Sentinel Management Group
সেন্টিনেল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ইলিনয়ের নর্থব্রুক ভিত্তিক একটি নগদ-পরিচালন সংস্থা ছিল। সেন্টিনেল ক্লায়েন্টদের জন্য বিনিয়োগ করে যেমন পরিচালিত-ভবিষ্যৎ তহবিল, উচ্চ-নিট-মূল্যের ব্যক্তি এবং হেজ তহবিল যারা তাদের নগদ দ্রুত তুলতে সক্ষম হতে চায়। ওয়েবসাইট অনুসারে, বিনিয়োগের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্যিক কাগজ, বৈদেশিক মুদ্রা, বিনিয়োগ-গ্রেড বন্ড এবং ট্রেজারি নোট অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা প্রায় 1.6 বিলিয়ন ডলার তদারকি করেছিল। এটি ফিলিপ ব্লুম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সিইও ছিলেন তাঁর পুত্র এরিক এ ব্লুম। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি thestreet.com-এ পোস্ট করা 13ই আগস্ট, 2007-এর একটি ক্লায়েন্ট চিঠি অনুসারে, কোম্পানিটি কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে রিডেম্পশন বন্ধ করার অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করে। চিঠিতে আংশিকভাবে বলা হয়েছে যে সেন্টিনেল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ "উদ্বিগ্ন যে আমরা তাদের ন্যায্য মূল্যে গভীর ছাড়ে সিকিউরিটিজ বিক্রি না করে এবং তাই আমাদের ক্লায়েন্টদের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি না করে কোনও উল্লেখযোগ্য মুক্তির অনুরোধ পূরণ করতে পারি না"। 14ই আগস্ট, ন্যাশনাল ফিউচার অ্যাসোসিয়েশন সেন্টিনেলের অফিস পরিদর্শন করে কোম্পানির রেকর্ড পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। এন. এফ. এ দেখেছে যে "সেন্টিনেল কিছু অ্যাকাউন্টের অবস্থান প্রদর্শনের জন্য রেকর্ড সহ পর্যাপ্ত বই এবং রেকর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে"। শুক্রবার, 17ই আগস্ট, 2007-এর শেষের দিকে ফার্মটি অধ্যায় 11 দেউলিয়া সুরক্ষার জন্য আবেদন করে। ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে যে সেন্টিনেল সম্পদ ও দায় উভয়ই 100 মিলিয়ন ডলারের বেশি বলে অনুমান করেছে এবং অনুমান করেছে যে এর 200 টিরও বেশি ঋণদাতা রয়েছে। গোল্ডবার্গ কোহন বেল ব্ল্যাক রোজেনব্লুম এবং মরিৎজ লিমিটেডের আইন সংস্থাকে দেউলিয়া পিটিশনে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। একজন বিচারক সেন্টিনেলকে হেজ ফান্ড সংস্থা সিটাডেল ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ এলএলসি-র কাছে সম্পদ বিক্রি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার পরে দেউলিয়া মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এটি প্রত্যাহার বন্ধ করে দেয়, যার ফলে দুটি ব্রোকারেজ, ফার ফাইন্যান্সিয়াল ইনকর্পোরেটেড এবং ভেলোসিটি ফিউচারস এল. পি, সেন্টিনেলের বিরুদ্ধে মামলা করে। 2007 সালের 20শে আগস্ট এন. এফ. এ-র প্রতিবেদন দেউলিয়া আদালতে পেশ করা হয়। সেই একই দিনে, এসইসি শিকাগোর মার্কিন জেলা আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করে, অভিযোগ করে যে সেন্টিনেল দুটি উপায়ে মক্কেলদের প্রতারণা করেছে। প্রথমত, সেন্টিনেল ক্লায়েন্টের বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট থেকে $460 মিলিয়ন সিকিউরিটিজকে সেন্টিনেলের মালিকানাধীন "হাউস অ্যাকাউন্টে" অনুপযুক্তভাবে মিশ্রিত করে এবং দ্বিতীয়ত, সেন্টিনেল তাদের ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট থেকে সিকিউরিটিজকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করে $321 মিলিয়ন লাইন অফ ক্রেডিট এবং অন্যান্য লাভজনক অর্থায়ন অর্জন করে। সেন্টিনেল মিথ্যা অ্যাকাউন্ট বিবৃতি প্রদান করে এই কাজগুলির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। 2012 সালের 1লা জুন, এরিক এ ব্লুম (সিইও) এবং চার্লস কে মোসলির প্রধান ব্যবসায়ীকে 2007 সালের আগস্টে ফার্মটি ভেঙে যাওয়ার আগে 70 জনেরও বেশি গ্রাহককে 500 মিলিয়ন ডলারের বেশি প্রতারণার অভিযোগে ফেডারেল জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। 25শে মার্চ, 2014-এ, দেউলিয়া সেন্টিনেল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ইনকর্পোরেটেড-এর প্রধান নির্বাহী অফিসারকে 2007 সালের আগস্টে ফার্মটি ভেঙে যাওয়ার আগে 50 কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের 70 জনেরও বেশি গ্রাহককে প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বিবাদী, এরিক এ ব্লুম, গ্রাহকদের মালিকানাধীন সিকিউরিটিজগুলিকে ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলন কর্পোরেশনের কাছ থেকে সেন্টিনেল যে ঋণ পেয়েছিল তার জামানত হিসাবে ব্যবহার করে অপব্যবহার করেছিল, যা আংশিকভাবে গ্রাহকদের জন্য নয়, বরং ব্লুম, তার পরিবারের সদস্য এবং ব্লুম পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশনগুলি সহ সেন্টিনেলের কর্মকর্তাদের সুবিধার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি ট্রেডিং পোর্টফোলিওর জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, তরল সিকিউরিটিজ কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক কোম্পানির ওয়েবসাইট মুছে ফেলার আগে সাইটের ছবি 13ই আগস্টের ক্লায়েন্ট চিঠির লিঙ্ক ইলিনয়ের নর্থব্রুক ভিত্তিক সেন্টিনেল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ কোম্পানিগুলির 20 জন বৃহত্তম ঋণদাতাদের তালিকা