Odebrecht Case
ઓડેબ્રેક્ટ કેસ તાજેતરના લેટિન અમેરિકાના ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા સૌથી મોટા ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાંનો એક છે, જે 30 વર્ષથી વધુ સમયનો છે. તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ દ્વારા અન્ય 10 લેટિન અમેરિકન દેશો સાથે બ્રાઝિલની બાંધકામ કંપની ઓડેબ્રેક્ટની તપાસ પર આધારિત છે. આ તપાસ વિગતવાર જણાવે છે કે કેવી રીતે ઓડેબ્રેક્ટે 12 દેશોના પ્રમુખો, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો અને સરકારી અધિકારીઓને લાંચ આપી હોતઃ અંગોલા, આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, ઇક્વાડોર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ગ્વાટેમાલા, મેક્સિકો, મોઝામ્બિક, પનામા, પેરુ, ડોમિનિકન રિપબ્લિક અને વેનેઝુએલા, છેલ્લા 20 વર્ષ દરમિયાન, જાહેર કરારમાં લાભ મેળવવા માટે. યુ. એસ. વકીલોના જણાવ્યા અનુસાર, 2007 અને 2014 ની વચ્ચે ઓડેબ્રેક્ટે આર્જેન્ટિનામાં સરકારી અધિકારીઓને $35 મિલિયનની બહુવિધ લાંચ ચૂકવણી કરી હતી. 4 જાન્યુઆરી 2017 ના રોજ, આર્જેન્ટિનાના એ. એફ. આઈ. (ફેડરલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી) ના વડા, ગુસ્તાવો એરીબાસને ઓડેબ્રેક્ટ પાસેથી લાંચ અને અન્ય ભેટો મેળવવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. 25 અને 27 સપ્ટેમ્બર, 2013 ની વચ્ચે, લાવા જાટો કેસ માટે બ્રાઝિલની અદાલતો દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા બ્રાઝિલના નાણાકીય સંચાલકે ગુસ્તાવો એરીબાસના ખાતામાં અડધા મિલિયન ડોલરથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા, જે લાંચ, મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરી ચૂકવવા માટે નિયત હતા. અરિબાસને જાહેર આયોજન મંત્રી, જુલિયો ડી વિડો અને ભૂતપૂર્વ સચિવો જોસ લોપેઝ અને રોબર્ટો બારટ્ટામાં તેમના ખાતામાં લગભગ 0.6 લાખ ડોલર મળ્યા હતા, તેમના પર છેતરપિંડીભર્યા વહીવટના ગુના અને ટાઇગ્રેમાં AYSA જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ અને B એરાઝેટેગુઇમાં જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટના નિર્માણમાં કથિત લાંચ લેવા બદલ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. એ. વાય. એસ. એ. ના નિર્દેશક કાર્લોસ બેન અને વ્યવસ્થાપક રાઉલ બિયાન્કુઝો સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. અન્ય પ્રતિવાદીઓમાં ઉદ્યોગપતિ ટીટો બિયાગિની, એલ્ડો બેનિટો રોગિયો, જોર્જ કોર્ચો રોડ્રિગ્ઝ અને કાર્લોસ વેગનર હતા. આ કેસ 2021માં મૌખિક કાર્યવાહીમાં લાવવામાં આવશે. ડી વિડો પર ભૂતપૂર્વ ઊર્જા સચિવ ડેનિયલ કેમેરોન સાથે મળીને આર્જેન્ટિનામાં ગેસ પાઇપલાઇનના નિર્માણમાં ઓડેબ્રેક્ટ કંપની સાથે સંકળાયેલા ભ્રષ્ટાચારના કૃત્યો માટે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ન્યાયિક દસ્તાવેજ અનુસાર, 2009થી શરૂ કરીને, ઓડેબ્રેક્ટે દેશના વિવિધ રાજકીય પક્ષો, વિદેશી અધિકારીઓ અને બ્રાઝિલમાં તેમના પ્રતિનિધિઓને આશરે 34 કરોડ 90 લાખ અમેરિકી ડોલરની લાંચ ચૂકવી હતી, દેશના વિવિધ જિલ્લાઓમાં સ્થાનિક સરકારો સાથે, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય દ્વારા સંચાલિત કેટલીક જાહેર કંપનીઓ સાથે બાંધકામ કાર્યોના કરાર અને લાભો મેળવવા માટે ચૂંટણીઓમાં રાજકીય ઝુંબેશોનું ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું. વોશિંગ્ટન ખાસ કરીને તાજેતરના વર્ષોમાં વિવિધ સરકારો દરમિયાન રાજ્યની તેલ કંપની પેટ્રોબ્રાસ સાથેના ઘણા કરારોનો ઉલ્લેખ કરે છે અને બ્રાઝિલના ન્યાયાધીશે પહેલેથી જ કરોડપતિ અને બાંધકામ કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ માર્સેલો ઓડેબ્રેક્ટ (1968-) ને ભ્રષ્ટાચારના કૌભાંડ માટે 19 વર્ષ અને 4 મહિનાની જેલની સજા ફટકારી છે, જેમાં બાંધકામ કંપની ઓડેબ્રેક્ટ સાથે તેલ કંપની સામેલ છે, જેમાં રાજ્ય દ્વારા સંચાલિત આ જાહેર કંપની સાથે તેલ માળખાગત સુવિધાઓ કામ કરે છે. બ્રાઝિલિયન ચેમ્બર ઓફ ડેપ્યુટીઝના પ્રમુખ એડ્યુઆર્ડો કુન્હા હાલમાં ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં કાર્યવાહીની રાહ જોતા જેલમાં છે. ફરિયાદી કાર્યાલય દ્વારા લાવવામાં આવેલા આરોપોમાંથી એકમાં, કુન્હા પર એવા સંઘ પાસેથી લાંચ લેવાનો આરોપ છે, જેનો ઓડેબ્રેક્ટ રિયો ડી જાનેરોના બંદર વિસ્તારમાં કામ માટે ભાગ લેતો હતો. ફેડરલ જજ સેર્ગીયો મોરોએ, જોકે, બ્રાઝિલની રાષ્ટ્રીય અદાલતમાં તેને કંપની માટે કરાર અને પ્રભાવ મેળવવાના બદલામાં પેટ્રોબ્રાસના અધિકારીઓને 30 મિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુની લાંચ આપવા બદલ દોષી ઠેરવ્યો હતો, પરંતુ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા, ડિલ્મા રુસેફ અને મિશેલ ટેમરની સરકારો દરમિયાન જાહેર અધિકારીઓની જવાબદારીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં તપાસ ચાલુ છે. સેનેટર એસીયો નેવ્ઝ, તેમના પક્ષના સભ્ય જોસ સેરા અને પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપતિ મિશેલ ટેમર સાથે પણ લાંચ લેવા બદલ કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કોલમ્બિયા યુ. એસ. ન્યાયિક અધિકારીઓના દસ્તાવેજમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આશરે 2009 અને 2014 વચ્ચેના સમયગાળામાં, ઓડેબ્રેક્ટે જાહેર કાર્યોના કરારને સુરક્ષિત કરવા માટે 12 મિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુની ચૂકવણી કરી હતી અને તેનું કારણ બન્યું હતું. આ ભ્રષ્ટ ચૂકવણીઓના પરિણામે કંપનીએ 50 મિલિયન ડોલરથી વધુનો નફો કર્યો હતો. બાંધકામ કંપની 1991 થી કોલંબિયામાં હાજરી ધરાવે છે, 2009 અને 2017 ની વચ્ચે, તેણે જાહેર કાર્યોના કરારને સુરક્ષિત કરવા માટે ભ્રષ્ટ ચૂકવણી કરી હતી. આ સમયગાળામાં, બે ઉચ્ચ ઇજનેરી કાર્યો દેખાય છે, આ ક્ષેત્ર, ડિસેમ્બર 2009માં રૂપાંતરિત નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કન્સેશન્સ (ઇન્કો) દ્વારા એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું, અને ઓગસ્ટ 2014માં ઓડબ્રેક્ટને નિયંત્રિત કરતા કન્સોર્ટિયમ નાવેલેનાને મેગડાલેના નદીની નૌવહનક્ષમતા માટેનો કરાર આપવામાં આવ્યો હતો. કોલંબિયાના ન્યાયાધીશે દેશમાં ઓડેબ્રેક્ટ એસ. એ. ના વ્યવસાયોની સ્થાપના પર તેની પ્રથમ ક્રિયાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં દર્શાવેલ 15 વર્ષ દરમિયાન. ફરિયાદી નેસ્ટર હમ્બર્ટો માર્ટિનેઝે ન્યૂયોર્ક કોર્ટ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતીને શેર કરવાની રીતની વ્યવસ્થા કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસનો સંપર્ક કર્યો હતો, જ્યારે કોલંબિયામાં 3 વકીલો અને 20 તપાસકર્તાઓનું એક વિશેષ કાર્યકારી જૂથ બનાવવામાં આવ્યું હતું. કે તેઓએ પહેલેથી જ બ્રાઝિલની બાંધકામ કંપની ઓડેબ્રેક્ટની પ્રથમ તપાસ હાથ ધરી છે, જેમાં તે વિગતવાર છે કે તેણે માહિતી સંગ્રહના જાહેર કરાર મિશનમાં લાભ મેળવવા માટે ઘણા દેશોની સરકારના જાહેર અધિકારીઓને નાણાં લાંચ અને લાંચ આપી હતી. કોલંબિયાના ન્યાયનો ઉદ્દેશ 2009 થી 2016 સુધી જાહેર સંસ્થાઓ અને બ્રાઝિલના બહુરાષ્ટ્રીય કાયદાકીય પ્રતિનિધિઓને સંબંધિત કરવાનો છે, ઓડેબ્રેક્ટ 1991 થી કોલંબિયામાં કાર્યરત છે, જ્યારે તેનો હેતુ તમામ દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવાનો છે જે તેમને આપવામાં આવેલી પ્રક્રિયાની વિગતો આપે છે. કોલંબિયામાં ઓડેબ્રેક્ટના વ્યવસાયો માટે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, તે સ્થાપિત કરવા માંગે છે કે શું ઉત્તર અમેરિકાના ન્યાયના તારણો અને અહેવાલો કોલમ્બિયામાં અયોગ્ય લાંચ, ગેરકાયદેસર સંવર્ધન અને મની લોન્ડરિંગ માટે ફોજદારી કાર્યવાહીની રચના કરવા માટે પૂરતા છે, જો ગેરકાયદેસર સાબિત થાય છે. ઉત્તર અમેરિકાની ન્યાય પ્રણાલીની ઘોષણાઓ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા કૌભાંડનો સામનો કરતા પ્રેસિડેન્સીએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે પહેલેથી જ ઉત્તર અમેરિકાની ન્યાય પ્રણાલીનો સંપર્ક કર્યો છે અને જરૂરી દરેક બાબતમાં સંપૂર્ણ સહયોગ રહેશે. તેમના પ્રથમ નિવેદનોમાં, પારદર્શિતાના સચિવ, કેમિલો એન્સીસોએ જણાવ્યું હતું કે તેમની એજન્સી અદાલતોને તે અધિકારીની ઓળખ કરવામાં મદદ કરશે જેને 2009 અને 2010 વચ્ચે 65 લાખ અમેરિકી ડોલરની લાંચ મળી હતી. ઓડેબ્રેક્ટ પાસે સ્ટ્રક્ચર્ડ ઓપરેશન્સ ડિવિઝન હતું, જેનું સંચાલન બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓમાં સમાવિષ્ટ એક પેપર કંપની દ્વારા કરવામાં આવતું હતું, જેના દ્વારા તેણે લાંચ આપવા માટે નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ કેસ માટે અધિકારીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને જેણે 65 લાખ અમેરિકી ડોલર મેળવ્યા હતા, તે પરિવહનના ભૂતપૂર્વ નાયબ પ્રધાન ગેબ્રિએલ ગાર્સિયા મોરાલેસ છે, જેમના પર ફરિયાદી કચેરીએ રૂટા ડેલ સોલ સેક્શન 2 કરારના વિજેતા તરીકે ઓડેબ્રેક્ટની તરફેણ કરીને અન્ય સ્પર્ધકોને નકારી કાઢીને કરારના નિષ્કર્ષમાં ગેરકાયદેસર સંવર્ધન, લાંચ અને અનુચિત હિતના આરોપો લગાવ્યા હતા. ડેન્ટે 2014: વાય 18 આ કેસમાં બીજી ધરપકડ જાન્યુઆરી 2017ના મધ્યમાં કોલમ્બિયાના ભૂતપૂર્વ સેનેટર ઓટ્ટો નિકોલસ બુલા સામે કરવામાં આવી હતી; એફઆઇસ્કેલિયા દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ અનુસાર, બુલાને 5 ઓગસ્ટ, 2013ના રોજ કોલમ્બિયામાં ઓડેબ્રેક્ટ શાખા દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હતો, જેથી ભૂતપૂર્વ સેનેટર રુટા ડેલ સોલ એસએએસ કન્સેશનની તરફેણમાં ઓકાના-ગામરા રોડ બનાવવાનો કરાર મેળવી શકે. , જેનો ઓડેબ્રેક્ટ ભાગ હતો. ઓડેબ્રેક્ટ આ કરાર મેળવવા માટે, દેશમાં પેઢીની 4.6 કરોડ અમેરિકી ડોલરની બીજી લાંચ અમલમાં આવી હોત, જેથી આ પ્રોજેક્ટ કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત ટેન્ડરમાં રજૂ કરવામાં ન આવે, પરંતુ તેના બદલે યોગ્ય રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. સીધા એક સમજૂતી દ્વારા, જે 14 માર્ચ, 2014ના રોજ હાંસલ કરવામાં આવી હતી. રાષ્ટ્રના એટર્ની જનરલની કચેરીએ ભૂતપૂર્વ સેનેટર બુલાને આપવા અથવા ઓફર કરવા બદલ લાંચ લેવાના ગુનાઓનો આરોપ મૂક્યો હતો અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ કંપનીને 16 જાન્યુઆરીના રોજ કોલમ્બિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ચેમ્બર દ્વારા યુનિયનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવી હતી, 14 જાન્યુઆરીના રોજ, ભૂતપૂર્વ લિબરલ પાર્ટીના કોંગ્રેસમેન ઓટ્ટો બુલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેના પર હાઇવેની છૂટછાટમાં ઓડેબ્રેક્ટની તરફેણ કરવા બદલ 4.6 કરોડ ડોલરનું કમિશન મેળવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેવી જ રીતે, બુલાએ જાહેરાત કરી છે કે તેણે એન્ડ્રેસ ગિરાલ્ડો નામના વેપારીને 1 મિલિયન યુએસ ડોલરની નજીકની રકમ પહોંચાડી છે, જે તેની અને સાન્તોસ પ્રેસિડેન્ટે 2014 (પુનઃચૂંટણી) ના ઝુંબેશ વ્યવસ્થાપક વચ્ચેની કડી હશેઃ રોબર્ટો પ્રીટો. આનો અર્થ એ થશે કે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની સરકાર અને રાષ્ટ્રપતિ પોતે આ વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડમાં અમુક અંશે સામેલ હશે. ઓસ્કાર ઇવાન ઝુલુઆગાના અભિયાનમાં ઓપરેશન લાવા જાટોના માળખામાં અટકાયત કરાયેલા બ્રાઝિલના સલાહકાર ડુડા મેન્ડોકાની સંભવિત ભાગીદારીની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ડોમિનિકન રિપબ્લિક 7 જૂન, 2017 ના રોજ, વિશેષ તપાસ ન્યાયાધીશ, ફ્રાન્સિસ્કો ઓર્ટેગાએ ઓડેબ્રેક્ટ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા 10 માંથી આઠને જેલમાં મોકલ્યા અને બેને નજરકેદ હેઠળ છોડી દીધા, નિવારક બળજબરી તરીકે એટર્ની જનરલ જીન રોડ્રિગ્ઝ, ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરકાયદેસર સંવર્ધન સામેની લડાઈ માટે ઉત્કૃષ્ટ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, વિશેષ સૂચના, ફ્રાન્સિસ્કો ઓર્ટેગાના ન્યાયાધીશ દ્વારા જારી કરાયેલ સજા, જે કેસ સંકુલ જાહેર કરે છે અને જે 14 પ્રતિવાદીઓ સામે બળજબરીના પગલાં લાદવાની જોગવાઈ કરે છે, જેમને અત્યાર સુધી લાંચમાં ચોક્કસ રીતે ભાગ લેવા માટે ઓળખવામાં આવ્યા છે, જે બહુરાષ્ટ્રીય ઓડેબ્રેક્ટે સ્વીકાર્યું હતું કે તેણે દેશમાં જાહેર માળખાગત કાર્યો માટે કરાર મેળવવા માટે ચૂકવણી કરી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ સજા દેશમાં મુક્તિનો અંત લાવવાની દિશામાં સફરની શરૂઆત કરે છે, જેમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો કે જાહેર મંત્રાલયે લાંચ, ગુનેગારોનું જોડાણ, અધિકારીઓનું ગઠબંધન, છેતરપિંડી, ઉચાપત, જાહેર અધિકારીના દરજ્જા સાથે અસંગત બાબતો, ગેરકાયદેસર સંવર્ધન અને નાણાં સાથે આરોપીઓના જોડાણનું પ્રદર્શન કર્યા પછી તે જારી કરવામાં આવ્યું હતું [ID1] પ્રતિવાદી એન્જેલ રોન્ડન રિજો સામે લા વિક્ટોરિયાના રાષ્ટ્રીય જેલમાં એક વર્ષની નિવારક જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી; વિક્ટર ડિયાઝ રુઆ અને કોનરેડો પિટાલુગાને નજાયો સુધારણા અને પુનર્વસન કેન્દ્રમાં નવ મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી; જુઆન ટેમિસ્ટોલેસ મોન્ટાસ, પોર્ફ તેવી જ રીતે, રાધામેસ સેગુરા અને રોબર્ટો રોડ્રિગ્ઝ હર્નાન્ડેઝ સામે નવ મહિનાના સમયગાળા માટે નજરકેદની બળજબરી લાદવામાં આવી હતી. જ્યારે આર. ડી. $5 મિલિયનની આર્થિક બાંયધરી અને દેશ છોડવામાં અવરોધ સાન ક્રિસ્ટોબલના સેનેટર, ટોમી ગાલાન, સેન્ટિયાગો જુલિયો સીઝર વેલેન્ટિનના સેનેટર અને નેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ આલ્ફ્રેડો પાચેકો ઓસોરિયા મેક્સિકોના ડેપ્યુટીને બળજબરીના પગલા તરીકે લાદવામાં આવ્યો હતો, આશરે 2010 અને 2014 વચ્ચેના સમયગાળામાં, એટલે કે ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો ફેલિપ કાલ્ડેરોન હિનોજોસા અને એનરિક પેના નીટોના વહીવટ દરમિયાન, ઓડેબ્રેક્ટને મેક્સિકન જાહેર કાર્યોના કરાર જીતવા માટે યુએસ $10.5 મિલિયનની ચૂકવણી સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો જેણે લાભ પેદા કર્યો હતો. $39 મિલિયનથી વધુ. ઓડેબ્રેક્ટે ત્રણ રિફાઇનરીઓના પુનઃરૂપરેખાંકનમાં ભાગ લીધો હતોઃ મિનાટિટલાન (વેરાક્રુઝ), તુલા (હિડાલ્ગો) અને સલામાંકા (ગુઆનાજુઆટો), રાજ્યની માલિકીની પેટ્રોલીઓસ મેક્સિકનોસ (પેમેક્સ) માટે. તે બધામાં સીધો પુરસ્કાર, વધુ પડતી ચૂકવણી અથવા અનિયમિત બજેટ વધારો હતો. 