United States v. Ivanov
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિ. ઇવાનોવ એ અમેરિકન વ્યવસાયો અને માળખાગત સુવિધાઓ વિરુદ્ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા કોમ્પ્યુટર ગુનાઓ માટે વિષય-બાબત અધિકારક્ષેત્રને સંબોધતો અમેરિકન અદાલતનો કેસ હતો. ટ્રાયલ કોર્ટમાં, રશિયાના ચેલ્યાબિન્સ્કના અલેક્સી વ્લાદિમિરોવિચ ઇવાનોવ પર કાવતરું, કમ્પ્યુટર છેતરપિંડી, ગેરવસૂલી અને ગેરકાયદેસર ઍક્સેસ ઉપકરણોના કબજા માટે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો; ઓનલાઇન ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો (OIB) સામે કરવામાં આવેલા તમામ ગુનાઓ, જેનો વ્યવસાય અને માળખાગત સુવિધાઓ વર્નોન, કનેક્ટિકટમાં સ્થિત હતી. ઇવાનોવે દાવો કર્યો હતો કે અદાલતમાં વિષય-બાબતનો અધિકારક્ષેત્રનો અભાવ છે, અને દલીલ કરી હતી કે "જ્યારે ગુનાઓ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તે શારીરિક રીતે રશિયામાં સ્થિત હતો, તેથી તેના પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કાયદાના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવી શકાતો નથી". અદાલતે ઇવાનોવની દરખાસ્તને નકારી કાઢી હતી, "પ્રથમ, કારણ કે રશિયામાં ઇવાનોવની ક્રિયાઓની ઇચ્છિત અને વાસ્તવિક હાનિકારક અસરો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં થઈ હતી, અને બીજું, કારણ કે દરેક કાયદાઓ કે જેના હેઠળ ઇવાનોવ પર નોંધપાત્ર ગુનાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો તે કોંગ્રેસ દ્વારા બાહ્ય રીતે લાગુ કરવાનો ઈરાદો હતો". પછીના ચુકાદામાં, ઇવાનોવે કોમ્પ્યુટર ઘૂસણખોરી અને કોમ્પ્યુટર છેતરપિંડી સહિતના અનેક ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને 48 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 3 મહિનાની દેખરેખ હેઠળ મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પૃષ્ઠભૂમિ ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અને એફ. બી. આઈ. દ્વારા ઇવાનોવની ધરપકડએ 1999ના અંતમાં એફ. બી. આઈ. નું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, જ્યારે ઈન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતા (આઈ. એસ. પી.) સ્પીકસીએ શોધ્યું હતું કે તેમના નેટવર્ક સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યા છે અને એફ. બી. આઈ. ની સિએટલ શાખાને જાણ કરી હતી. 2000ની શરૂઆતમાં, ઓ. આઇ. બી. એ પણ હુમલાની જાણ કરી અને કનેક્ટિકટમાં એફ. બી. આઈ. ને સૂચિત કર્યું. 1999ના અંતમાં અને 2000ની શરૂઆતમાં, સીડી યુનિવર્સ, યાહૂ અને ઇબે સહિત અન્ય મોટા ઈન્ટરનેટ કોર્પોરેશનોએ પણ સ્પીકસી અને ઓઆઇબી જેવા હુમલાઓનો અનુભવ કર્યો હતો. કોમ્પ્યુટર ફોરેન્સિક્સે નક્કી કર્યું કે તમામ હુમલાઓ માટે ઇન્ટરનેટ ટ્રાફિક રશિયામાં એક જ મશીનમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. તેના ઓનલાઈન ઉપનામ "સબબ્સ્ટા" અને તેના રેઝ્યૂમેને જોડ્યા પછી, એફબીઆઇએ ઇવાનોવની ઓળખ નક્કી કરી અને તેને ધરપકડ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં