Cullen Commission
કુલેન કમિશન (સત્તાવાર રીતેઃ બ્રિટિશ કોલંબિયામાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ માટેનું કમિશન) એ કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયા પ્રાંત દ્વારા સ્થાપિત મની લોન્ડરિંગની તપાસ છે. હાલમાં તમામ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને આયોગને તેના તારણો રજૂ કરવા માટે 20 મે, 2022 સુધી મુદત લંબાવવામાં આવી હતી. તારણો 2 જૂન, 2022ના રોજ બી. સી. એટર્ની જનરલને પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા અને તેમને મુક્ત કરી શકાય તે પહેલાં બ્રિટિશ કોલંબિયાના એટર્ની જનરલ પાસેથી સમીક્ષાની જરૂર છે. આ તારણો 15 જૂન, 2022ના રોજ જાહેર થવાની ધારણા હતી. આદેશ અને સુનાવણી કમિશન એ તપાસ કરવા માટે ફરજિયાત છે કે શું પ્રણાલીગત નિયમનકારી નિષ્ફળતાઓએ મની લોન્ડરિંગને બી. સી. કેસિનો અને રિયલ એસ્ટેટમાં મૂળ લેવાની મંજૂરી આપી છે કે કેમ. પંચે 130 દિવસથી વધુ સમયની તપાસમાં ભૂતપૂર્વ પ્રીમિયર ક્રિસ્ટી ક્લાર્ક અને ભૂતપૂર્વ રમત મંત્રી રિચ કોલમેન સહિત 200 સાક્ષીઓની જુબાની એકત્રિત કરી હતી. 2021 સુધીમાં, અંતિમ દલીલો ચાલી રહી છે. અંતિમ અહેવાલ આ વર્ષના અંતમાં પ્રાંતીય સરકારને સુપરત કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. બ્રિટિશ કોલંબિયામાં મની લોન્ડરિંગની સ્થિતિને ઓસ્ટ્રેલિયાના એક પ્રોફેસરે "વાનકુવર મોડલ" નામ આપ્યું છે. પૃષ્ઠભૂમિ મે 2019માં, પ્રાંતીય સરકારે બ્રિટિશ કોલંબિયાની સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ ઓસ્ટિન કુલેનની ત્રણ અહેવાલો બાદ તપાસની આગેવાની માટે નિમણૂક કરી હતી, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે લાખો ડોલરની ગેરકાયદેસર રોકડથી પ્રાંતના વૈભવી વાહન, રમતગમત અને રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગોને અસર થઈ છે. એવું પણ નોંધવામાં આવ્યું હતું કે તે પ્રાંતના ઓપિઓઇડ રોગચાળા માટે ઓછામાં ઓછું આંશિક રીતે જવાબદાર હતું. આ તપાસ મૂળરૂપે મે 2021માં પૂર્ણ થવાની હતી, પરંતુ કોવિડ-19 રોગચાળો અને 2020ની બ્રિટિશ કોલંબિયાની સામાન્ય ચૂંટણીને કારણે વિલંબ થયો હતો; અહેવાલ 2 જૂન, 2022ના રોજ આપવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછની વિગતો તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે "વાનકુવર મોડેલ" બ્રિટિશ કોલંબિયા, લાસ વેગાસ અને મકાઉ કસિનોને જોડે છે. ભંડોળ આંતરરાષ્ટ્રીય ચીની અને એશિયન ગુનાખોરી સિંડિકેટ્સમાંથી ચીની ભૂગર્ભ બેંકો દ્વારા વાનકુવરમાં આવશે. ભૂતપૂર્વ રોયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસ ડેપ્યુટી કમિશનર પીટર જર્મનના જણાવ્યા અનુસાર, 2015 માં નવા નિયમો અમલમાં આવ્યા ત્યારે જ આ પ્રવાહને રોકવામાં આવ્યો હતો. પ્રાંતમાં મની લોન્ડરિંગની સ્થિતિની તપાસ કરવા માટે પ્રાંત દ્વારા જર્મનની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તેમના તારણો બે ભાગોના ડર્ટી મની અહેવાલોમાં પ્રકાશિત થયા હતા. અહેવાલોમાંથી એક મુખ્ય તારણ એ છે કે 5 અબજ ડોલરથી વધુ-લગભગ તમામ વ્યવહારોના 5 ટકા-વાનકુવર રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ માટેનું પ્રારંભિક બજેટ $15 મિલિયન નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. મે 2019માં આયોગની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, તપાસમાં 133 દિવસની પુરાવાઓની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી; 199 સાક્ષીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા (વધારાના 23 સાક્ષીઓ સોગંદનામા દ્વારા હાજર થયા હતા); સમગ્ર બી. સી. માં પાંચ સામુદાયિક બેઠકો યોજી હતી; સંશોધન અને ઇન્ટરવ્યુ સાથે સંકળાયેલી હજારો કલાકની સ્વતંત્ર તપાસ હાથ ધરી હતી; અને વિલંબ છતાં બજેટની અંદર અંતિમ અહેવાલ આપ્યો હતો. આ અહેવાલ 2 જૂન, 2022ના રોજ આપવામાં આવ્યો હતો અને તારણો 15 જૂન, 2022ના રોજ જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. આ તારણો કેનેડામાં મની લોન્ડરિંગનો સામનો કરવા માટે સંઘીય દિશાના અનુસરણને આકાર આપે તેવી અપેક્ષા છે. જુબાની બ્રિટિશ કોલંબિયા લોટરી કોર્પોરેશન એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ વડા દ્વારા આપવામાં આવેલી જુબાની અનુસાર, તેમને સૂચના આપવામાં આવી હતી કે શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ કરવી તેમનું કામ નથી. વાનકુવરમાં સંગઠિત ગુનાની ગેરકાયદેસર આવક સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ માટે 20 ડોલરના નોટમાં હજારો ડોલર લાવવાની, તેમને કેસિનો ચિપ્સમાં રૂપાંતરિત કરવાની અને પછી ઊંચા મૂલ્યવર્ગમાં ભંડોળ પાછું ખેંચવાની સામાન્ય પ્રથા હતી; તપાસકર્તાઓ દ્વારા આ પ્રક્રિયાને "રિફાઇનિંગ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બી. સી. લોટરી કોર્પોરેશનના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ તપાસકર્તાના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને ખાતરી હતી કે ગેરકાયદેસર ભંડોળનો પ્રવાહ ઓછામાં ઓછો 2009 થી ચાલી રહ્યો હતો. તેમણે હાથ દીઠ માન્ય મહત્તમ શરતમાં વધારાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેણે ગુનાહિત તત્વને આમંત્રિત કરીને સમસ્યામાં વધારો કર્યો હતો. ગેમિંગ પોલિસી શાખાના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, લેરી વેન્ડર ગ્રાફે જુબાની આપી હતી કે તેઓ માને છે કે 2009ની શરૂઆતમાં કસિનોમાં રોકડ ખરીદી પર પ્રતિબંધ મૂકવાથી મની લોન્ડરિંગ કરનારાઓને અટકાવીને આ મુદ્દાને હળવો કરી શકાયો હોત; આ પ્રતિબંધો માટે ગ્રાફના કોલની અવગણના કરવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બર 2020માં બહાર પાડવામાં આવેલા કમિશનના પ્રથમ વચગાળાના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કેનેડા સરકારે કમિશનના વકીલોના મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ્સ મેળવવાના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો અને જે પણ રેકોર્ડ્સ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા તે "એ બિંદુ સુધી સુધારવામાં આવ્યા છે કે તેઓ કોઈ અર્થપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરતા નથી". આના જવાબમાં, બ્રિટિશ કોલંબિયાના એટર્ની જનરલ ડેવિડ ઇબીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ તપાસમાં સહકાર આપવાની કથિત અનિચ્છા અંગે "અવિશ્વસનીય રીતે ચિંતિત" હતા. કુલેને અહેવાલમાં એમ પણ લખ્યું હતું કે કમિશનને કેનેડાના નાણાકીય વ્યવહારો અને અહેવાલો વિશ્લેષણ કેન્દ્ર સાથે સંકળાયેલા ફેડરલ વકીલોની મુલાકાત લેવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે બી. સી. લોટરી કોર્પોરેશનના સીઇઓએ આ વ્યવહારોને મંજૂરી આપવાની તરફેણમાં ફેડરલ એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ દિશાની અવગણના કરી હતી કારણ કે તે મોટી આવક પેદા કરતા હતા. તારણો અહેવાલમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે કેનેડા દર વર્ષે અબજોની લોન્ડરિંગ રોકડનો પ્રવાહ રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. તપાસમાં ઘણા તારણો મળ્યા હતા, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ એ હતું કે પ્રાંતે પોતાનું એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવું જોઈએ. આ સૂચન અન્ય ચાવીરૂપ તારણો પર આધારિત છે, જે સૂચવે છે કે કેનેડાના ફેડરલ એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ સંસાધનો અવિશ્વસનીય છે. ટીકા આપવામાં આવેલા અંતિમ અહેવાલની વ્હિસલબ્લોઅર્સ દ્વારા ભારે ટીકા કરવામાં આવી હતી, જેમણે કહ્યું હતું કે તેમને આગળ આવવા માટે બહુ ઓછો ટેકો મળ્યો હતો. બીસીના એટર્ની જનરલ ડેવિડ ઇબી સંમત થયા હતા અને સૂચવ્યું હતું કે તેઓ ભવિષ્યમાં વ્હિસલબ્લોઅર સુરક્ષાને મજબૂત કરવાના માર્ગોને અનુસરશે. સંદર્ભો મની લોન્ડરિંગ બ્રિટિશ કોલંબિયાનો રાજકીય ઇતિહાસ બ્રિટિશ કોલંબિયા ન્યૂ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી