Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen. Das erwartet Sie Monitoring, Unterstützung, Beratung: Sicherstellen der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und interner Anweisungen zu geldwäscherelevanten Sorgfaltspflichten - insbesondere der KYC-Überwachung, einschließlich externer Kundenansprache in Deutsch und Englisch Einleiten und Bearbeiten der erforderlichen Schritte im Zusammenhang mit der Kundenansprache von Seiten des Financial Institutions Betreuungsteams - selbstständiges Beschaffen und Prüfen relevanter Unterlagen inklusive Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den für KYC und Compliance zuständigen Schnittstellenpartnern sowie mit Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern Revisionssichere Datenpflege und gewissenhafte Dokumentenablage, u. a. in GPdirekt, SAP BP und d.3 Engagiertes Unterstützen der Kundenverantwortlichen beim Anlegen, Ändern und Archivieren von Geschäftspartnern bzw. deren Konten und Depots Konstruktive Mitwirkung bei der Bearbeitung von Spezialthemen mit KYC- bzw. Compliance-Bezug, z. B. im Zuge regulatorischer Anforderungen oder von Projekten bzw. Task Forces Das bringen Sie mit Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts, alternativ abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder zur Kauffrau / zum Kaufmann (m/w/d) für Bürokommunikation Solide einschlägige Berufspraxis, wünschenswert: Routine im Kundengeschäft mit institutionellen Kunden und/oder Banken Ein weiteres Plus: Erfahren in der Arbeit bei Auslandsbanken Know-how in den relevanten gesetzlichen Grundlagen (u. a. GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG [CRS], FATCA-USA-UmsV, EinSiG, WpHG, MiFID) Bewandert in den gängigen Bank-Prozessen inklusive den relevanten Arbeitsanweisungen und IT-Systemen (z. B. GPdirekt, SAP BP, d.3 und MS Office) Gutes Englisch in Wort und Schrift - weitere Fremdsprachen von Vorteil
Senior-Fachspezialist Correspondent Banking Emerging Markets m/w/d (Bankkaufmann/-frau)