Versailles Group
ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি ছিল একটি এফটিএসই-250, লন্ডন ভিত্তিক বাণিজ্য আর্থিক সংস্থা যা মেজানাইন ঋণ এবং ব্যবধান অর্থায়নে নিযুক্ত ছিল। এই প্রতিটি লেনদেনের আইনি রূপ ছিল যে ভার্সাই পণ্য ও কাঁচামাল ক্রয় ও বিক্রয় করত, লেনদেনের মূল বিষয় ছিল যে ভার্সাই তার মক্কেলদের কাঁচামাল ক্রয় এবং পরবর্তী পণ্য বিক্রির জন্য অর্থায়ন করত। ভার্সাই 1995 সালের সেপ্টেম্বরে বিকল্প বিনিয়োগ বাজারে তালিকাভুক্ত হয় এবং 1997 সালের অক্টোবরে মূল লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। 1999 সালের ডিসেম্বরে ভার্সাইয়ের শেয়ারের লেনদেন স্থগিত করা হয় এবং 2000 সালের গোড়ার দিকে কোম্পানিটিকে প্রশাসনিক রিসিভারশিপে রাখা হয়। ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি-কে ভার্সাই গ্রুপ লিমিটেড (http://versaillesgroup.com) থেকে আলাদা করা উচিত, যা একটি বস্টন ভিত্তিক, বুটিক এম অ্যান্ড এ ফার্ম যা 1987 সালে মিঃ ডোনাল্ড গ্রাভা (https://www.linkedin.com/in/donaldgrava) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষত, ভার্সাই গ্রুপ লিমিটেড একটি বুটিক বিনিয়োগ ব্যাংক যা সংযুক্তি, অধিগ্রহণ, বিভাজন, ব্যক্তিগত প্লেসমেন্ট এবং ফেয়ারনেস মতামতগুলিতে বিশেষজ্ঞ। ভার্সাই গ্রুপ লিমিটেড কখনও বর্তমান দেউলিয়া ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি 1990 সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা মূলত দুর্বল ক্রেডিট ইতিহাস সহ ব্যবসায়ের জন্য বাণিজ্য অর্থ প্রদান করে। সুদের হার বেশি ছিলঃ ইনভয়েসের মূল্যের 2.5%-3.5% অতিরিক্ত প্রশাসনিক ফি সহ প্রতি বছর প্রায় 21 শতাংশ। ভার্সাই দ্রুত বৃদ্ধি পায়ঃ 1995 সালে আয় 46.6 লক্ষ পাউন্ড থেকে 1999 সালে 1 কোটি পাউন্ড বৃদ্ধি পায়; একই সময়ে পরিচালন মুনাফা 28 লক্ষ পাউন্ড থেকে বেড়ে 15.3 লক্ষ পাউন্ড হয়। 1995 সালে ফ্লোটেশনের সময় শেয়ারের দাম 7 দশমিক 5পি থেকে 1999 সালের সেপ্টেম্বরে 2 দশমিক 50 পাউন্ডে উন্নীত হয়, যা 600 মিলিয়ন পাউন্ডের বাজার মূলধন এবং 140% সিএজিআর শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। 2000 সালের জানুয়ারিতে, সিরিয়াস ফ্রড অফিস ভার্সাই এবং তার ব্যবস্থাপনার আর্থিক পতনের পরে তদন্ত করেছিল যেখানে বার্কলেস এবং রয়্যাল ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ডের নেতৃত্বে তার ব্যাংকগুলি 70 মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি পাওনা ছিল। তদন্তটি ভার্সাইয়ের অ্যাকাউন্টে 100 মিলিয়ন পাউন্ডের অসঙ্গতি, কাল্পনিক ব্যবসা, জাল নথি, আর্থিক ক্রিয়াকলাপের চেহারা দেওয়ার জন্য প্রচারিত অর্থ এবং কম্পিউটার রেকর্ডের পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভার্সাইয়ের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ফ্রড কার্লটন কুশনি এবং অর্থ পরিচালক ফ্রেডরিক ক্লফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1985-এর ধারা 458-এর বিপরীতে জালিয়াতি বাণিজ্যের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ ফ্রড স্কোয়াডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ফ্রেডরিক ক্লফের ব্যক্তিগত সহকারী লোরেন জোন্সের বিরুদ্ধে জালিয়াতি বাণিজ্য করার জন্য কার্লটন কুশনি এবং ফ্রেডরিক ক্লফকে সহায়তা করা এবং প্ররোচিত করা, পরামর্শ দেওয়া এবং সংগ্রহের অভিযোগও আনা হয়েছিল। একটি তদন্তে জানা গেছে যে 1992 সাল থেকে 1999 সালের শেষ পর্যন্ত প্রতি বছর ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি-র টার্নওভারের 80 শতাংশেরও বেশি ছিল ভুয়ো লেনদেন এবং দেউলিয়া হওয়ার আগে ভার্সাইতে তার শেয়ার বিক্রি করে কুশ্নি 29 মিলিয়ন পাউন্ড লাভ করেছিলেন। রেফারেন্স দ্য গার্ডিয়ানঃ ফেভারিট লেবারের অনুগ্রহ থেকে পতন, যার ভাগ্য জালিয়াতির উপর নির্মিত হয়েছিল দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টঃ ভার্সাইয়ের প্রধানদের বিরুদ্ধে 600 মিলিয়ন পাউন্ডের জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে সিরিয়াস ফ্রড অফিসঃ ভার্সাই গ্রুপ পিএলসি-1990 সালে প্রতিষ্ঠিত 3টি অভিযুক্ত আর্থিক পরিষেবা সংস্থা লন্ডনে অবস্থিত আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলি বন্ধ করে দেয় যা পূর্বে বিকল্প বিনিয়োগ বাজারে তালিকাভুক্ত লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ সংস্থাগুলিতে তালিকাভুক্ত ছিল।