2016 Bitfinex hack
બિટફિનેક્સ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જને ઓગસ્ટ 2016માં હેક કરવામાં આવ્યું હતું. 119, 756 બિટકોઇનની ચોરી થઈ હતી, જેની કિંમત તે સમયે લગભગ 10 લાખ હતી. ફેબ્રુઆરી 2022માં, યુ. એસ. સરકારે ઇલ્યા લિક્ટનસ્ટીનની માલિકીની ફાઇલને ડિક્રિપ્ટ કરીને ચોરાયેલા બિટકોઇનનો એક ભાગ જપ્ત કર્યો હતો, જે તે સમયે અબજની કિંમતનો હતો, જેમાં ચોરાયેલા ભંડોળ સાથે સંકળાયેલા સરનામાંઓ અને ખાનગી ચાવીઓ હતી. લિકટેંસ્ટીન અને તેની પત્ની હીથર આર. મોર્ગન પર ચોરાયેલા બિટકોઇનને ધોવા માટે કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ઓગસ્ટ 2023માં, લિકટેન્સ્ટીને ચોરી કરવાની કબૂલાત કરી હતી. લિકટેંસ્ટીન અને મોર્ગન બંનેએ મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2016 માં, હોંગકોંગ સ્થિત બિટફિનેક્સ ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જે જાહેરાત કરી હતી કે તેને સુરક્ષા ભંગનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વપરાશકર્તાઓના અલગ કરેલા પાકીટમાંથી લગભગ 2,000 મંજૂર વ્યવહારો એક જ પાકીટમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તરત જ, બિટકોઇનની વેપારી કિંમતમાં 20 ટકાનો ઘટાડો થયો, જેના કારણે ચોરાયેલા બિટકોઇનનું મૂલ્ય ઘટીને મિલિયન થઈ ગયું. ઉલ્લંઘનની જાણ થયા પછી, બિટફિનેક્સે તમામ બિટકોઇન ઉપાડ અને વેપાર અટકાવી દીધો અને કહ્યું કે તે હેકના ગુનેગારોને શોધી રહી છે. વિનિમય ગ્રાહકો, જેમના ખાતાઓ તોડવામાં આવ્યા ન હતા, તેમનું ખાતાનું બેલેન્સ 36 ટકા ઘટ્યું હતું અને તેમના નુકસાનના પ્રમાણમાં બી. એફ. એક્સ. ટોકન મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ યુ. એસ. ડોલરની ચૂકવણીઓ અને ઉપાડની એક્સચેન્જની પહોંચ ઘટાડવામાં આવી હતી. બિટફિનેક્સ બિટગો સાથે ભંડોળ સુરક્ષિત કરી રહ્યું હોવા છતાં હેક થયું હતું, જે બહુવિધ-હસ્તાક્ષર સુરક્ષાનો ઉપયોગ કરે છે. જુલાઈ 2023 માં, બિટફિનેક્સે 2016 ના ઉલ્લંઘનમાં ચોરાયેલી લગભગ $3,15,000 રોકડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીની વસૂલાત માટે હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગ સાથે કામ કર્યું હતું. બિટફિનેક્સના રિકવરી રાઇટ ટોકન્સના ધારકોને ભંડોળનું પુનઃવિતરણ કરવામાં આવશે, જે હેકને કારણે નાણાકીય નુકસાન સહન કરનારા લોકોને જારી કરવામાં આવેલા ડિજિટલ સિક્કા છે. લોન્ડરિંગ 2017 ની શરૂઆતમાં બજાર આલ્ફા બે દ્વારા તેને ધોવા માટે એક જ વૉલેટમાંથી નાની રકમ બહાર નીકળવાનું શરૂ થયું. એફબીઆઇની આગેવાની હેઠળના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અમલીકરણ દ્વારા આલ્ફા બે બંધ થયા પછી, નાણાંને રશિયન બજાર હાઈડ્રામાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આલ્ફા બે બંધ થવાથી કાયદાના અમલીકરણને ટુકડાઓને એકસાથે જોડવા માટે સેવાના આંતરિક વ્યવહાર લોગની ઍક્સેસ મળી હશે. ફેબ્રુઆરી 2022માં, ન્યૂયોર્કના એક દંપતી, ઇલ્યા લિક્ટનસ્ટીન (ઉંમર 34 વર્ષ) અને તેમની પત્ની હીથર આર. મોર્ગન (ઉંમર 31 વર્ષ) પર યુએસ ફેડરલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા બિટકોઇનને ધોવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે તે સમયે અબજની કિંમતનું હતું. આ જોડીમાંથી દરેકને મની લોન્ડરિંગના કાવતરામાં મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે છેતરપિંડી કરવાના કાવતરામાં મહત્તમ પાંચ વર્ષની સજાનો સામનો કરવો પડે છે. બંને પર ખરેખર હેક કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ન હતો. કાયદાના અમલીકરણકર્તાઓ લિકટેનસ્ટીન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સેવા માટે સર્ચ વોરંટ મેળવવામાં સક્ષમ હતા, હેક સાથે જોડાયેલા વૉલેટ સરનામાંની સ્પ્રેડશીટ અને તેમના પાસવર્ડ્સ મેળવ્યા હતા. તેમાંથી એક પાકીટમાં લગભગ 94,000 બિટકોઇન હતા. બ્લોકચેનની નિખાલસતા અને પારદર્શિતાને કારણે, કાયદા અમલીકરણ નાણાંને ટ્રેક કરવામાં સક્ષમ હતું; અને પાસવર્ડ્સ મેળવવાથી તેઓ તેને જપ્ત કરી શક્યા. આ કેસમાં તેમના પર માહિતી તરીકે ઓળખાતા દસ્તાવેજ સાથે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે એક પ્રકારનો આરોપ દસ્તાવેજ છે જેનો ઉપયોગ ફેડરલ વકીલો સામાન્ય રીતે ત્યારે કરે છે જ્યારે પ્રતિવાદીઓ દોષિત ઠરાવવા માટે સંમત થાય છે. કેટલાક ભંડોળ વધુ પરંપરાગત નાણાકીય ખાતાઓ તરફ ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ સોના, એન. એફ. ટી. અને ઉબેર સવારી અને પ્લેસ્ટેશન પર ખર્ચવામાં આવેલા વોલમાર્ટ ગિફ્ટ કાર્ડ પર કરવામાં આવ્યો હતો. લાખો ડોલરને ફિયાટ ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, બિટકોઇનનો 80 ટકા હિસ્સો હજુ પણ હેકના કેન્દ્રમાં મૂળ વૉલેટમાં હતો. દંપતીની ધરપકડના થોડા સમય પછી, નેટફ્લિક્સે એક દસ્તાવેજી શ્રેણીનો આદેશ આપ્યો હતો જે લિક્ટનસ્ટીન અને મોર્ગનના ગુનાઓની વાર્તાને આવરી લેશે. ઓગસ્ટ 2023 માં બંનેએ દોષિત ઠેરવ્યો. લિકટેનસ્ટેને ચોરી કરવાની વાત પણ સ્વીકારી હતી. બિટકોઇન સંદર્ભોનો ઇતિહાસ પણ જુઓ ક્રિપ્ટોકરન્સીની ચોરી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મની લોન્ડરિંગ લૂંટ 2010 ના બિટફિનેક્સ હેક બિટફિનેક્સ હેકમાં હેકિંગ