Pakistan Forex scam case
2008 সালের নভেম্বরে মুনাফ কালিয়া (খানানি এবং কালিয়া ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ), ইউসুফ কালিয়া এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে অবৈধভাবে তহবিল স্থানান্তরের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান খানানি এবং কালিয়া ইন্টারন্যাশনালের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার লাইসেন্স বাতিল করে এবং তাদের অফিস বন্ধ করতে বাধ্য করে। 2011 সালের 5ই মার্চ খানানি ও কাইলিয়া ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক এবং চারজন ব্যাংকার প্রমাণের অভাবে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস পান। বিচারক বলেন যে রাষ্ট্রপক্ষ এমন প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা সরাসরি আসামীদের জড়িত করেছে। পটভূমি 2007 সালের জুলাই থেকে টাকার অবমূল্যায়নের পর থেকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে অপ্রত্যাশিত অবমূল্যায়নের তদন্ত করছিল ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। 2008 সালের নভেম্বরে, সরকার ইন্টারপোলের সমর্থন চেয়েছিল যার সহায়তায় এফ. আই. এ পাকিস্তানের বাইরে মার্কিন ডলারের অবৈধ চোরাচালানে জড়িত ব্যক্তিদের সন্ধানে সারা পাকিস্তানে অভিযান চালায়। এফ. আই. এ করাচির বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে মুনাফ কালিয়া এবং জাল পরিচয়পত্র সরবরাহের সন্দেহে জাতীয় ডাটাবেস নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দশজন কর্মকর্তাসহ 12 জনেরও বেশি লোককে আটক করেছে। মানফ কালিয়া 2008 সালের 9ই নভেম্বর দক্ষিণ করাচির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ওমর আওয়ানের আদালতে হাজির হন। এফ. আই. এ আরেকটি অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য লাহোরের হেফাজত চেয়েছিল। লাহোরের বিশেষ দেওয়ানি আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, ফরেক্স কেলেঙ্কারি মামলায় জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির 14টিরও বেশি নাম পাকিস্তানের এক্সিট কন্ট্রোল লিস্টে (ইসিএল) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 10ই নভেম্বর, 2008-এ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান খানানি এবং কালিয়ার লাইসেন্স 30 দিনের জন্য স্থগিত করে এবং কে. কে. আই-এর প্রধান কার্যালয়, শাখা, ফ্র্যাঞ্চাইজি পেমেন্ট বুথ এবং মুদ্রা বিনিময় বুথগুলিকে তার নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের জন্য যে কোনও ধরনের ব্যবসা করতে নিষেধ করে। 2008 সালের 10ই ডিসেম্বর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান খানানি এবং কালিয়ার লাইসেন্স অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। স্থগিতাদেশের আদেশে আরও বলা হয়েছে যে, কোম্পানির সদর দপ্তর, শাখা অফিস এবং/অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজি কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারবে না। 2009 সালের আগস্টে, পাকিস্তান জারকো এক্সচেঞ্জের একটি দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগের অভিযোগ আনা হয় এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল করে বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। 2010 সালের ডিসেম্বরে, লাহোরের বিশেষ আদালত (ব্যাঙ্কিং অপরাধ) বলেছিল যে প্রমাণের অভাবে জারকো এক্সচেঞ্জের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের কাছ থেকে তার লাইসেন্স পুনরুজ্জীবিত করার অনুরোধ না করার কোনও কারণ তারা দেখেনি এবং 2011 সালের ফেব্রুয়ারিতে, পাকিস্তান ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এফ. আই. এ) এই মামলাটি আর না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে এর সিইওকে মুক্তি দেয়। 2011 সালের এপ্রিলে জারকো এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স পুনরুদ্ধার করা হয় এবং ব্যবসাটি আবার শুরু হয়। 2011 সালের 5ই মার্চ খানানি ও কাইলিয়া ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক এবং চারজন ব্যাংকার প্রমাণের অভাবে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস পান। তবে, এফ. আই. এ খালাস সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেছে যে তারা যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। জবাবে, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট একজন স্বাধীন বিচারককে খালাসের বিষয়টি তদন্ত করতে বলে। খালাস পাওয়ার পরে, এফ. আই. এ-র একটি পৃথক পদক্ষেপ ভুলের কারণে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল যার অর্থ আদালতে প্রদত্ত প্রমাণগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুপস্থিত ছিল। হাওয়ালা ব্যবসা হাওয়ালা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ, যা একে অপরের দেশে অনিবন্ধিত অর্থ প্রদানের জন্য মুদ্রা ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত, ফরেক্স কেলেঙ্কারি মামলার সিরিজের একটি পদক্ষেপ ছিল। এই পদক্ষেপগুলি এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন 2008 সালের শুরু থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য 30 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তথ্যসূত্র বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের আর্থিক জালিয়াতি পাকিস্তানে দুর্নীতি পাকিস্তানে দুর্নীতি পাকিস্তানে জালিয়াতি ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কার্যক্রম