Мавроди, Сергей Пантелеевич
Также предполагалось, что Мавроди жил на территории одной из правительственных дач на Рублёвском шоссе, а именно в посёлке Жуковка-3 в Подмосковье. Но после его ареста, по данным уголовного розыска, стало известно, что задержанный точно находился в Москве.
МММ-2011
Однако прямое и неоднократное предупреждение самого Мавроди о том, что это финансовая пирамида, что деньги могут не вернуть, что у него непогашенная судимость, делает проблематичным доказать, что МММ-2011 является мошенничеством (хищением путём обмана или злоупотреблением доверием) или незаконным предпринимательством. Несмотря на то, что Мавроди является организатором пирамиды, он заявляет, что не получает от неё дохода. Любые платежи в системе участники делают добровольно. Никаких формальных обязательств нет. За отказ перечислить средства по указанию десятника или сотника участнику грозит лишь исключение его из системы. Заставить участника пирамиды произвести платёж нет юридических оснований.