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Las pesquisas calculan que en s&amp;amp;oacute;lo dos a&amp;amp;ntilde;os el grupo pudo &amp;#039;lavar&amp;#039; amillones de euros procedentes del tr&amp;amp;aacute;fico de droga mediante &amp;quot;el libramiento de letras cambiales a favor de narcotr&amp;amp;aacute;ficantes&amp;quot;.La Polic&amp;amp;iacute;a ha detectado que la empresa fue utilizada supuestamente para hacer llegar dinero a unos sicariosPor todo ello, el pasado 21 de junio, el titular del Juzgado de Instrucci&amp;amp;oacute;n n&amp;amp;uacute;mero 32 de Madrid, Santiago Torres, redact&amp;amp;oacute; un auto en el que anunciaba la apertura de una pieza separada con 21 personas imputadas por su supuesta implicaci&amp;amp;oacute;n en la creaci&amp;amp;oacute;n de esta empresa y una de sus filiales, Accendo Confianza, a las que considera autoras de una &amp;quot;estafa piramidal con la concesi&amp;amp;oacute;n de hipotecas en condiciones usurarias&amp;quot; a particulares en apuros, adem&amp;amp;aacute;s de cometer diversos delitos fiscales. Entre los imputados se encuentra el abogado Roberto Rodr&amp;amp;iacute;guez Casas, considerado por la Polic&amp;amp;iacute;a como el supuesto cabecilla de esta trama empresarial. De hecho, el documento judicial recoge que &amp;quot;a Ravertis se lleg&amp;amp;oacute; siguiendo la pista&amp;quot; de este letrado, al que considera el &amp;quot;organizador de los activos patrimoniales de Laurentino S&amp;amp;aacute;nchez [un empresario acusado de ser el jefe de una trama de tr&amp;amp;aacute;fico de coca&amp;amp;iacute;na en Espa&amp;amp;ntilde;a] desde al menos 2007&amp;quot;.As&amp;amp;iacute;, el juez considera que hay indicios suficientes para considerar que las dos empresas de cr&amp;amp;eacute;dito investigadas estaban siendo utilizadas presuntamente para blanquear dinero procedente de dos organizaciones de narcotraficantes que operan desde Holanda. La primera es la supuestamente liderado por los hermanos Awraham y Eli Gampel, sobre los que las justicias de este pa&amp;amp;iacute;s europeo y de la vecina B&amp;amp;eacute;lgica tienen iniciadas sus propias pesquisas por tr&amp;amp;aacute;fico de coca&amp;amp;iacute;na. La segunda, la encabeza por un tal Ahmed Chelhi, centrada en introducir hach&amp;amp;iacute;s en Europa. El juez incluso cree que tambi&amp;amp;eacute;n &amp;#039;lava&amp;#039; fondos derivados de la comisi&amp;amp;oacute;n de delitos fiscales de &amp;amp;eacute;stos.Altas comisiones de formacilizaci&amp;amp;oacute;n, estudio y gesti&amp;amp;oacute;nEn su auto, el juez Serrano detalla que &amp;quot;el procedimiento de actuaci&amp;amp;oacute;n&amp;quot; de Ravertis se inicia con la captaci&amp;amp;oacute;n de dinero en efectivo de narcotraficantes y otros inversores, a los que vend&amp;amp;iacute;a letras cambiarias por un importe equivalente al aportado. &amp;quot;El efectivo captado ten&amp;amp;iacute;a una doble finalidad, por un lado la mayor parte era destinado al enriquecimiento il&amp;amp;iacute;cito de los investigados y la menor era destinada a la concesi&amp;amp;oacute;n de pr&amp;amp;eacute;stamos con garant&amp;amp;iacute;a hipotecaria&amp;quot; a personas en apuros. En este punto, el auto detalla que s&amp;amp;oacute;lo en 2007 y 2008, Ravertis concedi&amp;amp;oacute; pr&amp;amp;eacute;stamos e hipotecas por importe aproximado de 9.780.000 euros, de las cuales &amp;quot;al menos 63 hipotecas fueron concedidas a desesperados prestatarios por importe aproximado de 3.286.000 euros&amp;quot;, aunque a los mismos s&amp;amp;oacute;lo se les entreg&amp;amp;oacute; en realidad 2.039.000 euros en efectivo con el argumento del que resto se destinaba a pagar &amp;quot;comisiones de formalizaci&amp;amp;oacute;n, estudio y gesti&amp;amp;oacute;n&amp;quot; de los cr&amp;amp;eacute;ditos.A una de las v&amp;amp;iacute;ctimas le concedieron un cr&amp;amp;eacute;dito de 350.000 euros, pero s&amp;amp;oacute;lo le entregaron 39.000El juez calcula que con este sistema de usura Ravertis cobraba de media a las v&amp;amp;iacute;ctimas de sus hipotecas abusivas intereses superiores al 100%, &amp;quot;con el agravante de que el plazo medio de devoluci&amp;amp;oacute;n del total de la hipoteca era inferior a los cinco meses&amp;quot;. En uno de los casos, detallado en el auto judicial, una de las empresas del grupo Ravertis, Accendo Confianza S.A., concedi&amp;amp;oacute; a una de las v&amp;amp;iacute;ctimas un pr&amp;amp;eacute;tamo de 353.220 euros, &amp;quot;aunque solamente se entreg&amp;amp;oacute; en realidad un cheque por valor de 39.000 euros&amp;quot;. En el sumario, al que ha tenido acceso Vozp&amp;amp;oacute;puli, el Grupo de Investigaciones Patrimoniales de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, ha tomado ya declaraci&amp;amp;oacute;n a trece v&amp;amp;iacute;ctimas de la trama, ocho de las cuales reconocieron que aceptaron esas duras condiciones fruto de la &amp;quot;presi&amp;amp;oacute;n, coacci&amp;amp;oacute;n, amenaza y connivencia del notario&amp;quot; con los empleados de Ravertis y Accendo Confianza con los que firmaron las mismas.Todo en carpetasEl propio juez detalla la dureza de las condiciones que la trama impon&amp;amp;iacute;a a los que acud&amp;amp;iacute;an a ellos en busca de pr&amp;amp;eacute;stamos: los &amp;#039;intereses oficiales&amp;#039; que reflejaban los contratos encontrados se situaban entre &amp;quot;un 8% y un 22% semestral, se aplicaban sobre la totalidad de las cantidades, incluso sobre los intereses de usura, y el plazo de las hipotecas se hallaba entre cuatro y seis meses&amp;quot;. La Polic&amp;amp;iacute;a ha encontrado en las oficinas de Ravertis documentaci&amp;amp;oacute;n detallada de todos y cada uno de los cr&amp;amp;eacute;ditos que conced&amp;amp;iacute;a la empresa en carpetas individualizadas bajo el ep&amp;amp;iacute;grafe com&amp;amp;uacute;n &amp;quot;an&amp;amp;aacute;lisis de la operaci&amp;amp;oacute;n&amp;quot; que, seg&amp;amp;uacute;n el magistrado, demuestra estas pr&amp;amp;aacute;cticas abusivas.Adem&amp;amp;aacute;s, las pesquisas han permitido recabar pruebas de que las actividades de Ravertis no se quedaba en la usura para lograr presuntamente el blanqueo de dinero procedente del narcotr&amp;amp;aacute;fico, sino que supuestamente tambi&amp;amp;eacute;n era utilizado por la trama para canalizar el dinero con el que supuestamente se iba a pagar los servicios de los sicarios que deb&amp;amp;iacute;an asesinar a dos rivales. Siempre seg&amp;amp;uacute;n el auto, los hermanos Gampel enviaron a trav&amp;amp;eacute;s de la empresa parte del precio acordado para que matones asentados en Espa&amp;amp;ntilde;a mataran en M&amp;amp;aacute;laga a los s&amp;amp;uacute;bditos brit&amp;amp;aacute;nicos G.R.P. y W.D., a los que un juzgado de M&amp;amp;aacute;laga los hab&amp;amp;iacute;a absuelto de un delito de blanqueo por la compra de una casa en Marbella en un caso en el que s&amp;amp;iacute; result&amp;amp;oacute; condenado la compa&amp;amp;ntilde;era sentimental de uno de los que supuestamente hab&amp;amp;iacute;an encargado el doble crimen. Lo que los investigadores a&amp;amp;uacute;n no han podido concretar es cu&amp;amp;aacute;l era el precio final del encargo."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
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