Thodex
অনলাইনে থোডেক্স নামে পরিচিত কোয়েনেক্স টেকনোলজি এ. এস, ফারুক ফাতেহ ওজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বিলুপ্ত তুরস্ক ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ। থোডেক্স ছিল তুরস্ক ভিত্তিক প্রথম বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জ এবং সেই সময়ে তুরস্কের 40টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম বড় এক্সচেঞ্জ। 2021 সালের এপ্রিলে যখন এটি হিমায়িত হয় তখন এটির 391,000 ব্যবহারকারী ছিল এবং মালিক মক্কেলদের অর্থ নিয়ে তুরস্ক থেকে পালিয়ে যায়। থোডেক্স 2017 সালে কোইনেক্স হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সময়ে তুরস্কে শুধুমাত্র 4র্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা তুরস্কের প্রথম বিটকোইন এটিএম প্রতিষ্ঠা করে। কোয়েনেক্স 2020 সালে বিশ্বব্যাপী চলে যায় এবং 2020 সালের মার্চ মাসে তার নাম পরিবর্তন করে থোডেক্স রাখে। সেই বছর, থোডেক্সকে ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক দ্বারা মানি সার্ভিস বিজনেস (এমএসবি) হিসাবেও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। 2020 সালের নভেম্বর পর্যন্ত থোডেক্সের মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল 3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক্সচেঞ্জটিতে নতুন ব্যবহারকারী এবং নতুন মূলধন আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার প্রচারণা ছিল। শাটডাউন এই পুরষ্কার প্রচারাভিযানগুলির মধ্যে যা শেষ হয়ে উঠবে তা 15 মার্চ থেকে 15 এপ্রিল 2021 পর্যন্ত চলে। এটি একটি ডগকয়েন পুরস্কার প্রচারণা ছিল যেখানে তারা বলেছিল যে তারা 2 মিলিয়ন ডগকয়েন বিতরণ করবে, সাইন আপ করা নতুন ব্যবহারকারীর জন্য 150। এই প্রচারাভিযানটি সেই মাসে শুরু হয়েছিল যা ডগকয়েনের ভক্তদের দ্বারা ডগডে (20 এপ্রিল) নামে পরিচিত, যেদিন ডগকয়েনের ভক্তরা আশা করেছিলেন যে ডগকয়েনের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। প্রচারের কারণে, এক্সচেঞ্জের অর্ধেকেরও বেশি লেনদেন ছিল ডগকোইনে। 19শে এপ্রিল ব্যবহারকারীরা তাদের লেনদেনে কিছু ব্যাঘাতের সম্মুখীন হন। অভিযোগের পরে, থোডেক্স বলেছিল যে এক্সচেঞ্জটি সাইবার হামলার শিকার হওয়ার কারণে সমস্যা হয়েছিল এবং পরের দিন, 20শে এপ্রিল, থোডেক্সে লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। থোডেক্স এক বিবৃতিতে ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করেছে যে 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং "বড় নামধারী ব্যাঙ্কগুলি" এক্সচেঞ্জের অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল বলে লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অংশীদারিত্বের নিষ্পত্তির জন্য সাময়িকভাবে বাণিজ্য স্থগিত করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে, এক্সচেঞ্জের মালিক ফারুক ফাতেহ ওজার তাদের দখলে 2 বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে আলবেনিয়ার তিরানার উদ্দেশ্যে তুরস্ক ত্যাগ করেন। ব্যবহারকারীদের অভিযোগের ফলে 22শে এপ্রিল পাবলিক প্রসিকিউটরদের দ্বারা তদন্ত শুরু হয় এবং থোডেক্সের ব্যবহারকারীরা তাদের তহবিল অ্যাক্সেস করতে পারেনি এবং ওজার প্রকৃতপক্ষে তুরস্ক ছেড়ে চলে গেছে কিনা তা যাচাই করার পরে, আর্থিক অপরাধ এজেন্টরা থোডেক্সের সমস্ত সম্পদ জব্দ করে। ওজার এবং 81 জন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সাইবার ক্রাইম ডিরেক্টরেট ওজার ছাড়া সকল সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে, গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে ওজারের দুই ভাইও রয়েছে। পরের দিন ওজারের জন্য একটি ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করা হয়। ইস্তাম্বুল পাবলিক প্রসিকিউটরস অফিস মালিকের বিরুদ্ধে জালিয়াতির তদন্ত শুরু করে এবং কর অপরাধ ও ভোক্তা সুরক্ষা আইনের আওতায় থোডেক্সের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। প্রসিকিউটররা আরও অনুরোধ করেছিলেন যে সাইবার ক্রাইম ডিরেক্টরেট বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নির্ধারণ করতে যে ওজার তাদের বিনান্স ঠিকানায় বিটকোইন পাঠিয়েছে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে সেগুলি হিমায়িত/বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে কিনা। মে মাসে, আনাতোলিয়ান দেওয়ানি আদালত হিমায়িত বিনিময়ের শিকার একজন ব্যক্তির জন্য প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারকারীর চুক্তির বিপরীতে জমা করা অর্থ গ্রহণ/ব্যবহারের জন্য তারা থোডেক্সের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। 2022 সালে পাবলিক প্রসিকিউটরদের কার্যালয় কিছু রসিদ পেয়েছিল যা দেখায় যে ওজার অনুশোচনার কারণে কিছু ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ওজার সহ 21 জন সন্দেহভাজনকে 3 টি পৃথক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং 40,564 বছর পর্যন্ত সম্মিলিত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছিল। আদালত নির্ধারণ করেছে যে সন্দেহভাজনরা তাদের মক্কেলদের অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সোনায় রূপান্তরিত করেছে এবং তারা প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের শিকারদের প্রলুব্ধ করেছে। ফারুক ওজারের গ্রেপ্তার 30 আগস্ট 2022-এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল। আলবেনিয়ান কর্তৃপক্ষ তাকে ভ্লোরে গ্রেপ্তার করেছিল। 2023 সালের 7ই সেপ্টেম্বর তুর্কি আদালত ওজারকে 11,196 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। থোডেক্স পতনের পরে, তুরস্ক যার ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অপারেশন সম্পর্কিত কোনও নিয়মকানুন ছিল না, ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি সন্ধান করতে শুরু করে এবং 2021 সালে নতুন নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়। তথ্যসূত্র উদ্ধৃতি গ্রন্থপঞ্জি 2017 প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময়