Мавроди, Сергей Пантелеевич
Более пяти лет он скрывался на съёмной квартире и жил взаперти, и до зимы 2003 года о нём не было ничего известно. Ходили слухи, что он долгое время проживал в Скандинавии или Греции, но на самом деле Мавроди вообще не выезжал из Москвы и никогда не покидал пределов России.
МММ-2011
Однако прямое и неоднократное предупреждение самого Мавроди о том, что это финансовая пирамида, что деньги могут не вернуть, что у него непогашенная судимость, делает проблематичным доказать, что МММ-2011 является мошенничеством (хищением путём обмана или злоупотреблением доверием) или незаконным предпринимательством. Несмотря на то, что Мавроди является организатором пирамиды, он заявляет, что не получает от неё дохода. Любые платежи в системе участники делают добровольно. Никаких формальных обязательств нет. За отказ перечислить средства по указанию десятника или сотника участнику грозит лишь исключение его из системы. Заставить участника пирамиды произвести платёж нет юридических оснований.