Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
ફાઇનાન્સિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ રિપોર્ટ્સ એનાલિસિસ સેન્ટર ઓફ કેનેડા (એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી.) એ કેનેડાની રાષ્ટ્રીય નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી એજન્સી છે. એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ની સ્થાપના 2000 માં પ્રોસિડ્સ ઓફ ક્રાઈમ (મની લોન્ડરિંગ) એક્ટ હેઠળ મની લોન્ડરિંગની તપાસ અને તપાસને સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવી હતી, એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ના આદેશને ડિસેમ્બર 2001 માં પ્રોસિડ્સ ઓફ ક્રાઈમ એક્ટમાં સુધારા બાદ અન્ય કેનેડિયન ગુપ્ત માહિતી અને કાયદાના અમલીકરણ એજન્સીઓને નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી જાહેર કરવા માટે વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો હતો. 2006માં બિલ સી-25 હેઠળ એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ના આદેશને વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો હતો જેથી ગ્રાહકની ઓળખ, રેકોર્ડ રાખવા અને રિપોર્ટિંગના પગલાંને વધારવામાં આવે, નાણાં સેવાઓના વ્યવસાયો અને વિદેશી વિનિમય ડીલરો માટે નોંધણી વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવામાં આવે અને નોંધણી ન કરવા બદલ નવા ગુનાઓનું સર્જન થાય. એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. જૂન 2002થી નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી સંસ્થાઓની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા એગમોન્ટ ગ્રુપ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ્સની સભ્ય છે. પ્રવૃત્તિઓ એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. નિયંત્રિત સંસ્થાઓ પાસેથી માહિતી મેળવે છેઃ શંકાસ્પદ વ્યવહારો આતંકવાદી સંપત્તિ મોટા રોકડ વ્યવહારો આઉટગોઇંગ અથવા ઇનકમિંગ ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર 24-કલાકના સમયગાળામાં 10,000 સી. એ. ડી. થી વધુ ક્રોસ બોર્ડર ચલણ રિપોર્ટિંગ 2009 માં, એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. એ અંદાજ મૂક્યો હતો કે વાર્ષિક ધોરણે ધોવાણ કરાયેલ નાણાંની રકમ 5 થી 15 અબજ ડોલરની વચ્ચે છે. એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. વાર્ષિક પરિણામો, ત્રિમાસિક સુધારાઓ, કામગીરી અહેવાલો અને સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે. એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. દર વર્ષે આશરે 19 મિલિયન વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરે છે. 2017માં FINTRACએ પોલીસ દળોને 2,000 ખુલાસા કર્યા હતા. ડિરેક્ટરની નિમણૂક ગવર્નર-ઇન-કાઉન્સિલ દ્વારા ગવર્નર જનરલની ખુશી દરમિયાન અને હોદ્દાની પ્રથમ અથવા અનુગામી મુદતની સમાપ્તિ પર પાંચ વર્ષથી વધુની મુદત માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ વ્યક્તિ કુલ દસ વર્ષથી વધુની મુદત માટે ડિરેક્ટર તરીકે હોદ્દો ધરાવશે નહીં. સારાહ પેક્વેટ, નવેમ્બર 18,2020 નાડા સેમાન, માર્ચ 5,2018 બેરી મેકકિલોપ (વચગાળાના નિર્દેશક), ઓક્ટોબર 18,2017-માર્ચ 4,2018. ગેરાલ્ડ કોસેટ, 15 ઓક્ટોબર, 2012-17 ઓક્ટોબર, 2017 જીએન એમ. ફ્લેમિંગ, 3 માર્ચ, 2008-2012 કીથ ફર્નાન્ડીઝ, કાર્યકારી નિર્દેશક, 2007-2008 હોર્સ્ટ ઇન્ચર, 2000-2007 અહેવાલો મોટાભાગના FINTRAC અહેવાલો ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે અથવા કાગળમાં સબમિટ કરી શકાય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સબમિશન માટે, રિપોર્ટિંગ સંસ્થાઓએ એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ની ઇલેક્ટ્રોનિક રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે અને એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ના વેબ ફોર્મ અથવા બેચ રિપોર્ટનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે જાહેર કી પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરીને એક જ સમયે અનેક અહેવાલો રજૂ કરવા સક્ષમ બનાવે છે. એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ને અહેવાલોમાં નીચેની પ્રવૃત્તિઓ દાખલ કરવાની છેઃ શંકાસ્પદ વ્યવહારો મોટા રોકડ વ્યવહારો મોટા વર્ચ્યુઅલ ચલણ વ્યવહારો ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર કેસિનો વિતરણ આતંકવાદી મિલકત વૈકલ્પિક મોટા રોકડ વ્યવહાર અહેવાલો એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. પણ નીચેની માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકે છેઃ સરહદ પારના ચલણ અથવા નાણાકીય સાધનો અહેવાલો સ્વૈચ્છિક માહિતી દેખરેખ એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. અહેવાલો નાણાં મંત્રી દ્વારા કેનેડાની સંસદને આપે છે. પ્રોસિડ્સ ઓફ ક્રાઈમ (મની લોન્ડરિંગ એન્ડ ટેરરિસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ) એક્ટની કલમ 72 (2) પણ દર બે વર્ષે કેનેડાના ગોપનીયતા કમિશનર દ્વારા FINTRACનું ઓડિટ ફરજિયાત બનાવે છે. 2019 થી તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્ત માહિતીની પ્રવૃત્તિઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્ત માહિતી સમીક્ષા એજન્સી અને સંસદસભ્યોની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્ત માહિતી સમિતિની દેખરેખ હેઠળ છે. ટીકા 2009 માં, કેનેડાના ગોપનીયતા કમિશનરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે એફ. આઈ. એન. ટી. આર. એ. સી. ગોપનીયતા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને, તેના મોકલવાની બહાર વ્યક્તિગત માહિતી પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે અને જાળવી રાખ્યું છે, અને આ "વ્યક્તિગત માહિતીના ઉપયોગ અથવા જાહેરાત માટે ઉપલબ્ધ કરાવીને ગોપનીયતા માટે નિર્વિવાદ જોખમ રજૂ કરે છે જે ક્યારેય મેળવવી ન જોઈએ". એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ પણ જુઓ FinCEN નાણાકીય વ્યવહાર કર શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અહેવાલ કરચોરી અને કરચોરી આતંકવાદ અને નાણાકીય ગુપ્ત માહિતીની કચેરી (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ) સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સુરક્ષા ગુપ્ત માહિતી સેવા ફેડરલ વિભાગો અને કેનેડાની એજન્સીઓ જાહેર સલામતી કેનેડા 2000 ઓન્ટારિયોમાં સંસ્થાઓ કરચોરી કેનેડાની નાણાકીય નિયમનકારી સત્તામંડળો કેનેડામાં આતંકવાદ વિરોધી નાણાકીય રિપોર્ટિંગ સરકારી એજન્સીઓ 2000 માં સ્થાપિત