Cullen Commission
কুলেন কমিশন (আনুষ্ঠানিকভাবেঃ ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় অর্থ পাচারের তদন্ত কমিশন) কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থ পাচার তদন্ত। বর্তমানে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কমিশনকে তার ফলাফল প্রদানের জন্য 20 মে, 2022 পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। ফলাফলগুলি 2রা জুন, 2022-এ বিসি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মুক্তি দেওয়ার আগে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে একটি পর্যালোচনা প্রয়োজন। ফলাফলগুলি 2022 সালের 15ই জুন প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। ম্যান্ডেট এবং শুনানি বিসি ক্যাসিনো এবং রিয়েল এস্টেটে পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যর্থতা অর্থ পাচারকে শিকড় বিস্তার করতে দেয় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য কমিশনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কমিশন 130 দিনেরও বেশি সময় ধরে সংঘটিত একটি তদন্তে প্রাক্তন প্রিমিয়ার ক্রিস্টি ক্লার্ক এবং প্রাক্তন গেমিং মন্ত্রী রিচ কোলম্যান সহ 200 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে। 2021 সাল পর্যন্ত, শেষ যুক্তিতর্ক চলছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি এই বছরের শেষের দিকে প্রাদেশিক সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অর্থ পাচার পরিস্থিতিকে একজন অস্ট্রেলীয় অধ্যাপক "ভ্যাঙ্কুভার মডেল" বলে অভিহিত করেছেন। পটভূমি 2019 সালের মে মাসে, প্রাদেশিক সরকার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অস্টিন কুলেনকে তিনটি প্রতিবেদনের পরে তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিল যে শত শত মিলিয়ন ডলার অবৈধ নগদ প্রদেশের বিলাসবহুল যানবাহন, গেমিং এবং রিয়েল এস্টেট শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। এটিও জানানো হয়েছিল যে এটি প্রদেশের আফিওড মহামারীর জন্য অন্তত আংশিকভাবে দায়ী ছিল। তদন্তটি মূলত 2021 সালের মে মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোভিড-19 মহামারী এবং 2020 সালের ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সাধারণ নির্বাচন বিলম্ব ঘটায়; প্রতিবেদনটি 2 জুন, 2022-এ সরবরাহ করা হয়েছিল। তদন্তের বিবরণ তদন্তে দেখা গেছে যে "ভ্যাঙ্কুভার মডেল" ব্রিটিশ কলম্বিয়া, লাস ভেগাস এবং ম্যাকাও ক্যাসিনোগুলিকে সংযুক্ত করেছিল। চীনা ভূগর্ভস্থ ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে বহুজাতিক চীনা এবং এশীয় অপরাধ সিন্ডিকেট থেকে ভ্যানকুভারে তহবিল আসবে। প্রাক্তন রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পিটার জার্মানের মতে, 2015 সালে নতুন নিয়মকানুন কার্যকর হওয়ার পরেই এই প্রবাহ শুরু হয়। প্রদেশটিতে অর্থ পাচারের অবস্থা তদন্তের জন্য প্রদেশটি জার্মানকে নিয়োগ করেছিল। তাঁর অনুসন্ধানগুলি দুটি অংশের ডার্টি মানি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনগুলি থেকে একটি মূল অনুসন্ধান হল একটি অনুমান যে 5 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি-সমস্ত লেনদেনের প্রায় 5 শতাংশ-ভ্যাঙ্কুভার রিয়েল এস্টেট বাজারে পাচার করা হয়েছিল। তদন্তের জন্য প্রাথমিক বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছিল 15 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 2019 সালের মে মাসে কমিশন চালু হওয়ার পর থেকে তদন্তটি 133 দিনের সাক্ষ্য শুনানি অনুষ্ঠিত করে; 199 জন সাক্ষীকে ডাকা হয় (অতিরিক্ত 23 জন সাক্ষী শপথপত্রের মাধ্যমে উপস্থিত হন); খ্রিষ্টপূর্ব জুড়ে পাঁচটি সম্প্রদায় সভা করেন; গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের সাথে হাজার হাজার ঘন্টা স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করেন; এবং বিলম্ব সত্ত্বেও বাজেটের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করেন। প্রতিবেদনটি 2রা জুন, 2022-এ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং ফলাফলগুলি 15ই জুন, 2022-এ প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ফলাফলগুলি কানাডায় অর্থ পাচার মোকাবেলায় ফেডারেল নির্দেশনার অনুসরণকে রূপ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাক্ষ্য ব্রিটিশ কলম্বিয়া লটারি কর্পোরেশনের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রাক্তন প্রধানের সাক্ষ্য অনুসারে, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সন্দেহজনক লেনদেন তদন্ত করা তার কাজ নয়। ভ্যানকুভারে সংগঠিত অপরাধের অবৈধ আয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য 20 ডলারের নোটে লক্ষ লক্ষ ডলার আনা, সেগুলিকে ক্যাসিনো চিপে রূপান্তরিত করা এবং তারপরে উচ্চতর মূল্যের তহবিল প্রত্যাহার করা সাধারণ অভ্যাস ছিল; এই প্রক্রিয়াটিকে তদন্তকারীরা "পরিশোধন" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বিসি লটারি কর্পোরেশনের একজন প্রাক্তন প্রবীণ তদন্তকারীর মতে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কমপক্ষে 2009 সাল থেকে অবৈধ তহবিলের প্রবাহ চলছে। তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে প্রতি হাতে অনুমোদিত সর্বোচ্চ বাজি বৃদ্ধি একটি অপরাধমূলক উপাদানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমস্যাটিকে প্রশস্ত করেছে। গেমিং পলিসি শাখার প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ল্যারি ভ্যান্ডার গ্রাফ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে 2009 সালের প্রথম দিকে ক্যাসিনোতে নগদ ক্রয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা অর্থ পাচারকারীদের বাধা দিয়ে সমস্যাটি হ্রাস করতে পারে; এই বিধিনিষেধের জন্য গ্রাফের আহ্বান উপেক্ষা করা হয়েছিল। 2020 সালের ডিসেম্বরে জারি করা কমিশনের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কানাডা সরকার কমিশনের আইনজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডগুলি অ্যাক্সেস করার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছে এবং যে কোনও রেকর্ড সরবরাহ করা হয়েছিল তা "এমন পর্যায়ে সংশোধন করা হয়েছে যে তারা কোনও অর্থবহ তথ্য সরবরাহ করে না"। এর প্রতিক্রিয়ায়, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড ইবি বলেছেন যে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার বিষয়ে "অবিশ্বাস্যভাবে উদ্বিগ্ন"। কালেন প্রতিবেদনে আরও লিখেছেন যে কমিশনকে কানাডার আর্থিক লেনদেন ও প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত ফেডারেল প্রসিকিউটরদের সাক্ষাৎকার নিতেও নিষেধ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে বিসি লটারি কর্পোরেশনের সিইও এই লেনদেনের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশকে উপেক্ষা করেছিলেন কারণ এগুলি বড় রাজস্ব উৎপাদক ছিল। ফলাফল প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কানাডা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার অর্থ পাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদন্তে বেশ কয়েকটি ফলাফল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রদেশটির নিজস্ব অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং টাস্ক ফোর্স তৈরি করা। এই পরামর্শটি আরেকটি মূল অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যা পরামর্শ দেয় যে কানাডার ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সংস্থানগুলি অবিশ্বস্ত। সমালোচনা চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি হুইসেল ব্লোয়ারদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল, যারা বলেছিল যে তারা এগিয়ে আসার জন্য খুব কম সমর্থন পেয়েছে। বিসি অ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড ইবি সম্মত হন, পরামর্শ দেন যে তিনি ভবিষ্যতে হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা জোরদার করার উপায়গুলি অনুসরণ করবেন। তথ্যসূত্র অর্থ পাচার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ব্রিটিশ কলম্বিয়া নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি