SEPBLAC
કમિશન ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એન્ડ મોનેટરી ઓફેન્સિસ (SEPBLAC) ની કાર્યકારી સેવા સ્પેનિશ આર્થિક બાબતો અને ડિજિટલ પરિવર્તન મંત્રાલયનું નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી એકમ (FIU) છે. એફ. આઈ. યુ. તરીકે, સેપબ્લેક એ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદના ધિરાણની રોકથામ અને 2010 પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એન્ડ ધ ફાઇનાન્સિંગ ઓફ ટેરરિઝમ એક્ટના પ્રતિબંધો અને નાણાકીય પ્રતિકારક પગલાંના અમલ માટે સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટી છે. 30 ઓક્ટોબર 2020 થી, કાર્યકારી સેવાના નિર્દેશક પેડ્રો મેન્યુઅલ કોમિન રોડ્રિગ્ઝ છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદના ધિરાણ સામે લડવું અને ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એફ. એ. ટી. એફ.) સાથે સહકાર આપવાનું છે, જેનું સ્પેન 1990થી સભ્ય છે. એસ. ઇ. પી. બી. એલ. એ. સી. સાથે નેશનલ પોલીસ કોર્પ્સની સેન્ટ્રલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બ્રિગેડ, સિવિલ ગાર્ડનું તપાસ એકમ અને એજેન્સિયા ટ્રિબ્યુટેરિયાનું નાણાકીય ગુપ્ત માહિતી એકમ જોડાયેલ છે. કમિશન એક્ઝિક્યુટિવ સર્વિસ કમિશન ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એન્ડ મોનેટરી ઓફેન્સિસ (અર્થતંત્ર અને વ્યવસાય સહાય માટેના રાજ્યના સચિવાલયમાં સંકલિત) ને અહેવાલ આપે છે, જે અર્થતંત્ર મંત્રાલય, ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ન્યાય મંત્રાલય, વિદેશ મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય, રાષ્ટ્રીય ગુપ્ત માહિતી કેન્દ્ર, કાર્યવાહી મંત્રાલય, ન્યાયતંત્રની સામાન્ય પરિષદ, બેંક ઓફ સ્પેન, સ્પેનિશ ડેટા પ્રોટેક્શન એજન્સી, સ્પેનિશ ટેક્સ એજન્સી અને વિવિધ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા રચાયેલી સામૂહિક સંસ્થા છે. સંદર્ભો સ્પેનમાં 1993ની સંસ્થાઓ 1980માં સ્થાપિત સરકારી એજન્સીઓ સ્પેનની રાષ્ટ્રીય કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સ્પેનિશ ગુપ્તચર એજન્સીઓ