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"El expresidente de Banesto se autoconcedi\u00F3 pr\u00E9stamos a trav\u00E9s de diversas sociedades en las que el titular \u00FAltimo era \u00E9l mismo, seg\u00FAn sospecha la Guardia Civil, encargada de la investigaci\u00F3n por el blanqueo de los 15 millones de euros robados de la entidad que presidi\u00F3 y por lo que fue condenado. Seg\u00FAn los investigadores, sus sociedades se concedieron pr\u00E9stamos entre s\u00ED, dinero que nunca fue devuelto.\u201CEl hecho de que nunca se devolviesen los pr\u00E9stamos recibidos por Barnacla y Oleificio Espa\u00F1ol procedentes de Galloix Holding y Dryset LTD refuerza la evidencia de que tales entidades eran dirigidas por las mismas personas que las sociedades prestatarias\u201D, recoge el informe de la Unidad Central Operativa, que consta en el sumario al que ha tenido acceso EL ESPA\u00D1OL.Los agentes sostienen que el \u00FAnico objetivo de estos pr\u00E9stamos era el de \u201Cservir de manera adecuada para la oportuna ocultaci\u00F3n del origen de los fondos transferidos a las sociedades espa\u00F1olas, fondos manejados por la familia Conde y su entorno m\u00E1s cercano y que estar\u00EDan directamente relacionados con los m\u00E1s de 25 millones de euros sustra\u00EDdos por Mario Conde y por lo que fue condenado por la Audiencia Nacional, y no teni\u00E9ndose constancia de que los mismos hayan sido depositados, ni localizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado\u201D.La Guardia Civil llega a esta conclusi\u00F3n tras la declaraci\u00F3n prestada por la encargada de contabilidad de uno de los negocios de la familia Conde, Mar\u00EDa Cristina Fern\u00E1ndez, y gracias a la cual se confirm\u00F3 que el administrador real de las sociedades Barnacla, Oleificio Espa\u00F1ol, Hogar y Cosm\u00E9tica y Las Salcedas no era otro que Mar\u00EDa Conde, quien interpon\u00EDa formalmente a su hija Alejandra para evitar su identificaci\u00F3n\u201D.Esta trabajadora explic\u00F3 a los agentes tras ser detenida, en la operaci\u00F3n que ha llevado de nuevo al ex presidente de Banesto a prisi\u00F3n, que la empresa de \u00E9ste, Barnacla, se abastec\u00EDa del dinero procedente de las otras sociedades.En los registros de las sociedades y domicilios de la familia Conde llevadas a cabo por la Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los agentes confirmaron que Alejandra Conde ser\u00EDa la responsable de gestionar el patrimonio de la familia Conde, a trav\u00E9s de tres sociedades fiduciarias: Fidalliance, Fiduciaire Glacis, y MN Trust, que integra la estructura correspondiente a Galloix Holdings.Conde oculta dinero en Pa\u00EDses&amp;amp;nbsp;Bajos, Reino Unido, Suiza...El entramado montado por Mario Conde y su familia para ocultar el dinero robado de Banesto lleg\u00F3 a repatriar hasta 13 millones de euros de distintos pa\u00EDses a trav\u00E9s de peque\u00F1as transferencias El juez de la Audiencia Nacional, que investiga al ex banquero por blanqueo de capitales, est\u00E1 rastreando todas las cuentas en las que ha podido esconder el dinero desaparecido del banco que presidi\u00F3 y por lo que fue condenado.As\u00ED, el magistrado ha pedido auxilio a otros pa\u00EDses para que identifiquen la titularidad de las cuentas desde las que el entramado de Conde ha ido recuperando poco a poco su dinero en Espa\u00F1a. A ra\u00EDz de esta investigaci\u00F3n, el expresidente de Banesto ha vuelto a ingresar en prisi\u00F3n incondicional y ha arrastrado a sus dos hijos, tambi\u00E9n investigados.Del sumario de la causa seguida por Pedraz y la Fiscal\u00EDa Anticorrupci\u00F3n, y a la que ha tenido acceso EL ESPA\u00D1OL, se desprende que el magistrado ha emitido comisiones rogatorias a cinco pa\u00EDses. En el caso de Pa\u00EDses Bajos, reclama datos a la entidad financiera ABN Amro Bank NV (Holanda), para que identifique a los titulares, cotitulares y personas autorizadas, as\u00ED como \u00FAltimos beneficiarios (personas f\u00EDsicas) para operar en la cuenta de la sociedad Matoral BV, cuya matriz es Dicicom International, desde el a\u00F1o 2010 hasta la actualidad.Pedraz quiere averiguar todos los detalles de las transferencias realizadas desde esa sociedad a la mercantil espa\u00F1ola Black Royal Oak SL, y qu\u00E9 personas pueden estar detr\u00E1s. Concretamente, se hizo una transferencia el 13 de agosto del 2013 por importe de 85.000 euros, y otra un mes despu\u00E9s de 360.000 euros.En el caso de Reino Unido, el juez pide a Barclays Bank PLC en Londres para que identifique a los titulares reales de dos cuentas de la sociedad Higher Productions LTD. Adem\u00E1s, pide datos sobre Francisco Javier Romero Pumar, que consta como administrador de esta sociedad, y que el juez sospecha forma parte del entramado de Conde para repatriar fondos a trav\u00E9s de diversas transferencias.Pedraz busca el dinero de Conde en Suiza, y pide a las autoridades que requieran al Credit Suisse datos sobre la empresa de Conde, Galloix Holding SA, y tambi\u00E9n busca en Italia, sobre las empresas GMM Italia o General Medical Mera, que habr\u00EDan sido tambi\u00E9n utilizadas por el ex banquero y su familia. Desde estas sociedades constan m\u00E1s de veinte transferencias, que van desde los 1.000 euros, muchas de ellas de 5.000 euros, y otras ascienden a 164.000 euros.En el caso de Luxemburgo, concretamente en el Credit Agricole, es su hija, Alejandra Conde, quien posee una cuenta, y que ahora ser\u00E1 analizada si las autoridades de este pa\u00EDs entregan la documentaci\u00F3n requerida.Sospechas de sus medios de vidaLa Unidad de Delincuencia Econ\u00F3mica y Fiscal de la Polic\u00EDa (UDEF) se\u00F1ala en sus informes, recogidos por el magistrado, que tras la salida de Conde de prisi\u00F3n por cumplir su condena por el &amp;#039;caso Banesto&amp;#039;, y ante las continuas actividades p\u00FAblicas del se\u00F1or Conde, con presencia en tertulias televisivas, entrevistas, publicaciones de libros, etc., la Secci\u00F3n Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicit\u00F3 de la Polic\u00EDa Nacional informes sobre medios de vida del condenado, para poder ejecutar las responsabilidades pendientes de abono.As\u00ED, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF elabor\u00F3 varios informes \u201Cque dejan entrever, indiciariamente y en este momento procesal, actividades de blanqueo de capitales procedente de las apropiaciones indebidas que el condenado realiz\u00F3 contra Banesto, que ha venido desarrollando a trav\u00E9s de su entorno m\u00E1s cercano - familiares y amigos de su m\u00E1xima confianza- desde, al menos, 1999 hasta la actualidad, de una forma continuada\u201D.Los investigadores han podido constatar que, entre 1999 y 2014, se han efectuado por personas de la m\u00E1xima confianza de Conde Conde, ingresos en efectivo por importe de 2.288.048 euros, Y se han recibido transferencias procedentes de cuentas bancarias ubicadas en el extranjero por valor de 10.774.274 euros, cantidades de \u201Corigen injustificado\u201D que han acabado en cuentas corrientes vinculadas Mario Conde, y que hacen una suma de 13 millones de euros.Facturas de luz de 1.2000 eurosSeg\u00FAn la Polic\u00EDa, los ingresos conocidos por la Agencia Tributaria sobre sus trabajos y apariciones en medios de comunicaci\u00F3n eran \u201Cun tanto exiguos\u201D. Los beneficios de las ventas de sus libros, consta en el informe, se abonaban en distintas cuentas pero Hacienda no ten\u00EDa luego constancia ni control sobre esos ingresos.Algunos de estos abonos se efectuaron en una cuenta a nombre de una cu\u00F1ada de Conde, mientras que los movimientos reflejan \u201Cun elevado nivel de vida\u201D, dado lo elevado de los gastos en luz, agua o gas. \u201CNo es habitual que una factura de la luz alcance 1.200 euros\u201D, se\u00F1ala el informe, \u201Cni que la factura del agua supere los 450\u201D.Tambi\u00E9n figuran abonos de 2.000 euros en gasolina, y gastos \u201Cfuera de lo que se podr\u00EDa considerar primera necesidad\u201D, como televisi\u00F3n digital, seguro m\u00E9dico privado y seguridad privada y clubes de golf, en concreto el Club de Golf La Moraleja, \u201Cconocido por su exclusividad\u201D."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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