联合国专门机构
简称货币基金组织(IMF、FMI)，成立于1945年，总部设于美国华盛顿特区。负责促进国际货币合作和金融稳定，是关于金融问题的协商、咨询和援助的常设论坛。
打擊清洗黑錢財務行動特別組織
防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action financière，縮寫：GAFI）於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位於法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，並且協調各國的打擊洗錢的單位。