Versailles Group
વર્સેલ્સ ગ્રૂપ પીએલસી એ લંડન સ્થિત એફટીએસઈ-250 ટ્રેડ ફાઇનાન્સ કંપની હતી જે મેઝેનાઇન ધિરાણ અને ગેપ ફાઇનાન્સમાં સંકળાયેલી હતી. આ દરેક વ્યવહારોનું કાનૂની સ્વરૂપ એ હતું કે વર્સેલે માલ અને કાચા માલની ખરીદી અને વેચાણ કર્યું હતું, વ્યવહારોનો સાર એ હતો કે વર્સેલે તેના ગ્રાહકોની કાચા માલની ખરીદી અને ત્યારબાદ માલના વેચાણ માટે નાણાં પૂરા પાડ્યા હતા. વર્સેલ્સ સપ્ટેમ્બર 1995માં વૈકલ્પિક રોકાણ બજારમાં સૂચિબદ્ધ થયું હતું અને ઓક્ટોબર 1997માં મુખ્ય લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સ્થાનાંતરિત થયું હતું. ડિસેમ્બર 1999માં, વર્સેલ્સના શેરોમાં વેપાર સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો અને 2000ની શરૂઆતમાં, કંપનીને વહીવટી પ્રાપ્તિમાં મૂકવામાં આવી હતી. વર્સેલ્સ ગ્રૂપ પી. એલ. સી. ને વર્સેલ્સ ગ્રૂપ લિમિટેડ (http://versaillesgroup.com) થી અલગ પાડવું જોઈએ, જે બોસ્ટન સ્થિત બુટિક એમ એન્ડ એ પેઢી છે, જેની સ્થાપના 1987માં શ્રી ડોનાલ્ડ ગ્રેવા (https://www.linkedin.com/in/donaldgrava) દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને, વર્સેલ્સ ગ્રુપ લિમિટેડ એક બુટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક છે જે મર્જર, એક્વિઝિશન, ડિવિસ્ટિટર્સ, પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ અને ફેરનેસ ઓપિનિયન્સમાં નિષ્ણાત છે. વર્સેલ્સ ગ્રૂપ લિમિટેડ હવે નાદાર થયેલા વર્સેલ્સ ગ્રૂપ પીએલસી સાથે ક્યારેય સંકળાયેલું નહોતું. વર્સેલ્સ ગ્રૂપ પીએલસીની સ્થાપના 1990માં કરવામાં આવી હતી, જે મુખ્યત્વે નબળા ધિરાણ ઇતિહાસ ધરાવતા વ્યવસાયોને વેપાર ધિરાણ પૂરું પાડે છે. વસૂલવામાં આવતા વ્યાજના દર ઊંચા હતાઃ ઇન્વૉઇસેસના મૂલ્યના 2.5%-3.5% ની વધારાની વહીવટી ફી સાથે વાર્ષિક આશરે 21 ટકા. વર્સેલ્સમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ થઈઃ આવક 1995માં 46.6 કરોડ પાઉન્ડથી વધીને 1999માં 15.3 કરોડ પાઉન્ડ થઈ; તે જ સમયગાળામાં ઓપરેટિંગ નફો 28 લાખ પાઉન્ડથી વધીને 15.3 કરોડ પાઉન્ડ થયો. શેરની કિંમત 1995માં ફ્લોટેશન પર 7.5 ટકાથી વધીને સપ્ટેમ્બર 1999માં 2.5 પાઉન્ડ થઈ હતી, જે 600 મિલિયન પાઉન્ડનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અને શેરની વૃદ્ધિમાં 140% CAGRનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જાન્યુઆરી 2000માં, સીરિયસ ફ્રોડ ઑફિસે તેના નાણાકીય પતનને પગલે વર્સેલ્સ અને તેના વ્યવસ્થાપનની તપાસ કરી હતી, જેમાં તેણે બાર્કલેઝ અને રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડની આગેવાની હેઠળની તેની બેંકોને 70 મિલિયન પાઉન્ડથી વધુની રકમ ચૂકવવાની હતી. આ તપાસ વર્સેલ્સના ખાતાઓમાં 100 મિલિયન પાઉન્ડની વિસંગતતા, બનાવટી વેપાર, બનાવટી દસ્તાવેજો, નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો દેખાવ આપવા માટે ફરતા નાણાં અને કમ્પ્યુટર રેકોર્ડમાં ફેરફાર પર કેન્દ્રિત હતી. વર્સેલ્સના તત્કાલીન ચેરમેન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ફ્રોડ કાર્લટન કુશ્ની અને ફાઇનાન્સ ડિરેક્ટર ફ્રેડરિક ક્લોએ કંપની અધિનિયમ 1985ની કલમ 458ની વિરુદ્ધ ફ્રોડ્યુલન્ટ ટ્રેડિંગના આરોપોનો સામનો કરવા માટે મેટ્રોપોલિટન પોલીસ ફ્રોડ સ્ક્વોડ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. ફ્રેડરિક ક્લોના અંગત સહાયક, લોરેન જોન્સ પર પણ છેતરપિંડીભર્યું વેપાર કરવા માટે કાર્લટન કુશ્ની અને ફ્રેડરિક ક્લોને મદદ કરવા અને પ્રોત્સાહન આપવા, સલાહ આપવા અને ખરીદવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 1992થી 1999ના અંત સુધી દરેક વર્ષે વર્સેલ્સ ગ્રૂપ પી. એલ. સી. ના ટર્નઓવરમાં 80 ટકાથી વધુ નકલી વ્યવહારો થયા હતા અને કુશ્નીએ તેની નાદારી પહેલા વર્સેલ્સમાં તેના શેર વેચીને 29 મિલિયન પાઉન્ડનો નફો કર્યો હતો. સંદર્ભો ધ ગાર્ડિયનઃ લેબર ફેવરિટની કૃપાથી પતન જેની સંપત્તિ છેતરપિંડી પર બાંધવામાં આવી હતી ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટઃ વર્સેલ્સના વડાઓ પર 600 મિલિયન પાઉન્ડની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ગંભીર છેતરપિંડી કાર્યાલયઃ વર્સેલ્સ ગ્રુપ પીએલસી-1990 માં સ્થપાયેલી 3 આરોપી નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ લંડન સ્થિત નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓ પર આધારિત નિષ્ક્રિય કંપનીઓ અગાઉ લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ કંપનીઓમાં સૂચિબદ્ધ હતી જે અગાઉ વૈકલ્પિક રોકાણ બજારમાં સૂચિબદ્ધ હતી.