SEPBLAC
অর্থ পাচার ও আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ কমিশনের নির্বাহী পরিষেবা (এসইপিবিএলএসি) হল স্প্যানিশ অর্থনৈতিক বিষয়ক ও ডিজিটাল রূপান্তর মন্ত্রকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (এফআইইউ)। এফ. আই. ইউ হিসাবে, সেপব্ল্যাক হল অর্থ পাচার প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং 2010 সালের অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন আইনের নিষেধাজ্ঞা ও আর্থিক প্রতিরোধ কার্যকর করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ। 2020 সালের 30শে অক্টোবর থেকে এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের পরিচালক হলেন পেড্রো ম্যানুয়েল কমিন রদ্রিগেজ। এর প্রধান কাজ হল অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) সঙ্গে সহযোগিতা করা, যার সদস্য স্পেন 1990 সাল থেকে। এসইপিবিএলএসি-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ন্যাশনাল পুলিশ কর্পসের সেন্ট্রাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্রিগেড, সিভিল গার্ডের তদন্ত ইউনিট এবং এজেন্সিয়া ট্রিবিউটারিয়ার একটি আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট। কমিশন এক্সিকিউটিভ সার্ভিস অর্থ পাচার ও আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ কমিশনকে (অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক সহায়তার জন্য রাজ্য সচিবালয়ে সমন্বিত) রিপোর্ট করে, যা অর্থনীতি মন্ত্রক, শিল্প মন্ত্রক, বিচার মন্ত্রক, পররাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় গোয়েন্দা কেন্দ্র, প্রসিকিউশন মন্ত্রক, বিচার বিভাগের সাধারণ পরিষদ, ব্যাংক অফ স্পেন, স্প্যানিশ ডেটা সুরক্ষা সংস্থা, স্প্যানিশ কর সংস্থা এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি যৌথ সংস্থা। তথ্যসূত্র 1993 সালে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থাগুলি 1980 সালে স্পেনের জাতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি স্প্যানিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলি