Hasan Ali Khan
হাসান আলী খান (-23 ফেব্রুয়ারি 2023) একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী ছিলেন। 2007 সালে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারের সন্দেহে খানের তদন্ত শুরু করে। তাঁর একটি সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা ছিল। হাওয়ালা ব্যবহার করে কলকাতার ব্যবসায়ী কাশীনাথ তাপুরিয়া এবং দিল্লির প্রবীণ কুমারের সহায়তায় তিনি সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। 2011 সালের জানুয়ারিতে ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ঘোষণা করেছিলেন যে হাসান আলী খানের দুটি সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই খালি করা হয়েছে। 2012 সালের ডিসেম্বরে অর্থ মন্ত্রক অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে বলেছিল যে হাসান আলীর বকেয়া কর (প্রায় 910 কোটি টাকা) আদায় করা সম্ভব নয়। 2013 সালের অক্টোবরে জানা যায় যে, বম্বে হাইকোর্ট এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সহ বিভিন্ন আদালত তাঁর জামিনের আবেদন বেশ কয়েকবার খারিজ করে দেওয়ার পর হাসান আলী কারাগারে থাকবেন। হাসান আলী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর কোনও সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই এবং তাঁর কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী এই অভিযোগের পিছনে থাকতে পারে। 2007 সালের মার্চ মাসে হাওয়ালা লেনদেনের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং আয়কর আধিকারিকরা হাসান আলীর সম্পত্তিতে অভিযান চালায়। হাসান আলীর আইনজীবী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তার কোনও সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই এবং তার কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী অভিযোগের পিছনে থাকতে পারে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করে যে খান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এই সমালোচনার পর 2011 সালের মার্চ মাসে খানকে ইডি গ্রেপ্তার করে। 2011 সালের মে মাসে ইডি আনুষ্ঠানিকভাবে খান এবং তাঁর সহযোগী কাশীনাথ তাপুরিয়ার বিরুদ্ধে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, 2002-এর অধীনে অভিযোগপত্র দেয়। ইডি-র আইনজীবীরা জানিয়েছেন, খান বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী আদনান খাশোগির জন্য অর্থ পাচার করেছেন। খান দাবি করেন যে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। খানকে খাশোগির পক্ষে ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ, 2003 সালে, খান সুইস ব্যাঙ্ক ইউবিএস-এর জুরিখ শাখার মাধ্যমে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে খাশোগির 300 মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ পাচার করতে সহায়তা করেছিলেন। খশোগিকে খানকে ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল কারণ ইউবিএস তার কুখ্যাতি কারণে তাকে ব্ল্যাকবল করেছিল। 1982 সালে খাশোগির দ্বারা ইউ. বি. এস-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, খান অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ইউ. বি. এস জেনেভার মাধ্যমে মার্কিন অ্যাকাউন্টে রাখা তহবিল পাচার করতে সক্ষম করেছিলেন। খাশোগির অস্ত্র বিক্রি থেকে তহবিলের উৎস পাওয়া গেছে বলে নিশ্চিত হলে খান-এর একটি অ্যাকাউন্ট শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিন দাবি করেছে যে এটি একটি চিঠি যাচাই করেছে যে 8 বিলিয়ন ডলার কালো টাকা একটি সুইস ব্যাঙ্ক ইউবিএস অ্যাকাউন্টে ছিল এবং ভারত সরকারও ইউবিএসের সাথে এটি যাচাই করেছে। তবে, সুইস ব্যাংক ইউবিএস ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলি অস্বীকার করেছে যে তারা 8 বিলিয়ন ডলার কালো টাকা মামলায় অভিযুক্ত হাসান আলী খানের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রেখেছে বা তার কোনও সম্পদ বা অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ভারত ও সুইস সরকারের কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক অনুরোধে, ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে যে এই ধরনের অভিযোগের সমর্থনকারী নথিগুলি জাল এবং 8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার কালো টাকার দাবি করা অসংখ্য গণমাধ্যমের প্রতিবেদন মিথ্যা। ইন্ডিয়া টুডে, পরবর্তী একটি নিবন্ধে লিখেছিল, "হাসান আলী খানের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর ফাঁকি এবং বিদেশে গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ লুকিয়ে রাখার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে তাদের দাবির সমর্থনে মূল্যবান সামান্য প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, ইউবিএস জুরিখ ইতিমধ্যেই খানের সঙ্গে কোনও লেনদেন থাকার কথা অস্বীকার করেছে। হাসান আলি খানের সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য ভারত সরকার বার্নে ভারতীয় মিশনকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কিং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে। হাওয়ালা জিজ্ঞাসাবাদের সময় হাসান আলী প্রফুল্ল প্যাটেলের নাম উল্লেখ করেন। কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার, প্রাক্তন সমাজবাদী পার্টি নেতা ও অভিনেত্রী জয়া প্রদা, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা বিজয় ভাস্কর রেড্ডি এবং চলচ্চিত্রের অর্থদাতা ইউসুফ লাকদাওয়ালার সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। খান 2023 সালের 23শে ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে 71 বছর বয়সে মারা যান। তথ্যসূত্র 1950-এর দশকের জন্মের বাইরের সংযোগ অনিশ্চিত 2023-এর মৃত্যু আত্মবিশ্বাস প্রতারক আর্থিক কেলেঙ্কারী পুণে থেকে ব্যবসায়ীরা ভারতীয় চোরাচালানকারী ভারতীয় অর্থ পাচারকারী ব্যবসায়ীরা হায়দরাবাদ থেকে ব্যবসায়ীরা, ভারত ঘোড়দৌড়ের মালিক এবং প্রজননকারী ভারতে ঘোড়দৌড় ভারতীয় মুসলমান ভারতীয় কোটিপতি কর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত মানুষ ভারতীয় বন্দী এবং আটককৃতরা মহারাষ্ট্রে অপরাধ অর্থ পাচারকারী