2010 માં, ફેલિપ કાલ્ડેરોનની સરકારે ઇથેન ગેસના પુરવઠા માટે બ્રાસ્કેમ અને ગ્રૂપો ઇડેસા સાથે પેમેક્સ ગેસ અને પેટ્રોક્વિમીકા બેસિકા દ્વારા હસ્તાક્ષરિત કરારની જાહેરાત કરી હતી. આ કરાર ઇથિલિન XXI કંપનીને દરરોજ 66,000 બેરલ ઇથેન ગેસના વેચાણ સાથે સંબંધિત છે. તેને અમલમાં મૂકવા માટે, બ્રાઝિલની પેઢીએ કોટઝાકોઆલ્કોસ, વેરાક્રુઝમાં ઇથિલિન પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સ XXI નું નિર્માણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જે લેટિન અમેરિકામાં તેના પ્રકારનું સૌથી મોટું સંકુલ છે, અને તેને વેરાક્રુઝના તત્કાલીન ગવર્નર, ફિડલ હેરેરા અને તેમના અનુગામી, જેવિયર ડુવાર્ટેનો સંપૂર્ણ ટેકો હતો, જેમાં 2000 મિલિયન ડોલરનું પ્રારંભિક રોકાણ હતું; અંતે, કામનો ખર્ચ 5000 મિલિયનને વટાવી ગયો હતો. જો કે, સાપ્તાહિક પ્રોસેસો દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ સૂચવે છે કે વાસ્તવમાં 2009 અને 2012 ની વચ્ચે બ્રાઝિલિયન આંતરરાષ્ટ્રીય સાથે કુલ 11 કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી લાખોમાં ભારે નુકસાન થયું હતું. વધુમાં, મેક્સિકનોસ કોન્ટ્રાલા કોરુપસિઓન વાય લા ઇમ્પુનિદાદ (એમ. સી. સી. આઈ.) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં રોબર્ટો પ્રિસ્કો રામોસ અને એલેક્ઝાન્ડ્રો એલેન્કર નામના સંઘના બે અધિકારીઓ વચ્ચેનો એક ઈ-મેલ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેમણે પેમેક્સ ખાતે તેમની વ્યવસાયિક વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે કાલ્ડેરોન અને બ્રાઝિલના તત્કાલીન પ્રમુખ લુઈસ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા વચ્ચેની બેઠકનું સંચાલન કર્યું હતું. ઇ-મેઇલને બ્રાઝિલના ન્યાયાધીશ સેર્ગીયો મોરો દ્વારા સંબંધિત પુરાવા તરીકે ગણવામાં આવ્યો હતો, લુલા સામે તપાસની એક પંક્તિમાં, બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના તેમના રોકાણનો ઉપયોગ કરીને ઓડેબ્રેક્ટના હિતો માટે કથિત રીતે પોતાને ઉધાર આપવા બદલ. મેક્સીકન અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચેની બેઠક ફેબ્રુઆરી 2010 માં યોજાઈ હતી, તે સમયે બ્રાઝિલનું રોકાણ મેક્સીકન પેટ્રોકેમિકલ ક્ષેત્રમાં સંસાધનોનું સૌથી મોટું ઈન્જેક્શન બન્યું હતું અને પેમેક્સે તેના પોતાના ત્રણ માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સને ઓડેબ્રેક્ટમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા હતા, જેમ કે ઇથિલિન XXI સંકુલનું નિર્માણ. 2013 માં, પહેલેથી જ રાષ્ટ્રપતિ પેના નીટોની સરકારમાં, ઓડેબ્રેક્ટ 2014 ના અંતમાં, ઓડેબ્રેક્ટને એક પ્રોજેક્ટ જીતવામાં મદદ કરવાના બદલામાં, મેક્સીકન રાજ્ય-નિયંત્રિત કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીને લાંચ આપવા સંમત થયા હતા. ઓડેબ્રેક્ટ, સ્ટ્રક્ચર્ડ ઓપરેશન્સ ડિવિઝન દ્વારા, તેમણે તે અધિકારીને થોડા મિલિયન ડોલર ચૂકવ્યા. બ્રાઝિલના જૂથનો મેક્સિકોમાં વેપાર કરવાનો લાંબો ઇતિહાસ છે, પેટ્રોકેમિકલ ક્ષેત્રમાં તેની પેટાકંપની, બ્રાસ્કેમ સાથે, જેના પર બ્રાઝિલમાં રાજકીય પક્ષો અને વિશ્વના અન્ય ભાગોમાં અધિકારીઓ અને ધારાસભ્યોને લાંચ આપવાનો પણ આરોપ છે, બંને કંપનીઓને મેક્સિકોમાં મજબૂત હિતો છે, અને મેક્સિકન સરકારના ટ્રાન્સપરન્સી પોર્ટલ દ્વારા તેમના વ્યવસાયનો ઇતિહાસ જોવો સરળ છે. 2014 માં, ઓડેબ્રેક્ટે તેની પેટાકંપની ટેગ પાઇપલાઇન દ્વારા પેમેક્સ ટેન્ડર જીત્યું હતું, જે લોસ રામોન્સ ગેસ પાઇપલાઇનના વિશાળ વિકાસનો વિભાગ બે છે, જે ન્યુવો લિયોન, સાન લુઇસ પોટોસી અને તમૌલિપાસ રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે. આ કરાર 93.5 કરોડ અમેરિકી ડોલરનો હતો, જેના માટે 10 કરોડ અમેરિકી ડોલરથી વધુની લાંચ ચૂકવવામાં આવી હતી. 2017 માં, બ્રાસ્કેમના ભૂતપૂર્વ નિયામક, કાર્લોસ ફેડિગાસે 2012 માં પી. આર. આઈ. અભિયાન સાથે તેની નિકટતાની કબૂલાત કરી, એમિલિયો લોઝોયા ઓસ્ટિન સાથે સંકળાયેલી કંપનીને લાંચ ટ્રાન્સફર કરી, ઉમેદવાર એનરિક પેના નીટોના આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણના તત્કાલીન નિયામક અને બાદમાં તેમની સરકારના પેમેક્સના નિયામક, 15 લાખ માટે ત્રણ સ્થાનાંતરણ સાથે જુલાઈ 2019 માં, એક ન્યાયાધીશે એમિલિયો લોઝોયા સામે ઓડેબ્રેક્ટ પાસેથી લાંચ લેવા બદલ ધરપકડનું વોરંટ જારી કર્યું, મની લોન્ડરિંગ, ગેરકાયદેસર સંવર્ધન અને ગુનાહિત ઉપરાંત 12 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, તેની સ્પેનના માલાગામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઓડેબ્રેક્ટ અને તેની બ્રાસ્કેમ પેટાકંપનીએ એક છુપાયેલા પરંતુ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત બિઝનેસ યુનિટનો ઉપયોગ કર્યો હતો, એક લાંચ વિભાગ જેણે મેક્સિકો અને અન્ય દેશોમાં ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને વ્યવસ્થિત રીતે લાખો ડોલર ચૂકવ્યા હતા, એમ ક્રિમિનલ ડિવિઝનના વડા, સહાયક એટર્ની જનરલ સુંગ-હી સુહ, ઓડેબ્રેક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ્સે જણાવ્યું હતું. પનામા ન્યૂ યોર્કની ઇસ્ટર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જમા કરાયેલા યુ. એસ. દસ્તાવેજો એ પણ દર્શાવે છે કે 2010 અને 2014 ની વચ્ચે, ખાનગી બાંધકામ કંપની ઓડેબ્રેક્ટે પનામામાં 59 મિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુની લાંચ ચૂકવણીને પ્રોત્સાહન આપ્યું હોત, જેના પરિણામે અન્ય જાહેર કાર્યો માટેના કરારમાં યુએસ $175 મિલિયન ડોલરનો લાભ મળ્યો હોત, અને રાષ્ટ્રપતિ જુઆન કાર્લોસ વરેલાની સરકારે આ વિષય પરની તપાસને "સંપૂર્ણ સમર્થન" આપ્યું હતું જે પહેલેથી જ પનામાનિયન જાહેર મંત્રાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પનામાની સરકારે જાહેરાત કરી કે તે ઓડેબ્રેક્ટથી જળવિદ્યુત પ્લાન્ટના નિર્માણ માટે યુએસ $1 બિલિયનના કરારને રદ કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહીની માંગ કરી રહી છે, જ્યારે કંપનીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની અદાલતમાં આ પ્રદેશના ઘણા દેશોમાં લાંચ આપવા માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને તેને દેશમાં લાયકાત ધરાવતા જાહેર બાંધકામના ઠેકેદાર તરીકે કામ ચાલુ રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. પનામાએ ચાન II જળવિદ્યુત પ્લાન્ટના 50 વર્ષ માટે વહીવટી છૂટછાટ દ્વારા બાંધકામ અને કામગીરી માટે 2014 માં ઓડેબ્રેક્ટને એનાયત કર્યો હતો, તે ઓડેબ્રેક્ટને નવા કરાર મેળવવા અથવા દેશમાં તેના તમામ જાહેર કાર્યોના કરારને સમર્થન આપવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકશે, જ્યાં સુધી તે સરકારની ન્યાયિક તપાસમાં વધુ સહયોગ દર્શાવતું નથી, 59 મિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુની લાંચ પહોંચાડવા પર, જાહેર અધિકારીઓ, રાજકારણીઓ, રાજ્યપાલો, પ્રતિનિધિઓ અથવા અગાઉની સરકારોના વડાઓ, જેમણે બ્રાઝિલની બાંધકામ કંપનીની લાંચ પ્રાપ્ત કરી હતી, તેમના નામ જાણવા માટે, પનામાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં. ફેબ્રુઆરીમાં, રાષ્ટ્રપતિ જુઆન કાર્લોસ વરેલા પર બ્રાઝિલની બાંધકામ કંપની ઓડેબ્રેક્ટ પાસેથી "દાન" મેળવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ અને સત્તાવાર નાયબ જોસ લુઇસ વરેલા સાથે સંકળાયેલા લોકોએ કથિત રીતે ઉચાપત અને છેતરપિંડીના