Moneycorp
মানি কর্প একটি আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ফিনটেক যা পেমেন্ট পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে। কোম্পানিটি 1979 সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গ্রাহকদের মধ্যে কর্পোরেশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিরা রয়েছে এবং যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, ব্রাজিল, হংকং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে এর পদচিহ্ন রয়েছে। মানি কর্প 120টিরও বেশি মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ফরওয়ার্ড চুক্তি এবং বিকল্প চুক্তি সহ পরিষেবার একটি স্যুটের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে। মানি কর্প তার পেমেন্ট প্রযুক্তি দ্বারা সক্ষম, যা তারল্য সরবরাহকারী, গণ অর্থপ্রদানের জন্য এপিআই-সংহতকরণ এবং একটি নির্ধারিত অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারের সাথে একটি স্ব-পরিষেবা প্ল্যাটফর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। মানি কর্প তার আর্থিক অপরাধ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক-গ্রেড সম্মতি এবং ক্লায়েন্ট তহবিলের যথাযথ পৃথকীকরণের মাধ্যমে সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং নিয়ন্ত্রক মান মেনে চলে। উপরন্তু, মানি কর্প সমস্ত অপারেটিং এখতিয়ার জুড়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং এবং মানি ট্রান্সমিটার লাইসেন্স বজায় রাখে। সংস্থাটি 1979 সালে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী বৈদেশিক মুদ্রা খুচরা বিক্রেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে মধ্য লন্ডনের অবস্থানগুলিতে ব্যক্তিদের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করে। কয়েক বছর পরে, কোম্পানিটি তার খুচরো বিভাগটি বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে প্রসারিত করে। 2000 সালের গোড়ার দিকে, ব্যক্তিগত ক্লায়েন্টদের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থপ্রদানের ক্ষমতা প্রদান শুরু করে এবং তারপরে কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মানিককর্প ইউ. কে জুড়ে প্রসারিত হয়। এই সময়ে, মানি কর্প লাইসেন্সিং এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং অর্থপ্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। 2014 সালে, মনিকর্পকে ব্রিজপয়েন্ট 212 মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে কিনে নেয়। এবং স্পেন, রোমানিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মানি সার্ভিস বিজনেস লাইসেন্স অর্জন করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রসারিত হয়। মানি কর্প ব্রাজিল এবং জিব্রাল্টারে যথাক্রমে মানি কর্প ব্যাঙ্কো ডি ক্যাম্বিও এবং মানি কর্প ব্যাংক তৈরি করে ব্যাংকিং লাইসেন্সও পেয়েছিল। কয়েক বছর পরে, সংস্থাটি 2018 সালে হংকংয়ে এবং 2020 সালে কানাডায় মানি সার্ভিস বিজনেস লাইসেন্সও পেয়েছিল। 2019 সালের নভেম্বরে, মানিকর্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের ফরেন ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্যাশ সার্ভিসেস (এফবিআইসিএস) প্রোগ্রামের দুই non-U.S ব্যাঙ্ক সদস্যের মধ্যে প্রথম হয়ে ওঠে, যা মানিকর্পকে ফেডারেল রিজার্ভ মার্কিন ডলার মুদ্রা পরিষেবাগুলিতে সরাসরি প্রবেশাধিকার প্রদান করে। ইউ. এস. ফেডারেল রিজার্ভের সঙ্গে এই সম্পর্ক মানি কর্পের ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গ্রুপের (এফ. আই. জি) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অর্থপ্রদানের প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। মানি কর্প এফআইজি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাঙ্কনোটগুলির নিরাপদ বিতরণ সক্ষম করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ব্যাঙ্কনোটগুলির প্রত্যাবাসন এবং পুনর্ব্যবহারের প্রচার করে। মানি কর্প এফআইজি-র মাধ্যমে কোম্পানিটি বাণিজ্যিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গ্রাহক ভিত্তি তৈরি করেছে। তার সম্প্রসারণের সময়, মানি কর্প তার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের পাশাপাশি তার সম্পূর্ণ নতুন পেমেন্ট প্রযুক্তি বিকাশ অব্যাহত রেখেছে, তার পরিশীলিত আর্থিক অপরাধ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, ব্যাংক-গ্রেড সম্মতি এবং ক্লায়েন্ট তহবিলের যথাযথ পৃথকীকরণের মাধ্যমে সুরক্ষা এবং সম্মতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মানি কর্প জানিয়েছে যে তাদের 40,000 এরও বেশি গ্রাহক রয়েছে এবং 190 টিরও বেশি দেশে অর্থ প্রেরণ করে। আন্তর্জাতিকভাবে এই সংস্থার 150টিরও বেশি অংশীদার রয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্য বিভাগ জুড়ে পরিষেবাগুলি, মানিকর্প তার ক্লায়েন্টদের প্রদান করেঃ আন্তর্জাতিক পেমেন্টস এফএক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস মাস পেমেন্টস অ্যান্ড এপিআই মাল্টি-কারেন্সি ওয়ালেটস হোলসেল ব্যাঙ্কনোটস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস নোটিশ ডিপোজিট অ্যাকাউন্টস প্রিপেইড এক্সপ্লোরার কার্ডস বাই মাস্টারকার্ড অপারেশনস কোম্পানির সদর দফতর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রয়েছে, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দুবাই, রোমানিয়া, হংকং এবং ব্রাজিল সহ বিশ্বজুড়ে অতিরিক্ত অফিস রয়েছে। কোম্পানিটি বেশ কয়েকটি ট্রেডিং বিভাগে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছেঃ যুক্তরাজ্য টিটিটি মানিককর্প লিমিটেড (কোম্পানি নম্বর 738837) ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত। এর নিবন্ধিত অফিস হল ফ্লোর 5, জিগ জাগ বিল্ডিং, 70 ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট, লন্ডন, এসডাব্লু1ই 6এসকিউ। মানি কর্প হল টিটিটি মানি কর্প লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক নাম যা পেমেন্ট সার্ভিস রেগুলেশন 2017 (রেফারেন্স নম্বর 308919)-এর অধীনে আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা অর্থপ্রদান পরিষেবার বিধানের জন্য অনুমোদিত। মানি কর্প ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (কোম্পানি নম্বর 5774742) ইংল্যান্ডে নিবন্ধিত। এর নিবন্ধিত অফিস হল ফ্লোর 5, জিগ জাগ বিল্ডিং, 70 ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট, লন্ডন, এসডাব্লু1ই 6এসকিউ। মানি কর্প এফ. আর. এম হল মানি কর্প ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবসায়িক নাম এবং মনোনীত বিনিয়োগ ব্যবসার বিধানের জন্য আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত (ফার্ম রেফারেন্স নম্বর 452443)। মাস্টারকার্ড একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক, এবং বৃত্তের নকশা মাস্টারকার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেডের একটি ট্রেডমার্ক। এক্সপ্লোরার টিএম কার্ড প্রিপে টেকনোলজিস লিমিটেড (পিপিএস) দ্বারা জারি করা হয়, যার নিবন্ধিত অফিস 6,3 শেলডন স্কয়ার, লন্ডন ডাব্লু 2 6 এইচওয়াই ইউ. কে. পিপিএস ইউকে ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি দ্বারা অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় দৃঢ় রেফারেন্স নম্বর 900010 আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং রোমানিয়া মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেড (কোম্পানি নম্বর 612120) আয়ারল্যান্ডে নিবন্ধিত ই-মানি ইস্যুর জন্য। এটির নিবন্ধিত অফিস হল 24 উইন্ডসর প্লেস, ডাবলিন 2। মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক নাম হল মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেড যা ইউরোপীয় কমিউনিটি (ইলেকট্রনিক মানি) রেগুলেশন 2011-এর অধীনে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ড দ্বারা বৈদ্যুতিন অর্থ ও অর্থপ্রদান পরিষেবার বিধানের জন্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (আর্থিক উপকরণের বাজার) রেগুলেশন 2017 (ফার্ম রেফারেন্স নম্বর সি 184118)-এর অধীনে মনোনীত বিনিয়োগ ব্যবসার বিধানের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ডের সাথে অনুমোদিত। ফ্রান্স মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেড (কোম্পানি নম্বর 918 864 067 00023) নিবন্ধিত এবং 1 সেপ্টেম্বর 2022-এ ফ্রান্সে কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিক কার্যালয় 255 বুলেভার্ড পেরেয়ার 75017 প্যারিসে অবস্থিত এবং নিবন্ধিত কার্যালয় 24 উইন্ডসর প্লেস-ডাবলিন 2। মানিকর্প টেকনোলজিস লিমিটেড-সাকারসেল ফ্রঁসেজ হল মানিকর্প টেকনোলজিস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক নাম যা এনএএফ কোড 6619বি-এর অধীনে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের জন্য লেস গ্রেফস ডেস ট্রিবিনাক্স ডি কমার্স দ্বারা অনুমোদিত। জিব্রাল্টার (মানি কর্প ব্যাঙ্ক) মানি কর্প ব্যাঙ্ক হল মানি কর্প ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি বাণিজ্যিক নাম। মানি কর্প ব্যাঙ্ক লিমিটেড জিব্রাল্টারে কোম্পানি নম্বর 113151-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং 7/বি কিংস ইয়ার্ড লেন, জিব্রাল্টার, জিএক্স11 1এএ-তে এর নিবন্ধিত কার্যালয় রয়েছে। জিব্রাল্টার আর্থিক পরিষেবা কমিশন (জি. এফ. এস. সি) দ্বারা আর্থিক পরিষেবা (ব্যাঙ্কিং) আইনের 15তম শ্রেণীর অধীনে বৈদ্যুতিন অর্থ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মানি কর্প ব্যাঙ্ক অনুমোদিত এবং আর্থিক পরিষেবা (বৈদ্যুতিন অর্থ) বিধিমালা 2011 মেনে চলতে হবে। মানি কর্প ব্যাঙ্ক একটি অনুমোদিত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথক ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে আমানতের উপর সমস্ত প্রাসঙ্গিক তহবিল রক্ষা করে। বৈদ্যুতিন অর্থ জিব্রাল্টার ডিপোজিট গ্যারান্টি স্কিম বা অন্য কোনও ক্ষতিপূরণ স্কিম দ্বারা সুরক্ষিত নয়। এক্সপ্লোরার মাল্টি-কারেন্সি কার্ডটি মনিকর্প ব্যাংক লিমিটেড দ্বারা জারি করা হয়, মাস্টারকার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেডের লাইসেন্স অনুসারে। মাস্টারকার্ড একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক, এবং বৃত্তের নকশা মাস্টারকার্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেডের একটি ট্রেডমার্ক। আর্থিক পরিষেবা (ব্যাঙ্কিং) আইনের 1ম শ্রেণীর অধীনে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত এবং অন্যান্য পরিশোধযোগ্য তহবিল গ্রহণের জন্য জি. এফ. এস. সি দ্বারা মানি কর্প ব্যাঙ্ক লিমিটেড অনুমোদিত এবং জিব্রাল্টার ডিপোজিট গ্যারান্টি স্কিম দ্বারা সুরক্ষিত। মানি কর্প ব্যাঙ্ক জি. এফ. এস. সি-র অধীনে অনুমোদিত এবং ফ্রিডম অফ সার্ভিসেস পাসপোর্টের অধীনে কাজ করে। (আন্তঃসীমান্ত পরিষেবা) ব্যাঙ্কিং একত্রীকরণ নির্দেশের অধীনে কার্যক্রমের জন্য। অন্যান্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (ই. ই. এ) দেশ মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেড (কোম্পানি নম্বর 612120) আয়ারল্যান্ডে নিবন্ধিত। এটির নিবন্ধিত অফিস হল 24 উইন্ডসর প্লেস, ডাবলিন 2। মানি কর্প টেকনোলজিস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক নাম যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ড দ্বারা ইউরোপীয় কমিউনিটি (ইলেকট্রনিক মানি) রেগুলেশন 2011-এর অধীনে বৈদ্যুতিন অর্থ এবং অর্থপ্রদান পরিষেবার বিধানের জন্য এবং সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ডের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (আর্থিক উপকরণের বাজার) রেগুলেশন 2017 (ফার্ম রেফারেন্স নম্বর সি 184118)-এর অধীনে মনোনীত বিনিয়োগ ব্যবসার বিধানের জন্য অনুমোদিত। ইউএসএ মানি কর্প ইউ. এস. ইনকর্পোরেটেড ("মানি কর্প") একটি রোড আইল্যান্ড কর্পোরেশন (#000115949) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের (#ডিসিএন 31000118771945) একটি ব্যুরো, ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক ("ফিনসেন")-এর সাথে একটি মানি সার্ভিসেস বিজনেস (এমএসবি) হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়ভাবে নিবন্ধিত। মানি কর্প ইনকর্পোরেটেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়্যার রাজ্যে ফাইল নম্বর 4052694-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি সংস্থা। এর নিবন্ধিত এজেন্টের ঠিকানা হল 28 ওল্ড রুডনিক লেন, ডোভার, কেন্ট, ডিই 19901, ইউএস ব্রাজিল মানি কর্প ব্যাঙ্কো ডি ক্যাম্বিও এসএ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্রাজিলের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে 24214 নম্বরের অধীনে নিবন্ধিত, সাও পাওলো রাজ্যের বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রিতে (জেইউসিইএসপি) এনআইআরই নম্বর 35300338022 দিয়ে নিবন্ধিত এবং ফাজেন্ডা মন্ত্রকের (সিএনপিজে) জাতীয় আইনী ব্যক্তিদের রেজিস্টারে 08.609.934/0001-37 নম্বরের অধীনে নিবন্ধিত, যার সদর দফতর ব্রাজিলের সাও পাওলো রাজ্যের সাও পাওলো শহরের রুয়া জোয়াকিম ফ্লোরিয়ানো, 1052,7ও আন্দার, ইটাইম বিবিতে রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত টিটিটি মানিককর্প লিমিটেডের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সেন্টারের সাথে একটি বাণিজ্যিক লাইসেন্স (সিএল2738) রয়েছে এবং এটি একটি প্রতিনিধি অফিস হিসাবে দুবাই ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি (ডিএফএসএ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডি. এফ. এস. এ-র নিবন্ধিত সত্তা নম্বর হল এফ. 004243 হংকং মানি কর্প (হংকং) লিমিটেড, নিবন্ধিত নম্বর 2602916 ইউনিট 1510,15তম তলা, দ্য সেন্টার, 99 কুইন্স রোড সেন্ট্রাল, হংকং পরিচালন অর্থ পরিষেবার জন্য একটি লাইসেন্স ধারণ করে (লাইসেন্স নং। 18-04-02400) শুল্ক ও আবগারি বিভাগের অধীনে, মানি সার্ভিস সুপারভিশন ব্যুরো, হংকং। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের মধ্যে রয়েছেঃ মার্ক হরগান, সিইও ভেলিজার তারাশেভ, সিএফও অ্যালান বাউকেট, চেয়ারম্যান এমা অ্যালি, সিওও পিটার গ্রিন, জেনারেল কাউন্সেল এবং সিআরসিও রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলি যুক্তরাজ্যের ওয়েস্টমিনস্টার সিটি ভিত্তিক বিদেশী মুদ্রা সংস্থাগুলি 1962 সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক সংস্থাগুলির পেমেন্ট সিস্টেমের সদর দফতর।