2022 iSpoof fraud investigation
ispoof.cc এমন একটি ওয়েবসাইট ছিল যা অনেক লোক একটি কলার আইডি প্রদর্শন করার সময় অননুমোদিত ফোন কল করার জন্য ব্যবহার করত যা মিথ্যা ইঙ্গিত করে যে তারা বৈধ কলার ছিল। 2021 এবং 2022 সালে এটি এই কলার আইডি স্পুফিং দ্বারা সক্ষম জালিয়াতির বিষয়ে অসংখ্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের অংশ ছিল। মেট্রোপলিটন পুলিশের নেতৃত্বে এবং নেদারল্যান্ডস পুলিশ, ইউরোপোল এবং ইউরোজাস্ট দ্বারা সমর্থিত একটি বহু-সংস্থা তদন্ত অপারেশন এলাবোরেটের ফলস্বরূপ 2022 সালের নভেম্বরে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 2022 সালের হিসাবে, এটি যুক্তরাজ্যে সংঘটিত সবচেয়ে বড় জালিয়াতির তদন্ত। সন্দেহভাজন একটি সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে 2021 সালের জুন মাসে তদন্ত শুরু হয়। জালিয়াতির পদ্ধতি ওয়েবসাইটটি অপরাধী কলকারীদের ব্যাঙ্কের মতো বৈধ সংস্থার কলার আইডি প্রদর্শন করে ফোন কল করার অনুমতি দেয়, যা তাদের প্রতারিত করে অর্থ স্থানান্তর করতে বা ব্যাঙ্কিং পাসওয়ার্ডের মতো তথ্য সরবরাহ করে প্রতারিত করতে সক্ষম করে যা স্থানান্তরকে সম্ভব করে তোলে। জালিয়াতির ইতিহাস যারা সাইটটির পিছনে রয়েছে তারা 20 মাসের সময়কালে প্রায় £ 3,200,000 উপার্জন করেছে বলে পুলিশ বিশ্বাস করে। বিশ্বব্যাপী, 142 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ প্রথমে যুক্তরাজ্যের ব্যবহারকারীদের এবং যারা সাইটে কমপক্ষে 100 পাউন্ড মূল্যের বিটকোইন স্থানান্তর করেছিল তাদের দিকে মনোনিবেশ করেছিল, কারণ সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের মোট সংখ্যা, 59,000, একই সময়ে মোকাবেলা করা খুব ভাল ছিল। 2021 সালের আগস্ট থেকে 2022 সালের আগস্টের মধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রায় 1 কোটি প্রতারণামূলক কল করা হয়েছিল, যার মধ্যে 35 লক্ষ যুক্তরাজ্যে ছিল। কমপক্ষে 4,785 জন ভুক্তভোগী অ্যাকশন ফ্রডের কাছে অপরাধের অভিযোগ করেছেন, যার মধ্যে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ £ 3,000,000 ক্ষতি হয়েছে। যুক্তরাজ্যে, 70,000 পৃথক ফোন নম্বর লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে জানা গেছে, এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ অনুমান করেছে যে 2022 সালের নভেম্বরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে 2,00,000 জন ভুক্তভোগী হয়েছে; অ্যাকশন জালিয়াতি দ্বারা চিহ্নিত ভুক্তভোগীদের গড় ক্ষতি ছিল 10,000 পাউন্ড। যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ সেই সময়ে অনুমান করেছিল যে ক্ষতিগ্রস্থদের বিশ্বব্যাপী ক্ষতি 100 মিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়ে গেছে। নেদারল্যান্ডস পুলিশ একটি চলমান স্পুফিং তদন্তে আইস্পুফকে খুঁজে পেয়েছে। তারা আবিষ্কার করে যে স্পুফিং পরিষেবাটি নেদারল্যান্ডসের সার্ভারে হোস্ট করা হয়েছিল। এর ফলে একটি নতুন তদন্ত হয়, যা সম্পূর্ণরূপে পরিষেবাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসনের মাধ্যমে লন্ডনের মেট্রোপলিটন সার্ভিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূচনা হয়, যার লক্ষ্য ছিল লন্ডনে বসবাসকারী প্রশাসক। আলমেরের একটি ওয়্যারট্যাপের মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস পুলিশ স্পুফিং পরিষেবা ব্যবহার করে করা সমস্ত কল সংগ্রহ করে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা এবং তারা কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। সার্ভারের বেশ কয়েকটি ফরেনসিক চিত্র সময়ের সাথে সাথে নেওয়া হয়েছিল এবং ডেটাবেসগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তারপর থেকে নেদারল্যান্ডসে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপরাধী ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে ডাচ তথ্য অন্যান্য দেশের সাথে ভাগ করা হয়েছে যাতে আরও তদন্ত সম্ভব হয়। রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড তদন্তের অংশ হিসাবে 2022 সালে আয়ারল্যান্ডে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কাউন্টি লুথ, কাউন্টি মেথ এবং ডাবলিন জুড়ে সতেরোটি স্থানে তল্লাশি চালানো হয় এবং 132টি বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গার্ডা সিওচানা 64টি সন্দেহজনক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও চিহ্নিত করেছে। গোয়েন্দা পরিদর্শক মেল স্মিথ বলেছেন যে, যদিও আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রে সঠিক পরিমাণের ক্ষয়ক্ষতি জানা যায়নি, তবে তা লক্ষ লক্ষে পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, তদন্ত শুরু হলে আরও তল্লাশি ও গ্রেপ্তার করা হবে। ইউক্রেনের জাতীয় পুলিশের সাইবার পুলিশ বিভাগ ওয়েবসাইট এবং সার্ভার বাজেয়াপ্ত করার সাথে জড়িত ছিল। তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিল লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ, এবং সিটি অফ লন্ডন পুলিশ এবং ন্যাশনাল ফ্রড ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (প্রকাশ্যে 'অ্যাকশন ফ্রড' নামে পরিচিত) সহ একাধিক অন্যান্য সংস্থা দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যে, 25 নভেম্বর 2022 পর্যন্ত, 120 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; যার মধ্যে 103 জন লন্ডনে এবং 17 জন লন্ডনের বাইরে। সাইট প্রশাসক, 34 বছর বয়সী তেজয় ফ্লেচারকে 6 নভেম্বর 2022-এ পূর্ব লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; 20 এপ্রিল 2023-এ তিনি একাধিক অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। 2023 সালের 19শে মে সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে তাঁকে 13 বছর এবং চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন কর্তৃপক্ষ 8ই নভেম্বর ওয়েবসাইট এবং সার্ভারটি বাজেয়াপ্ত করে অফলাইনে নিয়ে যায়। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিটসবার্গ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস (পিটসবার্গ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি (ওয়েস্টার্ন পেনসিলভেনিয়া) জড়িত ছিল। অন্যান্য সংস্থাগুলিও জড়িত রয়েছেঃ অস্ট্রেলিয়াঃ অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (অস্ট্রেলিয়ায় চিহ্নিত বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন) কানাডাঃ রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (ফেডারেল পুলিশিং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম টরন্টো) ইউরোপীয় ইউনিয়নঃ ইউরোপোল এবং ইউরোজাস্ট ফ্রান্সঃ প্যারিসের 'সাইবার ক্রিমিনালিটি ইউনিট', এবং জেন্ডারমেরি ন্যাশনাল (ফ্রান্সে চিহ্নিত বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন) জার্মানিঃ বুন্দেসক্রিমিনালাম্ট লিথুয়ানিয়াঃ লিথুয়ানিয়ান ক্রিমিনাল পুলিশ ব্যুরো বেলজিয়ামঃ ফেডারেল কম্পিউটার ক্রাইম ইউনিট নোটস রেফারেন্স সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত অপারেশন ইংল্যান্ডে মেট্রোপলিটন পুলিশ জালিয়াতি যুক্তরাজ্যে সাইবার অপরাধ