લલચાવવા માટે સ્ટિંગ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. એફબીઆઇએ સિએટલ, વોશિંગ્ટનમાં એક ખોટી કમ્પ્યુટર સુરક્ષા કંપની, ઇન્વિટા બનાવી અને 10 નવેમ્બર, 2000ના રોજ પદ માટે ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે ઇવાનોવને આમંત્રણ આપ્યું. ઇવાનોવની મુલાકાતમાં એફબીઆઇ નિયંત્રિત હનીપોટની હેકિંગ સામેલ હતી. જ્યારે ઇવાનોવ એફબીઆઇ હનીપોટને હેક કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તમામ કીસ્ટ્રોક અને નેટવર્ક ટ્રાફિક સંભવિત પુરાવા તરીકે નોંધવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, એફબીઆઇએ સમગ્ર ઇન્ટરવ્યૂ પ્રક્રિયાની વિડિયો અને ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરી હતી. ઇવાનોવ સફળતાપૂર્વક એફબીઆઇ હનીપોટમાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી, તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એફબીઆઇએ રશિયામાં ઉપયોગમાં લેવાતા મધ્યસ્થી કમ્પ્યુટર્સ ઇવાનોવને ઍક્સેસ કરવા માટે રેકોર્ડ કરેલા કીસ્ટ્રોક અને નેટવર્ક ટ્રાફિક લોગનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જ્યારે એફ. બી. આઈ. એ ઇવાનોવના મશીનોને એક્સેસ કર્યા, ત્યારે તેમને તે કંપનીઓને અનુરૂપ ડેટા સાથે ફોલ્ડર મળ્યા જે તેમણે દૂરસ્થ રીતે હુમલો કર્યો હતો. ઇવાનોવના મશીનોમાંથી 2.3 જીબીથી વધુ ડેટા મળી આવ્યો હતો, જેમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં હુમલો કરવામાં આવેલી કંપનીઓનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો હતો. ઓ. આઇ. બી. ઇવાનોવ પરના હુમલાએ ઓ. આઇ. બી. મશીનોમાં સુપરયુઝર (મૂળ) પ્રવેશ મેળવ્યો. ઓ. આઇ. બી. ના મશીનોની મૂળ પહોંચ મેળવીને, ઇવાનોવ અસરકારક રીતે "ડેટાને નિયંત્રિત કરવામાં સક્ષમ હતા, દા. ત. ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર અને વેપારી ખાતા નંબર, જે OIB કમ્પ્યુટર્સમાં સંગ્રહિત છે. ઓ. આઇ. બી. ની પ્રણાલીઓ સુધી પહોંચ મેળવ્યા પછી, ઇવાનોવે તેના ઓનલાઇન હેન્ડલ "સબબ્સ્ટા" નો ઉપયોગ કરીને ઓ. આઇ. બી. નો સંપર્ક કર્યો અને 10,000 ડોલરના બદલામાં સુરક્ષા સહાયની ઓફર કરી. ઓ. આઇ. બી. એ ઇવાનોવને ચૂકવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો જેના પરિણામે અંતિમ ઇમેઇલ આવ્યોઃ "હવે કલ્પના કરો કે કૃપા કરીને કોઈ તમારા નેટવર્કને હેક કરે (અને તમને આ વિશે સૂચિત ન કરે), તેણે 300 થી વધુ વેપારીઓ સાથે અણુ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કર્યું, નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા, અને આ પછી 'આર. એમ.-આર. એફ.' કર્યું અને આ પછી તમારી કંપની બરબાદ થઈ ગઈ. મને આ નથી જોઈતું, અને કારણ કે આ હું તમને તમારા નેટવર્કમાં સંભવિત હેક વિશે સૂચિત કરું છું, જો તમે ઇચ્છો તો તમે મને ભાડે રાખી શકો છો અને હું હંમેશા તમારા નેટવર્કમાં સુરક્ષા તપાસું છું. તમે આ વિશે શું વિચારો છો ". જ્યારે કનેક્ટિકટમાં સુનાવણી માટે લાવવામાં આવ્યો ત્યારે ઇવાનોવ પર આઠ ગુનાઓમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી છમાં ઇવાનોવે અપીલ કરી હતીઃ કાઉન્ટ વનએ ઇવાનોવ પર કોમ્પ્યુટર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાનો આરોપ મૂક્યો હતો. આરોપ બે, ત્રણ અને છ બધાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઇવાનોવની પ્રવૃત્તિએ કમ્પ્યુટર ફ્રોડ એન્ડ એબ્યુઝ એક્ટનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. સરકારે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઇવાનોવ જાણીજોઈને છેતરપિંડીના ઈરાદાથી ઓઆઇબીના કમ્પ્યુટર્સ સુધી પહોંચ્યો હતો અને માહિતી એકત્રિત કરવાના ઈરાદાથી ઓઆઇબીના મશીનો સુધી જાણીજોઈને પહોંચ્યો હતો. કાઉન્ટ સિક્સ કથિત ઇવાનોવ "આંતરરાજ્ય અને વિદેશી વાણિજ્ય સંચારમાં પ્રસારિત થાય છે જેમાં OIBની માલિકીના સંરક્ષિત કમ્પ્યુટર્સને નુકસાન પહોંચાડવાનો ખતરો હોય છે". કાઉન્ટ સાતમાં ઇવાનોવ પર ગેરવસૂલી દ્વારા વેપારમાં વિક્ષેપ પાડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આઠ આરોપી ઇવાનોવ પર ઉલ્લંઘનમાં "અનધિકૃત ઍક્સેસ ઉપકરણો" રાખવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે ઍક્સેસ ઉપકરણોના સંબંધમાં છેતરપિંડીનું નિયમન કરે છે. જો ઇવાનોવ તમામ ગુનામાં દોષિત સાબિત થાય તો તેને નેવું વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે. ઇવાનોવની અપીલ તેના આરોપ પછી, ઇવાનોવે તમામ આરોપોને નકારી કાઢવા માટે દરખાસ્ત દાખલ કરી કારણ કે "જ્યારે ગુનાઓ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તે શારીરિક રીતે રશિયામાં સ્થિત હતો" અને આમ "તેના પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કાયદાના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવી શકાતો નથી". જિલ્લા અદાલતે તર્કની બે રીતોને અનુસરીને તેમની અપીલને નકારી કાઢી હતીઃ "પ્રથમ, કારણ કે રશિયામાં ઇવાનોવની ક્રિયાઓની ઇચ્છિત અને વાસ્તવિક હાનિકારક અસરો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં થઈ હતી, અને બીજું, કારણ કે દરેક કાયદાઓ કે જેના હેઠળ ઇવાનોવ પર નોંધપાત્ર ગુનાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો તે કોંગ્રેસ દ્વારા બાહ્ય રીતે લાગુ કરવાનો ઈરાદો હતો". અદાલતે દલીલ કરી હતી કે અગાઉના કેસો વિષયના અધિકારક્ષેત્રને બાહ્ય રીતે લાગુ કરવા માટે પૂર્વવર્તી પ્રદાન કરે છે, જ્યાં સુધી અધિકારક્ષેત્રમાં "ઇચ્છિત અને હાનિકારક અસરો" થાય. અદાલતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિ. મ્યુન્ચને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની અંદર અસરો પેદા કરવાનો ઇરાદો. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રદેશની બહારની વ્યક્તિઓને એક કાયદો લાગુ કરવો વાજબી બનાવે છે જે સ્પષ્ટ રીતે અવકાશમાં બાહ્ય નથી". અદાલતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિ. સ્ટેઇનબર્ગને પણ ટાંકતા દાવો કર્યો હતો કે, "તે લાંબા સમયથી ફોજદારી જવાબદારીનું એક સામાન્ય સ્થળ રહ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ પર તે જગ્યાએ આરોપ મૂકવામાં આવી શકે છે જ્યાં દુષ્ટ પરિણામ આવે છે, ભલે તે અધિકારક્ષેત્રની