Chainalysis
Chainalysis একটি আমেরিকান ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থা যার সদর দফতর নিউ ইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত। সংস্থাটি 2014 সালে মাইকেল গ্রোনজার, জ্যান মোলার এবং জোনাথন লেভিন দ্বারা সহ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি প্রথম স্টার্ট-আপ সংস্থা যা বিটকোইন ট্রেসিংয়ের ব্যবসায় নিবেদিত। এটি ব্লকচেইন পাবলিক লেজার বিশ্লেষণ করার জন্য সম্মতি এবং তদন্ত সফ্টওয়্যার সরবরাহ করে, যা প্রাথমিকভাবে ভার্চুয়াল মুদ্রাগুলি ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংক এবং দালালদের পরে এর গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা ফৌজদারি তদন্ত, পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থা। হিস্ট্রি চেইনালাইসিস ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ মাউন্ট হ্যাকের সরকারী তদন্তকারী হিসাবে গঠিত হয়েছিল। গক্স যখন গ্রোনেজার ক্র্যাকেনের সিওও ছিলেন, তখন এটি মাউন্টের দেউলিয়া ট্রাস্টি দ্বারা নিযুক্ত ছিল। হ্যাকের তদন্ত করতে গক্স। কোম্পানিটি মালিকানাধীন আর্থিক অপরাধ তদন্ত সফ্টওয়্যার তৈরি করেছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সির পাবলিক লেজার পর্যবেক্ষণ করে, ব্লকচেইনে লেনদেনের প্রথম সম্পূর্ণ দৃশ্য গঠন করে। 2021 সালের মার্চ মাসে, এটি এখতিয়ার জুড়ে এফ. এ. টি. এফ-এর ভ্রমণ নিয়ম মেনে চলার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি কমপ্লায়েন্স কোম্পানি নোটাবিনের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। মার্কিন ব্যবসায়িক প্রকাশনা ফাস্ট কোম্পানি এই অংশীদারিত্বকে 2022 সালের শীর্ষ 10টি উদ্ভাবনী যৌথ উদ্যোগের মধ্যে একটি বলে উল্লেখ করেছে। উল্লেখযোগ্য তদন্ত Chainalysis আইন প্রয়োগকারীদের অবৈধ উদ্যোগ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে, যার মধ্যে 2020 সালে, ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস সিল্ক রোডের টেক-ডাউন থেকে আইন প্রয়োগকারীদের 1 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছে। 2019 সালের অক্টোবরে, সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে বিশ্বের তৎকালীন বৃহত্তম শিশু নির্যাতনের ওয়েবসাইটটি বন্ধ করতে সহায়তা করেছিল। এটি উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের কাছে 2021 সালের সাতটি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির কৃতিত্বেও সহায়তা করেছিল। আমেরিকান তদন্তকারীরা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা পরিষেবার সাথে কাজ করে, সংস্থাটি ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্ম হারমনি থেকে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের কাছে $100 মিলিয়ন চুরি করেছে, যারা ব্যাংক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার চুরি করেছে, এর অবৈধ ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে। চুরি হওয়া তহবিলের 10 লক্ষ ডলার 2023 সালের এপ্রিলে উদ্ধার করা হয়। আরও দেখুন বিটকোইন network#Criminal কার্যকলাপ ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অপরাধের তথ্যসূত্র আরও পড়া বাহ্যিক লিঙ্ক ব্লকচেইন সত্তা বিটকোইন কোম্পানি 2014 সালে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন কোম্পানি