Dirty Money (report)
ડર્ટી મની એ બ્રિટિશ કોલંબિયા સરકાર દ્વારા પ્રાંતમાં મની લોન્ડરિંગની સ્થિતિમાં સોંપવામાં આવેલ અગાઉનો ગુપ્ત અહેવાલ છે. તે અનુક્રમે 2018 અને 2019માં બે ભાગોમાં જાહેર જનતા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી. ડર્ટી મની I પ્રથમ ડર્ટી મની રિપોર્ટ (સત્તાવાર રીતેઃ ડર્ટી મનીઃ બ્રિટિશ કોલંબિયાના એટર્ની જનરલ માટે હાથ ધરવામાં આવેલા લોઅર મેઇનલેન્ડ કેસિનોમાં મની લોન્ડરિંગની સ્વતંત્ર સમીક્ષા) 2018 માં બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં ખાસ કરીને પ્રાંતના કસિનોમાં મની લોન્ડરિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું અને આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે ભંડોળ ઘણીવાર ગેરકાયદેસર ફેન્ટેનાઇલના વેચાણની આવક હતી. અહેવાલમાં પુરાવા પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે જે દર્શાવે છે કે અધિકારીઓને 2011ની શરૂઆતમાં જ આ સમસ્યા વિશે ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેઓ પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ઓછામાં ઓછા $100 મિલિયનનું ભંડોળ અજાણતાં પ્રાંતના મુખ્ય કસિનોમાં ધોવાઇ ગયું હતું. અહેવાલ પછી તરત જ વર્ષમાં, કસિનોએ વધુ કડક પ્રોટોકોલ અપનાવ્યા અને જુગારની આવકમાં 30 ટકાનો ઘટાડો જોયો. આ સંભવિત રીતે સૂચવે છે કે સંખ્યા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિષ્ણાતોએ "વાનકુવર મોડેલ" શું બનાવ્યું તે જાહેર કરનાર પ્રથમ અહેવાલોમાંનો એક હતો. આ પદ્ધતિમાં ઓપિઓઇડ વેચાણ, લોન શાર્કિંગ અને કેસિનો અને આવાસ દ્વારા મની લોન્ડરિંગનો સમાવેશ થાય છે. ડર્ટી મની II 2019માં, ડર્ટી મની II (સત્તાવાર રીતેઃ ડર્ટી મની-ભાગ 2: ટર્નિંગ ધ ટાઇડ-એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રિવ્યૂ ઓફ મની લોન્ડરિંગ ઇન બી. સી. રિયલ એસ્ટેટ, લક્ઝરી વ્હીકલ સેલ્સ એન્ડ હોર્સ રેસિંગ) રજૂ કરવામાં આવી હતી. બીજા ભાગમાં રિયલ એસ્ટેટ અને વૈભવી વાહનો જેવી રોજિંદી ગ્રાહક ચીજવસ્તુઓમાં ભંડોળ કેવી રીતે પૂરું થયું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલમાં પ્રાંતમાં મની લોન્ડરિંગની વાર્ષિક રકમ 7 અબજ ડોલર હોવાનો અંદાજ છે. તે એ પણ દર્શાવે છે કે રિયલ એસ્ટેટ અને વૈભવી વાહનોની ખરીદીનો ઉપયોગ વારંવાર પ્રાંતમાં નાણાંની ધોવાણ કરવા માટે થાય છે. 2017 માં, તત્કાલીન બી. સી. એટર્ની જનરલ ડેવિડ ઇબીએ મની લોન્ડરિંગની અફવાઓની સ્વતંત્ર તપાસ કરવા માટે ભૂતપૂર્વ આર. સી. એમ. પી. ડેપ્યુટી કમિશનર પીટર જર્મનની નિમણૂક કરી હતી. આ વેનકૂવરમાં ઘરની કિંમતોમાં ઝડપથી વધારો અને સંગઠિત ગુનાની નિર્લજ્જતામાં વધારો થવાના અહેવાલોને અનુસરે છે. સંદર્ભો અહેવાલો ઇન્ટેલિજન્સ મની લોન્ડરિંગ કરચોરી સંગઠિત ગુના પ્રવૃત્તિ અહેવાલો બ્રિટિશ કોલંબિયાનો ઇતિહાસ