ આપવા માટે સીટીઓસી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (સીઓઈ) ની સ્થાપના કરી હતી. સી. ટી. ઓ. સી. માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જે બીજો અભિગમ અપનાવે છે તે બહુક્ષેત્રિય કાર્ય દળોનો ઉપયોગ છે જે ઘણી એજન્સીઓમાંથી તપાસ સંસાધનોને જોડે છે જેથી ટાસ્ક ફોર્સની ક્ષમતાઓની તાકાત અને અભિજાત્યપણુ કોઈપણ એક એજન્સી કરતા વધારે હોય. કાયદાનું અમલીકરણ કરતી એજન્સીઓ વચ્ચે સહયોગ એ સ્થાનિક ગુનાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટક સાથેના ગુનાઓ વચ્ચેના સંભવિત જોડાણોની શોધમાં ચાવીરૂપ તત્વ છે. નેશનલ ગાર્ડ બ્યુરો સીટીઓસીમાં આવી સંસ્થાનો ઉપયોગ કરે છે. તેનો મલ્ટિ-જ્યુરિસ્ડિક્શનલ કાઉન્ટરડ્રગ ટાસ્ક ફોર્સ ટ્રેનિંગ (એમ. સી. ટી. એફ. ટી.) પ્રોગ્રામ અને તેનું વેસ્ટર્ન રિજનલ કાઉન્ટરડ્રગ ટ્રેનિંગ સેન્ટર નેશનલ ગાર્ડ બ્યુરોની તાલીમ અને તમામ સ્તરે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે સહયોગ પ્રદાન કરે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સધર્ન કમાન્ડ ગેરકાયદેસર દાણચોરીની તપાસ અને દેખરેખ પ્રવૃત્તિઓના નિર્દેશન માટે જવાબદાર અગ્રણી યુ. એસ. એજન્સી તરીકે, યુ. એસ. સધર્ન કમાન્ડ (સાઉથકોમ) મધ્ય અમેરિકાના દરિયાઈ અભિગમોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવાના સંપૂર્ણ સરકારી પ્રયાસોના સમર્થનમાં કાર્યકારી અને વ્યૂહાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરે છે. સાઉથકોમ મધ્ય અમેરિકામાં અમેરિકી ભાગીદારોની સુરક્ષા ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સાઉથકોમ સી. ટી. ઓ. સી. ના પ્રયાસોનું બીજું પ્રાથમિક ધ્યાન માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીના પ્રતિબંધને ટેકો આપવાનું છે. શોધ અને દેખરેખ, માહિતીની વહેંચણી અને ભાગીદાર રાષ્ટ્ર ક્ષમતા નિર્માણ દ્વારા સી. ટી. ઓ. સી. ના પ્રયાસોને ટેકો આપવા માટે સાઉથકોમ અન્ય એજન્સીઓ અને રાષ્ટ્રો સાથે સહયોગ કરે છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને સુરક્ષિત કરવા માટે જવાબદાર છે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (ડી. એચ. એસ.) દેશ અને વિદેશમાં ભાગીદારો સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવાના યુ. એસ. ના પ્રયાસોમાં અભિન્ન ભૂમિકા ભજવે છે. ડી. એચ. એસ. અન્ય સંઘીય, રાજ્ય અને સ્થાનિક એજન્સીઓ, વિદેશી સરકારો અને ખાનગી ક્ષેત્રના ભાગીદારો સાથે નજીકથી કામ કરતી વખતે અસંખ્ય સી. ટી. ઓ. સી. સંસાધનોનો લાભ લે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે. એકવાર ટી. ઓ. સી. ના જોખમોની ઓળખ થઈ જાય પછી, ડી. એચ. એસ. ભાગીદારો સાથે કામ કરે છે જેથી તેમને મજબૂત પ્રતિબંધ, તપાસ અને કાર્યવાહી દ્વારા અટકાવી શકાય. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટની એજન્સી બ્યુરો ઓફ ઇન્ટરનેશનલ નાર્કોટિક્સ એન્ડ લો એન્ફોર્સમેન્ટ અફેર્સ (આઈ. એન. એલ.) ન્યાય અને નિષ્પક્ષતા પ્રદાન કરીને અને પોલીસ, અદાલતો અને સુધારણા પ્રણાલીઓને મજબૂત કરીને દેશ અને વિદેશમાં સી. ટી. ઓ. સી. કામગીરીનું સંચાલન કરે છે. આ પ્રયાસો યુ. એસ. ના કિનારાઓ સુધી પહોંચતા ગુના અને ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યોના પ્રમાણને ઘટાડે છે. આઈ. એન. એલ. સી. ટી. ઓ. સી. ના પ્રયાસોમાં વિદેશી સરકારોને અસરકારક કાયદા અમલીકરણ સંસ્થાઓનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરવાનો સમાવેશ થાય છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓનો સામનો કરે છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગ, સાયબર ક્રાઇમ અને બૌદ્ધિક સંપત્તિની ચોરીથી લઈને માલ, લોકો, શસ્ત્રો, ડ્રગ્સ અથવા લુપ્તપ્રાય વન્યજીવનની તસ્કરી સુધીની દરેક બાબત સામેલ છે. આઈ. એન. એલ. સરકારોને પારદર્શક અને જવાબદાર જાહેર સંસ્થાઓનું નિર્માણ કરવામાં મદદ કરીને ભ્રષ્ટાચારનો સામનો કરે છે-મજબૂત, સ્થિર અને ન્યાયી સમાજોનો આધારસ્તંભ જે વિદેશમાં અમેરિકી વ્યવસાયો માટે સમાન તકો પ્રદાન કરે છે. 1990 માં સ્થપાયેલ ટ્રેઝરી વિભાગ, ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (FinCEN) કાયદાના અમલીકરણ, ગુપ્ત માહિતી અને નિયમનકારી એજન્સીઓને તપાસ સહાય પૂરી પાડે છે, વૈશ્વિક સ્તરે સમકક્ષ નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી એકમો (FIU) સાથે સહકાર આપે છે, અને સંગઠિત ગુનાહિત જૂથો માટે નાણાકીય વ્યવસ્થા દ્વારા નાણાંનું પરિવહન વધુ મુશ્કેલ બનાવવા માટે તેના નિયમનકારી અધિકારીઓનો ઉપયોગ કરે છે. ફાઈનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એફ. એ. ટી. એફ.) સહિત, જેમાં ફાઈનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એફ. એ. ટી. એફ.) એ 1994 થી 1998 સુધી પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, તેમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદના પ્રતિ-ધિરાણ (એ. એમ. એલ./સી. એફ. ટી.) સાથે સંકળાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને અપનાવવા પ્રોત્સાહન આપવાના ટ્રેઝરી વિભાગના પ્રયાસોને ફાઈનસેન સમર્થન આપે છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદે ઓગસ્ટ 2001ના સરકારી જવાબદારી કાર્યાલયના અહેવાલમાં નોંધ્યા મુજબ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના સામેની લડાઈમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવતી 34 સંઘીય સંસ્થાઓમાંની એક તરીકે ફિનસેનની ઓળખ કરી હતી. 2012 માં, ટ્રેઝરી વિભાગે ચાર મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના જૂથો પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતાઃ ઇટાલીના કેમોરા, રશિયાના બ્રધર્સ સર્કલ, જાપાનના યામાગુચી-ગુમી (યાકુઝા) અને મેક્સિકોના લોસ ઝેટાસ. ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ટાસ્ક ફોર્સની ક્ષમતાઓની તાકાત અને અભિજાત્યપણુ કોઈપણ એક એજન્સી કરતાં વધુ મજબૂત હશે જો ટાસ્ક ફોર્સ બહુવિધ ક્ષેત્રાધિકાર ધરાવતી હોય, જેમાં ઘણી એજન્સીઓના તપાસ સંસાધનોને જોડવામાં આવે. સ્થાનિક ગુનાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટકો સાથેના ગુનાઓ વચ્ચેના સંભવિત જોડાણો શોધવામાં મુખ્ય તત્વ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે સહયોગ છે. વધુ સમજાવવા માટે, ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન (ડીઇએ) ની આગેવાની હેઠળની 19 મહિનાની આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસ ઓપરેશન ટ્રાઇફેક્ટા, જેમાં 8 રાજ્યોની 9 ફેડરલ એજન્સીઓ અને 67 રાજ્ય અને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સામેલ હતી. 