Dirty Money (report)
ডার্টি মানি হ 'ল ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকার কর্তৃক প্রদেশের অর্থ পাচারের বিষয়ে কমিশন করা একটি পূর্ববর্তী গোপনীয় প্রতিবেদন। এটি যথাক্রমে 2018 এবং 2019 সালে দুটি অংশে জনসাধারণের জন্য মুক্তি পায়। ডার্টি মানি আই প্রথম ডার্টি মানি রিপোর্ট (আনুষ্ঠানিকভাবেঃ ডার্টি মানিঃ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্য পরিচালিত লোয়ার মেইনল্যান্ড ক্যাসিনোতে মানি লন্ডারিংয়ের একটি স্বাধীন পর্যালোচনা) 2018 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনে বিশেষভাবে প্রদেশের ক্যাসিনোগুলিতে অর্থ পাচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে তহবিলগুলি প্রায়শই অবৈধ ফেন্টানিল বিক্রির আয় ছিল। প্রতিবেদনে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে কর্মকর্তাদের 2011 সালের প্রথম দিকে সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রদেশের প্রধান ক্যাসিনোগুলির মাধ্যমে অজান্তেই কমপক্ষে 10 কোটি ডলার তহবিল ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রতিবেদনের অব্যবহিত পরের বছরে, ক্যাসিনোগুলি আরও কঠোর প্রোটোকল গ্রহণ করে এবং জুয়ার রাজস্বের 30 শতাংশ হ্রাস লক্ষ্য করে। এটি সম্ভাব্যভাবে বোঝায় যে সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিশেষজ্ঞরা "ভ্যাঙ্কুভার মডেল" কী তৈরি করেছেন তা প্রকাশ করার জন্য এই প্রতিবেদনটি প্রথম ছিল। এই পদ্ধতিতে আফিওড বিক্রয়, লোন শার্কিং এবং ক্যাসিনো এবং আবাসনগুলির মাধ্যমে অর্থ পাচারের সংমিশ্রণ জড়িত। ডার্টি মানি II 2019 সালে, ডার্টি মানি II (আনুষ্ঠানিকভাবেঃ ডার্টি মানি-পার্ট 2: টার্নিং দ্য টাইড-অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অফ মানি লন্ডারিং ইন বি. সি. রিয়েল এস্টেট, লাক্সারি ভেহিকেল সেলস অ্যান্ড হর্স রেসিং) মুক্তি পায়। দ্বিতীয় অংশে রিয়েল এস্টেট এবং বিলাসবহুল যানবাহনের মতো দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্যে তহবিল কীভাবে শেষ হয় তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রদেশটিতে বার্ষিক অর্থ পাচারের পরিমাণ 7 বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়েছে। এটি আরও প্রকাশ করে যে রিয়েল এস্টেট এবং বিলাসবহুল যানবাহন কেনা প্রায়শই প্রদেশে অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। 2017 সালে, তৎকালীন বিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড ইবি অর্থ পাচারের গুজবের একটি স্বাধীন তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রাক্তন আরসিএমপি ডেপুটি কমিশনার পিটার জার্মানকে নিয়োগ করেছিলেন। এটি ভ্যাঙ্কুভারে বাড়ির দাম দ্রুত বৃদ্ধি এবং সংগঠিত অপরাধের নির্লজ্জতা বৃদ্ধির খবর অনুসরণ করে। তথ্যসূত্র প্রতিবেদনের প্রতিবেদন গোয়েন্দা অর্থ পাচার কর ফাঁকি সংগঠিত অপরাধ কার্যকলাপ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ইতিহাস