Prashanta Kumar Halder
પ્રશાંત કુમાર હલદર, જેને પી. કે. હલદર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે બાંગ્લાદેશી-કેનેડિયન બેન્કર, ઉદ્યોગપતિ અને નાણાકીય અધિકારી છે. તે એક ભાગેડુ છે અને બાંગ્લાદેશમાં 102 અબજ ટકા કરતાં વધુના ઉચાપત માટે વોન્ટેડ છે, જે બાંગ્લાદેશના સૌથી મોટા કેસોમાંથી એક છે. ધ ડેઇલી સ્ટાર તેમને "સ્વીન્ડલના સુલતાન" તરીકે ઓળખાવતા હતા. તેની તપાસ કરવામાં આવે છે કે તેણે બાંગ્લાદેશમાંથી એક અબજ યુએસ ડોલરથી વધુનું લોન્ડરિંગ કર્યું છે. પ્રારંભિક જીવન પ્રશાંત કુમાર હલદરનો જન્મ પટુઆખાલી જિલ્લાના નઝીરપુર તાલુકામાં એક નાનકડા ગામમાં એક હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ પ્રાણનેન્દુ હલદર અને માતાનું નામ લીલાવતી હલદર છે, જેઓ સ્થાનિક સરકારી સંસ્થામાં શિક્ષક હતા. તે પરિવારમાં બીજો પુત્ર છે. તેમના મોટા ભાઈનું નામ પ્રીતિશ કુમાર હલદર છે. બંનેએ બાંગ્લાદેશ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીમાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવી હતી. બાદમાં તેમણે ઢાકા યુનિવર્સિટીમાંથી એમ. બી. એ. અને સી. એફ. એ. બંને મેળવ્યા. 2008 માં, હલદરને ઔદ્યોગિક અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડના ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બનાવવામાં આવ્યા હતા. હલદર 2009માં રિલાયન્સ ફાઇનાન્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બન્યા હતા. જુલાઈ 2015માં, હલદરને એન. આર. બી. ગ્લોબલ બેંક (પાછળથી તેનું નામ બદલીને ગ્લોબલ ઇસ્લામી બેંક કરવામાં આવ્યું) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હલદર એચએએલ ઇન્ટરનેશનલના માલિક હતા, જેના નિર્દેશક સ્વપન કુમાર મિસ્ત્રી ઇન્ટરનેશનલ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના નિદેશક હતા. મિસ્ત્રીના પત્ની મ્યુચ્યુઅલ ટ્રસ્ટ બેંક લિમિટેડ મરીનના અધ્યક્ષ હતા. સ્વપનના ભાઈ ઉત્તમ કુમાર મિસ્ત્રી અને તેમની પત્ની અતોશી મૃધાએ કોલાસિન નામની નકલી કંપની દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ પાસેથી આશરે 80 કરોડ ટકા ઉચાપત કરી હતી. 2015 થી 2019 સુધી, હલદરના પિતરાઇ ભાઇ અમિતાવ અધિકારી પીપલ્સ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના ડિરેક્ટર હતા અને તેમના ભૂતપૂર્વ સહયોગી ઉઝલ કુમાર નંદી પીપલ્સ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના અધ્યક્ષ હતા. તેમણે હાલ્ડરને પીપલ્સ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ પાસેથી લાખો રૂપિયાની ઉચાપત કરવામાં મદદ કરી હતી. હાલ્ડર પીપલ્સ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના અધ્યક્ષ બન્યા. ઢાકામાં ગેરકાયદેસર કસિનો પર સંખ્યાબંધ દરોડા બાદ 2019માં હલદર સામે તપાસ શરૂ થઈ હતી. બાંગ્લાદેશ બેંકના જણાવ્યા અનુસાર, 2020માં હલદરે ઇન્ટરનેશનલ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ પાસેથી 15 અબજ ટકા, એફએએસ ફાઇનાન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ પાસેથી 22 અબજ, પીપલ્સ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ પાસેથી 30 અબજ અને રિલાયન્સ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ પાસેથી 25 અબજ ટકા ચોરી કરી હતી. બાંગ્લાદેશ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ અને એન્ટી કરપ્શન કમિશન દ્વારા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી. માર્ચ 2020 માં, હલદર તેની સામે મુસાફરી પ્રતિબંધ જારી થયાના એક કલાક પહેલા બાંગ્લાદેશથી બેનાપોલ થઈને ભારત ભાગી ગયો હતો. ત્યાંથી તે કેનેડા ભાગી ગયો, જેનો તે નાગરિક છે. તેઓ કેનેડામાં પી એન્ડ એલ હેલ હોલ્ડિંગ ઇન્કૉર્પોરેટેડના માલિક છે, જેની સ્થાપના 3 જુલાઈ 2014ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બર 2020માં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પંચ દ્વારા ઢાકામાં હલદરની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. તેઓ અઝીઝ ફાઇબર જ્યુટ કંટ્રોલ, નોર્ધન જ્યુટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડ, રહેમાન કેમિકલ્સ અને સિમટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પણ માલિકી ધરાવતા હતા. તેમના પિતરાઇ ભાઇ અમિતાભ અધિકારીએ બાંગ્લાદેશ સિવિલ સર્વિસમાં તેમની એડમિન કેડરની નોકરી છોડી દીધી અને બે કંપનીઓમાં જોડાયા. જાન્યુઆરી 2021માં, તેમના સહયોગી એન. આઈ. ખાનને અદાલત દ્વારા બાંગ્લાદેશ ન છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેને બાદમાં અપીલ પર રદ કરવામાં આવ્યો હતો. ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પંચે ફેબ્રુઆરી 2021માં હલદર દ્વારા કરવામાં આવેલી મની લોન્ડરિંગની તપાસ માટે હલદરના 14 સહયોગીઓને તેમની ઓફિસમાં બોલાવ્યા હતા. 5 એપ્રિલ 2021 ના રોજ, હલદર પર ક્લેવિસ્ટન ફૂડ્સ એન્ડ એકોમોડેશનના બહુમતી માલિક અબ્દુલ અલીમ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે કોક્સ બઝારમાં હોટલ સ્થાપિત કરવા માટે રેડિસન બ્લુ સાથે કરાર કર્યા હતા. અલીમ હલદરના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે લોન મંજૂર કરવાના બદલામાં 2014માં તેમની કંપનીના બહુમતી હિસ્સાની માંગ કરી હતી. હલદરના સહયોગી પ્રીતિશ કુમાર સરકાર અને એફએએસ ફાઇનાન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને બાંગ્લાદેશ બેંક દ્વારા બાંગ્લાદેશ છોડતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. અદાલતના આદેશ છતાં હલદરે બાંગ્લાદેશ પરત ફરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નવેમ્બર 2021માં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પંચે હલદર અને તેના ભાઈ પ્રીતિશ કુમાર હલદર સહિત તેના સાથીઓ સામે આરોપો દાખલ કર્યા હતા. મે 2022માં ધરપકડ, પી. કે. હલદરની ભારતના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના અશોકનગરથી ભારતીય અધિકારી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બાંગ્લાદેશી અને ભારતીય પાસપોર્ટ ઉપરાંત પી. કે. હલદર પાસે ગ્રેનેડિયન પાસપોર્ટ પણ મળી આવ્યો હતો. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ઇન્ટરપોલે પ્રશાંત કુમાર હલદર સામે રેડ કોર્નર નોટિસ (આરસીએન) જારી કરી છે. જીવંત લોકો બાંગ્લાદેશી કેનેડિયન બાંગ્લાદેશી બેંકરો બાંગ્લાદેશમાં ભ્રષ્ટાચાર જન્મ વર્ષ ગુમ થયેલ (જીવંત લોકો) બાંગ્લાદેશી મની લોન્ડર્સ બાંગ્લાદેશ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેક્નોલોજીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ ઢાકા યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