Multinational Logistics Services scandal
બહુરાષ્ટ્રીય લોજિસ્ટિક્સ સર્વિસીસ (એમએલએસ) કૌભાંડની સરખામણી ફેટ લિયોનાર્ડ કૌભાંડ સાથે કરવામાં આવી રહી છે. બંનેમાં એક પશુપાલન એજન્ટ સામેલ છે જેણે જહાજો માટે બંદર સેવાઓના બદલામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નૌકાદળ પાસેથી અતિશય ફી વસૂલ કરી છે, જેમાં ફેટ લિયોનાર્ડ કૌભાંડ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સેવન્થ ફ્લીટ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફિફ્થ ફ્લીટની આસપાસ એમએલએસની આસપાસ કેન્દ્રિત છે. એમએલએસના સીઇઓ, ફ્રેન્ક રફારાસી પર "2011 અને 2018 ની વચ્ચે જહાજ સેવાઓ માટે ઇન્વૉઇસેસ વધારીને ઓછામાં ઓછા $50 મિલિયન" ની નૌકાદળની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. કેસ "સપ્ટેમ્બરમાં દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી ફરિયાદના સમર્થનમાં સોગંદનામા અનુસાર, 68 વર્ષીય યુ. એસ. નાગરિક ફ્રેન્ક એસ. રફારાસી, જે વિદેશમાં રહે છે, તે ઓછામાં ઓછા 2005 થી એમએલએસના સીઇઓ છે. એમએલએસ એક સંરક્ષણ ઠેકેદાર છે જે વિશ્વભરના બંદરો પર યુ. એસ. નૌકાદળના જહાજોને રિફ્યુઅલિંગ અને સ્ટોકિંગ જોગવાઈઓ જેવી જહાજ સંભાળ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. આશરે 2010 થી અત્યાર સુધી, યુ. એસ. નૌકાદળ, અન્ય યુ. એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ (ડીઓડી) ઘટકો અને યુ. એસ. સરકારી નાગરિક એજન્સીઓએ એમએલએસને આશરે $1.3 અબજ મૂલ્યના પશુપાલન સેવા કરાર આપ્યા હતા. એફિડેવિટમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, 2011ની શરૂઆતથી, રફારાસી યુ. એસ. નૌકાદળના અધિકારીઓને લાંચ આપવા, ખોટી રીતે ફૂલેલા ઇન્વૉઇસેસનો ઉપયોગ કરીને યુ. એસ. નૌકાદળને છેતરવા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં રફારાસીએ સ્થાપિત કરેલી શેલ કંપનીઓ દ્વારા યોજનાની આવકને લોન્ડરિંગ કરવાની વ્યાપક યોજનામાં સામેલ હતા, આ બધું એમએલએસને લાભ પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં હતું. રફારાસીએ આજે વહેલી સવારે કોલંબિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુ. એસ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના યુ. એસ. મેજિસ્ટ્રેટ જજ જી. માઇકલ હાર્વે સમક્ષ તેમની પ્રારંભિક હાજરી આપી હતી. ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિફેન્સ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ સર્વિસ (ડીસીઆઈએસ), નેવી ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ સર્વિસ (એનસીઆઈએસ), ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન (આઈઆરએસ-સીઆઈ) અને આર્મી ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ડિવિઝન આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે. ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (એફબીઆઇ), યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટની ડિપ્લોમેટિક સિક્યુરિટી સર્વિસ, માલ્ટા પોલીસ ફોર્સ, માલ્ટા ઓફિસ ઓફ ધ એટર્ની જનરલ, એસેક્સ પોલીસ અને યુકે ઇન્ટરનેશનલ ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર દ્વારા મૂલ્યવાન સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી. અદાલતના દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે ડીસીઆઈએસ એજન્ટ કોર્ડેલ "ટ્રે" ડેલાપેના ફેટ લિયોનાર્ડ અને એમએલએસ બંને કેસોમાં મુખ્ય તપાસકર્તા છે. સંદર્ભો 4. કેસ 1:21-સી. આર.-0610-ડી. એલ. એફ. દસ્તાવેજ <આઇ. ડી. 2> ફાઇલ કરેલું <આઇ. ડી. 1> યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા વિ.: ફ્રેન્ક રાફારસીઃ પ્રતિવાદી. : તે ખૂબ જ આદેશિત છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ફોર ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ કોલમ્બિયા ક્રિમિનલ નં. 1: 21-સી. આર.-0610-ડી. એલ. એફ. આદેશ હડતાલની સંયુક્ત દરખાસ્તમાં જણાવેલા કારણો માટે, દરખાસ્ત આથી મંજૂર કરવામાં આવી છે. તે આદેશ આપવામાં આવે છે કે કારકુન ડોક પર હુમલો કરશે. નં. 1 અને તેને જાહેર ડોકેટમાંથી દૂર કરો. આગળ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે કારકુન ડોક નં. તેની ફાઇલોમાં 1. વધુમાં એવો આદેશ આપવામાં આવે છે કે લાંચ લેવાના કાવતરું, વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરું અને મની લોન્ડરિંગ કરવાના કાવતરાને લગતા ફરિયાદના આરોપોને પૂર્વગ્રહ વિના બરતરફ કરવામાં આવે. / s/ડેબની એલ. ફ્રેડરિક ડેબની એલ. ફ્રીડ્રિચ, જજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ વધુ વાંચન બાહ્ય કડીઓ બહુરાષ્ટ્રીય લોજિસ્ટિક્સ સર્વિસીસ કોર્પોરેશન હોમપેજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજકીય ભ્રષ્ટાચારની તપાસ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ લશ્કરી કૌભાંડો 21મી સદીમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નૌકાદળ