ગુના કર્યા છે કે કેમ તે જાણવા માટે નાગરિક ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. એક સ્વિસ કંપની દ્વારા, જેણે લાખો ડોલરનું પરિવહન કર્યું હતું, જેના શેરધારકો મારિયા મર્સિડીઝ રબાટ ડી જાનોન, રામોન એન્ટોનિયો પિનો અને માર્ગારીટા છે, વિપક્ષી ડેમોક્રેટિક રિવોલ્યુશનરી પાર્ટી (પી. આર. ડી.) ના સેક્રેટરી જનરલ મિશેલે જાહેર મંત્રાલયને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રિકાર્ડો માર્ટિનેલી (2009-2014) અને તેમના બે બાળકોની ઓડેબ્રેક્ટ લાંચમાં તેમની કથિત સંડોવણી માટે ગુનાહિત તપાસ કરવા કહ્યું હતું. ઓડેબ્રેક્ટે 2009 અને 2014 ની વચ્ચે પનામામાં 59 મિલિયન ડોલરની લાંચ ચૂકવી હતી, જ્યારે માર્ટિનેલીએ શાસન કર્યું હતું, અને તેમાંથી 60 લાખ ડોલર બે નજીકના સંબંધીઓ પેરુના ફરિયાદી હેમિલ્ટન કાસ્ટ્રોએ પ્રાપ્ત કર્યા હતા, જેમાં ન્યાયતંત્ર પર કાલાઓના ગવર્નર, ફેલિક્સ મોરેનો અને ઉદ્યોગપતિ ગિલ શવિટ, જે હાલમાં ન્યાયતંત્રમાં અટકાયતમાં છે, સામે બ્રાઝિલની કંપની ઓડેબ્રેક્ટ પાસેથી લાંચ લેવાની કથિત ચુકવણી માટે પ્રભાવ ફેલાવવા અને મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓ માટે આરોપ મૂક્યો હતો. ફરિયાદી કચેરીએ ફેલિક્સ મોરેનો માટે 18 મહિનાની નિવારક અટકાયત જારી કરી હતી, જ્યારે તપાસ ટકી રહી હતી. ઓડેબ્રેક્ટ કેસની તપાસમાં, હાઇવે પ્રોજેક્ટ "રુટાસ ડી લિમા" અન્ય કાર્યો સાથે દેખાય છે, જેના માટે લિમાના ભૂતપૂર્વ મેયર સુસાના વિલારન અને શહેરના ભૂતપૂર્વ બર્ગોમાસ્ટર લુઇસ કાસ્ટેનેડાના આદેશ વચ્ચે આપવામાં આવેલી લાંચ, લાવા જાટો કેસમાં વિવિધ તપાસ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, Convoca.pe પોર્ટલ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બ્રાઝિલિયન કંપનીના સ્ટ્રક્ચર્ડ ઓપરેશન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્વરૂપોમાં, "કન્સેસો (કન્સેશન) રુટાસ ડી લિમા" તેના બે પ્રયાસોમાં ચૂકવવામાં આવેલી 291 હજાર 700 ડોલરની રકમની બાજુમાં લખવામાં આવ્યું હતું. પાછળથી એવું બહાર આવ્યું હતું કે કંપનીએ 2013 માં સુસાના વિલારનને રદ કરવા માટે નો અભિયાનને નાણાં પૂરા પાડ્યા હતા, કારણ કે તેમને લુઇસ ફ્રેવ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી હતી. મે મહિનામાં પુષ્ટિ થાય છે કે તેઓએ કુઝ્કોના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર જોર્જ એક્યુરિયોને નાણાં આપ્યા હતા. ફરિયાદીની કચેરીએ તેના પર બ્રાઝિલની કંપની ઓડેબ્રેક્ટ તરફથી 3 મિલિયન ડોલરની લાંચ આપવા માટે સંમત થવાનો આરોપ મૂક્યો હતો જેથી તે શાહી શહેરમાં વિયા ડી એવિટેમિએન્ટોના કામ માટે ટેન્ડર સાથે તેની તરફેણ કરી શકે. વકીલ જોસ ઝરાગોઝા, ક્લબ રેગાટાસ ડી લિમાના સેક્રેટરી ડિરેક્ટર અને "અલ્કઝાર એન્ડ ડી લાસ કાસાસ એબોગાદોસ ફિનાન્સિએરોસ" ના ભૂતપૂર્વ ભાગીદાર રેબાઝા સાથે મળીને, એક કાનૂની પેઢી કે જેણે ઓડેબ્રેક્ટને સલાહ આપી હોત, જેમણે 2013 માં કુસ્કોના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર, જોર્જ એક્યુરિયો ટિટોને બ્રાઝિલની કંપની તરફથી 3 મિલિયન ડોલરની ચુકવણીમાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું અને "લા પોઝિટિવા સેગુરોસ" ના ભૂતપૂર્વ મેનેજર અને ક્લબ રેગાટાસ ડી લિમાના વર્તમાન પ્રમુખ ફર્નાન્ડો ડેલગાડો સાથે મળીને કામ કર્યું હતું. અસરકારક સહયોગી-2017ની જુબાની અનુસાર, કુસ્કોના ભૂતપૂર્વ ગવર્નરે કહ્યું હોત કે પ્રાપ્ત થયેલા નાણાં "વિર્સેલ એસ. એ". કંપનીમાં જમા કરવામાં આવે અને તે ફર્નાન્ડો સાલાઝાર ડેલગાડો હશે જે આંદોલનનો હવાલો સંભાળશે. વકીલ જોસ ઝરાગોઝાએ નિષ્ઠાવાન કબૂલાત સ્વીકારી