Financial Intelligence Analysis Unit
ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস ইউনিট (এফ. আই. এ. ইউ) মাল্টার জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং প্রচারের জন্য দায়বদ্ধ। এটি 2002 সালের 1লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এফ. আই. এ. ইউ একটি স্বাধীন সরকারি সংস্থা। এটি আন্তর্জাতিক মান এবং কাঠামো মেনে জাতীয় আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (এফ. আই. ইউ) হিসাবে কাজ করে। ক্ষমতা ও কার্যাবলী এফ. আই. এ. ইউ আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে, যারা তখন ফৌজদারি তদন্ত করতে পারে বা যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার/বিচার করতে পারে। এফ. আই. এ. ইউ সন্দেহজনক আর্থিক কার্যকলাপের তদন্তের জন্য মাল্টা বা বিদেশে বিদেশী আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য বিনিময় করে। একটি প্রশাসনিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে, এফ. আই. এ. ইউ পুলিশ, সরকারী মন্ত্রক, সরকারী বিভাগ/সংস্থা এবং যে কোনও তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ সহ যে কোনও ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা সত্তার কাছ থেকে তথ্য দাবি এবং সংগ্রহ করতে পারে। তথ্যের জন্য এই ধরনের দাবি "অন্য কোনও আইনের অধীনে গোপনীয়তা বা গোপনীয়তার যে কোনও বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাহ্য করে"। এফ. আই. এ. ইউ স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং এর কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। 2022 সালে, এফ. আই. এ. ইউ 21টি ইউরোপীয় দেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার প্রশাসক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে, যা ইউরোপীয় কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য মামলা এবং বিতর্ক 2019 সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, এফ. আই. এ. ইউ অর্থ পাচারের 61টি মামলা তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে। এছাড়াও, এটি ব্যাংক, আইনী পেশাদার, ক্যাসিনো, গেমিং সংস্থা এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্সিগুলির কাছ থেকে 2,500 টিরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন পেয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় 65 শতাংশ বেশি। ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস ইউনিট মাল্টার আর্থিক সংস্থাগুলির বিপরীতে কাজ করে। এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এ. এম. এল) আইন প্রয়োগ করা। বছরের পর বছর ধরে, এফ. আই. এ. ইউ উক্ত আইনের অধীনে লঙ্ঘনের মানদণ্ড প্রসারিত করেছে, যার ফলে প্রশাসনিক জরিমানা বৃদ্ধি পেয়েছে। 2021 সালে প্রশাসনিক জরিমানা 2020 সালের €4.7 মিলিয়ন থেকে বেড়ে €12.4 মিলিয়ন হয়েছে, যা আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনুমান তৈরি করেছে যে এফ. আই. এ. ইউ "জরিমানা আরোপ করার নৈতিক কর্তৃত্ব" উপভোগ করছে। 2018 সালে পিলাটাস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলার কারণে এফ. আই. এ. ইউ গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 2022 সালের সেপ্টেম্বরে, পিলাটাস ব্যাঙ্কের মালিক আলী সদর হাশেমিনেজাদ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটসের সামনে তার মামলা জিতেছিলেন, যা মাল্টা কর্তৃক আলী সদরের বিরুদ্ধে সমস্ত কার্যধারা স্থগিত করার সুপারিশ করেছিল যতক্ষণ না মামলাটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যখন তিনি দাবি করেছিলেন যে মাল্টিজ আর্থিক কর্তৃপক্ষ তাকে ভুলভাবে বিচার করেছে। আরও দেখুন মাল্টা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক 2002 মাল্টা সরকারী সংস্থাগুলিতে 2002 সালে প্রতিষ্ঠিত মাল্টার আর্থিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