Money laundering In Canada
কানাডায় অর্থ পাচার এমন একটি সমস্যা যা পেশাদাররা 2019 সালে একটি "জাতীয় সংকট" হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং যা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 2022 সালের জুলাই পর্যন্ত, সমস্যার ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্য বর্তমানে একটি গণ তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রভাব কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান অনুযায়ী বার্ষিক 45 থেকে 113 বিলিয়ন ডলার তহবিল পাচার করা হয়। দেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস কানাডার মতে, হাউজিং কানাডিয়ান হাউজিং অর্থ পাচারের জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত একটি হাতিয়ার যা প্রায়শই সংগঠিত অপরাধের সাথে জড়িত। লাভজনক মালিকানার অভাবে কানাডা অনন্যভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, যার অর্থ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কখনই কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না। বিলাসবহুল যানবাহন কানাডার যানবাহন কেনার নিয়মের অভাব বিলাসবহুল যাত্রীবাহী যানবাহনকে অর্থ পাচারের একটি সাধারণ হাতিয়ার করে তুলেছে। বিলাসবহুল যানবাহন অবৈধ নগদ দিয়ে কেনা হয় কারণ শুধুমাত্র কিছু প্রদেশে অর্থ প্রদান নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তারপর বিক্রি করা হয়। পরিষ্কার অর্থ পাওয়ার জন্য অবমূল্যায়ন তুলনামূলকভাবে একটি ছোট মূল্য যা তহবিলের একটি স্পষ্ট উৎস সহ একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা যেতে পারে। তুষার ধোয়া একটি "বিরক্তিকর" এবং নিরাপদ স্থান হিসাবে এর সুনামকে পুঁজি করার জন্য কানাডার মধ্য দিয়ে অবৈধ কার্যকলাপ চালানোর প্রক্রিয়া। ভ্যানকুভার মডেল হল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞরা কানাডার ভ্যানকুভারে পর্যবেক্ষণ করা একটি অনন্য মডেলকে দেওয়া নাম। এর মধ্যে রয়েছে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ নগদ একটি ক্যাসিনোতে (প্রায়শই একটি ভিআইপি রুম) নিয়ে যাওয়া এবং জুয়া খেলার কিছু proceeds.The চিপ তারপর ক্যাসিনো থেকে পরিষ্কার নগদ হিসাবে নগদ করা হয়। লেয়ারিং নামে পরিচিত মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় তহবিলকে আরও বিভ্রান্ত করার জন্য, তহবিলগুলি রিয়েল এস্টেটের মতো সম্পদ কিনতে ব্যবহৃত হয়। তথ্যসূত্র কানাডা