Qatar Anti-terrorism Financing and Money Laundering Law
কাতার সন্ত্রাসবিরোধী অর্থায়ন ও অর্থ পাচার আইন যা আইন নং। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কারি মন্ত্রিসভা 12ই সেপ্টেম্বর 2019-এ 20 নং আইন পাস করে। এটি 2020 সালের 1 ফেব্রুয়ারি আইন নং 1 বাতিল করে কার্যকর হয়। 2010 সালের 4। কাতার সরকারের মতে, আইনে এমন ধারাগুলি রয়েছে যা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। 2002 সালের 28 নং এবং আইন নং। 2010 সালের 4। আইনটি ব্যবসা, অলাভজনক সংস্থা এবং অর্থ স্থানান্তর পরিষেবাগুলির জন্য আর্থিক লেনদেনের জন্য আইনি প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে। মূল বিধানগুলি আইনটি কাতার রাজ্যে পরিচালিত সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মনোনীত অ-আর্থিক সংস্থা এবং পেশাদার সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি লঙ্ঘনের জন্য কারাবাস এবং ভারী আর্থিক নিষেধাজ্ঞা সহ বেশ কয়েকটি শাস্তি নির্ধারণ করে। আইনটি জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী কমিটি প্রতিষ্ঠা করে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দায়ী সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংস্থাকে সমন্বয় করার ক্ষমতা দেয়। 3 নং অনুচ্ছেদে সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মূল বিধান রয়েছেঃ যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে, যে কোনও উপায়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বেআইনি অভিপ্রায় নিয়ে তহবিল সরবরাহ বা সংগ্রহ করে, বা সেগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহার করা হবে তা জেনেও, নিম্নলিখিত যে কোনও একটিতে, একটি সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন অপরাধ করেছে বলে মনে করা হবেঃ একটি সন্ত্রাসবাদী কাজ (গুলি) করা; কোনও ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী দ্বারা বা কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দ্বারা, এমনকি কোনও নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী কাজ বা কাজের সাথে সংযোগের অভাবে; তাদের বাসস্থান বা জাতীয়তা ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্যে ব্যক্তিদের ভ্রমণের জন্য অর্থায়ন করা, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, পরিকল্পনা, বা প্রস্তুতি, বা অংশগ্রহণ, বা সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ প্রদান বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে; অন্যকে সংগঠিত করা বা নির্দেশ দেওয়া। অংশগ্রহণ করা; সহযোগিতা করা; সহায়তা করা, সহায়তা করা, সহায়তা করা, পরামর্শ দেওয়া, সহযোগিতা করা, ষড়যন্ত্র করা বা এই অনুচ্ছেদে নির্ধারিত কোনও কাজ করার চেষ্টা করা। সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অপরাধটি কোনও বৈধ বা অবৈধ উৎস থেকে যে কোনও তহবিলে প্রসারিত হয়, তা সে প্রকৃতপক্ষে কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজ করতে বা করার চেষ্টা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বা কোনও নির্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদী কাজের সাথে যুক্ত ছিল কিনা তা নির্বিশেষে। সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হবে, অপরাধ করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি একই দেশে উপস্থিত আছেন বা সন্ত্রাসবাদী বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি কোথায় অবস্থিত বা সন্ত্রাসবাদী কাজটি কোথায় সংঘটিত হয়েছিল, বা সংঘটিত হবে বা অন্য কোনও রাজ্যে তা নির্বিশেষে। সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অপরাধকে অর্থ পাচারের একটি নির্দিষ্ট অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। তথ্যসূত্র সন্ত্রাসবাদ আইন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থা কাতারের আইন