2016 Bitfinex hack
2016 সালের আগস্টে বিটফিনেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হ্যাক করা হয়েছিল। সেই সময়ে প্রায় 10 লক্ষ মূল্যের 1,19,756টি বিটকোইন চুরি হয়েছিল। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে, মার্কিন সরকার ইলিয়া লিচটেনস্টাইনের মালিকানাধীন একটি ফাইল ডিক্রিপ্ট করে চুরি হওয়া বিটকোইনটির একটি অংশ উদ্ধার করে এবং বাজেয়াপ্ত করে, যার মূল্য তখন বিলিয়ন ডলার ছিল, যেখানে চুরি হওয়া তহবিলের সাথে সম্পর্কিত ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত চাবি ছিল। লিকটেনস্টাইন এবং তার স্ত্রী হিদার আর. মরগানের বিরুদ্ধে চুরি হওয়া বিটকোইনটি ধৌত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। 2023 সালের আগস্টে, লিকটেনস্টাইন চুরির কথা স্বীকার করেন। লিকটেনস্টাইন এবং মরগান উভয়ই অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। 2016 সালের আগস্টে, হংকং ভিত্তিক বিটফিনেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ঘোষণা করে যে এটি একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। ব্যবহারকারীদের পৃথক মানিব্যাগ থেকে প্রায় 2,000 অনুমোদিত লেনদেন একটি একক মানিব্যাগে পাঠানো হয়েছিল। এর পরপরই, বিটকোইন-এর ব্যবসায়িক মূল্য 20 শতাংশ কমে যায়, যার ফলে চুরি হওয়া বিটকোইন-এর মূল্য 10 লক্ষে নেমে যায়। লঙ্ঘনের কথা জানার পর, বিটফিনেক্স সমস্ত বিটকোইন উত্তোলন এবং লেনদেন বন্ধ করে দেয় এবং বলে যে এটি হ্যাকের অপরাধীদের খুঁজে বের করছে। বিনিময় গ্রাহকরা, এমনকি যাদের অ্যাকাউন্টে লেনদেন করা হয়নি, তাদের অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স 36 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের লোকসানের অনুপাতে বি. এফ. এক্স টোকেন পেয়েছে। এরপর মার্কিন ডলার প্রদান এবং উত্তোলনের ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জের প্রবেশাধিকার হ্রাস করা হয়। হ্যাকটি ঘটেছিল যদিও বিটফিনেক্স বিটগোর সাথে তহবিল সুরক্ষিত করছিল, যা একাধিক স্বাক্ষর সুরক্ষা ব্যবহার করে। জুলাই 2023 সালে, বিটফিনেক্স 2016 সালের লঙ্ঘনে চুরি হওয়া প্রায় 3,15,000 ডলার নগদ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধারের জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাথে কাজ করেছিল। এই তহবিল বিটফিনেক্সের রিকভারি রাইট টোকেনধারীদের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হবে, হ্যাকের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন ব্যক্তিদের জন্য জারি করা ডিজিটাল মুদ্রা। 2017 সালের গোড়ার দিকে আলফাবে মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে একক মানিব্যাগ থেকে অল্প পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এফ. বি. আই-এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা আলফাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, অর্থ রাশিয়ার বাজার হাইড্রায় ফেরত পাঠানো হয়। আলফাবে বন্ধ হওয়ার ফলে আইন প্রয়োগকারীদের পরিষেবার অভ্যন্তরীণ লেনদেনের লগগুলিতে টুকরোগুলি একসাথে সংযুক্ত করার অ্যাক্সেস দেওয়া হতে পারে। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে, নিউইয়র্কের এক দম্পতি, ইলিয়া লিচটেনস্টাইন (বয়স 34) এবং তাঁর স্ত্রী হিদার আর মরগান (বয়স 31), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিটকোইনকে ধৌত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হন, যার মূল্য তখন বিলিয়ন ডলার ছিল। এই জুটির প্রত্যেকেরই অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারিত করার ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। দুজনের কাউকেই প্রকৃতপক্ষে হ্যাকিং করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি। আইন প্রয়োগকারীরা লিকটেনস্টাইনের ব্যবহৃত ক্লাউড স্টোরেজ পরিষেবার জন্য একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, হ্যাকের সাথে সংযুক্ত মানিব্যাগের ঠিকানাগুলির একটি স্প্রেডশিট এবং তাদের পাসওয়ার্ডগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। একটি মানিব্যাগে প্রায় 94,000 বিটকোইন ছিল। ব্লকচেইনের উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতার কারণে, আইন প্রয়োগকারীরা অর্থ ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল; এবং পাসওয়ার্ডগুলি প্রাপ্তির ফলে তারা এটি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে তথ্য নামে পরিচিত একটি নথির অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা এক ধরনের চার্জিং নথি যা ফেডারেল প্রসিকিউটররা সাধারণত ব্যবহার করেন যখন আসামীরা দোষী সাব্যস্ত করতে রাজি হয়। কিছু তহবিল আরও ঐতিহ্যবাহী আর্থিক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং সোনা, এনএফটি এবং উবার রাইড এবং প্লেস্টেশনে ব্যয় করা একটি ওয়ালমার্ট গিফট কার্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও কোটি কোটি ডলার ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তবুও বিটকয়েনের 80 শতাংশ এখনও হ্যাকের কেন্দ্রে মূল মানিব্যাগে ছিল। দম্পতির গ্রেপ্তারের অল্প সময়ের মধ্যেই, নেটফ্লিক্স একটি ডকুমেন্টারি সিরিজের আদেশ দেয় যা লিকটেনস্টাইন এবং মরগানের অপরাধের গল্পটি কভার করবে। 2023 সালের আগস্টে দুজনেই দোষ স্বীকার করেন। লিকটেনস্টাইনও চুরির কথা স্বীকার করেছেন। আরও দেখুন বিটকোইন রেফারেন্সের ইতিহাস ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচার ডাকাতি 2010-এর দশকের বিটফিনেক্স হ্যাক বিটফিনেক্স হ্যাকের হ্যাকিং