અને આ માટે ન્યાયિક શક્તિએ કુસ્કોના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર, જોર્જ એક્યુરિઓ અને પ્રતિષ્ઠિત ક્લબ રેગાટાસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ, ફર્નાન્ડો સાલાઝાર ડેલગાડો માટે 18 મહિનાની નિવારક અટકાયત જારી કરી. વેનેઝુએલા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અનુસાર, વેનેઝુએલા એ એવો દેશ છે જેને ઓડેબ્રેક્ટ પાસેથી લાંચમાં સૌથી વધુ પૈસા મળ્યા હતા; 2006 અને 2015 ની વચ્ચે આ બાંધકામ કંપની દ્વારા કરાર કરાયેલા જાહેર કાર્યો છે જે આગળ વધ્યા નથી અને લકવાગ્રસ્ત રહ્યા છે. ન્યાય વિભાગના એક અહેવાલ અનુસાર, વેનેઝુએલાની સરકારને ઓછામાં ઓછી 98 મિલિયન ડોલરની લાંચ મળી હતી. ઓડેબ્રેક્ટે કારાકાસ મેટ્રોના કેટલાક સ્ટેશનો બાંધ્યા હતા, પરંતુ મોટાભાગના આયોજિત સ્ટેશનો દસ વર્ષથી વધુ સમયથી બાંધકામ હેઠળ છે અને હજુ સુધી પૂર્ણ થયા નથી. સબવેની પાંચમી લાઇનનું કામ, જે કારાકાસની પૂર્વમાંથી પસાર થશે, તે 2010 માં પહોંચાડવાનું હતું, પરંતુ 2016 સુધી બાંધકામ માત્ર 30 ટકા પૂર્ણ થયું છે. નવેમ્બર 2015માં આ લાઇન પરના એક સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રાઝિલિયન કંપનીનું બીજું કામ બોલિવેરિયન કેબલટ્રેન છે. 14 ઓગસ્ટ, 2013 ના રોજ, પ્રથમ તબક્કાને અનુરૂપ પાંચમાંથી ત્રણ સ્ટેશનોએ કામગીરી શરૂ કરી હતી, પરંતુ તેમાંથી એક હજુ પણ બાંધકામ હેઠળ છે, હ્યુગો ચાવેઝ ફ્રિયાસની સરકારે 2007 માં કામોનો કરાર કર્યો હતો અને 2015 માં કામ તૈયાર કરવાનું વચન આપ્યું હતું, 2016 સુધીમાં પૂર્ણ થયું નથી. વેનેઝુએલામાં ઓડેબ્રેક્ટ ગ્રૂપ દ્વારા પૂર્ણ ન થયેલું બીજું કામ મિરાન્ડા રાજ્યમાં લોસ ટેકસ મેટ્રોની લાઇન IIનું વિસ્તરણ છે, જેમાં સાત સ્ટેશનો હશે. તેમાંથી માત્ર ત્રણ 2016 માટે કાર્યરત છે. પ્રજાસત્તાકના એટર્ની જનરલ લુઇસા ઓર્ટેગા ડિયાઝે ઓડેબ્રેક્ટ ભ્રષ્ટાચારના કેસને આગળ વધારવા માટે બ્રાઝિલની યાત્રા કરી હતી, જ્યાં તેઓ એટર્ની જનરલ રોડ્રિગો જાનોટને મળ્યા હતા. દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમની સરકાર વેનેઝુએલાની કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને અટકેલા બાંધકામોને પૂર્ણ કરશે. વેનેઝુએલાના સત્તાવાળાઓએ બ્રાઝિલના પત્રકારો, લિએન્ડ્રો સ્ટોલિયર અને ગિલઝોન સોઉસાને દેશમાંથી અટકાયતમાં લઈને અને હાંકી કાઢીને આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદ ઊભો કર્યો હતો, જેમણે અન્ય બાબતોની સાથે, કેસિક નિગલે બ્રિજની કામગીરીને છોડી દેવાની ચકાસણી કરવા માટે મારાકાઇબો (જુલિયા રાજ્યની રાજધાની) શહેરની મુસાફરી કરી હતી-જેને Lake.68 પરનો બીજો પુલ પણ કહેવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર 2017 માં, એટર્ની જનરલ ઓર્ટેગા ડિયાઝે એક વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો જેમાં વેનેઝુએલામાં ઓડેબ્રેક્ટના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર યુઝેનેન્ડો પ્રેઝેરેસ ડી એઝેવેડોએ બ્રાઝિલના એટર્ની જનરલની ઓફિસને જાહેરાત કરી હતી કે માદુરોને 2013 માં તેમના રાષ્ટ્રપતિ અભિયાનને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે યુએસ $35 મિલિયન મળ્યા હતા. રેકોર્ડિંગમાં, પ્રેઝેરેસ ડી એઝેવેડો જણાવે છે કે માદુરોના પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખાતા એમેરિકો માતાએ માદુરોના અભિયાન માટે નાણાંની વિનંતી કરવા માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ પણ જુઓ ઓડેબ્રેક્ટ-કાર વૉશ નરમાઈ કરાર ઓપરેશન કાર વૉશ તબક્કાઓની શાખાઓ ઓપરેશન કાર વૉશ સંદર્ભો ઓડેબ્રેક્ટ રાજકીય કૌભાંડો બ્રાઝિલમાં ભ્રષ્ટાચાર