2003માં, તેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીના આરોપમાં લગભગ 240 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (એફબીઆઇ) જેવી ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટે રાષ્ટ્ર-રાજ્યો દ્વારા કાર્યરત છે. ગંભીર આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાઓ-જેમ કે માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ-ની તપાસ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત અદાલત દ્વારા થઈ શકે છે, પરંતુ તે અદાલત પાસે શંકાસ્પદોને કસ્ટડીમાં લેવાની સત્તા નથી, તેના બદલે સંબંધિત દેશોમાં કાયદા અમલીકરણ અને લશ્કરી દળના સમર્થન પર આધાર રાખે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય અમલીકરણ એજન્સીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના સામે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન 15 નવેમ્બર, 2000ના રોજ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના સામે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન (UNTOC) ને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યું હતું અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે TOC સામે લડવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ તંત્ર તરીકે સેવા આપવા માટે તેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ પ્રકારના પ્રથમ સંમેલનમાં ટી. ઓ. સી. ને ફોજદારી કાર્યવાહી તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી જેનો એક જ વ્યાપારી સાહસને અનુરૂપ કરારો દ્વારા પૂરતો સામનો કરી શકાતો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાઓ સામે શ્રેણીબદ્ધ પગલાં લઈને આ સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દ્વારા કામચલાઉ સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આમાં સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે ઘરેલું ફોજદારી ગુનાઓનું સર્જન અને પરસ્પર કાનૂની સહાય, પ્રત્યાર્પણ, કાયદા અમલીકરણ સહકાર અને તકનીકી સહાય અને તાલીમ માટે નવા, વ્યાપક માળખાને અપનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ટી. ઓ. સી. નો સામનો કરવો મુશ્કેલ સાબિત થાય છે કારણ કે ઘણી સરકારો અને અર્થવ્યવસ્થાઓને ટી. ઓ. સી. થી ઘણો ફાયદો થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, રશિયા સરકારને સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા અને TOC અને IT ઊર્જા નિકાસકારો વચ્ચેના સંબંધો દ્વારા મેળવેલા નાણાંનો લાભ મળે છે. ચીનના અર્થતંત્રને સાયબર ગુના તેમજ બનાવટી બનાવટથી પણ ફાયદો થાય છે. પશ્ચિમ આફ્રિકન અને લેટિન અમેરિકન રાજકારણીઓ કાં તો ડ્રગ તસ્કરો દ્વારા દબાણ કરવામાં આવે છે અથવા આર્થિક રીતે ફાયદાકારક સંબંધો જાળવી રાખે છે. સી. ટી. ઓ. સી. સામે લડવામાં મદદ કરવાની યુ. એન. ટી. ઓ. સી. ની ક્ષમતા સંમેલનની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં અસમર્થ દેશોને સીધી સહાય કરવામાં તેની અસમર્થતા દ્વારા સંકળાયેલી છે. મોટાભાગના દેશો પક્ષોની 2010ની પરિષદમાં જરૂરી, નવીન અને વધુ વ્યૂહાત્મક અભિગમ માટે સંમત થયા હતા, હજુ સુધી વ્યૂહ અથવા નીતિનો કોઈ નોંધપાત્ર ઉપયોગ નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી. સ્વૈચ્છિક યોગદાન યુ. એન. ઓ. ડી. સી. ના લગભગ તમામ ભંડોળ માટે જવાબદાર છે અને સંસ્થા લાંબા સમયથી ભંડોળ અને કર્મચારીઓની અછતથી પીડાય છે. આ યુએનઓડીસીની એકંદર અસરકારકતાને મર્યાદિત કરે છે. યુએન જનરલ એસેમ્બલીએ પણ ટીઓસી સામે લડવા માટે ઘણા ઠરાવો બહાર પાડ્યા છે; જો કે, મોટા ભાગના તેમની અસ્પષ્ટતા અને અસંવેદનશીલતાને કારણે બિનઅસરકારક રહ્યા છે. આજે ઇન્ટરપોલ તરીકે ઓળખાતી સંસ્થાનો વિચાર 1914માં મોનાકોમાં યોજાયેલી પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિમિનલ પોલીસ કોંગ્રેસમાં જન્મ્યો હતો. તેની સત્તાવાર રીતે 1923માં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ કમિશન નામથી રચના કરવામાં આવી હતી અને 1956માં તેનું નામ બદલીને ઇન્ટરપોલ રાખવામાં આવ્યું હતું. આજે, તે વિશ્વની સૌથી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સંસ્થા છે અને તે 190 સભ્ય દેશોની બનેલી છે. દરેક સભ્ય રાષ્ટ્ર એક રાષ્ટ્રીય કેન્દ્રીય બ્યૂરો ધરાવે છે જે અન્ય સભ્ય રાષ્ટ્રો સાથે વાતચીત કરે છે અને સહકાર આપે છે. તેનું મિશન "પોલીસ અને સુરક્ષા બાબતો પર ઉન્નત સહકાર અને નવીનતા દ્વારા ગુનાખોરીને અટકાવવી અને તેની સામે લડવું" છે. જો કે સંસ્થા ઇન્ટરપોલ રાષ્ટ્રીય કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે ગુપ્ત માહિતીના પ્રયાસોનું સંકલન કરવા માટે અસ્તિત્વમાં છે, તે આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ દળ નથી, અને ખરેખર સાર્વત્રિક અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતી આવી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અમલીકરણ સંસ્થા અસ્તિત્વમાં નથી. એજન્સીની પ્રથમ પ્રાથમિકતા દરેક સભ્ય રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રીય કેન્દ્રીય બ્યુરો વચ્ચે સુરક્ષિત વૈશ્વિક પોલીસ માહિતી પ્રણાલી જાળવવાની છે. આ પ્રાથમિકતા ઉપરાંત, ઇન્ટરપોલ તમામ સભ્ય દેશોની પોલીસ અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને ચોવીસ કલાક ટેકો પૂરો પાડે છે. તે ગુના સામે લડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોને નવીન બનાવવા અને વધારવાનો પણ સતત પ્રયાસ કરે છે અને તે ગુનાઓ અને ગુનેગારોની ઓળખ કરવામાં મદદ કરે છે. અંતે, તે કાયદા અમલીકરણ કર્મચારીઓને ઉચ્ચ-સ્તરની તાલીમ, પ્રમાણપત્ર અને માન્યતા પ્રદાન કરે છે. મોટાભાગની આંતરરાષ્ટ્રીય સી. ટી. ઓ. સી. સંસ્થાઓની જેમ, ઇન્ટરપોલ સતત ઉચ્ચ સ્તરના અન્ડરફંડિંગથી પીડાય છે. 2010 માં, તે આશરે $75 મિલિયનના બજેટ પર કાર્યરત હતું. તેની પાસે સ્વતંત્ર તપાસ હાથ ધરવાનો અથવા શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી, તેથી તે યજમાન દેશના પોલીસ દળ જેટલું જ મજબૂત છે. 188 દેશોના સભ્યપદ સાથે વિશ્વ બેંકનું કદ લગભગ ઇન્ટરપોલ (190) જેટલું જ છે અને સી. ટી. ઓ. સી. તેનું પ્રાથમિક મિશન ન હોવા છતાં, વિશ્વ બેંક મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જોગવાઈઓનું મૂલ્યાંકન કરીને અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પ્રયાસો હાથ ધરીને ટી. ઓ. સી. નો સામનો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો કે, નક્કર આદેશો અને સત્તાવાળાઓના અભાવને કારણે તેના પ્રયત્નોમાં અવરોધ આવે છે. "ગુલામી અને માનવ તસ્કરી આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો અને વિશ્વ બેંકની ભૂમિકા" શીર્ષકવાળા 2009 ના વિશ્વ બેંકના પેપરમાં, લેખક જણાવે છે કે "વિશ્વ બેંકનો આદેશ નિવારક કાર્યવાહીની મંજૂરી આપે તેવું લાગે છે", જેનાથી શંકા થાય છે કે વિશ્વ બેંકને માનવ તસ્કરી સામેની લડતમાં પોતાને સામેલ કરવા માટે યુએનના આદેશ દ્વારા પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે કે નહીં. તેના મિશન પરની હાનિકારક અસરને ઓળખીને, વિશ્વ બેંકે આગામી વર્ષોમાં TOCનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટે 2011માં 1.5 અબજ ડોલરની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. અન્ય એક સીટીઓસી પહેલમાં, વિશ્વ બેંકે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ્સ એન્ડ ક્રાઈમ ઇન ધ સ્ટોલન એસેટ રિકવરી ઇનિશિયેટિવ (સ્ટાર) સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ પહેલ વૈશ્વિક કાયદા અમલીકરણ નીતિ વિકાસ માટે અસરકારક અને સહયોગી વાતાવરણ બનાવીને ભ્રષ્ટાચાર સંબંધિત આવકની વસૂલાત કરવામાં મદદ કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ પણ દેશોમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જોગવાઈઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે. યુરોપોલ યુરોપિયન યુનિયન (ઇયુ) ની કાયદા અમલીકરણ એજન્સી છે, જેનો મુખ્ય ધ્યેય તમામ ઇયુ નાગરિકોના લાભ માટે સલામત યુરોપ હાંસલ કરવામાં મદદ કરવાનો છે. આ સંસ્થા ગંભીર આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના અને આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય દેશોને મદદ કરીને આમ કરે છે. યુરોપોલ અધિકારીઓ ધરપકડ કરવા માટે કોઈ સત્તા ધરાવતા નથી પરંતુ તેઓ માહિતી ભેગી કરીને, વિશ્લેષણ કરીને અને પ્રસારિત કરીને અને કામગીરીનું સંકલન કરીને ઇયુ કાયદા અમલીકરણ સાથીદારોને ટેકો આપે છે. યુરોપોલ માહિતીનો ઉપયોગ ગુનાઓને અટકાવવા, શોધવા અને તપાસ કરવા માટે કરે છે, અને જેઓ તેમને કરે છે તેમને શોધવા અને કાર્યવાહી કરવા માટે કરે છે. યુરોપોલના નિષ્ણાતો અને વિશ્લેષકો સંયુક્ત તપાસ ટીમોમાં ભાગ લે છે જે યુરોપિયન યુનિયનના દેશોમાં સ્થળ પર જ ફોજદારી કેસો ઉકેલવામાં મદદ કરે છે. આર્થિક સહકાર અને વિકાસ સંગઠન (ઓઇસીડી) ની પહેલ, ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ ઓન મની લોન્ડરિંગ (એફએટીએફ) એ તેના સભ્ય અધિકારક્ષેત્રોના મંત્રીઓ દ્વારા 1989માં સ્થાપિત આંતર-સરકારી સંસ્થા છે. એફ. એ. ટી. એફ. ના ઉદ્દેશો એ છે કે આ માટે, એફ. એ. ટી. એફ. એ સંખ્યાબંધ ભલામણો વિકસાવી છે જેને વિશ્વભરની કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા ટી. ઓ. સી. નો સામનો કરવા માટે ધોરણ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે; ખાસ કરીને મની લોન્ડરિંગ, આતંકના ધિરાણ અને સામૂહિક વિનાશના શસ્ત્રોના પ્રસાર સામેની લડાઈમાં. સી. ટી. ઓ. સી. સામે લડવામાં મદદ કરવા માટે, એફ. એ. ટી. એફ. એક એવી નીતિ જાળવી રાખે છે જે અત્યાર સુધી સફળ સાબિત થઈ છે, જેમાં તે એફ. એ. ટી. એફ. સાથે સહકાર ન આપવાનું પસંદ કરતા અધિકારક્ષેત્રોને "નામ અને શરમ" આપે છે. તે મની લોન્ડરિંગ સામે લડવાના પ્રયાસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કાયદાકીય માળખાની રચનામાં સહકાર આપતા દેશોની મદદ પણ સૂચિબદ્ધ કરે છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના સામે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલન અને તેના પ્રોટોકોલ આતંકવાદ, જ્યોર્જ મેસન યુનિવર્સિટી ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના અને ભ્રષ્ટાચાર કેન્દ્ર હોમ પેજ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુના પ્રવૃત્તિઓ અને નફાનો ડેટાબેઝ-જેમ્સ શેપ્ટીકી દ્વારા હેવોસ્કોપ બ્લેક માર્કેટ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના અને આંતરરાષ્ટ્રીય પોલિસિંગ "આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના". ઓક્સફર્ડ ગ્રંથસૂચિ ઓનલાઇનઃ ક્રિમિનોલોજી. યુ. એસ. મિલિટરી એન્ડ અન્ડરકરન્ટસ ઇન એશિયા-પેસિફિક સિક્યુરિટી યુ. એસ. મિલિટરી એન્ડ અન્ડરકરન્ટસ ઇન એશિયા-પેસિફિક સિક્યુરિટી ક્રાઈમ બાય ટાઈપ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ કલ્ચરલ ગ્લોબલાઇઝેશન ક્રાઈમ