બહાર હોય જ્યાં તે દુષ્ટતાનું ફળ હોય તેવી ઘટનાઓની ટ્રેન શરૂ કરે છે". ત્યારબાદ અદાલતે દલીલ કરી હતી કે ઇવાનોવના હુમલાની હાનિકારક અસરો ખરેખર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં થઈ હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, "હકીકત એ છે કે કોમ્પ્યુટરને દૂરસ્થ સ્થાનથી શરૂ કરવામાં આવેલી અને નિયંત્રિત કરવામાં આવેલી જટિલ પ્રક્રિયા દ્વારા એક્સેસ કરવામાં આવ્યા હતા તે હકીકત એ હકીકતને બદલતી નથી કે કોમ્પ્યુટરની ઍક્સેસ, એટલે કે, કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત હાનિકારક અસરનો એક ભાગ, તે સ્થળે થયું હતું જ્યાં કમ્પ્યુટર્સ ભૌતિક રીતે સ્થિત હતા, એટલે કે વર્નોન, કનેક્ટિકટમાં OIB ના વ્યવસાયનું સ્થળ". બીજી દલીલમાં, અદાલતે જણાવ્યું હતું કે અગાઉના તર્કને ધ્યાનમાં લીધા વિના, "દરેક કાયદાઓ કે જેના હેઠળ પ્રતિવાદીને મૂળ ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે, ત્યાં સ્પષ્ટ પુરાવા છે કે કાયદો બાહ્ય રીતે લાગુ કરવાનો હતો". ત્યારબાદ અદાલતે ઇવાનોવના દરેક કથિત ગુનાઓ, તેઓએ જે કાયદાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને કાયદામાં ચોક્કસ ભાષાની ગણતરી કરી હતી જે બાહ્ય લાગુ પડતી હતી. આ દલીલોને પગલે અદાલતે ઇવાનોવની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદના ચુકાદાઓમાં ઇવાનોવે પાછળથી કોમ્પ્યુટર ઘૂસણખોરી અને કોમ્પ્યુટર છેતરપિંડી સહિતના કેટલાક આરોપો માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને 48 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 3 મહિનાની દેખરેખ હેઠળ મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ઇવાનોવના ગુનાઓ કનેક્ટિકટ સુધી મર્યાદિત ન હતા. સમાન ગુનાઓ માટે વોશિંગ્ટન, ન્યૂ જર્સી અને કેલિફોર્નિયામાં પણ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને તેમને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. કુલ મળીને, ઇવાનોવ પર પાંચ જિલ્લા અદાલતોમાં કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં કોમ્પ્યુટર ગુનાઓની યાદીમાં સૂચિબદ્ધ અન્ય કોઈપણ કેસ કરતાં વધુ છે. ઇમ્પેક્ટ જોકે કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે ઇવાનોવે જે કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું તે પહેલેથી જ બાહ્ય રીતે વિસ્તૃત છે, યુએસએ પેટ્રિઓટ એક્ટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહારના મશીનોને સ્પષ્ટપણે આવરી લેવા માટે કમ્પ્યુટર ફ્રોડ એન્ડ એબ્યુઝ એક્ટનો અવકાશ વધાર્યો હતો. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કોડઃ શીર્ષક 18,1030. કોમ્પ્યુટરના સંબંધમાં છેતરપિંડી અને સંબંધિત પ્રવૃત્તિ બ્રેન્ડન આઈ. કોએર્નર, "રશિયાથી લોફ્ટ સાથે", કાનૂની બાબતો મે/જૂન 2002 આર્ટ જાહન્કે ", એલેક્સી ઇવાનોવ અને વેસીલી ગોર્શકોવઃ રશિયન હેકર રુલેટ", CSO ઓનલાઇન જાન્યુઆરી 01,2005 યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કોમ્પ્યુટર કેસ લૉ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી